03-04-2018, 12:13 AM | #12511 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) بحسب المرفق كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل المرفق - لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية : 1 -الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية . 2 -أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق . 3 -كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي : ص.ب 7777 الرمز البريدي 41472 فاكس رقم (014/8367777) بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وإبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم إستكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو (50%) من عدد الأسهم المصدرة ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم سيتم عقد إجتماع ثان بعـد ساعة من إنتهاء المـدة المحـددة لإنعقاد الإجتماع الأول وذلك وفقاً للمـادة ( 34 ) من النظام الأساسي لطيبة ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياًَ كان عدد الأسهم الممثلة فيه . كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الأربعاء 1439/07/25هـ الموافق 2018/04/11م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين . |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) بحسب المرفق كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل المرفق - لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية : 1 -الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية . 2 -أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق . 3 -كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي : ص.ب 7777 الرمز البريدي 41472 فاكس رقم (014/8367777) بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وإبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم إستكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو (50%) من عدد الأسهم المصدرة ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم سيتم عقد إجتماع ثان بعـد ساعة من إنتهاء المـدة المحـددة لإنعقاد الإجتماع الأول وذلك وفقاً للمـادة ( 34 ) من النظام الأساسي لطيبة ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياًَ كان عدد الأسهم الممثلة فيه . كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الأربعاء 1439/07/25هـ الموافق 2018/04/11م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين . |
03-04-2018, 11:09 PM | #12512 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
03-04-2018, 11:10 PM | #12513 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه ومكتب العظم والسديري لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث و الرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد اتعابهم . 2-الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه ومكتب العظم والسديري لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث و الرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد اتعابهم . 2-الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
03-04-2018, 11:11 PM | #12514 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وتركز العمليات الرئيسية لشركة تأصيل الدواجن على تربية أمهات الدواجن، وسوف يضيف استحواذها إلى جهود المراعي المستمرة في تعزيز سلسلة توريد الدواجن لديها و رفع كفاءتها. بلغت قيمة شراء الحصص 20.3 مليون ريال سعودي و بتمويل من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة هذا و سوف تقوم شركة المراعي بتوحيد نتائج شركة تأصيل الدواجن ضمن القوائم المالية الخاصة بها من الربع الثاني 2018 لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وتركز العمليات الرئيسية لشركة تأصيل الدواجن على تربية أمهات الدواجن، وسوف يضيف استحواذها إلى جهود المراعي المستمرة في تعزيز سلسلة توريد الدواجن لديها و رفع كفاءتها. بلغت قيمة شراء الحصص 20.3 مليون ريال سعودي و بتمويل من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة هذا و سوف تقوم شركة المراعي بتوحيد نتائج شركة تأصيل الدواجن ضمن القوائم المالية الخاصة بها من الربع الثاني 2018 لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
03-04-2018, 11:13 PM | #12515 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الدوسري رئيساً (أحد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين). 2- الأستاذ/ طارق خالد العنقري عضواً (من خارج المجلس). 3- الأستاذ/ علي صالح الشدوخي عضواً (من خارج المجلس). وذلك اعتبارا من تاريخه لاستكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي بدأت من 01/01/2016م وتنتهي بتاريخ 31/12/2018م. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الدوسري رئيساً (أحد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين). 2- الأستاذ/ طارق خالد العنقري عضواً (من خارج المجلس). 3- الأستاذ/ علي صالح الشدوخي عضواً (من خارج المجلس). وذلك اعتبارا من تاريخه لاستكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي بدأت من 01/01/2016م وتنتهي بتاريخ 31/12/2018م. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
03-04-2018, 11:14 PM | #12516 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1 ـ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . 2 ـ التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 3 ـ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . 4 ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . 5 ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية 2017م مبلغ اجمالي قدره (120,000,000) يمثل نسبة (10%) من رأس المال بواقع (1) ريال للسهم الواحد ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن تاريخ توزيع الأرباح . 6 ـ التصويت على صرف مبلغ (1,750,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . 7 ـ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م ، وتحديد أتعابه. 8 ـ التصويت على الترخيص لسعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ (غير تنفيذي) على ممارسة عمل منافس بعمله عضوا منتدبا في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) ، وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %) . (مرفق) 9 ـ التصويت على الترخيص لسعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ (غير تنفيذي) على ممارسة عمل منافس بعمله عضوا في مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) في كلا الشركتين ، وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %) . (مرفق) 10 ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة آراك للرعاية الصحية (إحدى شركات سبيماكو الدوائية) وشركة المعالي الطبية ، حيث أن لعضو مجلس الإدارة الدكتور علي بن سليمان العطية (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها ، وبلغت قيمة هذه التعاملات خلال العام 2017م مبلغ (589,479) ريال (بدون شروط تفضيلية) ، علماً بأن طبيعة هذه التعاملات عبارة عن بيع مستحضرات طبية ، والترخيص بها لعام قادم . (مرفق) 11 ـ التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس . (مرفق) 12 ـ التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس . (مرفق) 13 ـ التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر . (مرفق) 14 ـ التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة . (مرفق) 15 ـ التصويت على تعديل لائحة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم. (مرفق) 16 ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية . علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وذلك استنادا لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية، ويجوز من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل (مرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية . وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. كما نود الإشارة أنه سيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ، حيث يبدأ التصويت الالكتروني الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 29/7/1439هـ الموافق 15/4/2018م وينتهي الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع مساهمي الشركة ، وذلك على الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa) . ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) أو الرقم (0112523330) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ( (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) . والله ولي التوفيق .،،، مجلس الإدارة |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1 ـ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . 2 ـ التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 3 ـ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . 4 ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . 5 ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية 2017م مبلغ اجمالي قدره (120,000,000) يمثل نسبة (10%) من رأس المال بواقع (1) ريال للسهم الواحد ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن تاريخ توزيع الأرباح . 6 ـ التصويت على صرف مبلغ (1,750,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . 7 ـ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م ، وتحديد أتعابه. 8 ـ التصويت على الترخيص لسعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ (غير تنفيذي) على ممارسة عمل منافس بعمله عضوا منتدبا في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) ، وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %) . (مرفق) 9 ـ التصويت على الترخيص لسعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ (غير تنفيذي) على ممارسة عمل منافس بعمله عضوا في مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) في كلا الشركتين ، وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %) . (مرفق) 10 ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة آراك للرعاية الصحية (إحدى شركات سبيماكو الدوائية) وشركة المعالي الطبية ، حيث أن لعضو مجلس الإدارة الدكتور علي بن سليمان العطية (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها ، وبلغت قيمة هذه التعاملات خلال العام 2017م مبلغ (589,479) ريال (بدون شروط تفضيلية) ، علماً بأن طبيعة هذه التعاملات عبارة عن بيع مستحضرات طبية ، والترخيص بها لعام قادم . (مرفق) 11 ـ التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس . (مرفق) 12 ـ التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس . (مرفق) 13 ـ التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر . (مرفق) 14 ـ التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة . (مرفق) 15 ـ التصويت على تعديل لائحة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم. (مرفق) 16 ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية . علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وذلك استنادا لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية، ويجوز من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل (مرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية . وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. كما نود الإشارة أنه سيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ، حيث يبدأ التصويت الالكتروني الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 29/7/1439هـ الموافق 15/4/2018م وينتهي الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع مساهمي الشركة ، وذلك على الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa) . ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) أو الرقم (0112523330) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ( (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) . والله ولي التوفيق .،،، مجلس الإدارة |
03-04-2018, 11:15 PM | #12517 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 2.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 4.الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 2018م، وتحديد أتعابه. 5.الموافقة على وقف تجنيب الاحتياطي النظامي للشركة. 6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 7.الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 8.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ (843.75) مليون ريال بواقع (1.5) ريال للسهم والتي تمثل (%15) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. 9.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2017م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%17.5) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني يوم الإثنين 1439/7/30هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/4/16م. 10.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2018م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 2.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 4.الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 2018م، وتحديد أتعابه. 5.الموافقة على وقف تجنيب الاحتياطي النظامي للشركة. 6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 7.الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 8.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ (843.75) مليون ريال بواقع (1.5) ريال للسهم والتي تمثل (%15) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. 9.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2017م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%17.5) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني يوم الإثنين 1439/7/30هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/4/16م. 10.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2018م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
03-04-2018, 11:16 PM | #12518 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان نسبة الحضور فيه، ولكل مساهم من المساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة بحسب الانظمة واللوائح. ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى العنوان التالي (مقـر الشـركــة الرئيس بمديـنة الرياض - ص.ب 3196 - شارع العليـا العام- أمين سر مجلس الإدارة) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع بطاقاتهم الشخصية وإبراز أصل التوكيل. وتحيط الشركة مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 19 أبريل 2018م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://www.tadawulaty.com.sa (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين). وللإستفسار يرجى الإتصال هاتف (4626000 /011) تحويله (1442) أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان نسبة الحضور فيه، ولكل مساهم من المساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة بحسب الانظمة واللوائح. ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى العنوان التالي (مقـر الشـركــة الرئيس بمديـنة الرياض - ص.ب 3196 - شارع العليـا العام- أمين سر مجلس الإدارة) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع بطاقاتهم الشخصية وإبراز أصل التوكيل. وتحيط الشركة مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 19 أبريل 2018م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://www.tadawulaty.com.sa (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين). وللإستفسار يرجى الإتصال هاتف (4626000 /011) تحويله (1442) أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
03-04-2018, 11:17 PM | #12519 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وسوف يقوم مصرف الراجحي بعملية توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين عن طريق التحويل المباشر لحساباتهم. وفي حال وجود أي استفسارات أخرى عن الأرباح يمكن الاتصال بمصرف الراجحي على الرقم 8001228888 أو زيارة اقرب فرع للمصرف. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وسوف يقوم مصرف الراجحي بعملية توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين عن طريق التحويل المباشر لحساباتهم. وفي حال وجود أي استفسارات أخرى عن الأرباح يمكن الاتصال بمصرف الراجحي على الرقم 8001228888 أو زيارة اقرب فرع للمصرف. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
03-04-2018, 11:18 PM | #12520 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على تعيين المهندس/ حسان مريزن عسيري عضو مجلس إدارة لإستكمال عضوية العضو المستقيل الدكتور/ عبدالعزيز بن صالح الجربوع 2- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 3- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافأت والترشيحات 4- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية 5- الموافقة على تعديل سياسات مكافأت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية 6- الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الشركة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على تعيين المهندس/ حسان مريزن عسيري عضو مجلس إدارة لإستكمال عضوية العضو المستقيل الدكتور/ عبدالعزيز بن صالح الجربوع 2- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 3- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافأت والترشيحات 4- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية 5- الموافقة على تعديل سياسات مكافأت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية 6- الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الشركة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
يشاهد الموضوع الآن : 130 ( الأعضاء 0 والزوار 130) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع