متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول).
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليدي ان الازدهار الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 86.7
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

4. الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والثالث، والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول للعام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م بواقع نصف ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدرة 240 مليون ريال (أي ما يعادل 5% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن العام 2018م يوم الثلاثاء 11-8-1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16-4-2019م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والتي لأعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السياري (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ سليمان المنديل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ عبدالرحمن السماعيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وقد بلغ اجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال عام 2018م مبلغ 409 ألف ريال.

9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس الشركة للدورة الرابعة، والتي تبدأ من 6-8-1440هـ الموافق 11-4-2019م، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 9-9-1443هـ الموافق 10-4-2022م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:

1) معالي الأستاذ حمد سعود السياري

2) الأستاذ سليمان محمد المنديل

3) الأستاذ رشيد راشد عوين

4) الأستاذ خالد محمد العريفي

5) الأستاذ زياد محمد الشيحه

6) الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل

7) الأستاذ عبداللطيف على السيف

8) الأستاذ إياد عبدالرحمن الحسين

10. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 11/4/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 10/04/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. وهم كل من: الأستاذ / إياد عبدالرحمن الحسين، والأستاذ / عبداللطيف على السيف، والأستاذ / خالد سالم الرويس.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

12. الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من النظام الأساسي للشركة والخاص بزيادة رأس المال.

13. الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والخاص بصلاحيات المجلس.

14. الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والخاص بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

15. الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة والخاص بدعوة الجمعية.

16. الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والخاص بسجل حضور الجمعيات.

17. الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والخاص بتقرير لجنة المراجعة.

18. الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة والخاص بالوثائق المالية.

19. الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والخاص بتوزيع الأرباح.

20. الموافقة على تحديث لائحة مجلس الإدارة بما فيها السياسات والمعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

21. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

22. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

معلومات اضافية هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1) معالي الأستاذ حمد سعود السياري (رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)

2) الأستاذ سليمان محمد المنديل (نائب رئيس المجلس)

3) الأستاذ عبدالله محمد الفايز (رئيس لجنة المراجعة)

4) الأستاذ فراج منصور أبو ثنين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

5) الأستاذ هيثم محمد الحميدي

6) الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل (العضو المنتدب)


وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ إياد عبدالرحمن الحسين و الأستاذ باسم عبدالله الشافي لظروفهم الخاصة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول).
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليدي ان الازدهار الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 86.7
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

4. الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والثالث، والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول للعام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م بواقع نصف ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدرة 240 مليون ريال (أي ما يعادل 5% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن العام 2018م يوم الثلاثاء 11-8-1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16-4-2019م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والتي لأعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السياري (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ سليمان المنديل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ عبدالرحمن السماعيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وقد بلغ اجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال عام 2018م مبلغ 409 ألف ريال.

9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس الشركة للدورة الرابعة، والتي تبدأ من 6-8-1440هـ الموافق 11-4-2019م، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 9-9-1443هـ الموافق 10-4-2022م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:

1) معالي الأستاذ حمد سعود السياري

2) الأستاذ سليمان محمد المنديل

3) الأستاذ رشيد راشد عوين

4) الأستاذ خالد محمد العريفي

5) الأستاذ زياد محمد الشيحه

6) الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل

7) الأستاذ عبداللطيف على السيف

8) الأستاذ إياد عبدالرحمن الحسين

10. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 11/4/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 10/04/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. وهم كل من: الأستاذ / إياد عبدالرحمن الحسين، والأستاذ / عبداللطيف على السيف، والأستاذ / خالد سالم الرويس.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

12. الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من النظام الأساسي للشركة والخاص بزيادة رأس المال.

13. الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والخاص بصلاحيات المجلس.

14. الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والخاص بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

15. الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة والخاص بدعوة الجمعية.

16. الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والخاص بسجل حضور الجمعيات.

17. الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والخاص بتقرير لجنة المراجعة.

18. الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة والخاص بالوثائق المالية.

19. الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والخاص بتوزيع الأرباح.

20. الموافقة على تحديث لائحة مجلس الإدارة بما فيها السياسات والمعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

21. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

22. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

معلومات اضافية هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1) معالي الأستاذ حمد سعود السياري (رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)

2) الأستاذ سليمان محمد المنديل (نائب رئيس المجلس)

3) الأستاذ عبدالله محمد الفايز (رئيس لجنة المراجعة)

4) الأستاذ فراج منصور أبو ثنين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

5) الأستاذ هيثم محمد الحميدي

6) الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل (العضو المنتدب)


وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ إياد عبدالرحمن الحسين و الأستاذ باسم عبدالله الشافي لظروفهم الخاصة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة العبداللطيف العبداللطيف للاستثمار الصناعي أن يعلن للسادة المساهمين عن فوزالشركة بعقد تصنيع وتوريد فرش مع الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام و المسجد النبوي وذلك لتصنيع وتوريد فرش المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة
تاريخ اعلان الترسية 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
موضوع العقد تصنيع وتوريد فرش المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة
تاريخ توقيع العقد 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
قيمة العقد 19,943,119.66 ريال سعودي
تفاصيل العقد تصنيع وتوريد فرش المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة خلال فترة 18 شهراً إعتباراً من تاريخ التعميد بالتوريد والتصنيع، وقد تم توقيع العقد يوم الأحد الموافق 02/08/1440هـ الموافق 07/04/2019م بقيمة إجمالية بلغت 19,943,119.66 تسعة عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وتسعة عشر ريال وست وستون هللة.
مده العقد 18 شهر
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها الربع الرابع من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م
أطراف ذات علاقة لا يوجد طرف ذو علاقة
معلومات اضافية تم توقيع العقد يوم الأحد الموافق 02/08/1440هـ الموافق 07/04/2019م برعاية الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس (الطرف الأول) وسعادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف (الطرف الثاني)



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة العبداللطيف العبداللطيف للاستثمار الصناعي أن يعلن للسادة المساهمين عن فوزالشركة بعقد تصنيع وتوريد فرش مع الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام و المسجد النبوي وذلك لتصنيع وتوريد فرش المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة
تاريخ اعلان الترسية 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
موضوع العقد تصنيع وتوريد فرش المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة
تاريخ توقيع العقد 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
قيمة العقد 19,943,119.66 ريال سعودي
تفاصيل العقد تصنيع وتوريد فرش المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة خلال فترة 18 شهراً إعتباراً من تاريخ التعميد بالتوريد والتصنيع، وقد تم توقيع العقد يوم الأحد الموافق 02/08/1440هـ الموافق 07/04/2019م بقيمة إجمالية بلغت 19,943,119.66 تسعة عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وتسعة عشر ريال وست وستون هللة.
مده العقد 18 شهر
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها الربع الرابع من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م
أطراف ذات علاقة لا يوجد طرف ذو علاقة
معلومات اضافية تم توقيع العقد يوم الأحد الموافق 02/08/1440هـ الموافق 07/04/2019م برعاية الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس (الطرف الأول) وسعادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف (الطرف الثاني)



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
البيان الخاطئ في الاعلان السابق إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة ( الإجتماع الأول )
تصحيح الخطأ إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة ( الإجتماع الثاني )



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
البيان الخاطئ في الاعلان السابق إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة ( الإجتماع الأول )
تصحيح الخطأ إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة ( الإجتماع الثاني )



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") اعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") والذي عقد في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الأحد 2 شعبان 1440هـ الموافق 7 أبريل 2019م، في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 1 بمدينة الرياض، فبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني الى 77.158%، أتت نتائج التصويت على النحو التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 1 بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 77.158
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


2) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


4) الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز(Price Waterhouse Coopers “PwC”) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.


5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الاحقية اعتباراً من تاريخ 15 أبريل 2019م.عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب)، وفي حال عدم استلام الأرباح يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك لاستلامها أو التواصل مع الشركة على الهاتف: 966114700005+ تحويلة 7987 أو 7150 ، أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


6) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


7) الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إدارة. بمبلغ 864 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة


9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 63,739 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة


10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام 2018م ، حيث لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه،. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان بأجرة قيمتها 813 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة


11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين. بمبلغ 325 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة


12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 120,498 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة


13) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ، علماً بأن مبلغ الأرباح 101 ألف ريال،. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م. بالشروط التجارية السائدة


14) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة ،. علماً بأن مبلغ الأرباح 365 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة


15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2018م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات. بمبلغ 1,418 ألف ريال.وذلك بالشروط التجارية السائدة


16) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م،. بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.


17) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر. بمبلغ 59 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.


للاطلاع على كامل النتائج، الرجاء الرجوع للمرفق

معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:


1- الأستاذ / سليمان بن عبد القادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)


2- الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير


3- المهندس/ موسى بن عمران العمران (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)


4- الدكتور/ إبراهيم بن حسن المدهون (ممثل اللجنة التنفيذية)


5- الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة المخاطر)


6- الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان الطريقي (رئيس لجنة المراجعة)


7- المهندس/ أنيـس بن أحمد مؤمنـة


واعتذر عن الحضور كل من:


1- الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة)


2- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (رئيس اللجنة التنفيذية)


للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : 966114700005+ تحويلة 7987 أو 7150

الفاكس : 966114701555+

البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492،


والله الموفق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") اعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") والذي عقد في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الأحد 2 شعبان 1440هـ الموافق 7 أبريل 2019م، في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 1 بمدينة الرياض، فبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني الى 77.158%، أتت نتائج التصويت على النحو التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 1 بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 77.158
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


2) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


4) الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز(Price Waterhouse Coopers “PwC”) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.


5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الاحقية اعتباراً من تاريخ 15 أبريل 2019م.عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب)، وفي حال عدم استلام الأرباح يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك لاستلامها أو التواصل مع الشركة على الهاتف: 966114700005+ تحويلة 7987 أو 7150 ، أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


6) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


7) الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إدارة. بمبلغ 864 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة


9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 63,739 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة


10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام 2018م ، حيث لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه،. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان بأجرة قيمتها 813 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة


11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين. بمبلغ 325 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة


12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 120,498 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة


13) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ، علماً بأن مبلغ الأرباح 101 ألف ريال،. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م. بالشروط التجارية السائدة


14) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة ،. علماً بأن مبلغ الأرباح 365 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة


15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2018م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات. بمبلغ 1,418 ألف ريال.وذلك بالشروط التجارية السائدة


16) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م،. بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.


17) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر. بمبلغ 59 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.


للاطلاع على كامل النتائج، الرجاء الرجوع للمرفق

معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:


1- الأستاذ / سليمان بن عبد القادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)


2- الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير


3- المهندس/ موسى بن عمران العمران (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)


4- الدكتور/ إبراهيم بن حسن المدهون (ممثل اللجنة التنفيذية)


5- الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة المخاطر)


6- الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان الطريقي (رئيس لجنة المراجعة)


7- المهندس/ أنيـس بن أحمد مؤمنـة


واعتذر عن الحضور كل من:


1- الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة)


2- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (رئيس اللجنة التنفيذية)


للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : 966114700005+ تحويلة 7987 أو 7150

الفاكس : 966114701555+

البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492،


والله الموفق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الإجتماع الأول) المقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة الواقع في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يوم الإثنين بتاريخ 24/08/1440هـ الموافق 29/04/2019م في تمام الساعة 08:30 مساءً
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الواقع في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/P4PGkonxytN2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.‏

2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ‏‏31/12/2018م.‏

3. ‏التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ‏‏31/12/2018م.‏

4. ‏التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على ‏توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ‏الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام ‏‏2020م وتحديد أتعابه (مرفق)‎.‎

5. ‏التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.‏

6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2018م بمبلغ ‏‏(455,100,00 ريال) بواقع (5.55) ريال للسهم والتي تمثل (55.5%) من رأس المال (مرفق).

7. ‏التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.

8. ‏التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 3,098,000 ﷼ ‏عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.‏

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة غير مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة ونظراً لعضويته في مجلس إدارة ‏شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2018م بـ(11,390,614ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).‏

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست (تم تعيينه للدورة الحالية بتاريخ 26/01/2019م)، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2018م بـ(11,390,614ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).‏

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز ‏الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن ‏الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من ‏العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2018م بـ(98,168ريال) ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج الغربية ‏للإستيراد المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة ‏المهندس عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (والذي انتهت عضويتة بتاريخ 25/01/2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن توريد شركة الخليج الغربية ‏للإستيراد المحدودة للشركة مواد خام ومواد استهلاكية، حيث بلغت ‏قيمة التعاملات خلال عام 2018م (7,925,799 ريال)، ولا توجد شروط ‏تفضيلية (مرفق).‏

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبد ‏المحسن الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة بشركة ‏إعمار المدينة الإقتصادية، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ‏ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين ‏بالشركة، وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2018م ‏‏(2,572,053ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية(مرفق).‏

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس عبد الله جميل طيبة )والذي انتهت عضويتة بتاريخ 25/01/2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضواً في ‏مجلس إدارة شركة إعمار المدينة، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ‏ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين ‏بالشركة، وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2018م ‏‏(2,572,053ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية(مرفق).‏

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ أيمن بن طارق ‏الطيار (والذي انتهت عضويتة بتاريخ 25/01/2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته كبير نائبي الرئيس التنفيذي ورئيس المصرفية ‏الخاصة للبنك الأهلي التجاري، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات ‏المصرفية والبنكية وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2018م ‏‏(900,097.59ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).‏

16. التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه نائب الرئيس التنفيذي وشريك بشركة نيوريست التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تقديم خدمات التموين والإعاشة بالمطارات خارج المملكة ولكونه عضواً في مجلس إدارة ‏شركة التموين الإستراتيجي والتي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تقديم خدمات التموين والإعاشة (مرفق).

17. التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الكريم السلمي بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه شريك بشركة نيوريست (فرع المغرب) التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تقديم خدمات التموين والإعاشة بالمطارات خارج المملكة (مرفق).

18. التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سامي بن عبد المحسن ‏الحكير بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز ‏الحكير القابضة التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تشغيل قطاعات الضيافة والترفيه والمراكز التجارية وإدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم ومبيعات التجزئة (مرفق).

19. ‏ التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة (مرفق).

20. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بعضوية المجلس (مرفق).

21. التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).

22. ‏التصويت على تعديل المادة (29) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بعضوية المجلس ‏‏(مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 20/08/1440هـ الموافق 25/04/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.


وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى عنوان الشركة الكائن في شارع السائب الجمحي حي المحمدية (5) ص.ب 9178جدة 21413 المملكة العربية السعودية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية.


وفي حال وجود أي إستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم 0122339400 تحويلة 8185 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الإجتماع الأول) المقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة الواقع في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يوم الإثنين بتاريخ 24/08/1440هـ الموافق 29/04/2019م في تمام الساعة 08:30 مساءً
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الواقع في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/P4PGkonxytN2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.‏

2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ‏‏31/12/2018م.‏

3. ‏التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ‏‏31/12/2018م.‏

4. ‏التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على ‏توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ‏الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام ‏‏2020م وتحديد أتعابه (مرفق)‎.‎

5. ‏التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.‏

6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2018م بمبلغ ‏‏(455,100,00 ريال) بواقع (5.55) ريال للسهم والتي تمثل (55.5%) من رأس المال (مرفق).

7. ‏التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.

8. ‏التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 3,098,000 ﷼ ‏عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.‏

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة غير مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة ونظراً لعضويته في مجلس إدارة ‏شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2018م بـ(11,390,614ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).‏

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست (تم تعيينه للدورة الحالية بتاريخ 26/01/2019م)، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2018م بـ(11,390,614ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).‏

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز ‏الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن ‏الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من ‏العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2018م بـ(98,168ريال) ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج الغربية ‏للإستيراد المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة ‏المهندس عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (والذي انتهت عضويتة بتاريخ 25/01/2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن توريد شركة الخليج الغربية ‏للإستيراد المحدودة للشركة مواد خام ومواد استهلاكية، حيث بلغت ‏قيمة التعاملات خلال عام 2018م (7,925,799 ريال)، ولا توجد شروط ‏تفضيلية (مرفق).‏

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبد ‏المحسن الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة بشركة ‏إعمار المدينة الإقتصادية، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ‏ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين ‏بالشركة، وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2018م ‏‏(2,572,053ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية(مرفق).‏

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس عبد الله جميل طيبة )والذي انتهت عضويتة بتاريخ 25/01/2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضواً في ‏مجلس إدارة شركة إعمار المدينة، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ‏ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين ‏بالشركة، وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2018م ‏‏(2,572,053ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية(مرفق).‏

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ أيمن بن طارق ‏الطيار (والذي انتهت عضويتة بتاريخ 25/01/2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته كبير نائبي الرئيس التنفيذي ورئيس المصرفية ‏الخاصة للبنك الأهلي التجاري، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات ‏المصرفية والبنكية وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2018م ‏‏(900,097.59ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).‏

16. التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه نائب الرئيس التنفيذي وشريك بشركة نيوريست التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تقديم خدمات التموين والإعاشة بالمطارات خارج المملكة ولكونه عضواً في مجلس إدارة ‏شركة التموين الإستراتيجي والتي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تقديم خدمات التموين والإعاشة (مرفق).

17. التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الكريم السلمي بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه شريك بشركة نيوريست (فرع المغرب) التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تقديم خدمات التموين والإعاشة بالمطارات خارج المملكة (مرفق).

18. التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سامي بن عبد المحسن ‏الحكير بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز ‏الحكير القابضة التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تشغيل قطاعات الضيافة والترفيه والمراكز التجارية وإدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم ومبيعات التجزئة (مرفق).

19. ‏ التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة (مرفق).

20. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بعضوية المجلس (مرفق).

21. التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).

22. ‏التصويت على تعديل المادة (29) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بعضوية المجلس ‏‏(مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 20/08/1440هـ الموافق 25/04/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.


وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى عنوان الشركة الكائن في شارع السائب الجمحي حي المحمدية (5) ص.ب 9178جدة 21413 المملكة العربية السعودية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية.


وفي حال وجود أي إستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم 0122339400 تحويلة 8185 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن تعيين رئيس تنفيذي



















بند

توضيح


نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي محمد بن خالد بن محمد الخضير
تاريخ قرار مجلس الادارة 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
تاريخ مباشرة العمل 1440-08-04 الموافق 2019-04-09
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية انضم الاستاذ محمد خالد الخضير للشركة الوطنية للتربية و التعليم في أواخر العام ٢٠١٦ كمديراً لمشروع طرح الشركة للاكتتاب العام في السوق المالية و الذي تم في شهر نوفمبر من عام ٢٠١٨، ليصبح في الشهر ذاته مساعداً للرئيس التنفيذي. و قد عمل الخضير قبل انضمامه للشركة الوطنية للتربية و التعليم في جامعة اليمامة كمديراً عاماً للاستراتيجية و تطوير الأعمال، كما عمل في شركة ماكنزي آند كومباني كمحلل أول شارك من خلالها في العديد من المشاريع الاستشارية للقطاع العام و الخاص، بالإضافة إلى عمله في شركة آي بي إم في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

يحمل الخضير شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة اليمامة و شهادة الماجستير في الإدارة الدولية من كلية هالت الدولية للأعمال في سان فرانسيسكو و شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية واشنطن.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن تعيين رئيس تنفيذي



















بند

توضيح


نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي محمد بن خالد بن محمد الخضير
تاريخ قرار مجلس الادارة 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
تاريخ مباشرة العمل 1440-08-04 الموافق 2019-04-09
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية انضم الاستاذ محمد خالد الخضير للشركة الوطنية للتربية و التعليم في أواخر العام ٢٠١٦ كمديراً لمشروع طرح الشركة للاكتتاب العام في السوق المالية و الذي تم في شهر نوفمبر من عام ٢٠١٨، ليصبح في الشهر ذاته مساعداً للرئيس التنفيذي. و قد عمل الخضير قبل انضمامه للشركة الوطنية للتربية و التعليم في جامعة اليمامة كمديراً عاماً للاستراتيجية و تطوير الأعمال، كما عمل في شركة ماكنزي آند كومباني كمحلل أول شارك من خلالها في العديد من المشاريع الاستشارية للقطاع العام و الخاص، بالإضافة إلى عمله في شركة آي بي إم في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

يحمل الخضير شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة اليمامة و شهادة الماجستير في الإدارة الدولية من كلية هالت الدولية للأعمال في سان فرانسيسكو و شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية واشنطن.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يعلن صندوق الراجحي ريت عن إتاحة النشرة الربع سنوية الموجزة للصندوق للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 للجمهور. ويمكن الحصول على نسخة من النشرة الموجزة من خلال المرفقات أو الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzQzNDA!/

[ابوشهد999]

يعلن صندوق الراجحي ريت عن إتاحة النشرة الربع سنوية الموجزة للصندوق للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 للجمهور. ويمكن الحصول على نسخة من النشرة الموجزة من خلال المرفقات أو الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzQzNDA!/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (48) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بفندق قصر ابها بمدينة ابها
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق قصر ابها بمدينة ابها
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/MBgV7sSHN272
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م. (مرفق)

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م. (مرفق)

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م. (مرفق)

4- التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد اتعابه.

7- التصويت على تخفيض الاحتياطي النظامي الى 24.7% من رأس المال وذلك بتحويل مبلغ وقدره 94,110,245 ريال لتغطية الخسائر المتراكمة. (مرفق)

8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالله إبراهيم الهويش ، عضو مجلس إدارة (عضو تنفيذي) ، اعتبارا من تاريخ تعيينه في 01-01-2019م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 26-10-2019م، بدلاً عن العضو المستقيل المهندس/عبدالرحمن إبراهيم الرويتع، (عضو تنفيذي). (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني يمكن للسادة المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 22-08-1440هـ الموافق 27-04-2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.
معلومات اضافية ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- على من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (مرفق نموذج التوكيل) مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0112739008 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.

- على كل مساهم أو وكيله يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية الشخصية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل.

- علماً أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية العامة العادية كما إن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من جمع وفرز الأصوات.

- لمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0112739009 تحويله: 114 فاكس: 0112739008 البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (48) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بفندق قصر ابها بمدينة ابها
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق قصر ابها بمدينة ابها
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/MBgV7sSHN272
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م. (مرفق)

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م. (مرفق)

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م. (مرفق)

4- التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد اتعابه.

7- التصويت على تخفيض الاحتياطي النظامي الى 24.7% من رأس المال وذلك بتحويل مبلغ وقدره 94,110,245 ريال لتغطية الخسائر المتراكمة. (مرفق)

8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالله إبراهيم الهويش ، عضو مجلس إدارة (عضو تنفيذي) ، اعتبارا من تاريخ تعيينه في 01-01-2019م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 26-10-2019م، بدلاً عن العضو المستقيل المهندس/عبدالرحمن إبراهيم الرويتع، (عضو تنفيذي). (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني يمكن للسادة المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 22-08-1440هـ الموافق 27-04-2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.
معلومات اضافية ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- على من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (مرفق نموذج التوكيل) مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0112739008 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.

- على كل مساهم أو وكيله يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية الشخصية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل.

- علماً أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية العامة العادية كما إن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من جمع وفرز الأصوات.

- لمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0112739009 تحويله: 114 فاكس: 0112739008 البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

اعلان شركة صدارة للخدمات الأساسیة عن استقالة وتعیین عضو مجلس إدارة شركتھا الأم صدارة للكیمیائیات

اسم العضو السيدة جاين بالميري
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1440-07-25 الموافق 2019-04-01
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين التحقت السيدة جاين بالميري بشركة داو في عام 1995م وتقلدت خلال فترة عملها العديد من المناصب القيادية في مجال الطاقة المتجددة والبناء والنقل. وفي عام 2013 م ، تم تعيينها رئيسا لشركة داو للبناء والإنشاء, وفي عام 2016 م تولت منصب رئيسة أعمال داو للبولي يوريثين.










بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1440-07-25 الموافق 2019-04-01
موافقة المجلس وافق مجلس الإدارة في تاريخ 1 أبريل 2019 على تعيين السيدة جاين بالميري كعضو مجلس إدارة (غير تنفيذي).


















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل جيمس فيترلينج
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1440-07-25 الموافق 2019-04-01
تاريخ قبول الاستقالة 1440-07-25 الموافق 2019-04-01
تاريخ سريان الاستقالة 1440-07-25 الموافق 2019-04-01
اسباب الاستقالة لانتقاله لمسؤوليات أخرى في داو



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

اعلان شركة صدارة للخدمات الأساسیة عن استقالة وتعیین عضو مجلس إدارة شركتھا الأم صدارة للكیمیائیات

اسم العضو السيدة جاين بالميري
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1440-07-25 الموافق 2019-04-01
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين التحقت السيدة جاين بالميري بشركة داو في عام 1995م وتقلدت خلال فترة عملها العديد من المناصب القيادية في مجال الطاقة المتجددة والبناء والنقل. وفي عام 2013 م ، تم تعيينها رئيسا لشركة داو للبناء والإنشاء, وفي عام 2016 م تولت منصب رئيسة أعمال داو للبولي يوريثين.










بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1440-07-25 الموافق 2019-04-01
موافقة المجلس وافق مجلس الإدارة في تاريخ 1 أبريل 2019 على تعيين السيدة جاين بالميري كعضو مجلس إدارة (غير تنفيذي).


















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل جيمس فيترلينج
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1440-07-25 الموافق 2019-04-01
تاريخ قبول الاستقالة 1440-07-25 الموافق 2019-04-01
تاريخ سريان الاستقالة 1440-07-25 الموافق 2019-04-01
اسباب الاستقالة لانتقاله لمسؤوليات أخرى في داو



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام عن آخر المستجدات في قضيتها رقم (9520) المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ذلك أن الشركة قد استلمت بتاريخ 1440/08/03هـ الموافق 2019/04/08م تبليغ قضائي من إدارة الدعاوى في ديوان المظالم بموعد جلسة لدعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة للاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المشار إليها أعلاه والتي صدر فيها حكمًا من الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بالرياض بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها.


على أن تكون جلسة الاستئناف منظورة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض في يوم الأربعاء 1440/08/26هـ الموافق 2019/05/01م.

الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد هناك أي أثر مالي على الشركة
معلومات اضافية سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص القضية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام عن آخر المستجدات في قضيتها رقم (9520) المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ذلك أن الشركة قد استلمت بتاريخ 1440/08/03هـ الموافق 2019/04/08م تبليغ قضائي من إدارة الدعاوى في ديوان المظالم بموعد جلسة لدعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة للاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المشار إليها أعلاه والتي صدر فيها حكمًا من الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بالرياض بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها.


على أن تكون جلسة الاستئناف منظورة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض في يوم الأربعاء 1440/08/26هـ الموافق 2019/05/01م.

الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد هناك أي أثر مالي على الشركة
معلومات اضافية سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص القضية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.