[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة دعوة السادة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الثانية والخمسون الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يـوم الاثنين 17 ربيع الأول 1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28 ديسمبر 2015م في الدور الأرضي بمقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطـع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء بمدينة جدة، للتصويت على جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

أولاً : انتخاب 9 (تسعة) أعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة التي ستبدأ بمشيئة الله من 01/01/2016م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2018م، من بين قائمة أسماء المرشحين المعتمدة للعرض على اجتماع الجمعية باستخدام التصويت العادي

ثانياً :
التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بأغراض الشركة.
التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بشهادات الأسهم.
التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بأدوات الدين.
التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بمجلس الإدارة.
التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بانتهاء العضوية.
التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للبنك الخاصة باللجنة التنفيذية.
التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتعيين رئيس المجلس/ العضو المنتدب/ السكرتير.
التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك الخاصة باجتماعات المجلس.
التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بنصاب وقرارات المجلس.
التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بحضور جمعيات المساهمين.
التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بمراقب الحسابات.

ثالثاً : المصادقة على الاتفاقية الموقعة مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذي علاقة) بتاريخ 10/06/2015م بمبلغ 51/12,945,268 ريال سعودي لتقديم خدمات التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الخاصة بالبنك.

رابعاً : المصادقة على الاتفاقية الموقعة مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذي علاقة) بتاريخ 09/09/2015م على تجديد اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي الخاصة بالبنك بمبلغ 16,900,000 ريال سعودي.

كما سيتم توفير البيانات اللازمة عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لدى سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت بمقر الإدارة العامة للبنك للإطلاع عليها خلال الخمسة عشر يوماً السابقة لموعد الاجتماع.

وطبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للبنك، فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الأقل حضور الاجتماع المشار إليه، أو تفويض مساهم أخر وفق نموذج التوكيل المحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة لتمثيله في الاجتماع، ويكون من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك. وأن يكون التوكيل مصدقاً من قبل الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك، على أن يصل التوكيل إلى مقر البنك (عناية أمين عام مجلس الإدارة) قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل أو إرساله عبر الفاكس 234668/012، والفاكس رقم 2157358/011. وعلى السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار إثبات الهوية وما يثبت ملكية الأسهم قبل الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وعملاً بأحكام المادة(34) والمادة (35) من النظام الأساسي للبنك فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل.

وللرد على أي استفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 6098950/012، ورقم 2157325/011 أو عبر الفاكس رقم 2344668/012 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك . والله الموفق

بنك الجزيرة المركز الرئيسي حي النهضة مدينة جدة تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء
ص.ب. 6277 جدة 21442 (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) www.baj.com.sa

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة دعوة السادة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الثانية والخمسون الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يـوم الاثنين 17 ربيع الأول 1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28 ديسمبر 2015م في الدور الأرضي بمقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطـع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء بمدينة جدة، للتصويت على جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

أولاً : انتخاب 9 (تسعة) أعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة التي ستبدأ بمشيئة الله من 01/01/2016م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2018م، من بين قائمة أسماء المرشحين المعتمدة للعرض على اجتماع الجمعية باستخدام التصويت العادي

ثانياً :
التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بأغراض الشركة.
التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بشهادات الأسهم.
التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بأدوات الدين.
التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بمجلس الإدارة.
التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بانتهاء العضوية.
التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للبنك الخاصة باللجنة التنفيذية.
التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتعيين رئيس المجلس/ العضو المنتدب/ السكرتير.
التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك الخاصة باجتماعات المجلس.
التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بنصاب وقرارات المجلس.
التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بحضور جمعيات المساهمين.
التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بمراقب الحسابات.

ثالثاً : المصادقة على الاتفاقية الموقعة مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذي علاقة) بتاريخ 10/06/2015م بمبلغ 51/12,945,268 ريال سعودي لتقديم خدمات التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الخاصة بالبنك.

رابعاً : المصادقة على الاتفاقية الموقعة مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذي علاقة) بتاريخ 09/09/2015م على تجديد اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي الخاصة بالبنك بمبلغ 16,900,000 ريال سعودي.

كما سيتم توفير البيانات اللازمة عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لدى سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت بمقر الإدارة العامة للبنك للإطلاع عليها خلال الخمسة عشر يوماً السابقة لموعد الاجتماع.

وطبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للبنك، فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الأقل حضور الاجتماع المشار إليه، أو تفويض مساهم أخر وفق نموذج التوكيل المحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة لتمثيله في الاجتماع، ويكون من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك. وأن يكون التوكيل مصدقاً من قبل الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك، على أن يصل التوكيل إلى مقر البنك (عناية أمين عام مجلس الإدارة) قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل أو إرساله عبر الفاكس 234668/012، والفاكس رقم 2157358/011. وعلى السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار إثبات الهوية وما يثبت ملكية الأسهم قبل الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وعملاً بأحكام المادة(34) والمادة (35) من النظام الأساسي للبنك فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل.

وللرد على أي استفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 6098950/012، ورقم 2157325/011 أو عبر الفاكس رقم 2344668/012 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك . والله الموفق

بنك الجزيرة المركز الرئيسي حي النهضة مدينة جدة تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء
ص.ب. 6277 جدة 21442 (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) www.baj.com.sa