تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة ( 6:30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 26/ 5/ 1434 هـ الموافق 7/4/ 2013م بصالة الاجتماعات بفندق هوليدي إن العليا بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي: 1- المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م . 2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م . 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م . 4- الموافقة على إختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م . 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم ما يمثل 10 % من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ قدره ( 11.5 ) مليون ريال كأرباح عن العام المالي 2012م للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والتي ستعقد يوم الاحد 7/4/2013 م . 6 ـ الموافقة على اقرار نظام حوكمة الشركة . 7 ـ الموافقة على صرف مبلغ مليون واربعمائة الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع مائتا الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م . علما بأن اجتماع الجمعية لن يعقد الا باكتمال النصاب القانوني وهو 50 % من رأس المال ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، ويتم احضار الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة . لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق . |
رد: تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العا بارك الله فيك |
الساعة الآن 11:10 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir