 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بالرياض حي الزهراء – طريق صلاح الدين الأيوبي وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:45
نسبة الحضور 38.05%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
- سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)
- الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- الدكتور/ جورج شاهين مدور
- الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف
- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع جميع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:
- سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس لجنة الإستثمار)
- الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي (رئيس لجنة المراجعة)
- الدكتور/ جورج شاهين مدور (رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المخاطر)
- الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
3- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
5- الموافقة على اعادة تعيين شركة ابراهيم احمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) ، وتعيين شركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السديري ومصعب عبدالرحمن آل الشيخ – العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون ، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.
6- الموافقة على صرف مبلغ 660,000 ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوكالات التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الادارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة مباشرة فيها حيث يملك مانسبته 10% ، وهي عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوكالات التأمين لصالح الشركة ومدة العقد خمس سنوات تجدد تلقائياً ، بمبلغ 10,500,656 ريال ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين وإعادة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة مباشرة فيها حيث يملك مانسبته 10% ، وهي عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين لصالح الشركة ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، بمبلغ 135,780,677 ريال، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) وأن التعامل غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية ، علماً بأن التعامل كان بمبلغ وقدره 220,534 ريال سعودي.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|