 رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 08-10-1437 الموافق 13-07-2016 في فندق الانتركنتننتال قاعة الحريق في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2. الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2015م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2015م.
5. الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2016م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم وهم:
أ) مكتب عبدالعزيز عبدالله النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون.
ب) مكتب بي كي اف البسام والنمر محاسبون متحالفون.
6. الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3000 ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ 1500 ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة.
7. الموافقة على صرف المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. وفقاً للمادة 17 من النظام الأساسي للشركة، على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة بموجب البندين 6 و 7 مبلغ 600,000 ريال سعودي.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لسنة 2015م.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم علما بأن جميع العقود الموقعة هي عقود تأمين عام وتأمين طبي وإعادة تأمين دون وجود أية شروط أو استثناءات أو ميزات تختلف عن وثائق التأمين الأخرى، علما بأن مبالغ التعاملات للسنة الماضية كانت على النحو التالي:
أ) عقود تأمين للأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير باسمه الشخصي أو منشأت مملوكة له حيث بلغ قيمتها : 2,384,554 ريال سعودي.
ب) عقود تأمين عام وطبي مع شركة المراعي حيث بلغ قيمتها : 95,311,981 ريال سعودي وللأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحه فيها.
ج) عقود تأمين عام وطبي مع شركة اسمنت اليمامة السعودية حيث بلغ قيمتها: 15,051,789 ريال سعودي وللأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحه فيها.
د) عقود تأمين عام وطبي مع مجموعة الطيار للسفر حيث بلغ قيمتها: 6,696,636 ريال سعودي وللأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحه فيها.
هـ) عقود تأمين الطبي على موظفي الشركة و عائلاتهم و التأمينات العامة الأخرى حيث بلغ قيمتها: 1,748,170 ريال سعودي وللأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحه فيها.
و) كما تتضمن الاعمال والعقود استثمارا بقيمة 3,000,000 ريال سعودي صكوك صادرة عن شركة المراعي و للأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصحلة فيها.
ز)عقود تأمين عام و طبي مع شركة مجموعة العبيكان حيث بلغت قيمة العقود: 22,870,912 ريال سعودي وللمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة فيها.
ن) عقود تأمين عام مع شركة سمامة للصيانة والتشغيل حيث بلغت قيمة العقود: 7,910,737 ريال سعودي وللمهندس ناصر بن محمد المطوع مصلحة فيها.
ي) عقود تأمين عام و إعادة تأمين مع شركة البحرين والوطنية للتأمين حيث بلغت قيمة العقود: 3,689,425 ريال سعودي وللسيد سمير الوزان مصلحة فيها
ق) عقود تأمين للسيد باسم كامل عودة باسمه الشخصي حيث بلغ قيمتها : 1,212 ريال سعودي وللسيد باسم كامل عودة مصلحة فيها.
10. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة لمدة 3 سنوات والتي تبدأ من 24/07/2016م. وبطريقة التصويت التراكمي وهم:
أ- الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير.
ب- عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان.
ت- كريستفور جايمس ليدويج.
هـ- سمير الوزان
ج- أحمد بن محمد العبدالكريم.
ح- سليمان بن ناصر آل هتلان القحطاني.
خ- عبدالعزيز بن ابراهيم العيسى.
و- تركي بن ناصر المطوع العتيبي.
11. الموافقة على لائحة الحوكمة (المحدثة).
12. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد اختيار اعضاء اللجنة وتحديد مهامهم وضوابط عملها ومكافات أعضائها، للدورة الجديدة والتي تبدأ من 24/07/2016م ولمدة ثلاث سنوات علما بأن المرشحين هم السادة:
أ. الاستاذ عبدالعزيز ابراهيم العيسى.
ب. الاستاذ طه محمد أزهري.
ج. الاستاذ ماجد أحمد قويدر.
|