[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 11/06/1436هـ الموافق 31/03/2015م في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2014م.
2-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3-التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في 31/12/2014م.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2014م.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2014م بواقع (0.65) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (6.5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (238,333,333) ريال سعودي على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
6-الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000 ريال) مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2014م.
7-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
-بإمكان المساهم المسجل في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد وعليه ندعوا مساهمي الشركة ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر اجتماع الجمعية العامة للمشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي، علماً بان التسجيل في خدمات تداولاتي مجاناً HTTP://TADAWULATY.TADAWUL.COM.SA

-لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهماً على الأقل حق حضور اجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الإجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة.
-على كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه اثبات الهوية (بطاقة الأحوال / الإقامة) وذلك للتحقق من شخصيته، على أن ينتهي التسجيل قبل بدء اجتماع الجمعية. علما أن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 11/06/1436هـ الموافق 31/03/2015م في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2014م.
2-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3-التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في 31/12/2014م.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2014م.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2014م بواقع (0.65) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (6.5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (238,333,333) ريال سعودي على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
6-الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000 ريال) مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2014م.
7-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
-بإمكان المساهم المسجل في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد وعليه ندعوا مساهمي الشركة ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر اجتماع الجمعية العامة للمشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي، علماً بان التسجيل في خدمات تداولاتي مجاناً HTTP://TADAWULATY.TADAWUL.COM.SA

-لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهماً على الأقل حق حضور اجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الإجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة.
-على كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه اثبات الهوية (بطاقة الأحوال / الإقامة) وذلك للتحقق من شخصيته، على أن ينتهي التسجيل قبل بدء اجتماع الجمعية. علما أن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.