[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الثامنة المقرر عقده في فندق تيارا بالرياض – قاعة الجوهرة، الساعة االسادسة والنصف من مساءً يوم الأحد 27 /06/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26/03/2017م ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على التمديد لمراجع الحسابات الحالي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الأول 2017م، وتحديد أتعابة.
5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من 01/04/2017م، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة، وتحديد أتعابه
6- التصويت على توزريع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016م بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد وبنسبه 6.5% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره (28,518,750ريال ) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية ( مركز الإيداع ) يوم انعقاد الجمعيةعلى أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 18/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2016م على المساهمين بواقع (1) ريال عن السهم الواحد ، وبنسبه (10%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (43,875,000) ثلاثة وأربعون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال.
8- التصويت على التعاملات التى ستتم بين الشركة ومؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك كعميل مبيعات والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد رشيد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد الرشيد (أطراف ذات علاقة) والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق مبيعات بلغت 8,446,875 ريال بنسة 1.2% من إجمالي مبيعات الشركه. هذا ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات.
9- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(حسب المرفق).
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ10/04/2016 م ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
1) الأستاذ / خالد محمد الصليع ( عضو خارجي ،رئيس اللجنة)
2) الأستاذ / خالد محمد الخويطر( عضو خارجي )
3) الأستاذ / صالح رشيد الرشيد ( عضو مجلس إدارة مستقل )
11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م،مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
12- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
13- التصويت على صرف مبلغ (900,000 ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 100,000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.
2- لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة. يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية:
920003029/ 0112655556 تحويلة1000 أو فاكس رقم: 0112651668 أو الكتابة إلى العنوان التالي:
شركة اتحاد مصانع الأسلاك ( أسلاك) - شئون المساهمين - ص.ب: 355208الرياض11383، أو المراسلة على البريد الإلكترونيتم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الثامنة المقرر عقده في فندق تيارا بالرياض – قاعة الجوهرة، الساعة االسادسة والنصف من مساءً يوم الأحد 27 /06/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26/03/2017م ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على التمديد لمراجع الحسابات الحالي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الأول 2017م، وتحديد أتعابة.
5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من 01/04/2017م، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة، وتحديد أتعابه
6- التصويت على توزريع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016م بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد وبنسبه 6.5% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره (28,518,750ريال ) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية ( مركز الإيداع ) يوم انعقاد الجمعيةعلى أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 18/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2016م على المساهمين بواقع (1) ريال عن السهم الواحد ، وبنسبه (10%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (43,875,000) ثلاثة وأربعون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال.
8- التصويت على التعاملات التى ستتم بين الشركة ومؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك كعميل مبيعات والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد رشيد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد الرشيد (أطراف ذات علاقة) والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق مبيعات بلغت 8,446,875 ريال بنسة 1.2% من إجمالي مبيعات الشركه. هذا ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات.
9- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(حسب المرفق).
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ10/04/2016 م ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
1) الأستاذ / خالد محمد الصليع ( عضو خارجي ،رئيس اللجنة)
2) الأستاذ / خالد محمد الخويطر( عضو خارجي )
3) الأستاذ / صالح رشيد الرشيد ( عضو مجلس إدارة مستقل )
11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م،مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
12- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
13- التصويت على صرف مبلغ (900,000 ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 100,000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.
2- لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة. يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية:
920003029/ 0112655556 تحويلة1000 أو فاكس رقم: 0112651668 أو الكتابة إلى العنوان التالي:
شركة اتحاد مصانع الأسلاك ( أسلاك) - شئون المساهمين - ص.ب: 355208الرياض11383، أو المراسلة على البريد الإلكترونيتم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)