[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (34) المقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 20/08/1438هـ الموافق 16/05/2017م بفندق كراون بلازا جدة (قاعة كريستال) للتصويت على البنود التالية:
1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية
في 31/12/2016م .
3) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية
في 31/12/2016م .
4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة
المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع
سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م والربع لأول من عام 2018م
وتحديد أتعابه .
5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية
في 31/12/2016م .
6) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من التالية أسماؤهم وتحديد مهامها وضوابط
عملها ومكافآت أعضاءها للدورة الحالية المنتهية في 27/11/2018م ،
والمرشحين هم:
1. محمد سعد أحمد الغامدي عضو مجلس الإدارة /مستقل رئيسا
2. د. وليد جميل قطان عضو مجلس الإدارة /مستقل عضوا
3. رائد محمد عبدالله كاتي عضو مجلس الإدارة/ مستقل عضوا

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة بنود جدول الاجتماع أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وموافاة الشركة بنسخة من التوكيل - مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، مناولة باليد أو بالبريد أو الفاكس قبل يومين من انعقاد الجمعية وذلك بمقر المركز الرئيسي (جدة ، شارع المحجر ، جوار مستشفى الملك عبد العزيز ص ب 6352 جدة 21442 ، تلفون 0126357007 ، فاكس 0126357006) ، وإحضار أصل التوكيل للجمعية ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال ، كما ستتاح الفرصة للمساهمين للتصويت الالكتروني عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa وسيتم الاعلان لاحقا عن ذلك .هذا ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع سوف يتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 0126357007 تحويله 150 أو 123 .

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (34) المقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 20/08/1438هـ الموافق 16/05/2017م بفندق كراون بلازا جدة (قاعة كريستال) للتصويت على البنود التالية:
1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية
في 31/12/2016م .
3) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية
في 31/12/2016م .
4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة
المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع
سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م والربع لأول من عام 2018م
وتحديد أتعابه .
5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية
في 31/12/2016م .
6) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من التالية أسماؤهم وتحديد مهامها وضوابط
عملها ومكافآت أعضاءها للدورة الحالية المنتهية في 27/11/2018م ،
والمرشحين هم:
1. محمد سعد أحمد الغامدي عضو مجلس الإدارة /مستقل رئيسا
2. د. وليد جميل قطان عضو مجلس الإدارة /مستقل عضوا
3. رائد محمد عبدالله كاتي عضو مجلس الإدارة/ مستقل عضوا

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة بنود جدول الاجتماع أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وموافاة الشركة بنسخة من التوكيل - مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، مناولة باليد أو بالبريد أو الفاكس قبل يومين من انعقاد الجمعية وذلك بمقر المركز الرئيسي (جدة ، شارع المحجر ، جوار مستشفى الملك عبد العزيز ص ب 6352 جدة 21442 ، تلفون 0126357007 ، فاكس 0126357006) ، وإحضار أصل التوكيل للجمعية ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال ، كما ستتاح الفرصة للمساهمين للتصويت الالكتروني عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa وسيتم الاعلان لاحقا عن ذلك .هذا ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع سوف يتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 0126357007 تحويله 150 أو 123 .