[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة جدة بفندق بارك حياة :
(https://www.google.com.sa/maps/place/Park+Hyatt+Jeddah+)

يوم السبت بتاريخ 12/04/1439هـ الموافق 30/12/2017م في تمام الساعة 06:30 مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على دليل حوكمة الشركة.(مرفق)
2- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفقة)
3- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفقة)
4- التصويت على سياسات و معايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.(مرفقة)
5- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.(مرفقة)


علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضورعدد من المساهمين يمثلون 45% من رأس المال على الاقل وذلك استناداً لنص المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيل المرفق في الملحقات والمصدقة من أحدى الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل وللإستفسار يرجي الأتصال هاتف 00966126901199 تحويلة :851 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) . وسيكون بمقدرة المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيبدأ التصويت الالكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 8/4/1439هـ الموافق26/12/2017م الساعة 10:00 صباحاً وينتهي في يوم السبت بتاريخ 12/4/1439هـ الموافق 30/12/2017م الساعة 04:00 مساءاً. والله الموفق

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة جدة بفندق بارك حياة :
(https://www.google.com.sa/maps/place/Park+Hyatt+Jeddah+)

يوم السبت بتاريخ 12/04/1439هـ الموافق 30/12/2017م في تمام الساعة 06:30 مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على دليل حوكمة الشركة.(مرفق)
2- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفقة)
3- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفقة)
4- التصويت على سياسات و معايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.(مرفقة)
5- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.(مرفقة)


علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضورعدد من المساهمين يمثلون 45% من رأس المال على الاقل وذلك استناداً لنص المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيل المرفق في الملحقات والمصدقة من أحدى الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل وللإستفسار يرجي الأتصال هاتف 00966126901199 تحويلة :851 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) . وسيكون بمقدرة المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيبدأ التصويت الالكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 8/4/1439هـ الموافق26/12/2017م الساعة 10:00 صباحاً وينتهي في يوم السبت بتاريخ 12/4/1439هـ الموافق 30/12/2017م الساعة 04:00 مساءاً. والله الموفق