 رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 09/06/1436هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29/03/2015م في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014م.
2- الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل وتقرير مراجع الحسابات عن الفترة مـن 01/01/2014م إلى 31/12/2014م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2014م إلى 31/12/2014م.
4-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2014م بإجمالي مبلغ وقدره ( 372,975,750 ) ريال سعودي بواقع (0.85) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (8.5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
6- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة بواقع مائتي ألف (200,000) ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
7-انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الرابعة، والتي تبدأ في 27/06/2015م لمدة ثلاثة سنوات إلى تاريخ 26/06/2018م وذلك عن طريق التصويت التراكمي.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من جهة رسمية، وإرساله على العنوان التالي شركة الصحراء للبتروكيماويات 6894 المنطقة الصناعية وحدة رقم 1 الجبيل 35725 4801 المملكة العربية السعودية أو على فاكس الشركة رقم (3589911 13 966+) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المساهمين رقم (3567788 13 966+) أو بالبريد الألكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
والله الموفق.
مجلس الإدارة
|