 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت بمقر الشركة الرئيسي وبحضور كلن من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-
1- الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي (رئيس لجنة المراجعة).
2- الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن كليب (الرئيس التنفيذي).
3- الأستاذ / سعد بن حمد بن سيف.
واعتذر عن حضور الاجتماع كلن من الأعضاء التالية أسمائهم :-
1- الأمير فهد بن مشاري آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)
2- الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3- الدكتور / حاتم بن عبدالله الغامدي.
4- الأستاذ / مشعل بن محمد مفتي.
5- الأستاذ / زياد بن محمد العمرو.
لظروفهم الخاصة.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي مصنع الجلد الصناعي الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة بلجرشي بمنطقة الباحة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-05-02 الموافق 2019-01-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 49.75
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية اولاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراُ من 10 فبراير 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وتنتهي في 09 فبراير 2022م، حيث تم انتخاب السادة الأعضاء التالية أسمائهم (الترتيب بحسب التصويت) وعددهم ثمانية أعضاء وهم :-
1-الأستاذ / محمد بن صالح بن محمد الحمادي (غير تنفيذي – بصفته الشخصية)
2- الدكتور / عبدالعزيز بن صالح بن محمد الحمادي (غير تنفيذي – بصفته الشخصية)
3- الأستاذ / تركي بن عبدالرحمن بن عبدالله الرصيص (مستقل – بصفته الشخصية)
4- الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن راشد بن كليب (تنفيذي – بصفته الشخصية)
5- الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحميدي (مستقل – بصفته الشخصية)
6- الأستاذ / مشعل بن محمد بن حسن مفتي (تنفيذي – بصفته الشخصية)
7- الأستاذ / زياد بن محمد بن سلطان العمرو (غير تنفيذي – بصفته الشخصية)
8- الأستاذ / سعد بن حمد بن محمد بن سيف (مستقل – بصفته الشخصية)
ثانياً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 10 فبراير 2019م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في 09 فبراير 2022م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، واسمائهم كالتالي: -
(أ) الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي (رئيس اللجنة - مستقل)
(ب) الأستاذ / تركي بن عبدالرحمن الرصيص (عضو - مستقل)
(ج) الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي (عضو – غير تنفيذي) وذلك بنسية تصويت (99.69 %).
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|