 رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 04-08-1437 الموافق 11-05-2016 في مقر البنك العربي الوطني المركز الرئيسي ، في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2015 م
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2015 م
3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2015 م
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2015 م.
5- الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والربع الأول من العام المالي 2017م لمراجعة البيانات المالية وتحديد اتعابه.
6-الموافقةعلى تقرير لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال تدخل في نطاق إختصاصها.
7-الموافقة على لائحة حوكمة الشركة الداخلية المحدثة بما في ذلك قواعد اختيار اعضاء اللجان ومدة عضويتهم وأسلوب عمل كل لجنة لكل من : اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة، لجنة إدارة المخاطر، ولجنة الاستثمار إضافة إلى دور ومسؤوليات وهيكل مجلس الإدارة، ووظيفة كل من إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية، مراقبة الالتزام، الخبير الأكتواري المعين، أمين سر مجلس الإدارة،الإدارة العليا ،و سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
8- الموافقة على إنتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 29-08-2016م ولمدة ثلاث سنوات من بين المرشحين باستخدام التصويت التراكمي وهم: خوليو جارسيا فيلالون، يوئيل ذيب حمصي، كارل طاشجيان، لما الحاج إبراهيم، روبير مارون عيد، نزار عبدالعزيزالتويجري، آصف إقبال، رمزي كنعان أبوخضرا، خالد حمد اليحيى، عبدالمحسن إبراهيم الطوق، سليمان سعود السياري
9- الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 بمبلغ 711,000 ريال مع صرف مبلغ 3000 ريال كبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1500 ريال عن كل إجتماع حضره العضو من إجتماعات لجان المجلس ، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات وفقا للماده 17 من النظام الأساسي للشركة.
10-الموافقة على بناء مخصص لمكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وبدل حضور الاجتماعات للعام 2016 بالمبلغ الذي سيتم دفعه عام 2017 والذي سوف يحدد بناءً على حضور اجتماعات مجلس الإدارة طبقاً للمادة 17 من النظام الأساسي.
11-الموافقة على الإتفاقيات والعقود ذات الصلة (مرفق)
|