[ابوشهد999]

يسر شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، تذكير السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر عقدها في تمام الساعة السابعة مساءً بفندق هوليدي ان الازدهار الرياض، في يوم الأربعاء 19-6-1436هـ، الموافق 8-4-2015م، وذلك للنظر في جدول الأعمال والموافقة على التالي:
1.القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
2.تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
3.إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
4.تعيين مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة، للعام المالي 2015م، وتحديد أتعابه.
5.توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم (أي ما نسبته 10% من رأس المال الاسمي)، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات (تداول) في نهاية يوم انعقاد الجمعية.
6.صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
7.الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2014م، بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) التي يرأس مجلس إدارتها، عضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم. حيث قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس بمعاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية لبيع منتج الستايرين إلى شركة (لاتكس)، وبلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2014م مبلغ 48.6 مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفة الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي.
8.التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2014م، مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم وتبلغ حصتها 50%. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام 2014م مبلغ 27.6 مليون ريال، كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكيم خلال عام 2014م، بمقدار 130 مليون ريال.
9.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تبدأ في 1-7-2015م. (علماً بأن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تصويتاً عادياً حسب نظام الشركة الأساسي وليس تراكمي)
ويحق لكل مساهم حائز على 10 أسهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق هوليدي ان الازدهار الرياض، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأس مال الشركة والتصويت بنسبة 50% لإقرار بنود أعمال الجمعية العامة العادية، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيع الأرباح حال إقرارها.
كما نود أن نذكر المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي بأن التصويت عن بعد قد بدأ من الساعة 8 صباحاً يوم الأحد 2-6-1436هـ الموافق 22-3-2015م، ويستمر حتى الساعة 11 صباحاً من يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، الأربعاء 19-6-1436هـ الموافق 8-4-2015م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (http://tadawulaty.tadawul.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 2792522 تحويله: 301 أو 302

[ابوشهد999]

يسر شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، تذكير السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر عقدها في تمام الساعة السابعة مساءً بفندق هوليدي ان الازدهار الرياض، في يوم الأربعاء 19-6-1436هـ، الموافق 8-4-2015م، وذلك للنظر في جدول الأعمال والموافقة على التالي:
1.القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
2.تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
3.إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
4.تعيين مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة، للعام المالي 2015م، وتحديد أتعابه.
5.توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم (أي ما نسبته 10% من رأس المال الاسمي)، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات (تداول) في نهاية يوم انعقاد الجمعية.
6.صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
7.الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2014م، بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) التي يرأس مجلس إدارتها، عضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم. حيث قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس بمعاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية لبيع منتج الستايرين إلى شركة (لاتكس)، وبلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2014م مبلغ 48.6 مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفة الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي.
8.التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2014م، مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم وتبلغ حصتها 50%. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام 2014م مبلغ 27.6 مليون ريال، كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكيم خلال عام 2014م، بمقدار 130 مليون ريال.
9.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تبدأ في 1-7-2015م. (علماً بأن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تصويتاً عادياً حسب نظام الشركة الأساسي وليس تراكمي)
ويحق لكل مساهم حائز على 10 أسهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق هوليدي ان الازدهار الرياض، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأس مال الشركة والتصويت بنسبة 50% لإقرار بنود أعمال الجمعية العامة العادية، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيع الأرباح حال إقرارها.
كما نود أن نذكر المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي بأن التصويت عن بعد قد بدأ من الساعة 8 صباحاً يوم الأحد 2-6-1436هـ الموافق 22-3-2015م، ويستمر حتى الساعة 11 صباحاً من يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، الأربعاء 19-6-1436هـ الموافق 8-4-2015م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (http://tadawulaty.tadawul.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 2792522 تحويله: 301 أو 302