 تدعو شركة مسك
يملكون عشرة أسهم على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين 6/4/1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/3/2010م وذلك في مركز الأمير/ سلمان الاجتماعي بقاعة الأمين/ عبد الله العلي النعيم بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولياتهم لعام 2009م.
4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 40 مليون ريال بواقع (1) ريال عن كل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م والتي تعادل ما نسبته (10%)من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
5-الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
علماً بأن الاجتماع لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.
|