[ولد الديره]

"أسيج" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

بحمد الله، انعقدت الجمعية العامة العادية الرابعة وغير العادية الأولى لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) مساء يوم الأثنين 21/7/1433هـ الموافق 11/6/2012م، وقد بلغ النصاب القانوني لانعقاد الجمعية 41.26%، وقد ناقشت الجمعية جدول أعمالها المقرر وأتخذت القرارات اللازمة بإجماع الأصوات المؤهلة نظاما للتصويت، على النحو التالي:

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م.

2.المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2011م .

3.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة مكتب الفوزان و السدحان KPMG ومكتب الدار لتدقيق الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

5. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .

6.المصادقة على سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة.

7. المصادقه على لائحة حوكمة الشركات.

8.المصادقة على سياسات و إجراءات تعارض المصالح .

9.المصادقة على تعيين الأستاذ / هشام محمد الشريف كعضو مجلس إدارة نيابة عن العضو المستقيل صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود بناءً على خطاب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .

10.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2011م.

نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

1.الموافقة على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص.

2.عدم الموافقة على حل الشركة قبل أجلها المعين في نظامها وفقاً لما تنص عليه المادة (148) من نظام الشركات.

3.الموافقة على تعديل المادة ( 22 ) من النظام الأساسي للشركة .

4.الموافقة على إضافة مادة تحمل رقم ( 37 ) للنظام الأساسي للشركة وتختص بالتصويت التراكمي في الجمعيات العمومية للمساهمين .

5.الموافقة على إضافة مادة تحمل رقم ( 38 ) للنظام الأساسي للشركة وتختص بالتصويت والمشاركة في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية دون الحضور إلى مقر الجمعية عن طريق نظام التصويت عن بعد .

[ولد الديره]

"أسيج" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

بحمد الله، انعقدت الجمعية العامة العادية الرابعة وغير العادية الأولى لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) مساء يوم الأثنين 21/7/1433هـ الموافق 11/6/2012م، وقد بلغ النصاب القانوني لانعقاد الجمعية 41.26%، وقد ناقشت الجمعية جدول أعمالها المقرر وأتخذت القرارات اللازمة بإجماع الأصوات المؤهلة نظاما للتصويت، على النحو التالي:

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م.

2.المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2011م .

3.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة مكتب الفوزان و السدحان KPMG ومكتب الدار لتدقيق الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

5. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .

6.المصادقة على سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة.

7. المصادقه على لائحة حوكمة الشركات.

8.المصادقة على سياسات و إجراءات تعارض المصالح .

9.المصادقة على تعيين الأستاذ / هشام محمد الشريف كعضو مجلس إدارة نيابة عن العضو المستقيل صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود بناءً على خطاب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .

10.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2011م.

نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

1.الموافقة على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص.

2.عدم الموافقة على حل الشركة قبل أجلها المعين في نظامها وفقاً لما تنص عليه المادة (148) من نظام الشركات.

3.الموافقة على تعديل المادة ( 22 ) من النظام الأساسي للشركة .

4.الموافقة على إضافة مادة تحمل رقم ( 37 ) للنظام الأساسي للشركة وتختص بالتصويت التراكمي في الجمعيات العمومية للمساهمين .

5.الموافقة على إضافة مادة تحمل رقم ( 38 ) للنظام الأساسي للشركة وتختص بالتصويت والمشاركة في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية دون الحضور إلى مقر الجمعية عن طريق نظام التصويت عن بعد .