[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة المملكة القابضة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الفورسيزنز في الرياض (https://goo.gl/maps/dx3DeNWLUNF2) في تمام الساعة 20:30 من يوم الخميس بتاريخ 29-08-1438هـ الموافق 25-05-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

التصويت على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2016م
التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م
التصويت عـلى القـوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2016م
التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية للشركة للعام المالي 2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد أتعابهم.
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 21/02/2016م الموافق 12/05/1437هـ بما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2016م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من راسمال الشركة.
التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع نظام الشركات الجديد (بحسب المرفق).
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك او كتابات العدل او الاشخاص المرخص لهم، وإرساله على العنوان التالي مركز المملكة، الطابق 66، صندوق بريد 1 الرياض رمز بريدي 11321 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار الحضور للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل ، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112111111 مكتب علاقات المساهمين.
وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com .sa علما بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانا لجميع المساهمين ، وسيكون التصويت مفتوحا من تاريخ 20 مايو 2017م الساعة الثامنة مساءاً وحتى يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءاً.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة المملكة القابضة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الفورسيزنز في الرياض (https://goo.gl/maps/dx3DeNWLUNF2) في تمام الساعة 20:30 من يوم الخميس بتاريخ 29-08-1438هـ الموافق 25-05-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

التصويت على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2016م
التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م
التصويت عـلى القـوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2016م
التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية للشركة للعام المالي 2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد أتعابهم.
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 21/02/2016م الموافق 12/05/1437هـ بما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2016م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من راسمال الشركة.
التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع نظام الشركات الجديد (بحسب المرفق).
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك او كتابات العدل او الاشخاص المرخص لهم، وإرساله على العنوان التالي مركز المملكة، الطابق 66، صندوق بريد 1 الرياض رمز بريدي 11321 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار الحضور للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل ، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112111111 مكتب علاقات المساهمين.
وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com .sa علما بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانا لجميع المساهمين ، وسيكون التصويت مفتوحا من تاريخ 20 مايو 2017م الساعة الثامنة مساءاً وحتى يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءاً.