10-04-2018, 07:50 AM | #12591 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
10-04-2018, 07:50 AM | #12592 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) والله ولي التوفيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) والله ولي التوفيق |
10-04-2018, 07:51 AM | #12593 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
10-04-2018, 07:55 AM | #12594 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) https://goo.gl/maps/bYRaU5sJi982 وسوف تنظر الجمعية في البنود التالية :ـ 1-التصويت تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 3-التصويت على القوائم المالية كما هي في 31/12/2017م . 4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابه. 5-التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 7-التصويت على صرف مبلغ (1.050.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م بواقع (150.000) ريال لكل عضو. 8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الوطنية للبلاستيك والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع مواد التعبئة لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م 5.302.287ريال ومدة التعامل سنوي.(انظر المرفق) 9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأعلاف والحبوب والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع شعير لشركة (نادك) علماً بأن قيمة االتعامل خلال عام 2017م صفر ريال. (انظر المرفق) 10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع شعير لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م 15,049,662 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق) 11-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبدالله الراشد أبونيان والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله ابونيان مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها، وهذه الأعمال تتمثل بيع قطع غيار لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م 2,169,342 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق) 12-التصويت على مزاولة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي أعمال منافسه لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف. (انظر المرفق) 13- التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وعلى مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضاء من تاريخ هذه الجمعية ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم السادة التالية أسماءهم (انظر المرفق): أ-الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله السكران ب-الأستاذ/ مازن بن احمد الجبير ج-الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي 14--التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراُ من تاريخ الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.(أسماء المرشحين بالمرفق) 15-التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ 01/04/2018م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية. ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، الحق في حضور اجتماع الجمعية حسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. وعملاً بأحكام المادة (38) من النظام الأساسي للشركة، فإن اجتماع الجمعية يكون صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل. ويسر شركة (نادك) أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 07 أبريل 2018م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين). https://www.tadawulaty.com.sa وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 فاكس: 2027888-011 هاتف: 2027830-011 البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) والله الموفق،،، |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) https://goo.gl/maps/bYRaU5sJi982 وسوف تنظر الجمعية في البنود التالية :ـ 1-التصويت تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 3-التصويت على القوائم المالية كما هي في 31/12/2017م . 4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابه. 5-التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 7-التصويت على صرف مبلغ (1.050.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م بواقع (150.000) ريال لكل عضو. 8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الوطنية للبلاستيك والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع مواد التعبئة لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م 5.302.287ريال ومدة التعامل سنوي.(انظر المرفق) 9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأعلاف والحبوب والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع شعير لشركة (نادك) علماً بأن قيمة االتعامل خلال عام 2017م صفر ريال. (انظر المرفق) 10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع شعير لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م 15,049,662 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق) 11-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبدالله الراشد أبونيان والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله ابونيان مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها، وهذه الأعمال تتمثل بيع قطع غيار لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م 2,169,342 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق) 12-التصويت على مزاولة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي أعمال منافسه لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف. (انظر المرفق) 13- التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وعلى مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضاء من تاريخ هذه الجمعية ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم السادة التالية أسماءهم (انظر المرفق): أ-الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله السكران ب-الأستاذ/ مازن بن احمد الجبير ج-الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي 14--التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراُ من تاريخ الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.(أسماء المرشحين بالمرفق) 15-التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ 01/04/2018م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية. ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، الحق في حضور اجتماع الجمعية حسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. وعملاً بأحكام المادة (38) من النظام الأساسي للشركة، فإن اجتماع الجمعية يكون صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل. ويسر شركة (نادك) أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 07 أبريل 2018م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين). https://www.tadawulaty.com.sa وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 فاكس: 2027888-011 هاتف: 2027830-011 البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) والله الموفق،،، |
10-04-2018, 07:56 AM | #12595 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
10-04-2018, 07:57 AM | #12596 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
10-04-2018, 07:57 AM | #12597 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالى 2019م وتحديد أتعابه. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهىة فى 31 ديسمبر 2017م من الأرباح المبقاة، وذلك بواقع واحد (1) ريال لكل سهم مايمثل نسبته 10% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 15,000,000 ريال ما يمثل نسبته 10% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثانى يوم تداول يلى يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، حيث يشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب منصب العضو المنتدب وأحد ملاك شركة هنا للصناعات الغذائية، والترخيص بها للسنة القادمة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات بضائع وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2017م مبلغ 76,504,528 ريال. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء حمود الذياب، حيث يشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب منصب عضو مجلس إدارة وأحد ملاك شركة أبناء حمود الذياب، والترخيص بها للسنة القادمة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نقل وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2017م مبلغ 149,900 ريال. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق عبدالرحمن صالح السدحان منصب نائب الرئيس التنفيذى الأول والمدير المالى لبنك الرياض، والترخيص بها للسنة القادمة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية ولا يوجد تعامل مع بنك الرياض خلال السنة السابقة 2017م. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المتوسط والخليج للتأمين ميدغلف، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدي منصب الرئيس التنفيذى المكلف بشركة المتوسط والخليج للتأمين ميدغلف، والترخيص بها للسنة القادمة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد تأمين صحى للموظفين وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2017م مبلغ 1,414,855 ريال عبارة عن عقد تأمين على الأصول والمخزون. التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على تعديل مقدمة عن الشركة من لائحة حوكمة الشركة ( مرفق ). التصويت على تعديل أغراض الشركة من لائحة حوكمة الشركة ( مرفق ). التصويت على صرف مبلغ وقدره 320,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بواقع 80,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على صرف مبلغ وقدره 90,000 ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة المستقلين بواقع 30,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على صرف مبلغ وقدره 40,000 ريال كمكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت المستقلين بواقع 20,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على صرف مبلغ وقدره 93,000 ريال كبدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة ( 5 أعضاء ) بواقع 3,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وفقا لجدول حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على صرف مبلغ وقدره 36,000 ريال كبدل حضور جلسات لأعضاء لجنة المراجعة ( 3 أعضاء ) بواقع 3,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وفقا لجدول حضور جلسات اجتماعات لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على صرف مبلغ وقدره 12,000 ريال كبدل حضور جلسات لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت ( 2 عضو ) بواقع 2,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وفقا لجدول حضور جلسات اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافأت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على تعديل المادة الثالثة (3) والمتعلقة بأغراض الشركة من النظام الأساسى للشركة ( مرفق ). علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي نموذج التوكيل وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال لمذيد من الاستفسارات يرجى الاتصال على الهاتف 0112111705 فاكس 0112111703 علماً بأنه يشترط لصحة أنعقاد هذه الجمعية العامة حضور عدد من المساهمين يمثل (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم أكتمال النصاب فى الأجتماع الأول سيتم أنعقاد الأجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لأنعقاد الأجتماع الأول، وسيكون الأجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (25%) من رأس المال على الأقل، في حالة عدم أكتمال نصاب الأجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد أجتماع ثالث يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للأجتماع الثانى بعد أستكمال الإجراءات الرسمية لذلك . وبمقدور مساهمى الشركة المسجلين فى تداولاتى استخدام خدمة التصويت الالكترونى، والبدء فى إجراء التصويت أعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء 2 شعبان 1439هـ الموافق 18 إبريل 2018م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم أنعقاد الجمعية العامة، وتدعو الشركة جميع المساهمين الكرام الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا إلى التصويت عن بعد، علما بان التسجيل فى خدمة تداولاتى والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى : https://tadawulty.com.sa لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالى 2019م وتحديد أتعابه. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهىة فى 31 ديسمبر 2017م من الأرباح المبقاة، وذلك بواقع واحد (1) ريال لكل سهم مايمثل نسبته 10% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 15,000,000 ريال ما يمثل نسبته 10% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثانى يوم تداول يلى يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، حيث يشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب منصب العضو المنتدب وأحد ملاك شركة هنا للصناعات الغذائية، والترخيص بها للسنة القادمة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات بضائع وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2017م مبلغ 76,504,528 ريال. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء حمود الذياب، حيث يشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب منصب عضو مجلس إدارة وأحد ملاك شركة أبناء حمود الذياب، والترخيص بها للسنة القادمة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نقل وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2017م مبلغ 149,900 ريال. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق عبدالرحمن صالح السدحان منصب نائب الرئيس التنفيذى الأول والمدير المالى لبنك الرياض، والترخيص بها للسنة القادمة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية ولا يوجد تعامل مع بنك الرياض خلال السنة السابقة 2017م. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المتوسط والخليج للتأمين ميدغلف، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدي منصب الرئيس التنفيذى المكلف بشركة المتوسط والخليج للتأمين ميدغلف، والترخيص بها للسنة القادمة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد تأمين صحى للموظفين وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2017م مبلغ 1,414,855 ريال عبارة عن عقد تأمين على الأصول والمخزون. التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على تعديل مقدمة عن الشركة من لائحة حوكمة الشركة ( مرفق ). التصويت على تعديل أغراض الشركة من لائحة حوكمة الشركة ( مرفق ). التصويت على صرف مبلغ وقدره 320,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بواقع 80,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على صرف مبلغ وقدره 90,000 ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة المستقلين بواقع 30,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على صرف مبلغ وقدره 40,000 ريال كمكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت المستقلين بواقع 20,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على صرف مبلغ وقدره 93,000 ريال كبدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة ( 5 أعضاء ) بواقع 3,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وفقا لجدول حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على صرف مبلغ وقدره 36,000 ريال كبدل حضور جلسات لأعضاء لجنة المراجعة ( 3 أعضاء ) بواقع 3,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وفقا لجدول حضور جلسات اجتماعات لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على صرف مبلغ وقدره 12,000 ريال كبدل حضور جلسات لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت ( 2 عضو ) بواقع 2,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وفقا لجدول حضور جلسات اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافأت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. التصويت على تعديل المادة الثالثة (3) والمتعلقة بأغراض الشركة من النظام الأساسى للشركة ( مرفق ). علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي نموذج التوكيل وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال لمذيد من الاستفسارات يرجى الاتصال على الهاتف 0112111705 فاكس 0112111703 علماً بأنه يشترط لصحة أنعقاد هذه الجمعية العامة حضور عدد من المساهمين يمثل (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم أكتمال النصاب فى الأجتماع الأول سيتم أنعقاد الأجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لأنعقاد الأجتماع الأول، وسيكون الأجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (25%) من رأس المال على الأقل، في حالة عدم أكتمال نصاب الأجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد أجتماع ثالث يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للأجتماع الثانى بعد أستكمال الإجراءات الرسمية لذلك . وبمقدور مساهمى الشركة المسجلين فى تداولاتى استخدام خدمة التصويت الالكترونى، والبدء فى إجراء التصويت أعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء 2 شعبان 1439هـ الموافق 18 إبريل 2018م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم أنعقاد الجمعية العامة، وتدعو الشركة جميع المساهمين الكرام الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا إلى التصويت عن بعد، علما بان التسجيل فى خدمة تداولاتى والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى : https://tadawulty.com.sa لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
10-04-2018, 07:58 AM | #12598 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1 ) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017م. 2 ) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017م. 3 ) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017م. 4 ) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه. 5 ) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017م. 6) التصويت على صرف مبلغ ( 826.061) (ثمانمائة وستة وعشرون الف وواحد وستون ريـال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م. 7) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها (شريك بمجموعة السريع للإستثمار الصناعي المحدودة ) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 6.037 مليون ريال عن توريد مواد خام للمصانع. (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).(مرفق) 8 ) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها (شريك بشركة ماتكس المحدودة) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 37.199 مليون ريال عن توريد مواد خام. (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). (مرفق) 9 ) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سناسكو والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ / طلال صالح السريع (كبار التنفيذيين) مصلحة مباشرة فيها (شركاء بشركة سناسكو) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 2.456 مليون ريال إيجار صالة عرض ومستودع. (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).(مرفق) 10 ) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها (شريك بشركة الحكمة للتطوير العقاري) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 6.789 مليون ريال عن عقود ايجار معارض ومستودعات ومكاتب. (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).(مرفق) 11) التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة التى تبدأ بتاريخ 16 يوليو 2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهى في تاريخ 15 يوليو 2021م.(مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) 12) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 16 يوليو 2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 15 يوليو 2021م ،علماً بأن المرشحين هم : (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين). أ / المهنددس / منصور صالح الخربوش ب / الأستاذ / عصام عبداللطيف المجلد ج / الأستاذ / حمدان على مطر على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة )على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. علماً بإن النصاب القانوني لعقد الإجتماع الأول هو حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة وفي حالة عدم إكتمال النصاب لعقد الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa)علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الأثنين بتاريخ 23 ابريل 2018م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية. للاستفسار أو إرسال نسخة من التوكيل يمكن التواصل على العنوان : مجموعة السريع التجارية الصناعية حى الفيصلية ص.ب: 1563 جده 21441 إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0126222608 ، أو إرسالها على الفاكس رقم 0126826583 بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1 ) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017م. 2 ) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017م. 3 ) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017م. 4 ) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه. 5 ) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017م. 6) التصويت على صرف مبلغ ( 826.061) (ثمانمائة وستة وعشرون الف وواحد وستون ريـال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م. 7) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها (شريك بمجموعة السريع للإستثمار الصناعي المحدودة ) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 6.037 مليون ريال عن توريد مواد خام للمصانع. (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).(مرفق) 8 ) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها (شريك بشركة ماتكس المحدودة) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 37.199 مليون ريال عن توريد مواد خام. (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). (مرفق) 9 ) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سناسكو والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ / طلال صالح السريع (كبار التنفيذيين) مصلحة مباشرة فيها (شركاء بشركة سناسكو) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 2.456 مليون ريال إيجار صالة عرض ومستودع. (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).(مرفق) 10 ) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها (شريك بشركة الحكمة للتطوير العقاري) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 6.789 مليون ريال عن عقود ايجار معارض ومستودعات ومكاتب. (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).(مرفق) 11) التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة التى تبدأ بتاريخ 16 يوليو 2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهى في تاريخ 15 يوليو 2021م.(مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) 12) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 16 يوليو 2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 15 يوليو 2021م ،علماً بأن المرشحين هم : (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين). أ / المهنددس / منصور صالح الخربوش ب / الأستاذ / عصام عبداللطيف المجلد ج / الأستاذ / حمدان على مطر على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة )على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. علماً بإن النصاب القانوني لعقد الإجتماع الأول هو حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة وفي حالة عدم إكتمال النصاب لعقد الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa)علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الأثنين بتاريخ 23 ابريل 2018م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية. للاستفسار أو إرسال نسخة من التوكيل يمكن التواصل على العنوان : مجموعة السريع التجارية الصناعية حى الفيصلية ص.ب: 1563 جده 21441 إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0126222608 ، أو إرسالها على الفاكس رقم 0126826583 بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
10-04-2018, 07:59 AM | #12599 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
10-04-2018, 08:00 AM | #12600 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,583
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
يشاهد الموضوع الآن : 179 ( الأعضاء 1 والزوار 178) | |
أبوعــزام |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع