متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية ( تبوك الزراعية ) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الحادي والثلاثون) للشركة، المقرر إنعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة 10:30 مساءً من يـوم الأحد 12 مايو 2019م الموافق 7 رمضان 1440هـ بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشـركـة بمدينـة تبـوك (https://goo.gl/maps/GsX1KxU2WxN2)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مشروع الشركة بمدينة تبوك
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/GsX1KxU2WxN2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-07 الموافق 2019-05-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 25%
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2018م.

2) التصويت على تقرير مراجع الحسـابـات عن للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3) التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4) التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وبمبلغ إجمالي قدره 1,400,000 ريال.

5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ خالد بن سعد بن محمد المرشد عضواً في مجلس الادارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 21/01/2019م إلى انتهاء الدورة الحالية للمجلس في 30-06-2021م وذلك بديلا عن العضو المستقيل من عضوية المجلس الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ 21/01/2019م (مرفق).

7) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم بن عبد العزيز السنيدي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 21/10/2018م إلى انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2021م وذلك بديلاً عن العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة الأستاذ/ فيصل بن سعود المعمر على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ 21/10/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

8) التصويت على إستبدال مشروع تصنيع البطاطس المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 50% من حصص أسهم رأس المال فى شركة آفاق الغذاء كبديل له.

9) التصويت على إستبدال مشروع الأعلاف المركبة المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 60% من حصص أسهم رأس المال فى شركة مصادر الأعلاف الزراعية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم الأربعاء 03/09/1440هـ الموافق 08/05/2019م وحتى الساعة (الرابعة عصراً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة تبوك للتنمية الزراعية – تبوك- ص.ب 808 – رمز بريدي 71421 – طريق حالة عمَّار - المملكة العربية السعودية- عناية أمين سر المجلس) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور

ولأي استـفسـارات يمكن الاتصال على هاتف (0144500000 تحويلة 103) ، أو فاكس (0144500025).

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية ( تبوك الزراعية ) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الحادي والثلاثون) للشركة، المقرر إنعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة 10:30 مساءً من يـوم الأحد 12 مايو 2019م الموافق 7 رمضان 1440هـ بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشـركـة بمدينـة تبـوك (https://goo.gl/maps/GsX1KxU2WxN2)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مشروع الشركة بمدينة تبوك
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/GsX1KxU2WxN2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-07 الموافق 2019-05-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 25%
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2018م.

2) التصويت على تقرير مراجع الحسـابـات عن للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3) التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4) التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وبمبلغ إجمالي قدره 1,400,000 ريال.

5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ خالد بن سعد بن محمد المرشد عضواً في مجلس الادارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 21/01/2019م إلى انتهاء الدورة الحالية للمجلس في 30-06-2021م وذلك بديلا عن العضو المستقيل من عضوية المجلس الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ 21/01/2019م (مرفق).

7) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم بن عبد العزيز السنيدي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 21/10/2018م إلى انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2021م وذلك بديلاً عن العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة الأستاذ/ فيصل بن سعود المعمر على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ 21/10/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

8) التصويت على إستبدال مشروع تصنيع البطاطس المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 50% من حصص أسهم رأس المال فى شركة آفاق الغذاء كبديل له.

9) التصويت على إستبدال مشروع الأعلاف المركبة المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 60% من حصص أسهم رأس المال فى شركة مصادر الأعلاف الزراعية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم الأربعاء 03/09/1440هـ الموافق 08/05/2019م وحتى الساعة (الرابعة عصراً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة تبوك للتنمية الزراعية – تبوك- ص.ب 808 – رمز بريدي 71421 – طريق حالة عمَّار - المملكة العربية السعودية- عناية أمين سر المجلس) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور

ولأي استـفسـارات يمكن الاتصال على هاتف (0144500000 تحويلة 103) ، أو فاكس (0144500025).

[ابوشهد999]

السلام عليكم.. مساء /صباح الخير
لوعكة صحية جعلتني طريح الفراش في الفترة الحالية سأغيب لعدة أيام عن طرح الاخبار وتغيرات الملاك والصفقات

لنا عودة في أقرب وقت وشكرا
ارجو قبول اعتذاري

[ابوشهد999]

السلام عليكم.. مساء /صباح الخير
لوعكة صحية جعلتني طريح الفراش في الفترة الحالية سأغيب لعدة أيام عن طرح الاخبار وتغيرات الملاك والصفقات

لنا عودة في أقرب وقت وشكرا
ارجو قبول اعتذاري

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 20/08/1440هـ الموافق 25/04/2019م بفندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين، بمدينة جدة.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين، مدينة جدة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/oVCo8qBaRAU2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم -سليب هاي- شركة تابعة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة ( عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين )، بمبلغ سنوي متوقع (12,394,800) ريال، علماً بأن العقد يبدأ بتاريخ 01/07/2019م وينتهي بتاريخ 30/06/2022م، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة (حسب المرفق).

5- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدق للخزف -خزفية- فرع الشركة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة ( عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين )، بمبلغ سنوي متوقع (854.175) ريال، علماً بأن العقد يبدأ بتاريخ 01/07/2019م وينتهي بتاريخ 30/06/2022م، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة (حسب المرفق).

6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2018م إلى 31/12/2018م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 18/08/1440هـ الموافق 23/04/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية في يوم الخميس 20/08/1440هـ الموافق 25/04/2019م وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (https://www.tadawulaty.com.sa)
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

1- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.

2- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

3- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان التالي: الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) جدة، شارع التحلية ص.ب (12105) الرمز البريدي (21473)، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل احضار الهوية الوطنية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 20/08/1440هـ الموافق 25/04/2019م بفندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين، بمدينة جدة.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين، مدينة جدة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/oVCo8qBaRAU2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم -سليب هاي- شركة تابعة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة ( عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين )، بمبلغ سنوي متوقع (12,394,800) ريال، علماً بأن العقد يبدأ بتاريخ 01/07/2019م وينتهي بتاريخ 30/06/2022م، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة (حسب المرفق).

5- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدق للخزف -خزفية- فرع الشركة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة ( عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين )، بمبلغ سنوي متوقع (854.175) ريال، علماً بأن العقد يبدأ بتاريخ 01/07/2019م وينتهي بتاريخ 30/06/2022م، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة (حسب المرفق).

6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2018م إلى 31/12/2018م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 18/08/1440هـ الموافق 23/04/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية في يوم الخميس 20/08/1440هـ الموافق 25/04/2019م وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (https://www.tadawulaty.com.sa)
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

1- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.

2- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

3- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان التالي: الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) جدة، شارع التحلية ص.ب (12105) الرمز البريدي (21473)، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل احضار الهوية الوطنية.

[ابوشهد999]

وقعت شركة الخليج للتدريب والتعليم عقد مع جامعة الملك عبد العزيز لتشغيل مقررات اللغة الانجليزية للسنة التحضيرية بجامعة القصيم
تاريخ اعلان الترسية 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
موضوع العقد عقد تشغيل مقررات اللغة الانجليزية للسنة التحضيرية بجامعة القصيم
تاريخ توقيع العقد 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
قيمة العقد 13.489.056 ريال سعودي
تفاصيل العقد قيام الشركة بتقديم خدمات تشغيل مقررات اللغة الانجليزية للسنة التحضيرية للعام الجامعي 1440/1441 هــ بجامعة القصيم
مده العقد 1 سنة
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سيظهر الاثر المالي لهذا العقد خلال عام 2019م وما بعدها
أطراف ذات علاقة لا يوجد أطراف ذات علاقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

وقعت شركة الخليج للتدريب والتعليم عقد مع جامعة الملك عبد العزيز لتشغيل مقررات اللغة الانجليزية للسنة التحضيرية بجامعة القصيم
تاريخ اعلان الترسية 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
موضوع العقد عقد تشغيل مقررات اللغة الانجليزية للسنة التحضيرية بجامعة القصيم
تاريخ توقيع العقد 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
قيمة العقد 13.489.056 ريال سعودي
تفاصيل العقد قيام الشركة بتقديم خدمات تشغيل مقررات اللغة الانجليزية للسنة التحضيرية للعام الجامعي 1440/1441 هــ بجامعة القصيم
مده العقد 1 سنة
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سيظهر الاثر المالي لهذا العقد خلال عام 2019م وما بعدها
أطراف ذات علاقة لا يوجد أطراف ذات علاقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) - شركة مساهمة عامة، دعوة حضرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، المقرر عقدها بإذن الله في يوم الاربعاء 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019م، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن في شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حى الروابي، منطقة الراكة - مدينة الخبر
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/x7nFLV
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح،

وأحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد إجتماع الجمعية،

كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان نسبة الحضور فيه
جدول أعمال الجمعية مرفق جدول أعمال الجمعية.
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 27 أبريل 2019م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي التصويت بتاريخ 1 مايو 2019م الساعة الرابعة مساءاً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين
معلومات اضافية ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، إلى العنوان التالي (مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الخبر - شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حي الروابي، منطقة الراكة)، وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بيومين علـى الأقــل علمـاً بأن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها ، مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وإبراز أصل التوكيل،


ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (0138299600) تحويلة (3997) ، أو فاكس (0138581532)، ص.ب: 76688، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) - شركة مساهمة عامة، دعوة حضرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، المقرر عقدها بإذن الله في يوم الاربعاء 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019م، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن في شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حى الروابي، منطقة الراكة - مدينة الخبر
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/x7nFLV
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح،

وأحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد إجتماع الجمعية،

كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان نسبة الحضور فيه
جدول أعمال الجمعية مرفق جدول أعمال الجمعية.
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 27 أبريل 2019م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي التصويت بتاريخ 1 مايو 2019م الساعة الرابعة مساءاً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين
معلومات اضافية ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، إلى العنوان التالي (مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الخبر - شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حي الروابي، منطقة الراكة)، وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بيومين علـى الأقــل علمـاً بأن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها ، مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وإبراز أصل التوكيل،


ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (0138299600) تحويلة (3997) ، أو فاكس (0138581532)، ص.ب: 76688، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 01/06/1440هـ الموافق 06/02/2019م بخصوص آخر التطورات عن سير العمل بمشروع المستشفى السعودي الألماني في مدينة الدمام.

تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن آخر التطورات المتعلقة بالمشروع وذلك على النحو التالي: ـ

1) بدأ العمل الفعلي في المشروع بتاريخ 07/12/2016م.

2) بلغت نسبة الإنجاز في المشروع (%84) وذلك حتى تاريخ 31/03/2019م

3) من المتوقع أن يكتمل العمل في المشروع بتاريخ 06/06/2019م.

4)لايوجد أي تغيير في تكلفة المشروع.

5) ستعلن الشركة عن آخر التطورات المتعلقة بالمشروع في الوقت المناسب.

والله ولي التوفيق؛

تاريخ الاعلان السابق 1440-06-01 الموافق 2019-02-06
نسبة الانجاز المتحقق 84%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث 02/10/1440
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا
معلومات اضافية الجدير بالذكر بأن مشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام بسعة 150 سرير و100 عيادة خارجية يقع على طريق الملك فهد غرب حي الفيصلية وجاري بناؤه على قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر مربع تملكها الشركة وبلغت المساحة الكلية للمباني 39.014م2 وسيقدم المستشفى بإذن الله خدمات الرعاية الصحية المتخصصة ويتكون مبنى المستشفى من العيادات الخارجية والأقسام الداخلية (التنويم) ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات والمختبرات والأشعة بالإضافة إلى الأقسام المساندة الأخرى.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 01/06/1440هـ الموافق 06/02/2019م بخصوص آخر التطورات عن سير العمل بمشروع المستشفى السعودي الألماني في مدينة الدمام.

تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن آخر التطورات المتعلقة بالمشروع وذلك على النحو التالي: ـ

1) بدأ العمل الفعلي في المشروع بتاريخ 07/12/2016م.

2) بلغت نسبة الإنجاز في المشروع (%84) وذلك حتى تاريخ 31/03/2019م

3) من المتوقع أن يكتمل العمل في المشروع بتاريخ 06/06/2019م.

4)لايوجد أي تغيير في تكلفة المشروع.

5) ستعلن الشركة عن آخر التطورات المتعلقة بالمشروع في الوقت المناسب.

والله ولي التوفيق؛

تاريخ الاعلان السابق 1440-06-01 الموافق 2019-02-06
نسبة الانجاز المتحقق 84%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث 02/10/1440
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا
معلومات اضافية الجدير بالذكر بأن مشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام بسعة 150 سرير و100 عيادة خارجية يقع على طريق الملك فهد غرب حي الفيصلية وجاري بناؤه على قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر مربع تملكها الشركة وبلغت المساحة الكلية للمباني 39.014م2 وسيقدم المستشفى بإذن الله خدمات الرعاية الصحية المتخصصة ويتكون مبنى المستشفى من العيادات الخارجية والأقسام الداخلية (التنويم) ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات والمختبرات والأشعة بالإضافة إلى الأقسام المساندة الأخرى.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيس للشركة بالرياض (حي المرسلات طريق الإمام سعود بن عبد العزيز البوابة الشمالية رقم (3) مبنى رقم (41)
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/YrTqXBwmXsM2




تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (32) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية يوصي مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية الجمعية العامة للشركة بما يلي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لتقديم خدمات الزكاة والضريبة ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، و للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من عام 2018م.

6. ‏التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات إضافية لمرة واحدة عن عام ‏‏2018م بمبلغ مقداره 4.000 مليون ريال سعودي ‏بواقع 2 ريال سعودي عن كل سهم، وستكون ‏أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين ‏للأسهم المسجلين لدى مركز ايداع الأوراق المالية ‏بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية ‏العامة للشركة، وسيعلن لاحقاً عن تاريخ ‏التوزيع.

7. التصويت على تعديل المادة رقم (16)، الفقرة (ب) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك لتكون: "يجوز للشركة -بقرار من مجلس الإدارة-ووفقاً لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية او غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر يضعه مجلس إدارة الشركة من وقت إلى آخر، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ ووفقاً للشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في ذلك".

8. التصويت على تعديل المادة رقم (29)، الفقرة رقم (2) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل.

9. التصويت على تعديل المادة رقم (40)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ كافية من تقرير مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.

10. التصويت على تعديل المادة رقم (44)، الفقرة رقم (2)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بايداع نسخٍ من القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة.

11. التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية.

12. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

13. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافأت أعضائها البالغة 150.000 ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ 5.000 ريال عن كل جلسة.

14. التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

15. التصويت على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بموجبه بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها لإصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج الصكوك هذا، بالدولار الأمريكي، وذلك بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5.000 مليون دولار أمريكي، لإجمالي قيمة إصدارات و أجزاء برنامج الصكوك المشار إليه أعلاه في أي وقت من الأوقات، وذلك بالمبالغ والتوقيت والمدد والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لتأسيس البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول ‏أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 1440/8/16هـ الموافق 2019/4/21م، وحتى ‏الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: ‏



http://tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

لكل مساهم الحق أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع بموجب توكيل رسمي (حسب النموذج المرفق) والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وعلى كل من يرغب في حضور الاجتماع احضار بطاقة الأحوال المدنية وأصل التوكيل (في حال وجود توكيل) والحضور قبل موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.

وللاستفسار يرجى التواصل مع الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة المساهمين - مبنى رقم 2، ص ب 87912 الرياض 11652

هاتف : 0114521845-0114525050 ،

فاكس رقم: 0114529655

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيس للشركة بالرياض (حي المرسلات طريق الإمام سعود بن عبد العزيز البوابة الشمالية رقم (3) مبنى رقم (41)
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/YrTqXBwmXsM2




تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (32) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية يوصي مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية الجمعية العامة للشركة بما يلي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لتقديم خدمات الزكاة والضريبة ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، و للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من عام 2018م.

6. ‏التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات إضافية لمرة واحدة عن عام ‏‏2018م بمبلغ مقداره 4.000 مليون ريال سعودي ‏بواقع 2 ريال سعودي عن كل سهم، وستكون ‏أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين ‏للأسهم المسجلين لدى مركز ايداع الأوراق المالية ‏بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية ‏العامة للشركة، وسيعلن لاحقاً عن تاريخ ‏التوزيع.

7. التصويت على تعديل المادة رقم (16)، الفقرة (ب) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك لتكون: "يجوز للشركة -بقرار من مجلس الإدارة-ووفقاً لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية او غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر يضعه مجلس إدارة الشركة من وقت إلى آخر، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ ووفقاً للشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في ذلك".

8. التصويت على تعديل المادة رقم (29)، الفقرة رقم (2) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل.

9. التصويت على تعديل المادة رقم (40)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ كافية من تقرير مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.

10. التصويت على تعديل المادة رقم (44)، الفقرة رقم (2)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بايداع نسخٍ من القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة.

11. التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية.

12. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

13. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافأت أعضائها البالغة 150.000 ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ 5.000 ريال عن كل جلسة.

14. التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

15. التصويت على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بموجبه بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها لإصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج الصكوك هذا، بالدولار الأمريكي، وذلك بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5.000 مليون دولار أمريكي، لإجمالي قيمة إصدارات و أجزاء برنامج الصكوك المشار إليه أعلاه في أي وقت من الأوقات، وذلك بالمبالغ والتوقيت والمدد والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لتأسيس البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول ‏أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 1440/8/16هـ الموافق 2019/4/21م، وحتى ‏الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: ‏



http://tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

لكل مساهم الحق أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع بموجب توكيل رسمي (حسب النموذج المرفق) والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وعلى كل من يرغب في حضور الاجتماع احضار بطاقة الأحوال المدنية وأصل التوكيل (في حال وجود توكيل) والحضور قبل موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.

وللاستفسار يرجى التواصل مع الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة المساهمين - مبنى رقم 2، ص ب 87912 الرياض 11652

هاتف : 0114521845-0114525050 ،

فاكس رقم: 0114529655

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت اليمامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 26 رجب 1440هـ الموافق 2 ابريل 2019م بمبنى الإدارة العامة للشركة – الرياض، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول والمحدد له الساعة السابعة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده بحضور نسبته (37%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي (رئيس الجمعية).

2- المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي.

3- الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان (رئيس لجنة المراجعة).

4- المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

5- الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر.

6- الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن.

7- الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد).

8- الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد (المدير العام).


وقد اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة لظروفهم الخاصة كل من:

1- الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب).

3- الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض، الإدارة العامة، حي الفلاح، طريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 37
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 383 ألف ريال.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 14,562 ألف ريال.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 10,458 ألف ريال.

9- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص به لعام قادم.

10- الموافقة على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

11- الموافقة على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي الفقرة رقم 4 والتي تخص (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

12- الموافقة على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساسي والتي تخص (اجتماعات المجلس).

13- الموافقة على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساسي والتي تخص (نشر الدعوة إلى الجمعية العامة).

14- الموافقة على تعديل المادة رقم 35 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).

15- الموافقة على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساسي والتي تخص (تقارير لجنة المراجعة).

16- الموافقة على تعديل المادة رقم 51 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (الوثائق المالية).

17- الموافقة على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي الفقرة رقم 3 والتي تخص (انتهاء عضوية المجلس والمركز الشاغر في المجلس).

18- الموافقة على تعديل المادة رقم 5 من لائحة الحوكمة الفقرة رقم 3 والتي تخص (سياسات ومعايير وإجراءات العضوية).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت اليمامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 26 رجب 1440هـ الموافق 2 ابريل 2019م بمبنى الإدارة العامة للشركة – الرياض، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول والمحدد له الساعة السابعة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده بحضور نسبته (37%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي (رئيس الجمعية).

2- المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي.

3- الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان (رئيس لجنة المراجعة).

4- المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

5- الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر.

6- الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن.

7- الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد).

8- الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد (المدير العام).


وقد اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة لظروفهم الخاصة كل من:

1- الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب).

3- الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض، الإدارة العامة، حي الفلاح، طريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 37
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 383 ألف ريال.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 14,562 ألف ريال.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 10,458 ألف ريال.

9- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص به لعام قادم.

10- الموافقة على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

11- الموافقة على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي الفقرة رقم 4 والتي تخص (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

12- الموافقة على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساسي والتي تخص (اجتماعات المجلس).

13- الموافقة على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساسي والتي تخص (نشر الدعوة إلى الجمعية العامة).

14- الموافقة على تعديل المادة رقم 35 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).

15- الموافقة على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساسي والتي تخص (تقارير لجنة المراجعة).

16- الموافقة على تعديل المادة رقم 51 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (الوثائق المالية).

17- الموافقة على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي الفقرة رقم 3 والتي تخص (انتهاء عضوية المجلس والمركز الشاغر في المجلس).

18- الموافقة على تعديل المادة رقم 5 من لائحة الحوكمة الفقرة رقم 3 والتي تخص (سياسات ومعايير وإجراءات العضوية).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :ـ

1 ـ معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي (رئيس مجلس الإدارة) .

2 ـ الدكتور حسين بن محمد غنام (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر) .

3 ـ معالي الدكتور علي بن سليمان العطية .

4 ـ المهندس طارق بن محمد الفوزان (رئيس لجنة الاستثمار) .

5 ـ الدكتور علي بن حسين الزواوي .

6 ـ الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد .

7 ـ الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الثنيان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) .

8 ـ الدكتور وليد بن محمد الشقحاء .

ـ وقد اعتذر عن عدم الحضور عضو مجلس الإدارة الدكتور عيسى بن جاسم الخليفة .

ـ كما حضر الاجتماع الأستاذ صالح بن عبدالله الدخيل (رئيس لجنة المراجعة) .

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 39.95
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية يرجى الاطلاع على نتائج اجتماع الجمعية بالمرفق .
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :ـ

1 ـ معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي (رئيس مجلس الإدارة) .

2 ـ الدكتور حسين بن محمد غنام (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر) .

3 ـ معالي الدكتور علي بن سليمان العطية .

4 ـ المهندس طارق بن محمد الفوزان (رئيس لجنة الاستثمار) .

5 ـ الدكتور علي بن حسين الزواوي .

6 ـ الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد .

7 ـ الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الثنيان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) .

8 ـ الدكتور وليد بن محمد الشقحاء .

ـ وقد اعتذر عن عدم الحضور عضو مجلس الإدارة الدكتور عيسى بن جاسم الخليفة .

ـ كما حضر الاجتماع الأستاذ صالح بن عبدالله الدخيل (رئيس لجنة المراجعة) .

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 39.95
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية يرجى الاطلاع على نتائج اجتماع الجمعية بالمرفق .
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الأسمنت العربية أن تعلن لمساهميها الكرام عن بداية التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 02/08/1440 هـ الموافق 07/04/2019 م في المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة جدة – طريق الملك عبدالعزيز .


سيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات ( تداولاتي ) ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء 27/07/1440 هـ الموافق 03/04/2019 م حتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية والمزمع إنعقادها مساء يوم الأحد 02/08/1440 هـ الموافق 07/04/2019 م .


وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الأسمنت العربية أن تعلن لمساهميها الكرام عن بداية التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 02/08/1440 هـ الموافق 07/04/2019 م في المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة جدة – طريق الملك عبدالعزيز .


سيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات ( تداولاتي ) ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء 27/07/1440 هـ الموافق 03/04/2019 م حتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية والمزمع إنعقادها مساء يوم الأحد 02/08/1440 هـ الموافق 07/04/2019 م .


وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.