رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع بتاريخ 5 ذي الحجة 1440هـ الموافق 6 اغسطس 2019م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2019م ومن رصيد الارباح المبقاه على النحو التالي :
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-12-05 الموافق 2019-08-06
اجمالي المبلغ الموزع 118125000
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 157500000
حصة السهم من التوزيع 0.75
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 7.5
تاريخ الأحقية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 30 اكتوبر 2019م والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح لاحقاً
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع بتاريخ 5 ذي الحجة 1440هـ الموافق 6 اغسطس 2019م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2019م ومن رصيد الارباح المبقاه على النحو التالي :
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-12-05 الموافق 2019-08-06
اجمالي المبلغ الموزع 118125000
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 157500000
حصة السهم من التوزيع 0.75
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 7.5
تاريخ الأحقية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 30 اكتوبر 2019م والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح لاحقاً
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة مسقط المالية عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق المشاعر، وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية 30 يونيو 2019:
صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 579,347,917 ريال سعودي
إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة 7,188,626 ريال سعودي
صافي الربح / ( الخسارة ) للفترة 12,075,145 ريال سعودي
عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 57240000
صافي قيمة الوحدة 10.12
العائد للفترة % % 2.11
رابط القوائم المالية https://drive.google.com/file/d/18MG...ew?usp=sharing
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة مسقط المالية عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق المشاعر، وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية 30 يونيو 2019:
صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 579,347,917 ريال سعودي
إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة 7,188,626 ريال سعودي
صافي الربح / ( الخسارة ) للفترة 12,075,145 ريال سعودي
عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 57240000
صافي قيمة الوحدة 10.12
العائد للفترة % % 2.11
رابط القوائم المالية https://drive.google.com/file/d/18MG...ew?usp=sharing
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامـن (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس)
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/HB28nqzcLe16hugz9
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-01-18 الموافق 2019-09-17
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده بحسب الأنظمة واللوائح حضور الاجتماع. ويجوز لمن يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخص آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب نموذج التوكيل المرفق) مصدق من الغرفة التجارية الصناعية ذات العلاقة إذا كان المساهم منتسباً لها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية، أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0133566065 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.
وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع اصطحاب أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل
جدول الاعمال 1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة راس المال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم مملوكة من أجل ملاءمة رأس مال الشركة لأصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية وفق لما هو موضح أدناه:
1) القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تمثل (1.967.940.000) ريال سعودي وبعد الزيادة تمثل (2.164.734.000) ريال سعودي.
2) عدد أسهم قبل الزيادة تمثل (196.794.000) سهم وبعد الزيادة تمثل (216.473.400) سهم بزيادة بنسبة (10%).
3) ستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (196.794.000) ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.
4) في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة استثمارية واحدة ومن ثمّ تباع بسعر السوق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إكتمال تخصيص الأسهم الجديدة.
5) في حال موافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال فسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
2. التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من 01/10/2019م وتنتهي في 30/09/2022م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكّن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها (مرفق سيرهم الذاتية).
3. التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المـال وذلك في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (1) (مرفق).
4. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).
5. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس (مرفق).
6. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).
7. التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة (مرفق).
8. التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب إجتماع اللجنة (مرفق).
9. التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).
10. التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).
11. التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).
12. التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإستحقاق الأرباح (مرفق).
13. التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (مرفق).
14. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من 01/10/2019م وتنتهي في 30/09/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، (مرفق سيرهم الذاتية)، وذلك في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (7) ، وأسماؤهم كما يلي:
1) عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم عضو بمجلس الإدارة
2) سلطان بن محمد بن أحمد السليمان عضو بمجلس الإدارة
3) عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي عضو خارجي
4) وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري عضو بمجلس الإدارة
15. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
16. التصويت على تحديث سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 14/01/1441 هـ الموافق 13/09/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الذين لا يستطيعون الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية إلى إستخدام التصويت الإلكتروني، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات تداولاتي www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح ومجاناً لجميع المساهمين
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم (0133566061) أو الفاكس رقم (0133566065) أو عن طريق البريد الالكتروني. (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامـن (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس)
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/HB28nqzcLe16hugz9
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-01-18 الموافق 2019-09-17
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده بحسب الأنظمة واللوائح حضور الاجتماع. ويجوز لمن يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخص آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب نموذج التوكيل المرفق) مصدق من الغرفة التجارية الصناعية ذات العلاقة إذا كان المساهم منتسباً لها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية، أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0133566065 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.
وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع اصطحاب أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل
جدول الاعمال 1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة راس المال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم مملوكة من أجل ملاءمة رأس مال الشركة لأصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية وفق لما هو موضح أدناه:
1) القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تمثل (1.967.940.000) ريال سعودي وبعد الزيادة تمثل (2.164.734.000) ريال سعودي.
2) عدد أسهم قبل الزيادة تمثل (196.794.000) سهم وبعد الزيادة تمثل (216.473.400) سهم بزيادة بنسبة (10%).
3) ستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (196.794.000) ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.
4) في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة استثمارية واحدة ومن ثمّ تباع بسعر السوق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إكتمال تخصيص الأسهم الجديدة.
5) في حال موافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال فسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
2. التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من 01/10/2019م وتنتهي في 30/09/2022م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكّن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها (مرفق سيرهم الذاتية).
3. التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المـال وذلك في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (1) (مرفق).
4. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).
5. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس (مرفق).
6. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).
7. التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة (مرفق).
8. التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب إجتماع اللجنة (مرفق).
9. التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).
10. التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).
11. التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).
12. التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإستحقاق الأرباح (مرفق).
13. التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (مرفق).
14. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من 01/10/2019م وتنتهي في 30/09/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، (مرفق سيرهم الذاتية)، وذلك في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (7) ، وأسماؤهم كما يلي:
1) عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم عضو بمجلس الإدارة
2) سلطان بن محمد بن أحمد السليمان عضو بمجلس الإدارة
3) عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي عضو خارجي
4) وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري عضو بمجلس الإدارة
15. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
16. التصويت على تحديث سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 14/01/1441 هـ الموافق 13/09/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الذين لا يستطيعون الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية إلى إستخدام التصويت الإلكتروني، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات تداولاتي www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح ومجاناً لجميع المساهمين
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم (0133566061) أو الفاكس رقم (0133566065) أو عن طريق البريد الالكتروني. (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تدعو شركة وفـرة للصناعـة والتنمية مساهمي الشركة إلى حضور الجمعيّة العامّـة العاديّـة (الاجتماع الأوّل) في تمام السـاعـة 07:30 مـساء الأحد 09/01/1441هـ، الموافق 08/09/2019م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض - في فندق كراون بلازا قصر الرياض، شارع الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، حي الوزارات،
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/nCPWyBd1Y6z
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-01-09 الموافق 2019-09-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعيّة الموافق 08/09/2019م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، (مرفق سيرهم الذاتيّة)، وأسماؤهم كما يلي:
إبراهيم محمّد هادي آل دغرير
عمّار محمّد حسين العبّادي
محمّد أحمد عبهل آل حيدر
2- التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنّه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 05/01/1441هـ الموافق 04/09/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ( الهاتف 4023456-011 تحويلة 128 / البريد الإليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)).
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطّي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى ص. ب. 131 الرياض 11383. أو على البريد الإليكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهويّة
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تدعو شركة وفـرة للصناعـة والتنمية مساهمي الشركة إلى حضور الجمعيّة العامّـة العاديّـة (الاجتماع الأوّل) في تمام السـاعـة 07:30 مـساء الأحد 09/01/1441هـ، الموافق 08/09/2019م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض - في فندق كراون بلازا قصر الرياض، شارع الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، حي الوزارات،
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/nCPWyBd1Y6z
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-01-09 الموافق 2019-09-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعيّة الموافق 08/09/2019م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، (مرفق سيرهم الذاتيّة)، وأسماؤهم كما يلي:
إبراهيم محمّد هادي آل دغرير
عمّار محمّد حسين العبّادي
محمّد أحمد عبهل آل حيدر
2- التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنّه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 05/01/1441هـ الموافق 04/09/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ( الهاتف 4023456-011 تحويلة 128 / البريد الإليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)).
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطّي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى ص. ب. 131 الرياض 11383. أو على البريد الإليكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهويّة
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 
