 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الأحد بتاريخ 03-07-1440 هـ الموافق 10-03-2019 م بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 66.73 % للتصويت على جدول الأعمال المعلن.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بالرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-03 الموافق 2019-03-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 66.73
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 2018/12/31م.
6- الموافقة على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
7- الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والخاصة بمجلس إدارة الشركة.
8- الموافقة على تعديل المادة (28) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.
9- الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.
10- الموافقة على تعديل المادة (43) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية.
معلومات اضافية هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1.معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز ( نائب الرئيس ).
2.معالي المهندس خالد بن صالح المديفر.
3.الأستاذ ريتشارد أوبراين.
4.سعادة المهندس عبدالله بن محمد العيسى.
5.سعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي.
وقد اعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1.معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ( رئيس مجلس الإدارة ).
2.معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان.
3.الدكتور كلاوس كلينفلند.
4.السيدة لبنى بنت سليمان العليان.
وقد مثل في الاجتماع لجنة المراجعة سعادة المهندس/ عزام بن ياسر شلبي ، وسعادة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى عن لجنة الترشيحات والمكافآت، و معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر عن اللجنة التنفيذية، والاستاذ/ ريتشارد أوبراين ممثل للجنة السلامة والاستدامة.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|