 تدعو شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)
تدعو شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية واللذان سيعقدان - بمشيئة الله - في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 01/04/1431هـ الموافق 17/03/2010م بقاعة أمسيات بفندق الفيصلية في مدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية الآتي: 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م. 2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م. 3- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2009م. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2009م. 5- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة. 6- المُصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام 2009م، بواقع 1.25 ريال عن كل سهم، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة. علماً بأن صاحب الحق في قبض الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين للشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. كذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية الآتي: 1- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة. 2- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي المتعلقة بـ"إختصاصات مجلس الإدارة". 3- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي الخاصة بتكوين مجلس الإدارة.
ويحق للمساهم أن يوكل مساهماً آخر له حق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية هو 50% من رأس مال الشركة.
|