 رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 19-08-1437 الموافق 26-05-2016 بفندق راديسون بلو بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 2015/12/31 م .
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2015م.
5. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31م بواقع 180 الف ريال لرئيس مجلس الادارة و 120 الف ريال لأعضاء مجلس الإدارة .
6. اعتماد سياسة الحوكمة.
7. الموافقة على تعيين السيد / باتريك كلاود شوفيل عضواً في مجلس الإدارة (غير تنفيذي) وذلك في المنصب الشاغر وذلك بعد استقالة عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور / يوسف بن عثمان الحزيم(مستقل) المعلن عنها بتاريخ 2015/06/28 م ويسري هذا التعيين إعتبارا من 2015/11/08 م .
8. الموافقة على تعين السيد / ستيف بيرتاميني ( عضو غير تنفيذي ) ممثلاً لمصرف الراجحي في مجلس ادارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2015/10/22 م بديلا ومكملاً لعضوية الدكتور/ وليد بن عبدالله المقبل ( عضو غير تنفيذي ) و الذي تقدم باستقالته بتاريخ 2015/10/22 م.
9. الموافقة على إختيار مدققي الحسابات بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم وهم كالتالي :
أ. الدكتور محمد العمري وشركاه.
ب. الدار لتدقيق الحسابات.
10. الموافقة على العقود و المعاملات التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة للعام القادم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني ، وذلك بدون اي مزايا تفضيلية.
أ. الموافقة على تعامل مصرف الراجحي. وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة .والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الادارة السابق ؛الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل و عضو مجلس الادارة ستيف بيرناميني. علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 801,108 الف ريال.
ب. الموافقة على تعامل شركة الراجحي للخدمات المالية. وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة . والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الادارة السابق الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل و عضو مجلس الادارة ستيف بيرناميني. علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 4,596 الف ريال .
ج. الموافقة على تعامل شركة الراجحي للتأمين المحدودة البحرين ( مساهم مؤسس) .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي. علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 169 الف ريال .
د. الموافقة على تعامل وكالة تكافل الراجحي ( ARTA). وهي عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الادارة السابق الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل و عضو مجلس الادارة ستيف بيرناميني. علما قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 4,072 الف ريال.
هـ. الموافقة على تعامل مجموعة الراجحي القابضة. وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة . والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي .علماً ان قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 39,756 ألف ريال .
و. الموافقة على تعامل الشركة الدولية الخليجية لتجارة السراميك ومواد البناء .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ووثائق خاصة . والأعضاء أصحاب العلاقة هم عضو مجلس الادارة الاستاذ/أحمد سامر الزعيم . علماً ان قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 103 ألف ريال.
|