 رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر والتي انعقدت في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس 16/04/2015م بمبنى ادارة الشركة بالدمام برئاسة رئيس مجلس الادارة الدكتور/فهد بن عبدالرحمن العبيكان وقد بلغ النصاب القانوني لانعقاد الجمعية 61.5 % من اجمالي اسهم الشركة البالغة 53,537,500 سهم، كانت نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية كالآتي:
1-الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2014م .
2-الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3- الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014م.
5-الموافقة على اختيار مكتب العمري مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل مجلس الادارة وذلك لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية والربع سنوية للعام المالي 2015م ، والربع الاول من العام 2016م وتحديد أتعابه .
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية اللجنة الفنية بشان إغلاق مصنعي الدمام وجده والإجراءات الادارية المقترح تنفيذها.
7-الموافقة على تحديث أوجه الصرف من متحصلات الاكتتاب على مشاريع الشركة وفق ما يخدم مشاريع الشركة.
8-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة(صيد الأسماك واستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة وغيرها من المياه الإقليمية والدولية في حدود الأنظمة والقوانين وكذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وفقاً لما تسمح بن أنظمة المملكة وتقديم المأكولات البحرية المطهية واستزراع الروبيان وإستيراد وتصدير الأسماك وأعلاف الروبيان ومواد التنظيف والتعبئة. لتصبح (صيد الأسماك وإستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة وغيرها من المياه الإقليمية والدولية في حدود الأنظمة والقوانين وكذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وفقاً لما تسمح به أنظمة المملكة وتقديم المأكولات البحرية المطهية وإستزراع الروبيان وإستيراد وتصدير الأسماك وأعلاف الروبيان ومواد التنظيف والتعبئة. وبيع المنتجات السمكية المجمدة في محلات الشركة وتقديم خدمات المطاعم والتموين و الوجبات السريعة-بمحلات الشركة.
هذا وقد انتهت اعمال الجمعية الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم بعد ان قدم رئيس المجلس شكره وتقديره للحضور، هذا ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على محضر الاجتماع على موقع الشركة بعد الانتهاء من صياغته وتوقيعاته ، والله الموفق.
|