[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تذكير السادة المساهمين بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بمدينة الرياض (الدائري الشمالي بين مخرجي 5 و 6 ، شمال قاعة غناتي للاحتفالات) في تمام الساعـة السابعة ، مساء يوم الاثنين 18/07/1437هـ الموافق 25/04/2016م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2015م.
2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3.التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015م.
4.التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م، بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع ( 70 هلله) للسهم الواحد بما يعادل (7%) من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
6.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.
7.التصويت على صرف مبلغ ( 932,000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي2015م.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة، ولكل مساهم يملك 20 سهماً حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، والمرجو من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة عملهم ؛ على البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل الهوية الوطنية ، وللاستفسار يرجى الاتصال بـ 0114053227. وإذا لم يتوفر النصاب المشار إليه في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تذكير السادة المساهمين بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بمدينة الرياض (الدائري الشمالي بين مخرجي 5 و 6 ، شمال قاعة غناتي للاحتفالات) في تمام الساعـة السابعة ، مساء يوم الاثنين 18/07/1437هـ الموافق 25/04/2016م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2015م.
2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3.التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015م.
4.التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م، بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع ( 70 هلله) للسهم الواحد بما يعادل (7%) من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
6.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.
7.التصويت على صرف مبلغ ( 932,000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي2015م.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة، ولكل مساهم يملك 20 سهماً حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، والمرجو من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة عملهم ؛ على البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل الهوية الوطنية ، وللاستفسار يرجى الاتصال بـ 0114053227. وإذا لم يتوفر النصاب المشار إليه في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية.