 رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة الزامل للإستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 11-07-1437 الموافق 18-04-2016 في قاعة المحاضرات بمكيفات الزامل في المدينة الصناعية الأولى في مدينة الدمام بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2015م.
2) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3) الموافقة على تقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2015م إلى 31/12/2015م.
5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.00) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2015، أي بنسبة 10% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام 2015 وبواقع (1.00) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2015 مبلغ (2.00) ريال لكل سهم بنسبة 20% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. علماً بأن تاريخ التوزيع سيكون يوم الاثنين 02/05/2016م عن طريق التحويل للحسابات من خلال البنك الأهلي التجاري
6) الموافقة على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
7) الموافقة على تعديل المادة (14-1) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة، لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات).
8) انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة السابعة من 01/05/2016م لغاية 30/04/2019م، وهم على النحو التالي:
1. خالد عبدالله حمد الزامل
2. سليمان عبدالعزيز سليمان السليم
3. عبدالله صالح جمعه الدوسري
4. أحمد عبدالله حمد الزامل
5. أديب عبدالله حمد الزامل
6. عبدالله محمد عبدالله الزامل
7. محمد أحمد محمود الغيث
8. محمد سليمان محمد الحربي
9) الموافقة على تعديل لوائح حوكمة الشركة بما يتماشى مع تعديل المادة (14-1) من النظام الأساسي.
10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام 2015م والترخيص بها لعام قادم، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
أ) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 3.410.268 ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
ب) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 12.342.802 ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
ج) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 21.619.666 ريال سعودي من شركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
د) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 15.174.056 ريال سعودي من شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
11) الموافقة على إعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2016م والربع الأول من العام 2017م وتحديد أتعابهم
|