متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

البحري

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-30 الموافق 2019-05-05
التغير الحاصل على التطوير تاريخ بداية عضوية رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد المفضي فى 16 يناير 2017
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

البحري

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-30 الموافق 2019-05-05
التغير الحاصل على التطوير تاريخ بداية عضوية رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد المفضي فى 16 يناير 2017
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

العمران

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-12 الموافق 2019-04-17
التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 17-04-2019 بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية (الاجتماع الاول) ، تود الشركة التوضيح بأنه تم استدراك ارفاق تقرير الفحص المحدود ضمن متطلبات الدعوة
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzk1MDI!/

[ابوشهد999]

العمران

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-12 الموافق 2019-04-17
التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 17-04-2019 بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية (الاجتماع الاول) ، تود الشركة التوضيح بأنه تم استدراك ارفاق تقرير الفحص المحدود ضمن متطلبات الدعوة
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzk1MDI!/

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة أن الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج - رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) قد تقدم بإستقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2019/05/05م ويعود سبب الاستقالة إلى إرتباطاته العملية الملحة، وقد تم قبول الإستقالة من قبل مجلس الإدارة بقرار بالتمرير بتاريخ 2019/05/05م على أن تسري إعتباراً من تاريخ قبول المجلس للإستقالة. علماً بأن بداية عضويتة في مجلس الادارة بتاريخ 2017/09/17م


ويتقدم مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج على الدور المتميز وجهوده القيمة والفعالة خلال فترة عضويته في مجلس إدارة الشركة.



















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل الاستاذ / عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج
صفة العضوية مستقل
تاريخ تقديم الاستقالة 1440-08-30 الموافق 2019-05-05
تاريخ قبول الاستقالة 1440-08-30 الموافق 2019-05-05
تاريخ سريان الاستقالة 1440-08-30 الموافق 2019-05-05
اسباب الاستقالة إرتباطاته العملية الملحة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة أن الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج - رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) قد تقدم بإستقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2019/05/05م ويعود سبب الاستقالة إلى إرتباطاته العملية الملحة، وقد تم قبول الإستقالة من قبل مجلس الإدارة بقرار بالتمرير بتاريخ 2019/05/05م على أن تسري إعتباراً من تاريخ قبول المجلس للإستقالة. علماً بأن بداية عضويتة في مجلس الادارة بتاريخ 2017/09/17م


ويتقدم مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج على الدور المتميز وجهوده القيمة والفعالة خلال فترة عضويته في مجلس إدارة الشركة.



















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل الاستاذ / عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج
صفة العضوية مستقل
تاريخ تقديم الاستقالة 1440-08-30 الموافق 2019-05-05
تاريخ قبول الاستقالة 1440-08-30 الموافق 2019-05-05
تاريخ سريان الاستقالة 1440-08-30 الموافق 2019-05-05
اسباب الاستقالة إرتباطاته العملية الملحة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الفرنسية للتأمين

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-30 الموافق 2019-05-05
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ورد في الإعلان السابق عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة و لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 08/08/2019م
تصحيح الخطأ يقتصر فتح باب الترشح على عضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 08/08/2019م



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الفرنسية للتأمين

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-30 الموافق 2019-05-05
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ورد في الإعلان السابق عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة و لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 08/08/2019م
تصحيح الخطأ يقتصر فتح باب الترشح على عضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 08/08/2019م



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 1440/07/24هـ الموافق 2019/03/31م المتضمن الموافقة على طلب شركة مهارة للموارد البشرية لطرح وتسجيل اسهمها في السوق الرئيسية.

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن صدور نشرة الاصدار لشركة مهارة للموارد البشرية.

لمزيد من المعلومات حول "مهارة للموارد البشرية" يرجى (الضغط هنا) للاطلاع على نشرة الاصدار.

لمزيد من المعلومات حول السوق الرئيسية يرجى زيارة صفحة مركز المعلومات في موقعنا الإلكتروني (بالضغط هنا)


https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/Press-Release/news-%26-announcements/!ut/p/z1/pc_LCsIwFATQb-kHSCZ9xLiM1aapMT76sGYjWUlBq4j4_dbi1ip4dxfOwAyxpCa2 dY_m6O7NpXWn7t9bdjCpjlNwf4FiDojlKku2UUa5Btn1wPdjTi chtFRmDLERaZVURQAZEPtPHuFveXw4ge952xO1liFVHeEFm0KU sTYzk1NE7A2GJg6C14YeDJTM3Y1cz2VZo1Ej4XlPpl2ILg!!/?1dmy&urile=wcmath:/Tadawul_en/SA-Tadawul/SA-PricesAndIndeces/SA-News/SA-MarketNews/CT-marketnews-20190506_Maharah

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 1440/07/24هـ الموافق 2019/03/31م المتضمن الموافقة على طلب شركة مهارة للموارد البشرية لطرح وتسجيل اسهمها في السوق الرئيسية.

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن صدور نشرة الاصدار لشركة مهارة للموارد البشرية.

لمزيد من المعلومات حول "مهارة للموارد البشرية" يرجى (الضغط هنا) للاطلاع على نشرة الاصدار.

لمزيد من المعلومات حول السوق الرئيسية يرجى زيارة صفحة مركز المعلومات في موقعنا الإلكتروني (بالضغط هنا)


https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/Press-Release/news-%26-announcements/!ut/p/z1/pc_LCsIwFATQb-kHSCZ9xLiM1aapMT76sGYjWUlBq4j4_dbi1ip4dxfOwAyxpCa2 dY_m6O7NpXWn7t9bdjCpjlNwf4FiDojlKku2UUa5Btn1wPdjTi chtFRmDLERaZVURQAZEPtPHuFveXw4ge952xO1liFVHeEFm0KU sTYzk1NE7A2GJg6C14YeDJTM3Y1cz2VZo1Ej4XlPpl2ILg!!/?1dmy&urile=wcmath:/Tadawul_en/SA-Tadawul/SA-PricesAndIndeces/SA-News/SA-MarketNews/CT-marketnews-20190506_Maharah

[ابوشهد999]

البحر الاحمر

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-12 الموافق 2019-04-17
التغير الحاصل على التطوير الحاقاً لاعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 12/08/1440هـ الموافق 17/04/2019م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، تود الشركة ان توضح انه تم ارفاق تقرير المراجع الخارجي للشركة.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

البحر الاحمر

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-12 الموافق 2019-04-17
التغير الحاصل على التطوير الحاقاً لاعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 12/08/1440هـ الموافق 17/04/2019م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، تود الشركة ان توضح انه تم ارفاق تقرير المراجع الخارجي للشركة.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة سعودية "الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم3 رمضان 1440هـ الموافق 8 مايو 2019م في فندق الفيوز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية-رابغ،عند الساعة العاشرة والنصف (10:30) مساءً
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الفيوز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية-رابغ
رابط بمقر الاجتماع https://maps.app.goo.gl/dhBnV
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4.التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي لعام 2019م والربع الأول الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات(مرفق).

6.التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).

7.التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

8.التصويت على توصية مجلس الادارة على تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد الملحم عضوا في لجنة المراجعة بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل من اللجنة الاستاذ / سعود الصالح اعتباراً من تاريخ 13/11/2018م إلى نهاية دورة اللجنة في 23/4/2020م، وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

9.التصويت على تعيين الاستاذ عبدالله الهويش كعضو رابع في لجنة المراجعة ( من خارج مجلس الإدارة) ابتداءاً من تاريخ 8/5/2019م وحتى نهاية دورة عمل اللجنة بتاريخ 23/4/2020م. (مرفق).

10.التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018 و حتى 31 ديسمبر 2018م.

11. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً من يوم السبت 29 شعبان 1440هـ الموافق 4 مايو 2019م وحتى الساعة (4:00) عصر يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa .
معلومات اضافية كما أن لكل مساهم حق أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع والتصويت على البنود المدرجة في جدول الأعمال، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى ما كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم بالمملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل ، أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ،على أن يرسل إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين: 2211 البيلسان – طريق الحجاز مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (23965-7373) أوعبر الهاتف 0125106872 أوعبر الفاكس رقم 0125106903 أو عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، وتنتهي أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بالسياسات واللوائح والتعاملات موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة ( www.kaec.net) إضافة إلى مقر شركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة سعودية "الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم3 رمضان 1440هـ الموافق 8 مايو 2019م في فندق الفيوز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية-رابغ،عند الساعة العاشرة والنصف (10:30) مساءً
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الفيوز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية-رابغ
رابط بمقر الاجتماع https://maps.app.goo.gl/dhBnV
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4.التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي لعام 2019م والربع الأول الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات(مرفق).

6.التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).

7.التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

8.التصويت على توصية مجلس الادارة على تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد الملحم عضوا في لجنة المراجعة بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل من اللجنة الاستاذ / سعود الصالح اعتباراً من تاريخ 13/11/2018م إلى نهاية دورة اللجنة في 23/4/2020م، وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

9.التصويت على تعيين الاستاذ عبدالله الهويش كعضو رابع في لجنة المراجعة ( من خارج مجلس الإدارة) ابتداءاً من تاريخ 8/5/2019م وحتى نهاية دورة عمل اللجنة بتاريخ 23/4/2020م. (مرفق).

10.التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018 و حتى 31 ديسمبر 2018م.

11. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً من يوم السبت 29 شعبان 1440هـ الموافق 4 مايو 2019م وحتى الساعة (4:00) عصر يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa .
معلومات اضافية كما أن لكل مساهم حق أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع والتصويت على البنود المدرجة في جدول الأعمال، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى ما كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم بالمملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل ، أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ،على أن يرسل إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين: 2211 البيلسان – طريق الحجاز مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (23965-7373) أوعبر الهاتف 0125106872 أوعبر الفاكس رقم 0125106903 أو عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، وتنتهي أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بالسياسات واللوائح والتعاملات موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة ( www.kaec.net) إضافة إلى مقر شركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.