 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة مصنع تصميم الرخام لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة 20:00 من مساء يوم الخميس 16 /10/ 1445هـ الموافق 25 /04/ 2024م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-10-16 الموافق 2024-04-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 83.38%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
الأستاذ/ احمد بن عبدالله الخراشي ( رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الرميزان ( نائب رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ/ فهد بن عبدالمحسن الملحم
المهندس/ عبدالله بن فهد الفارس
الدكتور/ نواف بن محمد الخراشي
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الحاضرون من اللجان:
رئيس لجنة المراجعة: الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم العنقري (رئيس لجنة المراجعة)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.
4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2023م
5. الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاءه محاسبون ومراجعون قانونيون -كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول من العام المالي 2024م والسنوي من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدرة (280,000) مائتان وثمانون ألف ريال سعودي فقط.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024 م
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (10,200,000) عشرة مليون ومائتان ألف ريال على المساهمين عن السنة المالية (2023/12/31 م) بواقع (1.7) ريال وسبعون هللة عن كل سهم وبنسبة (17%) من رأس المال، على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي العام البالغ 3,500,000 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في2023/12/31م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
|