 رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات أن الجمعية العامة غير العادية الرابعة والتي انعقدت مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2017م في فندق ماريوت قاعة مكارم بمدينة الرياض الساعة العاشرة مساءً بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول الذي لم يكتمل نصابه برئاسة معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة، قد أقرت جميع بنود جدول الأعمال التالية:-
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م بإجمالي مبلغ وقدره (329,096,250) ريال سعودي بواقع (0.75) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (7.5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
6-الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
7-الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
8-الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب و العضو المنتدب وأمين السر.
9-الموافقة على تعديل المادة السادسة و الأربعين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح.
10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهام لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والتي تنتهي بتاريخ 26/06/2018م علما بأن المرشحين هم السادة 1. الأستاذ/ محمد بن علي المسلم 2. الأستاذ جبر بن عبدالرحمن الجبر 3. المهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل.
11-الموافقة على تعيين مكتب بي دي أو الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع الحسابات للشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
12-الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة بواقع مائتي ألف (200,000) ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
وفي حال وجود أي استفسارات عن توزيع الأرباح بعد الموعد المحدد يمكن الاتصال ببنك الرياض على أرقام الهواتف التالية: 8001222444 ، 920001816 و الرقم 0565411166 أو زيارة أقرب فرع للبنك علما بان تاريخ توزيع الأرباح هو يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2017م.
هذا وبالله التوفيق.
|