[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل أن تدعو السادة المساهمين للمشاركة و التصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) و المقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 مساءً يوم الخميس بتاريخ 19/02/1444هـ الموافق 15/09/2022م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق انتركونتينتال طريق الملك سعود المؤتمرات, بالإضافة إلى أن الاجتماع سيكون افتراضياً عبر وسائل التنقنية الحديثة للمساهمين الراغبين بالحضور عن بعد.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/3qzmgadTso5DAiVL8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-02-19 الموافق 2022-09-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 07:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة الغير عادية حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وبحسب الانظمة واللوائح ذات الصلة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يُعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول بشكل قانوني إذا حضره مساهمون يمثلون 65٪ على الأقل من رأس المال. إذا لم يكتمل النصاب لعقد الاجتماع الأول ، فسيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من موعد الاجتماع الأولي وسيتم عقد الاجتماع المذكور بشكل قانوني إذا حضره مساهمون يمثلون 25٪ على الأقل من رأس المال.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على صرف مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي (1,500,000) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
2 . التصويت على العرض المقدم من شركة ولاء للتأمين التعاوني ("شركة ولاء") لدمج ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين التعاوني وفقاً لأحكم المواد (190) إلى (193) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10 م) وتعديلاته ("النظام")، من خلال إصدار عشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وتسعة عشر (20,418,619) سهم جديد في شركة ولاء مقابل كامل أسهم رأس مال ساب للتكافل، وانقضاء ساب للتكافل نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة ولاء وساب للتكافل بتاريخ 1443/07/23هـ (الموافق 2022/02/24م) ("اتفاقية الاندماج") بما في ذلك الأمور المتعلقة بصفقة الاندماج:

أ- التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين ساب للتكافل وشركة ولاء بتاريخ 1443/07/23هـ (الموافق 2022/02/24م).

ب- التصويت على تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك الساعة 01:00 صباحاً من يوم الأثنين تاريخ 1444/02/16هـ الموافق 2022/09/12م ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa).

احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود استفسارات يرجى الرجوع لإدارة حوكمة الشركات خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 966112991532+ او عن طريق البريد الإلكتروني: ( corporate.governance@sabbtakaful.com).
معلومات اضافية كما نود التنويه بأنه بناءً على الفقرة (4) من المادة (191) من نظام الشركات والمادة 3 من لائحة الاندماج والاستحواذ ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من شركتي ولاء وساب للتكافل التصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج إلا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين فقط. وفي حال قام أي من المساهمين بالتصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج في كل من الاجتماعين بكلتا الشركتين ساب للتكافل ولاء للتأمين التعاوني فسيتم احتساب صوته في اجتماع واحد فقط.
تجدر الإشارة إلى أن البنود الواردة أعلاه تعد من شروط صفقة الاندماج، مع العلم بأن صفقة الاندماج تخضع لشروط أخرى. وستكون صفقة الاندماج نافذة بعد استيفاء كافة شروط صفقة الاندماج.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل أن تدعو السادة المساهمين للمشاركة و التصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) و المقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 مساءً يوم الخميس بتاريخ 19/02/1444هـ الموافق 15/09/2022م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق انتركونتينتال طريق الملك سعود المؤتمرات, بالإضافة إلى أن الاجتماع سيكون افتراضياً عبر وسائل التنقنية الحديثة للمساهمين الراغبين بالحضور عن بعد.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/3qzmgadTso5DAiVL8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-02-19 الموافق 2022-09-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 07:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة الغير عادية حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وبحسب الانظمة واللوائح ذات الصلة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يُعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول بشكل قانوني إذا حضره مساهمون يمثلون 65٪ على الأقل من رأس المال. إذا لم يكتمل النصاب لعقد الاجتماع الأول ، فسيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من موعد الاجتماع الأولي وسيتم عقد الاجتماع المذكور بشكل قانوني إذا حضره مساهمون يمثلون 25٪ على الأقل من رأس المال.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على صرف مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي (1,500,000) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
2 . التصويت على العرض المقدم من شركة ولاء للتأمين التعاوني ("شركة ولاء") لدمج ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين التعاوني وفقاً لأحكم المواد (190) إلى (193) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10 م) وتعديلاته ("النظام")، من خلال إصدار عشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وتسعة عشر (20,418,619) سهم جديد في شركة ولاء مقابل كامل أسهم رأس مال ساب للتكافل، وانقضاء ساب للتكافل نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة ولاء وساب للتكافل بتاريخ 1443/07/23هـ (الموافق 2022/02/24م) ("اتفاقية الاندماج") بما في ذلك الأمور المتعلقة بصفقة الاندماج:

أ- التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين ساب للتكافل وشركة ولاء بتاريخ 1443/07/23هـ (الموافق 2022/02/24م).

ب- التصويت على تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك الساعة 01:00 صباحاً من يوم الأثنين تاريخ 1444/02/16هـ الموافق 2022/09/12م ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa).

احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود استفسارات يرجى الرجوع لإدارة حوكمة الشركات خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 966112991532+ او عن طريق البريد الإلكتروني: ( corporate.governance@sabbtakaful.com).
معلومات اضافية كما نود التنويه بأنه بناءً على الفقرة (4) من المادة (191) من نظام الشركات والمادة 3 من لائحة الاندماج والاستحواذ ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من شركتي ولاء وساب للتكافل التصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج إلا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين فقط. وفي حال قام أي من المساهمين بالتصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج في كل من الاجتماعين بكلتا الشركتين ساب للتكافل ولاء للتأمين التعاوني فسيتم احتساب صوته في اجتماع واحد فقط.
تجدر الإشارة إلى أن البنود الواردة أعلاه تعد من شروط صفقة الاندماج، مع العلم بأن صفقة الاندماج تخضع لشروط أخرى. وستكون صفقة الاندماج نافذة بعد استيفاء كافة شروط صفقة الاندماج.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق