[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت العربية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والستون ( الاجتمـاع الأول ) ، والمقرر عقـده بمشيئة الله تعالى في مقـر الشركـة بمدينة جــدة والذي يقع على طـريق الملك عبدالعزيز ( https://goo.gl/4dE17z) وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ 22-07-1439هـ الموافق 08-04-2018م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 م.
2-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 م .
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019 م وتحديد أتعابه .
6-التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 م .
7-التصويت على ما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2017 م والبالغة 100 مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد .
8-التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2017 م قدرها 100 مليون ريال بواقع ( 1 ) ريال للسهم الواحد ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسوف يعلن عن تاريخ التوزيع لاحقا ، اضافة الى ما تم إقراره في الجمعية العامة العادية رقم 61 وتاريخ 3 ديسمبر 2017 م بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من رصيد الارباح المبقاة لمساهمي الشركة قدرها 200 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم الواحد ، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2017 م هـو 400 مليون ريال (ما يعادل 40 % من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع (4) ريال للسهم .
9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن حيث يشغل عضوي مجلس الإدارة الأستاذ سعود عبدالعزيز السليمان والمهندس معتز قصي العزاوي عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم .علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة الباطون بشراء أسمنت من خلال شركة أسمنت القطرانة ( شركة تابعة ) . كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017 م مبلغ 99.484 مليون ريال.
10-التصويت على سياسة المسئولية الاجتماعية للشركة .
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية جلسة التداول التي تسبق انعقاد الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي : شركة أسمنت العربية علاقات المساهمين ، ص ب 275 جدة 21411
كما يمكـن للمسـاهمين الكـرام التصويت عن بعد على بنـود اجتمــاع الجمعية العــامة العــادية الثانية والستون ، وذلك من خــلال خــدمــة ( التصــويت الإلكــتروني ) ، مجــانـاً لجميــع الـمـسـاهميـن عـبـر مـــوقــع خــدمـات تـداولاتـي الإلكــترونـي (https://www.tadawulaty.com.sa) ، ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء 18/07/1439 هـ الموافق 4/ 4 /2018 م ، وحتى الساعة الرابعة عصراً في يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 22/07/1439 هـ الموافق 8/04/2018 م .
كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية ، وللحصول على التوكيل وللاستفسار يرجى الاتصال على عناية مسؤل علاقات المساهمين الأستاذ / وحيد أحمد المداح هاتف (0126948248) فاكس (0126948288) بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت العربية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والستون ( الاجتمـاع الأول ) ، والمقرر عقـده بمشيئة الله تعالى في مقـر الشركـة بمدينة جــدة والذي يقع على طـريق الملك عبدالعزيز ( https://goo.gl/4dE17z) وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ 22-07-1439هـ الموافق 08-04-2018م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 م.
2-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 م .
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019 م وتحديد أتعابه .
6-التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 م .
7-التصويت على ما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2017 م والبالغة 100 مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد .
8-التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2017 م قدرها 100 مليون ريال بواقع ( 1 ) ريال للسهم الواحد ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسوف يعلن عن تاريخ التوزيع لاحقا ، اضافة الى ما تم إقراره في الجمعية العامة العادية رقم 61 وتاريخ 3 ديسمبر 2017 م بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من رصيد الارباح المبقاة لمساهمي الشركة قدرها 200 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم الواحد ، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2017 م هـو 400 مليون ريال (ما يعادل 40 % من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع (4) ريال للسهم .
9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن حيث يشغل عضوي مجلس الإدارة الأستاذ سعود عبدالعزيز السليمان والمهندس معتز قصي العزاوي عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم .علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة الباطون بشراء أسمنت من خلال شركة أسمنت القطرانة ( شركة تابعة ) . كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017 م مبلغ 99.484 مليون ريال.
10-التصويت على سياسة المسئولية الاجتماعية للشركة .
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية جلسة التداول التي تسبق انعقاد الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي : شركة أسمنت العربية علاقات المساهمين ، ص ب 275 جدة 21411
كما يمكـن للمسـاهمين الكـرام التصويت عن بعد على بنـود اجتمــاع الجمعية العــامة العــادية الثانية والستون ، وذلك من خــلال خــدمــة ( التصــويت الإلكــتروني ) ، مجــانـاً لجميــع الـمـسـاهميـن عـبـر مـــوقــع خــدمـات تـداولاتـي الإلكــترونـي (https://www.tadawulaty.com.sa) ، ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء 18/07/1439 هـ الموافق 4/ 4 /2018 م ، وحتى الساعة الرابعة عصراً في يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 22/07/1439 هـ الموافق 8/04/2018 م .
كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية ، وللحصول على التوكيل وللاستفسار يرجى الاتصال على عناية مسؤل علاقات المساهمين الأستاذ / وحيد أحمد المداح هاتف (0126948248) فاكس (0126948288) بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)