 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس إدارة شركة ريال للاستثمار و التنمية أن يعلن لمساهمين الكرام نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الدمام - المقر الرئيسي- وتم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-09-04 الموافق 2024-03-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:00
نسبة الحضور 57.60%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:
الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب).
الأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر.
الأستاذ/ صلاح بن محمد الجبر.
الأستاذة/ شمس بنت عبدالهادي القحطاني.
الأستاذة/ ضحى بنت عبدالهادي القحطاني.
واعتذر عن الحضور:
الأستاذ/ طارق بن عبدالهادي القحطاني (رئيس مجلس الإدارة).
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر (رئيس لجنة المراجعة)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(التحويل) مرفق.
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( اسم الشركة ) مرفق.
3. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( أغراض الشركة) مرفق.
4. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( المشاركة و التملك في الشركات ) مرفق.
5. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من نظام الأساس المتعلقة بـ( المركز الرئيس للشركة) مرفق
6. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الأساس المتعلقة بـ( مدة الشركة) مرفق
7. الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( الاكتتاب في الاسهم ) مرفق.
8. الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اصدار الاسهم) مرفق.
9. الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( تكوين مجلس الادارة) مرفق
10. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( صلاحيات مجلس الادارة) مرفق.
11. الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة) مرفق
12. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي وأمين السر) مرفق
13. الموافقة على إضافة مادة الى النظام الأساس برقم (35) تتعلق بـ(تشكيل اللجان) مرفق.
14. الموافقة على إضافة مادة الى النظام الأساس برقم (36) تتعلق بـ(عضوية اللجان) مرفق.
15. الموافقة على إضافة مادة الى النظام الأساس برقم (37) تتعلق بـ(دراسة الموضوعات) مرفق.
16. الموافقة على إضافة مادة الى النظام الأساس برقم (38) تتعلق بـ(إجتماعات اللجان) مرفق.
17. الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح) مرفق.
18. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد , وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها , لتتوافق مع التعديلات المقترحة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
|