[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سينعقد -بمشيئة الله- في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الأربعاء 20/03/1440هـ، الموافق 28/11/2018م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس مبنى الحقباني C4 حي العليا – مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/7qnrNBPN9w52
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-03-20 الموافق 2018-11-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل . واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01/12/2018م ولمدة ثلاث سنوات (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
2) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

3) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).

4) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من خمسة أعضاء للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01/12/2018م ولمدة ثلاث سنوات وعلـى مهامها وضوابط عـملهـا ومكافآت أعضاءها، علماً بأن المرشحين هم (مرفق السير الذاتية):

1- الاستاذ جميل الملحم رئيساً للجنة المراجعة

2- الاستاذ محمد هادي الحسيني

3-الاستاذ حمود بن عبد الله التويجري

4- الاستاذ سيركان أوكاندان

5- الدكتورعبدالرحمن بن محمد البراك

5) التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس للشركة (مرفق).

6) التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة (مرفق).

7) التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة (مرفق).

8) التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة (مرفق).

9) التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 16/03/1440هـ الموافق 24/11/2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
معلومات اضافية علماً بأن أحقية تسجيل الحضور للاجتماع تنتهي وقت انعقاد الجمعية، واحقية التصويت على بنود الإجتماع للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وعلى كل مساهم يرغب في الحضور احضار بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري، ويحق للمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابةً عنه، بموجب نموذج التوكيل المرفق، مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن يتم تزود الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليابس (Mobily-C1) الدور الثالث، إدارة علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم (0560316605)، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع.
وفي حال وجود اي استفسار يرجى الإتصال على إدارة علاقات المستثمرين

هاتف 0560314099 أو على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سينعقد -بمشيئة الله- في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الأربعاء 20/03/1440هـ، الموافق 28/11/2018م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس مبنى الحقباني C4 حي العليا – مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/7qnrNBPN9w52
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-03-20 الموافق 2018-11-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل . واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01/12/2018م ولمدة ثلاث سنوات (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
2) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

3) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).

4) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من خمسة أعضاء للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01/12/2018م ولمدة ثلاث سنوات وعلـى مهامها وضوابط عـملهـا ومكافآت أعضاءها، علماً بأن المرشحين هم (مرفق السير الذاتية):

1- الاستاذ جميل الملحم رئيساً للجنة المراجعة

2- الاستاذ محمد هادي الحسيني

3-الاستاذ حمود بن عبد الله التويجري

4- الاستاذ سيركان أوكاندان

5- الدكتورعبدالرحمن بن محمد البراك

5) التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس للشركة (مرفق).

6) التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة (مرفق).

7) التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة (مرفق).

8) التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة (مرفق).

9) التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 16/03/1440هـ الموافق 24/11/2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
معلومات اضافية علماً بأن أحقية تسجيل الحضور للاجتماع تنتهي وقت انعقاد الجمعية، واحقية التصويت على بنود الإجتماع للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وعلى كل مساهم يرغب في الحضور احضار بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري، ويحق للمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابةً عنه، بموجب نموذج التوكيل المرفق، مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن يتم تزود الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليابس (Mobily-C1) الدور الثالث، إدارة علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم (0560316605)، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع.
وفي حال وجود اي استفسار يرجى الإتصال على إدارة علاقات المستثمرين

هاتف 0560314099 أو على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)