متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن خطأ في التسعير لوحدات صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول في يوم 4/4/2019م وفيما يلي إجمالي أصول الصندوق وسعر الوحدة بعد التصحيح:

إجمالي الأصول 10,140,567.37 ريال

سعر الوحدة 36.2183 ريال

نسبة الخطأ من سعر الوحدة 6.9%

تاريخ نشر التقويم أو التسعير الخاطئ 28/7/1440هـ الموافق 4/4/2019م


وسيتم تعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التسعير دون تأخير




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن خطأ في التسعير لوحدات صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول في يوم 4/4/2019م وفيما يلي إجمالي أصول الصندوق وسعر الوحدة بعد التصحيح:

إجمالي الأصول 10,140,567.37 ريال

سعر الوحدة 36.2183 ريال

نسبة الخطأ من سعر الوحدة 6.9%

تاريخ نشر التقويم أو التسعير الخاطئ 28/7/1440هـ الموافق 4/4/2019م


وسيتم تعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التسعير دون تأخير




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن "شركة الخبير المالية" عن إتاحة البيان الربع سنوي لصندوق الخبير ريت للفترة المنتهية في 31 مارس 2019م.


ويمكن الحصول على نسخة من البيان من خلال الملف المرفق أو من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، كما في الرابط التالي:


https://bit.ly/2VxeSay

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن "شركة الخبير المالية" عن إتاحة البيان الربع سنوي لصندوق الخبير ريت للفترة المنتهية في 31 مارس 2019م.


ويمكن الحصول على نسخة من البيان من خلال الملف المرفق أو من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، كما في الرابط التالي:


https://bit.ly/2VxeSay

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن خطأ في التسعير لوحدات صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول في يوم 7/4/2019م وفيما يلي إجمالي أصول الصندوق وسعر الوحدة بعد التصحيح:

إجمالي الأصول 10,079,488.66 ريال

سعر الوحدة 35.9982 ريال

نسبة الخطأ من سعر الوحدة 6.91%

تاريخ نشر التسعير الخاطئ 2/8/1440ه ـ الموافق 7/4/2019م


وسيتم تعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التسعير دون تأخير




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن خطأ في التسعير لوحدات صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول في يوم 7/4/2019م وفيما يلي إجمالي أصول الصندوق وسعر الوحدة بعد التصحيح:

إجمالي الأصول 10,079,488.66 ريال

سعر الوحدة 35.9982 ريال

نسبة الخطأ من سعر الوحدة 6.91%

تاريخ نشر التسعير الخاطئ 2/8/1440ه ـ الموافق 7/4/2019م


وسيتم تعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التسعير دون تأخير




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن إتاحة التقارير السنوية. وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2018

مشاركة عبر: ******** ******* LinkedIn













بند

توضيح


تفاصيل الإعلان صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 8,791,243 ريال سعودي إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة 69,790 ريال سعودي صافي الربح /(الخسارة) للفترة 675,830 ريال سعودي عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 280,000وحدة صافي قيمة الوحدة 31.3973 ريال سعودي العائد للفترة 8.33%
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzk0MDI!/

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن إتاحة التقارير السنوية. وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2018

مشاركة عبر: ******** ******* LinkedIn













بند

توضيح


تفاصيل الإعلان صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 8,791,243 ريال سعودي إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة 69,790 ريال سعودي صافي الربح /(الخسارة) للفترة 675,830 ريال سعودي عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 280,000وحدة صافي قيمة الوحدة 31.3973 ريال سعودي العائد للفترة 8.33%
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzk0MDI!/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/xswmhx1zZLp
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1ـ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.


2ـ التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.


3ـ التصويت على القوائم المالية للبنك كما في 2018/12/31م.


4ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2018 بواقع (80) هللة للسهم الواحد بإجمالي قدره 959.49 مليون ريال بما يمثل 8% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 1440/09/11هـ الموافق 2019/05/16م.


5ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2018م والبالغة 1,079.42 مليون ريال سعودي بواقع (90) هللة للسهم الواحد وما يمثل 9% من القيمة الإسمية للسهم. (مرفق)


وبذلك يبلغ مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م 2,038.91 مليون ريال سعودي، بواقع 1.70 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 17% من القيمة الإسمية للسهم.


6ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للبنك وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.


7ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.


8ـ التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.


9ـ التصويت على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.


10ـ التصويت على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك. (مرفق)


11ـ التصويت على تفويض مجلس الادارة باعتماد أية تعديلات مستقبلية على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك في حال تمت الموافقة على البند رقم (10).


12ـ التصويت على تحديث سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)


13ـ التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)


14ـ التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)


15ـ التصويت على تحديث سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والاحلال لمجلس الإدارة. (مرفق)


16ـ التصويت على تحديث سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)


17ـ التصويت على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفق ما جاء في توصية مجلس الإدارة الموقّعة بتاريخ 1440/05/04هـ الموافق 2019/01/10م، والتي تبدأ من 2019/05/01م وتنتهي في 2021/12/31م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كل من (مرفق السيرة الذاتية):


1ـ الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى – رئيساً من داخل المجلس.

2ـ الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي – عضواً من داخل المجلس.

3ـ الدكتور/ محمد علي إخوان – عضواً من خارج المجلس.

4ـ الأستاذ/ محمد بن عثمان السبيعي – عضواً من خارج المجلس.

5ـ الأستاذ/ ممدوح بن سليمان الماجد – عضواً من خارج المجلس.


18ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد مطبقاني والتي له فيها مصلحة مباشرة باعتباره المالك للموقع، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي بمبلغ (40,000) ريال سنوياً (فترة العقد من 2001/06/01م إلى 2020/05/31م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)


19ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد إتصالات - موبايلي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ سليمان بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد إتصالات – موبايلي، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة مثل خدمات الرسائل النصية والإنترنت وغيرها، وبلغت قيمة التعاملات في العام 2018م (5,197,847) ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)


20ـ التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)


21ـ التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)


22ـ التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 1440/08/22هـ الموافق 2019/04/27م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك، وأن يكون مصادقاً عليه من:

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على الفاكس رقـم 4037261/011 أو يرسل للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض، صندوق بريد 56006 الريــاض 11554 أو مناولة مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية.


وللاستفسار يرجى الاتصال بشؤون المساهمين على الأرقام 0112891136 - 0112891179 فاكس 0114037261 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/xswmhx1zZLp
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1ـ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.


2ـ التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.


3ـ التصويت على القوائم المالية للبنك كما في 2018/12/31م.


4ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2018 بواقع (80) هللة للسهم الواحد بإجمالي قدره 959.49 مليون ريال بما يمثل 8% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 1440/09/11هـ الموافق 2019/05/16م.


5ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2018م والبالغة 1,079.42 مليون ريال سعودي بواقع (90) هللة للسهم الواحد وما يمثل 9% من القيمة الإسمية للسهم. (مرفق)


وبذلك يبلغ مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م 2,038.91 مليون ريال سعودي، بواقع 1.70 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 17% من القيمة الإسمية للسهم.


6ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للبنك وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.


7ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.


8ـ التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.


9ـ التصويت على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.


10ـ التصويت على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك. (مرفق)


11ـ التصويت على تفويض مجلس الادارة باعتماد أية تعديلات مستقبلية على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك في حال تمت الموافقة على البند رقم (10).


12ـ التصويت على تحديث سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)


13ـ التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)


14ـ التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)


15ـ التصويت على تحديث سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والاحلال لمجلس الإدارة. (مرفق)


16ـ التصويت على تحديث سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)


17ـ التصويت على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفق ما جاء في توصية مجلس الإدارة الموقّعة بتاريخ 1440/05/04هـ الموافق 2019/01/10م، والتي تبدأ من 2019/05/01م وتنتهي في 2021/12/31م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كل من (مرفق السيرة الذاتية):


1ـ الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى – رئيساً من داخل المجلس.

2ـ الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي – عضواً من داخل المجلس.

3ـ الدكتور/ محمد علي إخوان – عضواً من خارج المجلس.

4ـ الأستاذ/ محمد بن عثمان السبيعي – عضواً من خارج المجلس.

5ـ الأستاذ/ ممدوح بن سليمان الماجد – عضواً من خارج المجلس.


18ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد مطبقاني والتي له فيها مصلحة مباشرة باعتباره المالك للموقع، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي بمبلغ (40,000) ريال سنوياً (فترة العقد من 2001/06/01م إلى 2020/05/31م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)


19ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد إتصالات - موبايلي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ سليمان بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد إتصالات – موبايلي، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة مثل خدمات الرسائل النصية والإنترنت وغيرها، وبلغت قيمة التعاملات في العام 2018م (5,197,847) ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)


20ـ التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)


21ـ التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)


22ـ التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 1440/08/22هـ الموافق 2019/04/27م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك، وأن يكون مصادقاً عليه من:

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على الفاكس رقـم 4037261/011 أو يرسل للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض، صندوق بريد 56006 الريــاض 11554 أو مناولة مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية.


وللاستفسار يرجى الاتصال بشؤون المساهمين على الأرقام 0112891136 - 0112891179 فاكس 0114037261 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 09/04/2019م بالتوصية للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية ، على أن تعرض هذه التوصية للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة والتي ستحدد لاحقاً بعد أخذ الموافقة عليها من الجهات الرسمية .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 09/04/2019م بالتوصية للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية ، على أن تعرض هذه التوصية للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة والتي ستحدد لاحقاً بعد أخذ الموافقة عليها من الجهات الرسمية .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مسقط المالية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق المشاعر ريت للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 للجمهور ويمكن الحصول على نسخة من التقرير من خلال الرابط:


http://www.muscatcapital.com.sa/File...l_Report_5.pdf




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مسقط المالية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق المشاعر ريت للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 للجمهور ويمكن الحصول على نسخة من التقرير من خلال الرابط:


http://www.muscatcapital.com.sa/File...l_Report_5.pdf




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/cn3gg9
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-27 الموافق 2019-05-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وذلك استنادا لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة .
جدول أعمال الجمعية - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2/4/2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ، ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية) وأسماؤهم كما يلي :ـ

1. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن القويز .

2. الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي .

3. الأستاذة خلود بنت عبدالعزيز الدخيل .

4. الدكتور خالد بن داود الفداغ .

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما نود الإشارة أنه سيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ، حيث يبدأ التصويت الالكتروني الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 24/8/1440هـ الموافق 29/4/2019م وينتهي الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة ، وذلك على الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa).
معلومات اضافية علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وذلك استناداً لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية ، ويجوز من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل (مرفق نموذج التوكيل) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني ، وذلك قبل يومين عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية .

وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) .

والله ولي التوفيق .،،،

مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/cn3gg9
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-27 الموافق 2019-05-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وذلك استنادا لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة .
جدول أعمال الجمعية - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2/4/2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ، ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية) وأسماؤهم كما يلي :ـ

1. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن القويز .

2. الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي .

3. الأستاذة خلود بنت عبدالعزيز الدخيل .

4. الدكتور خالد بن داود الفداغ .

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما نود الإشارة أنه سيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ، حيث يبدأ التصويت الالكتروني الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 24/8/1440هـ الموافق 29/4/2019م وينتهي الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة ، وذلك على الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa).
معلومات اضافية علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وذلك استناداً لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية ، ويجوز من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل (مرفق نموذج التوكيل) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني ، وذلك قبل يومين عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية .

وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) .

والله ولي التوفيق .،،،

مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون للشركة الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الأربعاء 26 شعبان 1440ﻫ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1 مايو 2019م بمشيئة الله تعالى
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة القاعة الكبرى بالدور الأرضي بمقر الغرفة التجارية – مكة المكرمة – حي التخصصي – طريق مكة / جدة السريع.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية 1ـ التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1440هـ

2ـ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ

3ـ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ

4ـ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 1440/1441ﻫ والربع الأول للعام المالي 1441/1442هـ وتحديد أتعابه وهما كالتالي:

أ‌- مكتب طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون

ب‌- مكتب كى بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

5ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ

6ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 30/4/1440هـ، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1440هـ الموافق 1/5/2019م) بمبلغ إجمالي 329,632,480 ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد (20٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً

7ـ التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1440ه بمبلغ إجمالي قدره 2,200,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو

8ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (عضو غير تنفيذي) ممثلاً للهيئة العامة للأوقاف في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 23/2/1440ه وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441ه، بدلاً من الأستاذ خالد صالح محمد الفريح الذي انتهت عضويته بمجلس إدارة الشركة، وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 187 وتاريخ 12/2/1440ه، وخطاب معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف رقم 5/1/203 وتاريخ 12/2/1440هـ

9ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى (عضو مستقل) في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 1/5/1440هـ وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441هـ وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 192 وتاريخ 8/5/1440هـ، بدلاً من الأستاذ محمد إبراهيم محمد العيسى الذي تقدم باستقالته من عضويته بمجلس إدارة الشركة، نظراً لظروفه الصحية

10ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، (دون مزايا تفضيلية)

11ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية)

12ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية)

13ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية)

14ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية)

15ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من صباح يوم الأحد 23/8/1440هـ الموافق 28/4/2019م وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة الكائن في: المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة – العزيزية – الشارع العام – مركز فقيه التجاري – الدور السابع، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة شئون المساهمين على الرقم: 0125570377 تحويلة: 143، 145، 148 أو عن طريق البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون للشركة الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الأربعاء 26 شعبان 1440ﻫ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1 مايو 2019م بمشيئة الله تعالى
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة القاعة الكبرى بالدور الأرضي بمقر الغرفة التجارية – مكة المكرمة – حي التخصصي – طريق مكة / جدة السريع.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية 1ـ التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1440هـ

2ـ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ

3ـ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ

4ـ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 1440/1441ﻫ والربع الأول للعام المالي 1441/1442هـ وتحديد أتعابه وهما كالتالي:

أ‌- مكتب طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون

ب‌- مكتب كى بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

5ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ

6ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 30/4/1440هـ، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1440هـ الموافق 1/5/2019م) بمبلغ إجمالي 329,632,480 ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد (20٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً

7ـ التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1440ه بمبلغ إجمالي قدره 2,200,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو

8ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (عضو غير تنفيذي) ممثلاً للهيئة العامة للأوقاف في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 23/2/1440ه وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441ه، بدلاً من الأستاذ خالد صالح محمد الفريح الذي انتهت عضويته بمجلس إدارة الشركة، وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 187 وتاريخ 12/2/1440ه، وخطاب معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف رقم 5/1/203 وتاريخ 12/2/1440هـ

9ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى (عضو مستقل) في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 1/5/1440هـ وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441هـ وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 192 وتاريخ 8/5/1440هـ، بدلاً من الأستاذ محمد إبراهيم محمد العيسى الذي تقدم باستقالته من عضويته بمجلس إدارة الشركة، نظراً لظروفه الصحية

10ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، (دون مزايا تفضيلية)

11ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية)

12ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية)

13ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية)

14ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية)

15ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من صباح يوم الأحد 23/8/1440هـ الموافق 28/4/2019م وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة الكائن في: المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة – العزيزية – الشارع العام – مركز فقيه التجاري – الدور السابع، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة شئون المساهمين على الرقم: 0125570377 تحويلة: 143، 145، 148 أو عن طريق البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).

[ابوشهد999]

تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" إتمام شركة نورذن ترست العربية السعودية كافة الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية المتعلقة بعضوية إيداع وانضمامها لتقديم خدمات الحفظ في السوق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" إتمام شركة نورذن ترست العربية السعودية كافة الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية المتعلقة بعضوية إيداع وانضمامها لتقديم خدمات الحفظ في السوق.