متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة طيبة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 في المقر الرئيسي لطيبة القابضة بالمدينة المنورة تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء في مدينة المدينة المنورة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرين.
2-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في 2014/12/31م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
4-إقرار توزيع الأرباح الدورية والإضافية الذي تم عن العام المالي 2014م الذي يعادل ما نسبته 26% من رأس المال بمبلغ (390,000,000) ريال بواقع (2.60) ريالين وستون هللة عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية عن عـام 2014م بما يعادل ما نسبته 5% من رأس المال بمبلغ (75,000,000) ريال بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2014م مبلغ وقدره (465,000,000) ريال بواقع (3.10) ثلاثة ريالات وعشر هللات عن السهم الواحد وبما نسبته 31% من رأسمال طيبة .
5-صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
6-اختيار السادة/ المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً لحسابات طيبة القابضة الربعية والسنوية للعام المالي 2015م .
7-الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2014م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكوثر (أراك إن) المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية اعتبارا من 1431/08/01هـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86.88 % من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الدكتور/ حمد بن سيف البتال عضو مجلس الإدارة في طيبة القابضة ، كما أن الرئيس التنفيذي لطيبة القابضة الاستاذ/ عادل بن محمد الزيد يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك .
8-الموافقة على التعامل الذي تم بتاريخ 1435/11/15هـ الموافق 2014/09/10م بين كل من طيبة القابضة وشركة ألفا بيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي المتمثل في ملحق إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس وموضوع ذلك الملحق تطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بمبلغ إجمالي قدره (320,514.90) ريال .

[ابوشهد999]

تعلن شركة طيبة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 في المقر الرئيسي لطيبة القابضة بالمدينة المنورة تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء في مدينة المدينة المنورة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرين.
2-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في 2014/12/31م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
4-إقرار توزيع الأرباح الدورية والإضافية الذي تم عن العام المالي 2014م الذي يعادل ما نسبته 26% من رأس المال بمبلغ (390,000,000) ريال بواقع (2.60) ريالين وستون هللة عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية عن عـام 2014م بما يعادل ما نسبته 5% من رأس المال بمبلغ (75,000,000) ريال بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2014م مبلغ وقدره (465,000,000) ريال بواقع (3.10) ثلاثة ريالات وعشر هللات عن السهم الواحد وبما نسبته 31% من رأسمال طيبة .
5-صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
6-اختيار السادة/ المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً لحسابات طيبة القابضة الربعية والسنوية للعام المالي 2015م .
7-الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2014م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكوثر (أراك إن) المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية اعتبارا من 1431/08/01هـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86.88 % من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الدكتور/ حمد بن سيف البتال عضو مجلس الإدارة في طيبة القابضة ، كما أن الرئيس التنفيذي لطيبة القابضة الاستاذ/ عادل بن محمد الزيد يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك .
8-الموافقة على التعامل الذي تم بتاريخ 1435/11/15هـ الموافق 2014/09/10م بين كل من طيبة القابضة وشركة ألفا بيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي المتمثل في ملحق إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس وموضوع ذلك الملحق تطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بمبلغ إجمالي قدره (320,514.90) ريال .

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت تبوك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 في في مدينة تبوك بفندق صحارى تبوك مكارم في مدينة في تبوك بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.عن السنه المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م ;2-التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية العشرون للشركة والمنتهية في 31-12-2014 م وتقرير مراقبي الحسابات
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2014 م.
4-الموافقة على اختيار مكتب السيد العيوطي وشركاه من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2016م وتحديد أتعابه.
5-الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2014 م ، بحسب توصيات مجلس الإدارة بصرف 1،5 ريال لكل سهم عن العام 2014 م والتي تم صرف ريال لكل سهم منها كأرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2014م وما سوف يتم صرفه عن النصف الثاني بواقع 50 هلله لكل سهم وبذلك يصبح إجمالي ما سوف يتم توزيعه عن العام 2014م مائة وخمسة وثلاثون مليون ريال (135،000،000) ريال أي ما نسبته 15% من رأس المال المدفوع. وسوف تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، و سوف يتم الإعلان عن موعد توزيع أرباح النصف الثاني لاحقا.
6-الموافقة على صرف مبلغ مليون وأربعمائة الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة نظير أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م بحسب النظام الأساسي للشركة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت تبوك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 في في مدينة تبوك بفندق صحارى تبوك مكارم في مدينة في تبوك بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.عن السنه المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م ;2-التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية العشرون للشركة والمنتهية في 31-12-2014 م وتقرير مراقبي الحسابات
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2014 م.
4-الموافقة على اختيار مكتب السيد العيوطي وشركاه من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2016م وتحديد أتعابه.
5-الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2014 م ، بحسب توصيات مجلس الإدارة بصرف 1،5 ريال لكل سهم عن العام 2014 م والتي تم صرف ريال لكل سهم منها كأرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2014م وما سوف يتم صرفه عن النصف الثاني بواقع 50 هلله لكل سهم وبذلك يصبح إجمالي ما سوف يتم توزيعه عن العام 2014م مائة وخمسة وثلاثون مليون ريال (135،000،000) ريال أي ما نسبته 15% من رأس المال المدفوع. وسوف تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، و سوف يتم الإعلان عن موعد توزيع أرباح النصف الثاني لاحقا.
6-الموافقة على صرف مبلغ مليون وأربعمائة الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة نظير أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م بحسب النظام الأساسي للشركة.

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 1436/06/20هـ الموافق 2015/04/09م عن قيام شركة الكابلات السعودية بتوقيع إتفاقية رؤوس أقلام ملزمة لإعادة الهيكلة المالية لمديونية الشركة. تود الشركة أن تضيف أنه تم توقيع الإتفاقية بتاريخ 1436/06/18هـ الموافق 2015/04/07م وتم إستلام الإتفاقية بتاريخ 1436/06/19هـ الموافق 2015/04/08م.

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 1436/06/20هـ الموافق 2015/04/09م عن قيام شركة الكابلات السعودية بتوقيع إتفاقية رؤوس أقلام ملزمة لإعادة الهيكلة المالية لمديونية الشركة. تود الشركة أن تضيف أنه تم توقيع الإتفاقية بتاريخ 1436/06/18هـ الموافق 2015/04/07م وتم إستلام الإتفاقية بتاريخ 1436/06/19هـ الموافق 2015/04/08م.

[ابوشهد999]

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة أسهم اكتتاب حقوق الأولوية لشركة التأمين العربية التعاونية في محافظ المستثمرين وذلك اليوم الأحد بتاريخ 23/6/1436هـ الموافق 12/4/2015م، حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب

[ابوشهد999]

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة أسهم اكتتاب حقوق الأولوية لشركة التأمين العربية التعاونية في محافظ المستثمرين وذلك اليوم الأحد بتاريخ 23/6/1436هـ الموافق 12/4/2015م، حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب

[ابوشهد999]

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة أسهم اكتتاب حقوق الأولوية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني في محافظ المستثمرين وذلك اليوم الأحد بتاريخ 23/6/1436هـ الموافق 12/4/2015م، حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.

[ابوشهد999]

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة أسهم اكتتاب حقوق الأولوية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني في محافظ المستثمرين وذلك اليوم الأحد بتاريخ 23/6/1436هـ الموافق 12/4/2015م، حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.

[ابوشهد999]

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة أسهم اكتتاب حقوق الأولوية لشركة الراجحي للتأمين التعاوني في محافظ المستثمرين وذلك اليوم الأحد بتاريخ 23/6/1436هـ الموافق 12/4/2015م، حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب

[ابوشهد999]

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة أسهم اكتتاب حقوق الأولوية لشركة الراجحي للتأمين التعاوني في محافظ المستثمرين وذلك اليوم الأحد بتاريخ 23/6/1436هـ الموافق 12/4/2015م، حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب

[ابوشهد999]

إشارةً إلى إعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 06/05/1436هـ الموافق 25/02/2015م في شأن تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية. ونظراً لعدم التزام الشركة بالإعلان عن قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2014م ولقرب انتهاء المدة النظامية لإعلان القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31/03/2015م.
واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ومن أجل حماية المستثمرين، والمحافظة على سوق منتظم فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن استمرار تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية حتى تعلن الشركة عن قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2014م و القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31/03 /2015م. وستنظر الهيئة إثر ذلك في استمرار تعليق تداول سهم الشركة من عدمه.

[ابوشهد999]

إشارةً إلى إعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 06/05/1436هـ الموافق 25/02/2015م في شأن تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية. ونظراً لعدم التزام الشركة بالإعلان عن قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2014م ولقرب انتهاء المدة النظامية لإعلان القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31/03/2015م.
واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ومن أجل حماية المستثمرين، والمحافظة على سوق منتظم فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن استمرار تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية حتى تعلن الشركة عن قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2014م و القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31/03 /2015م. وستنظر الهيئة إثر ذلك في استمرار تعليق تداول سهم الشركة من عدمه.

[ابوشهد999]

تعلن شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 2015-04-09 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. عزل المراجعين الخارجيين وتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2013م من بين المرشحين من قبل مجلس الإدارة، وتحديد أتعابهم وهم مكتب رودل التويجري محاسبون قانونيون ومكتب الصالح محاسبون قانونيون.
2.عزل المراجعين الخارجيين وتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2014م من بين المرشحين من قبل مجلس الإدارة، وتحديد أتعابهم وهم مكتب رودل التويجري محاسبون قانونيون ومكتب الصالح محاسبون قانونيون.
3.الموافقة على حل مجلس الإدارة الحالي.
4.انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة للفترة من 2015-04-09م ، ولمدة ثلاث سنوات ، من الأعضاء المرشحين: وهم السادة:
-الأستاذ حسين بن علي العتال.
-الأستاذ بدر بن جاسم بن عبدالله الهاجري.
-الأستاذ عبدالعزيز ين فهد العذل.
-الأستاذ خالد فضل الأسود.
-الأستاذ مالك سليم عريقات.
-الأستاذ عبدالله بن عبداللطيف الأحمد.
- الاستاذ عبدالرحمن مساعد العتال .

[ابوشهد999]

تعلن شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 2015-04-09 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. عزل المراجعين الخارجيين وتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2013م من بين المرشحين من قبل مجلس الإدارة، وتحديد أتعابهم وهم مكتب رودل التويجري محاسبون قانونيون ومكتب الصالح محاسبون قانونيون.
2.عزل المراجعين الخارجيين وتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2014م من بين المرشحين من قبل مجلس الإدارة، وتحديد أتعابهم وهم مكتب رودل التويجري محاسبون قانونيون ومكتب الصالح محاسبون قانونيون.
3.الموافقة على حل مجلس الإدارة الحالي.
4.انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة للفترة من 2015-04-09م ، ولمدة ثلاث سنوات ، من الأعضاء المرشحين: وهم السادة:
-الأستاذ حسين بن علي العتال.
-الأستاذ بدر بن جاسم بن عبدالله الهاجري.
-الأستاذ عبدالعزيز ين فهد العذل.
-الأستاذ خالد فضل الأسود.
-الأستاذ مالك سليم عريقات.
-الأستاذ عبدالله بن عبداللطيف الأحمد.
- الاستاذ عبدالرحمن مساعد العتال .

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي خلال إجتماعه الذي عقد يوم الخميس الموافق 2015-04-09م ما يلي:

1-تعيين الأستاذ خالد فضل الأسود رئيساً للمجلس للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2015-04-09م ولمدة ثلاث سنوات .

2-تعيين الأستاذ حسين بن علي العتال عضواً منتدباً للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2015-04-09م ولمدة ثلاث سنوات وذلك لحين الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية.

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي خلال إجتماعه الذي عقد يوم الخميس الموافق 2015-04-09م ما يلي:

1-تعيين الأستاذ خالد فضل الأسود رئيساً للمجلس للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2015-04-09م ولمدة ثلاث سنوات .

2-تعيين الأستاذ حسين بن علي العتال عضواً منتدباً للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2015-04-09م ولمدة ثلاث سنوات وذلك لحين الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية.

[ابوشهد999]

يسر شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون والذي سيعقد بمشيئة الله في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 25/06/1436هـ الموافق 14/04/2015م ، حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م.
2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م.
4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (133,333,333) ريال تمثل ( 10% ) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2014م ، وبواقع (1 ريال للسهم) ، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.
7- الموافقة على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
8- الموافقة على اقتراض الشركة قرض طويل الأجل من مصرف الإنماء لمدة خمس سنوات بمبلغ (450,000,000) ريال وفترة سماح للسنتين الأولى والثانية وذلك لتمويل شراء أرض.
9- الموافقة على شراء 85% مشاع من أرض تقع شمال شرق مدينة الرياض مساحتها (3,000,000) متر مربع بسعر (332) ريال للمتر المربع وذلك بالمشاركة مع شركة أدير العقارية والعائده ملكيتها لعضو مجلس الإدارة الدكتور / عايض بن فرحان القحطاني وهو طرف ذو علاقة , الذي اشترى ال 15% المتبقية من الأرض بسعر (332) ريال للمتر المربع أيضاً , مع حق شركة الرياض للتعمير في خيار بيع كامل حصتها أو ما لا يقل عن 35% من مساحة كامل الأرض المذكورة لشركة أدير العقارية بسعر (382) ريال للمتر المربع أي بزيادة 15% من قيمة الشراء وذلك قبل يوم 1/12/2015م , وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع أصالة أو إنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2- على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو إنابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل حسب تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته , علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال (50%).

[ابوشهد999]

يسر شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون والذي سيعقد بمشيئة الله في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 25/06/1436هـ الموافق 14/04/2015م ، حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م.
2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م.
4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (133,333,333) ريال تمثل ( 10% ) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2014م ، وبواقع (1 ريال للسهم) ، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.
7- الموافقة على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
8- الموافقة على اقتراض الشركة قرض طويل الأجل من مصرف الإنماء لمدة خمس سنوات بمبلغ (450,000,000) ريال وفترة سماح للسنتين الأولى والثانية وذلك لتمويل شراء أرض.
9- الموافقة على شراء 85% مشاع من أرض تقع شمال شرق مدينة الرياض مساحتها (3,000,000) متر مربع بسعر (332) ريال للمتر المربع وذلك بالمشاركة مع شركة أدير العقارية والعائده ملكيتها لعضو مجلس الإدارة الدكتور / عايض بن فرحان القحطاني وهو طرف ذو علاقة , الذي اشترى ال 15% المتبقية من الأرض بسعر (332) ريال للمتر المربع أيضاً , مع حق شركة الرياض للتعمير في خيار بيع كامل حصتها أو ما لا يقل عن 35% من مساحة كامل الأرض المذكورة لشركة أدير العقارية بسعر (382) ريال للمتر المربع أي بزيادة 15% من قيمة الشراء وذلك قبل يوم 1/12/2015م , وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع أصالة أو إنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2- على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو إنابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل حسب تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته , علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال (50%).