[مصراوى]

[frame="1 80"]تعلن الشركة السعودية للكهرباء نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية[/frame]




2014-04-16


تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 15-06-1435 الموافق 15-04-2014 في فندق ماريوت الرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2013م.
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م.
4.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/12/2012م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع 70 هلله للسهم الواحـد بما يعادل 7 % من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
6.الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً قانونياً لمراجعة حسابات الشركة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م، والبيانات المالية ربع السنوية، بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2015م.
7.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم، والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.
8.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبدالحميد بن أحمد العمير عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من 06/10/2013م حتى 31/12/2014م خلفاً للمهندس زياد بن محمد الشيحة.
9.الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي: المادة الرابعة عشرة، والفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة، وإضافة فقرة جديدة يكون ترتيبها (ج) إلى المادة السادسة عشرة، والمادة الثانية والعشرون، والمادة الثانية والثلاثون، والمادة الرابعة والأربعون.
وعدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الاساسي.

[مصراوى]

[frame="1 80"]تعلن الشركة السعودية للكهرباء نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية[/frame]




2014-04-16


تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 15-06-1435 الموافق 15-04-2014 في فندق ماريوت الرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2013م.
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م.
4.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/12/2012م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع 70 هلله للسهم الواحـد بما يعادل 7 % من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
6.الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً قانونياً لمراجعة حسابات الشركة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م، والبيانات المالية ربع السنوية، بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2015م.
7.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم، والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.
8.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبدالحميد بن أحمد العمير عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من 06/10/2013م حتى 31/12/2014م خلفاً للمهندس زياد بن محمد الشيحة.
9.الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي: المادة الرابعة عشرة، والفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة، وإضافة فقرة جديدة يكون ترتيبها (ج) إلى المادة السادسة عشرة، والمادة الثانية والعشرون، والمادة الثانية والثلاثون، والمادة الرابعة والأربعون.
وعدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الاساسي.