رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
سبكيم العالمية
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
البيان الخاطئ في الاعلان السابق - الفقرة السادسة من الجدول الزمني المتوقع (تاريخ موافقة الهيئة على انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاص بالصفقة لكل من شركة سبكيم وشركة الصحراء) الموجود في مستند العرض والمُرفق بشكل منفصل في الإعلان. 18/08/1440هـ (23/04/2019م)
- الجدول الأول في الفقرة 11,3 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة سبكيم ذوي المصالح المتعارضة)، عدد ونسبة الملكية للأسهم المملوكة في سبكيم بشكل غير مباشر لعايض محمد القرني. 29,164,956 (6,646 %)
- الجدول الأول في الفقرة 11,3 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة سبكيم ذوي المصالح المتعارضة)، عدد ونسبة الملكية للأسهم المملوكة في سبكيم والصحراء لعبدالرحمن الزامل.
عدد الأسهم في الصحراء: (مباشر: 83,892 / غير مباشر: 36,392,178)
حصة الملكية في الصحراء: (مباشرة: 0,0229% / غير مباشرة: 9,9251%).
عدد الأسهم في سبكيم: (مباشرة: 1,140,451 / غير مباشر: 36,766,318)
حصة الملكية في سبكيم: (مباشر: 0,2599% /غير مياشر: 8,3789%)
- الجدول الأول في الفقرة 11,3 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة سبكيم ذوي المصالح المتعارضة)، الإجمالي.
أسهم الصحراء المباشرة: 1,835,392.00
أسهم الصحراء غبر المباشرة: 102,325,452.00
حصة الملكية المباشرة في الصحراء: 0.42%
حصة الملكية غير المباشرة في الصحراء: 24.95%
أسهم سبكيم المباشرة: 1,358,951.00
أسهم سبكيم غبر المباشرة: 102,323,452.00
حصة الملكية المباشرة في سبكيم: 0.32%
حصة الملكية غير المباشرة في سبكيم: 24.95%
- الجدول الأول في الفقرة 11,4 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة الصحراء ذوي المصالح المتعارضة)، الإجمالي.
أسهم الصحراء غير المباشرة: 105,053,092.00
حصة الملكية غير المباشرة في الصحراء: 23.9413%
أسهم سبكيم غير المباشرة: 103,109,980.00
حصة الملكية غير المباشرة في سبكيم: 28.1209%
تصحيح الخطأ - الفقرة السادسة من الجدول الزمني المتوقع (تاريخ موافقة الهيئة على انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاص بالصفقة لكل من شركة سبكيم وشركة الصحراء) الموجود في مستند العرض والمُرفق بشكل منفصل في الإعلان. 20/08/1440هـ (25/04/2019م)
- الجدول الأول في الفقرة 11,3 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة سبكيم ذوي المصالح المتعارضة)، عدد ونسبة الملكية للأسهم المملوكة في سبكيم بشكل غير مباشر لعايض محمد القرني. 28,405,514 (7,7469 %)
- الجدول الأول في الفقرة 11,3 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة سبكيم ذوي المصالح المتعارضة)، عدد ونسبة الملكية للأسهم المملوكة في سبكيم والصحراء لعبدالرحمن الزامل.
عدد الأسهم في سبكيم: (مباشر: 83,892 / غير مباشر: 36,392,178)
حصة الملكية في سبكيم: (مباشرة: 0,0229% / غير مباشرة: 9,9251%).
عدد الأسهم في الصحراء: (مباشر: 1,140,451 / غير مباشر: 36,766,318)
حصة الملكية في الصحراء: (مباشر: 0,2599% / غير مباشر: 8,3789%)
- الجدول الأول في الفقرة 11,3 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة سبكيم ذوي المصالح المتعارضة)، الإجمالي.
أسهم الصحراء المباشرة: 2,891.951
أسهم الصحراء غبر المباشرة: 65,933,274
حصة الملكية المباشرة في الصحراء: 0.657%
حصة الملكية غير المباشرة في الصحراء: 15.02%
أسهم سبكيم المباشرة: 302,392
أسهم سبكيم غبر المباشرة: 64,797,692
حصة الملكية المباشرة في سبكيم: 0.08%
حصة الملكية غير المباشرة في سبكيم: 17.67%
- الجدول الأول في الفقرة 11,4 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة الصحراء ذوي المصالح المتعارضة)، الإجمالي.
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
سبكيم العالمية
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
البيان الخاطئ في الاعلان السابق - الفقرة السادسة من الجدول الزمني المتوقع (تاريخ موافقة الهيئة على انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاص بالصفقة لكل من شركة سبكيم وشركة الصحراء) الموجود في مستند العرض والمُرفق بشكل منفصل في الإعلان. 18/08/1440هـ (23/04/2019م)
- الجدول الأول في الفقرة 11,3 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة سبكيم ذوي المصالح المتعارضة)، عدد ونسبة الملكية للأسهم المملوكة في سبكيم بشكل غير مباشر لعايض محمد القرني. 29,164,956 (6,646 %)
- الجدول الأول في الفقرة 11,3 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة سبكيم ذوي المصالح المتعارضة)، عدد ونسبة الملكية للأسهم المملوكة في سبكيم والصحراء لعبدالرحمن الزامل.
عدد الأسهم في الصحراء: (مباشر: 83,892 / غير مباشر: 36,392,178)
حصة الملكية في الصحراء: (مباشرة: 0,0229% / غير مباشرة: 9,9251%).
عدد الأسهم في سبكيم: (مباشرة: 1,140,451 / غير مباشر: 36,766,318)
حصة الملكية في سبكيم: (مباشر: 0,2599% /غير مياشر: 8,3789%)
- الجدول الأول في الفقرة 11,3 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة سبكيم ذوي المصالح المتعارضة)، الإجمالي.
أسهم الصحراء المباشرة: 1,835,392.00
أسهم الصحراء غبر المباشرة: 102,325,452.00
حصة الملكية المباشرة في الصحراء: 0.42%
حصة الملكية غير المباشرة في الصحراء: 24.95%
أسهم سبكيم المباشرة: 1,358,951.00
أسهم سبكيم غبر المباشرة: 102,323,452.00
حصة الملكية المباشرة في سبكيم: 0.32%
حصة الملكية غير المباشرة في سبكيم: 24.95%
- الجدول الأول في الفقرة 11,4 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة الصحراء ذوي المصالح المتعارضة)، الإجمالي.
أسهم الصحراء غير المباشرة: 105,053,092.00
حصة الملكية غير المباشرة في الصحراء: 23.9413%
أسهم سبكيم غير المباشرة: 103,109,980.00
حصة الملكية غير المباشرة في سبكيم: 28.1209%
تصحيح الخطأ - الفقرة السادسة من الجدول الزمني المتوقع (تاريخ موافقة الهيئة على انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاص بالصفقة لكل من شركة سبكيم وشركة الصحراء) الموجود في مستند العرض والمُرفق بشكل منفصل في الإعلان. 20/08/1440هـ (25/04/2019م)
- الجدول الأول في الفقرة 11,3 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة سبكيم ذوي المصالح المتعارضة)، عدد ونسبة الملكية للأسهم المملوكة في سبكيم بشكل غير مباشر لعايض محمد القرني. 28,405,514 (7,7469 %)
- الجدول الأول في الفقرة 11,3 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة سبكيم ذوي المصالح المتعارضة)، عدد ونسبة الملكية للأسهم المملوكة في سبكيم والصحراء لعبدالرحمن الزامل.
عدد الأسهم في سبكيم: (مباشر: 83,892 / غير مباشر: 36,392,178)
حصة الملكية في سبكيم: (مباشرة: 0,0229% / غير مباشرة: 9,9251%).
عدد الأسهم في الصحراء: (مباشر: 1,140,451 / غير مباشر: 36,766,318)
حصة الملكية في الصحراء: (مباشر: 0,2599% / غير مباشر: 8,3789%)
- الجدول الأول في الفقرة 11,3 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة سبكيم ذوي المصالح المتعارضة)، الإجمالي.
أسهم الصحراء المباشرة: 2,891.951
أسهم الصحراء غبر المباشرة: 65,933,274
حصة الملكية المباشرة في الصحراء: 0.657%
حصة الملكية غير المباشرة في الصحراء: 15.02%
أسهم سبكيم المباشرة: 302,392
أسهم سبكيم غبر المباشرة: 64,797,692
حصة الملكية المباشرة في سبكيم: 0.08%
حصة الملكية غير المباشرة في سبكيم: 17.67%
- الجدول الأول في الفقرة 11,4 من مستند العرض (أعضاء مجلس إدارة الصحراء ذوي المصالح المتعارضة)، الإجمالي.
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
حلواني اخوان
إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 20 /8 /1440 هـ الموافق 25 /4 /2019م بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) المقرر عقدها في 20/05/2019م بفندق البلاد قاعة البلاد بمدينة جدة
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 20 /8 /1440 هـ الموافق 25 /4 /2019م بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تود الشركة التنويه لمساهميها بإضافة بنود لجدول الأعمال ليصبح على النحو التالي:
1-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
2-التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2018 م .
3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2018م.
4-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2018م.
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018م.
6-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش (عضو غير تنفيذي) ممثلا عن شركة عسير العربية اعتبارا من تاريخ 3/4/ 2019م بمجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 6/11/ 2021م بدلا عن العضو المستقيل المهندس/ عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع. (مرفق)
7-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن حامد الكليبي (عضو غير تنفيذي) ممثلا عن شركة عسير العربية اعتبارا من تاريخ 3/4/ 2019م عضوا بمجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 06/11/ 2021م بدلا عن العضو المستقيل المهندس/ صالح بن أحمد حفني. (مرفق)
8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة دلة التجارية و لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة دلة التجارية خلال عام 2018م، و هي عبارة عن عقد صيانة وتوريد قطع غيار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة 568,122 ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية. (مرفق).
9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإسماعيلية و لعضو مجلس الإدارة المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة الإسماعيلية خلال عام 2018م، و هي عبارة عن عقد توريد مواد خام علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة 2,683,046 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية. (مرفق).
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أي أثر مالي للتغير الحاصل
معلومات اضافية علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل وذلك استناداً لنص المادة رقم (35) من النظام الأساس للشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيل (مرفق) مصدقة من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل ، وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0126366667 تحويلة 307 أو البريد الإلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) قسم شؤون المساهمين ص.ب: 690 الرمز البريدي: 21421 جدة ، وسيكون بمقدرة المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، و سيبدأ التصويت الالكتروني اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 11/9/1440هـ الموافق 16/5/2019م الساعة 10:00 صباحاً وينتهي يوم انعقاد الجمعية الساعة 04:00 مساءً.
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
حلواني اخوان
إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 20 /8 /1440 هـ الموافق 25 /4 /2019م بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) المقرر عقدها في 20/05/2019م بفندق البلاد قاعة البلاد بمدينة جدة
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 20 /8 /1440 هـ الموافق 25 /4 /2019م بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تود الشركة التنويه لمساهميها بإضافة بنود لجدول الأعمال ليصبح على النحو التالي:
1-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
2-التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2018 م .
3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2018م.
4-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2018م.
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018م.
6-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش (عضو غير تنفيذي) ممثلا عن شركة عسير العربية اعتبارا من تاريخ 3/4/ 2019م بمجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 6/11/ 2021م بدلا عن العضو المستقيل المهندس/ عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع. (مرفق)
7-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن حامد الكليبي (عضو غير تنفيذي) ممثلا عن شركة عسير العربية اعتبارا من تاريخ 3/4/ 2019م عضوا بمجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 06/11/ 2021م بدلا عن العضو المستقيل المهندس/ صالح بن أحمد حفني. (مرفق)
8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة دلة التجارية و لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة دلة التجارية خلال عام 2018م، و هي عبارة عن عقد صيانة وتوريد قطع غيار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة 568,122 ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية. (مرفق).
9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإسماعيلية و لعضو مجلس الإدارة المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة الإسماعيلية خلال عام 2018م، و هي عبارة عن عقد توريد مواد خام علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة 2,683,046 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية. (مرفق).
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أي أثر مالي للتغير الحاصل
معلومات اضافية علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل وذلك استناداً لنص المادة رقم (35) من النظام الأساس للشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيل (مرفق) مصدقة من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل ، وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0126366667 تحويلة 307 أو البريد الإلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) قسم شؤون المساهمين ص.ب: 690 الرمز البريدي: 21421 جدة ، وسيكون بمقدرة المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، و سيبدأ التصويت الالكتروني اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 11/9/1440هـ الموافق 16/5/2019م الساعة 10:00 صباحاً وينتهي يوم انعقاد الجمعية الساعة 04:00 مساءً.
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس ادارة شركة نماء للكيماويات دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الجبيل الصناعية بمقر الشركة يوم الخميس في تمام الساعة 10:00 مساءً بتاريخ 18/09/1440هــ الموافق 23/05/2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الجبيل الصناعية - مقر الشركة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/6djuYEE96ky
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-18 الموافق 2019-05-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول،ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي
1-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
3-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
5-التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ عبدالله عبدالمحسن العيسى عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 02/03/2019م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18/04/2021م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور عدنان النعيم وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق السيرة الذاتية )
6-التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 14/04/2019م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18/04/2021م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور جاسم الرميحي وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق السيرة الذاتية )
7-التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 14/04/2019م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18/04/2021م خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/ نعيم فخري وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق السيرة الذاتية )
8-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق )
9-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ( مرفق )
10-التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ سعد بن سعود أبونيان عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 27/02/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/ سعود بن عبدالعزيز القصيبي ( عضو غير تنفيذي ) . (مرفق السيرة الذاتية )
11- التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 27/02/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/عبدالمحسن بن حسين العقيلي ( عضو غير تنفيذي ) . (مرفق السيرة الذاتية )
12-التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ محمد بن عقيل الشايع عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 27/02/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ عدنان بن عبدالله النعيم ( عضو مستقل ) . (مرفق السيرة الذاتية )
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين 15/09/1440هـ الموافق 20/05/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، علماً أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. و على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) و الإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0133478666 أو بالبريد على 11919 الجبيل الصناعية 31961 الفناتير - مركز النخيل التجاري - الدور الثاني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية وللاستفسار الاتصال هاتف 3478888-013 تحويلة 300/200
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس ادارة شركة نماء للكيماويات دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الجبيل الصناعية بمقر الشركة يوم الخميس في تمام الساعة 10:00 مساءً بتاريخ 18/09/1440هــ الموافق 23/05/2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الجبيل الصناعية - مقر الشركة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/6djuYEE96ky
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-18 الموافق 2019-05-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول،ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي
1-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
3-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
5-التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ عبدالله عبدالمحسن العيسى عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 02/03/2019م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18/04/2021م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور عدنان النعيم وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق السيرة الذاتية )
6-التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 14/04/2019م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18/04/2021م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور جاسم الرميحي وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق السيرة الذاتية )
7-التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 14/04/2019م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18/04/2021م خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/ نعيم فخري وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق السيرة الذاتية )
8-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق )
9-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ( مرفق )
10-التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ سعد بن سعود أبونيان عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 27/02/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/ سعود بن عبدالعزيز القصيبي ( عضو غير تنفيذي ) . (مرفق السيرة الذاتية )
11- التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 27/02/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/عبدالمحسن بن حسين العقيلي ( عضو غير تنفيذي ) . (مرفق السيرة الذاتية )
12-التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ محمد بن عقيل الشايع عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 27/02/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ عدنان بن عبدالله النعيم ( عضو مستقل ) . (مرفق السيرة الذاتية )
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين 15/09/1440هـ الموافق 20/05/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، علماً أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. و على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) و الإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0133478666 أو بالبريد على 11919 الجبيل الصناعية 31961 الفناتير - مركز النخيل التجاري - الدور الثاني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية وللاستفسار الاتصال هاتف 3478888-013 تحويلة 300/200
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 
