 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر شركة اللجين أن تعلن نتائج الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين (الاجتماع الأول) المنعقد في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاحد الموافق 28 أبريل 2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – المركز الرئيسي للشركة – عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-10-19 الموافق 2024-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 40.39%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
- المهندس/ محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة)
- الأستاذ/ عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- الأستاذ/ عبدالعزيز بن خالد الغفيلي
- المهندس/ يوسف بن علي العليان
- المهندس/ عبدالله بن جميل طيبه
- المهندس/ أكرم بن عوني ربايعه
وقد اعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة:
- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالحميد البسام
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها - الأستاذ/ عبدالعزيز بن خالد الغفيلي (رئيس لجنة المراجعة)
- المهندس/ عبدالله بن جميل طيبه (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
- الأستاذ/ عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري (رئيس اللجنة التنفيذية)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالية المنتهية في 31-12-2023، بعد مناقشته.
4. الموافقة على تعيين السادة/ شركة حلول كرو للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.
5. عدم الموافقة على لائحة مكافآت الشركة
6. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
7. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2024م.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
|