متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة يوم الأثنين 03/08/1441هـ الموافق 09/03/2020م ، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-07-14 الموافق 2020-03-09
اجمالي المبلغ الموزع 35,000,000
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50,000,000
حصة السهم من التوزيع 0.7
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 7
تاريخ الأحقية احقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم موافقة الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا بعد اخذ موافقة الجهات التنظيمية
تاريخ التوزيع سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات ذات العلاقة
معلومات اضافية تود أن تلفت اكسا التعاونية عناية السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم إنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في الحساب لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة يوم الأثنين 03/08/1441هـ الموافق 09/03/2020م ، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-07-14 الموافق 2020-03-09
اجمالي المبلغ الموزع 35,000,000
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50,000,000
حصة السهم من التوزيع 0.7
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 7
تاريخ الأحقية احقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم موافقة الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا بعد اخذ موافقة الجهات التنظيمية
تاريخ التوزيع سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات ذات العلاقة
معلومات اضافية تود أن تلفت اكسا التعاونية عناية السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم إنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في الحساب لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 14 رجب 1441هـ الموافق 9 مارس 2020م، في مدينة الدمام في فندق كارلتون المعيبد وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو ما نسبته 25.00% من رأس المال, حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني) 53.40% من رأس المال

وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. عبد الله مهنا عبد العزيز المعيبد (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافئات) الذي ترأس الجمعية

2. عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيبد (عضو لجنة المراجعة)

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الاجتماع:

1. سليمان عبد الله حمد القاضي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة)

2. حصة عبد المحسن محمد آل الشيخ (عضو لجنة المراجعة)

3. طارق علي عبد الله التميمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات)

4. عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي (عضو لجنة الترشيحات والمكافئات)

5. خالد عبد الله ابراهيم المعمر

6. عبد العزيز طلال علي التميمي

7. عبد العزيز عبد الله عبد العزيز النعيم

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-07-14 الموافق 2020-03-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 53.40
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. عبد الله مهنا عبد العزيز المعيبد (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافئات) الذي ترأس الجمعية

2. عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيبد (عضو لجنة المراجعة)

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الاجتماع:

1. سليمان عبد الله حمد القاضي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة)

2. حصة عبد المحسن محمد آل الشيخ (عضو لجنة المراجعة)

3. طارق علي عبد الله التميمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات)

4. عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي (عضو لجنة الترشيحات والمكافئات)

5. خالد عبد الله ابراهيم المعمر

6. عبد العزيز طلال علي التميمي

7. عبد العزيز عبد الله عبد العزيز النعيم

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيبد (عضو لجنة المراجعة)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الفترة المالية من 1/1/2019 م وحتى 30/9/2019 م وذلك بمبلغ (27,500,000) ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (% 10) من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

معلومات اضافية كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة في حال طلبهم ذلك.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 14 رجب 1441هـ الموافق 9 مارس 2020م، في مدينة الدمام في فندق كارلتون المعيبد وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو ما نسبته 25.00% من رأس المال, حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني) 53.40% من رأس المال

وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. عبد الله مهنا عبد العزيز المعيبد (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافئات) الذي ترأس الجمعية

2. عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيبد (عضو لجنة المراجعة)

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الاجتماع:

1. سليمان عبد الله حمد القاضي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة)

2. حصة عبد المحسن محمد آل الشيخ (عضو لجنة المراجعة)

3. طارق علي عبد الله التميمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات)

4. عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي (عضو لجنة الترشيحات والمكافئات)

5. خالد عبد الله ابراهيم المعمر

6. عبد العزيز طلال علي التميمي

7. عبد العزيز عبد الله عبد العزيز النعيم

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-07-14 الموافق 2020-03-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 53.40
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. عبد الله مهنا عبد العزيز المعيبد (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافئات) الذي ترأس الجمعية

2. عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيبد (عضو لجنة المراجعة)

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الاجتماع:

1. سليمان عبد الله حمد القاضي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة)

2. حصة عبد المحسن محمد آل الشيخ (عضو لجنة المراجعة)

3. طارق علي عبد الله التميمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات)

4. عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي (عضو لجنة الترشيحات والمكافئات)

5. خالد عبد الله ابراهيم المعمر

6. عبد العزيز طلال علي التميمي

7. عبد العزيز عبد الله عبد العزيز النعيم

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيبد (عضو لجنة المراجعة)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الفترة المالية من 1/1/2019 م وحتى 30/9/2019 م وذلك بمبلغ (27,500,000) ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (% 10) من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

معلومات اضافية كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة في حال طلبهم ذلك.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية في السوق ابتداءً من الساعة 11:48 وحتى الساعة 12:20 اليوم الثلاثاء 15/07/1441هـ الموافق 10/03/2020م وذلك بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، علماً بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 11:50

[ابوشهد999]

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية في السوق ابتداءً من الساعة 11:48 وحتى الساعة 12:20 اليوم الثلاثاء 15/07/1441هـ الموافق 10/03/2020م وذلك بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، علماً بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 11:50

[ابوشهد999]

تعلن شركة أرامكو السعودية بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر ابريل بزيادة 300 الف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا. وقد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر ابريل. وتتوقع الشركة اثر مالي إيجابي على المدى الطويل.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أرامكو السعودية بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر ابريل بزيادة 300 الف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا. وقد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر ابريل. وتتوقع الشركة اثر مالي إيجابي على المدى الطويل.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

المراعي

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 29 ديسمبر 2019 بشأن رفع الدعم بصوره كاملة عن مدخلات الأعلاف بإستثناء الأعلاف غير الخضراء ، تعلن المراعي لمساهميها أن ذلك سيكون له أثر على كل من قطاع الدواجن وقطاع الألبان كمايلي،
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-05-03 الموافق 2019-12-29
التغير الحاصل على التطوير فيما يتعلق بقطاع الدواجن ، تم استبدال دعم مدخلات الأعلاف بدعم موجه للإنتاج النهائي من الدواجن. و من المتوقع أن يكون صافي الأثر المالي على قطاع الدواجن من هذا التغيير غير جوهري من الناحية المادية لعام 2020 والسنوات القادمة.

أما فيما يتعلق بقطاع الألبان،فإن صافي الأثر المالي نتيجة رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف باستثناء الأعلاف الخضراء سيكون غير جوهري لسنة 2020 م بسبب الإعانات المستحقة عن الفتره قبل رفع الدعم،وسيكون الأثر المالي للسنوات التالية لعام 2020 م يتراوح بين 150-170 مليون ريال على أساس سنوي.


هذا و ستواصل شركة المراعي التركيز على كفاءة الأعمال ، وتحسين التكاليف وغيرها من المبادرات للمساعدة في تخفيف الآثار المالية لهذه التغييرات في دعم مدخلات الأعلاف على المدى الطويل.

الأثر المالي للتغير الحاصل سيكون الأثر المالي للسنوات التالية لعام 2020 م يتراوح بين 150-170 مليون ريال على أساس سنوي.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

المراعي

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 29 ديسمبر 2019 بشأن رفع الدعم بصوره كاملة عن مدخلات الأعلاف بإستثناء الأعلاف غير الخضراء ، تعلن المراعي لمساهميها أن ذلك سيكون له أثر على كل من قطاع الدواجن وقطاع الألبان كمايلي،
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-05-03 الموافق 2019-12-29
التغير الحاصل على التطوير فيما يتعلق بقطاع الدواجن ، تم استبدال دعم مدخلات الأعلاف بدعم موجه للإنتاج النهائي من الدواجن. و من المتوقع أن يكون صافي الأثر المالي على قطاع الدواجن من هذا التغيير غير جوهري من الناحية المادية لعام 2020 والسنوات القادمة.

أما فيما يتعلق بقطاع الألبان،فإن صافي الأثر المالي نتيجة رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف باستثناء الأعلاف الخضراء سيكون غير جوهري لسنة 2020 م بسبب الإعانات المستحقة عن الفتره قبل رفع الدعم،وسيكون الأثر المالي للسنوات التالية لعام 2020 م يتراوح بين 150-170 مليون ريال على أساس سنوي.


هذا و ستواصل شركة المراعي التركيز على كفاءة الأعمال ، وتحسين التكاليف وغيرها من المبادرات للمساعدة في تخفيف الآثار المالية لهذه التغييرات في دعم مدخلات الأعلاف على المدى الطويل.

الأثر المالي للتغير الحاصل سيكون الأثر المالي للسنوات التالية لعام 2020 م يتراوح بين 150-170 مليون ريال على أساس سنوي.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي - المنطقة الصناعية بجده – المرحلة الرابعة – مصنع السريع رقم ( 1 )
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/v7bcPNGT7ZrgvXSB9
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-07-29 الموافق 2020-03-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفرالنصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإسم الشركة (مرفق).

2- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإغراض الشركة (مرفق).

3- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس / منصور صالح الحمد الخربوش عضواً ( مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينه في 26 فبراير 2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 15 يوليو 2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / منذر بن محمد عبدالله السريع ( عضو غير تنفيذي ). ( مرفق السيرة الذاتية )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم السبت بتاريخ 26 رجب 1441هـ الموافق 21 مارس 2020م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (0126222608) أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها إلى : مجموعة السريع التجارية الصناعية ص.ب: 1563 جده 21441 إدارة علاقات المساهمين أو إرسالها على الفاكس رقم 0126826583 ، أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي - المنطقة الصناعية بجده – المرحلة الرابعة – مصنع السريع رقم ( 1 )
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/v7bcPNGT7ZrgvXSB9
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-07-29 الموافق 2020-03-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفرالنصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإسم الشركة (مرفق).

2- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإغراض الشركة (مرفق).

3- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس / منصور صالح الحمد الخربوش عضواً ( مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينه في 26 فبراير 2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 15 يوليو 2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / منذر بن محمد عبدالله السريع ( عضو غير تنفيذي ). ( مرفق السيرة الذاتية )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم السبت بتاريخ 26 رجب 1441هـ الموافق 21 مارس 2020م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (0126222608) أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها إلى : مجموعة السريع التجارية الصناعية ص.ب: 1563 جده 21441 إدارة علاقات المساهمين أو إرسالها على الفاكس رقم 0126826583 ، أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن موافقة مجلس الادارة بتاريخ 10 مارس 2020م على استقالة عضو مجلس الادارة الاستاذ/عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى وذلك للارتباط بأعمال اخرى تتطلب التفرغ لها




















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل الاستاذ/عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى
صفة العضوية مستقل
تاريخ تقديم الاستقالة 1441-07-14 الموافق 2020-03-09
تاريخ قبول الاستقالة 1441-07-15 الموافق 2020-03-10
تاريخ سريان الاستقالة 1441-07-20 الموافق 2020-03-15
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1438-08-12 الموافق 2017-05-08
اسباب الاستقالة للارتباط بأعمال اخرى تتطلب التفرغ لها



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن موافقة مجلس الادارة بتاريخ 10 مارس 2020م على استقالة عضو مجلس الادارة الاستاذ/عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى وذلك للارتباط بأعمال اخرى تتطلب التفرغ لها




















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل الاستاذ/عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى
صفة العضوية مستقل
تاريخ تقديم الاستقالة 1441-07-14 الموافق 2020-03-09
تاريخ قبول الاستقالة 1441-07-15 الموافق 2020-03-10
تاريخ سريان الاستقالة 1441-07-20 الموافق 2020-03-15
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1438-08-12 الموافق 2017-05-08
اسباب الاستقالة للارتباط بأعمال اخرى تتطلب التفرغ لها



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن الزميع (عضو مستقل من خارج المجلس) والذي تقدم بالاستقالة من عضوية اللجنة بتاريخ 15/07/1441هـ الموافق 10/03/2019م وذلك لظروفه الشخصية، على أن يبدأ سريان الاستقالة من تاريخ تقديمها. علماً بأن تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل في لجنة المراجعة كانت مع بداية الدورة الجديدة للجنة المراجعة وذلك بتاريخ 08/04/2019م.


ويود مجلس الإدارة أن يوجه جزيل الشكر للأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن الزميع على الجهود التي قدمها خلال فترة عضويته متمنين له دوام التوفيق والسداد.

















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل فهد بن عبدالرحمن الزميع
تاريخ تقديم الاستقالة 1441-07-15 الموافق 2020-03-10
تاريخ سريان الاستقالة 1441-07-15 الموافق 2020-03-10
اسباب الاستقالة لظروفه الشخصية
تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1440-08-03 الموافق 2019-04-08



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن الزميع (عضو مستقل من خارج المجلس) والذي تقدم بالاستقالة من عضوية اللجنة بتاريخ 15/07/1441هـ الموافق 10/03/2019م وذلك لظروفه الشخصية، على أن يبدأ سريان الاستقالة من تاريخ تقديمها. علماً بأن تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل في لجنة المراجعة كانت مع بداية الدورة الجديدة للجنة المراجعة وذلك بتاريخ 08/04/2019م.


ويود مجلس الإدارة أن يوجه جزيل الشكر للأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن الزميع على الجهود التي قدمها خلال فترة عضويته متمنين له دوام التوفيق والسداد.

















بند

توضيح


اسم العضو المستقيل فهد بن عبدالرحمن الزميع
تاريخ تقديم الاستقالة 1441-07-15 الموافق 2020-03-10
تاريخ سريان الاستقالة 1441-07-15 الموافق 2020-03-10
اسباب الاستقالة لظروفه الشخصية
تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1440-08-03 الموافق 2019-04-08



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين للشركة المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - شارع الضباب يوم الأربعاء 08/08/1441 هـ الموافق 01/04/2020م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - شارع الضباب
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/iqpUFEqih1K2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-08 الموافق 2020-04-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 06:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم سوف يعلن عن موعد الجمعية لاحقاً .
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.



3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ( الأول والثاني والثالث والرابع ) والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه .


5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.


6- الصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/04/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 08/04/2023م . (مرفق السيرة الذاتية)


7- التصويت على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.


8- التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من ارباح نقدية سنوية بواقع 0.75 هلله عن عام 2018م ( مرفق)


9- التصويت على تفويض مجلس الادارة على توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م.


10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها للدورة الجديدة إبتداءً من تاريخ إنعقاد الجمعية 09/04/2020م وحتى إنتهاء الدورة في تاريخ 08/04/2023م علماً أن المرشحين المرفقة سيرهم الذاتية هم :

أ‌- محمد أحمد الشيخ

ب‌- عثمان رياض الحميدان

ج- محمد سليمان الحربي

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10صباحا) يوم الأحد 04/08/1441 هـ الموافق 29/03/2020 م وحتى الساعة 4 عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم الهاتف 0112652323 تحويلة 102 البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ( المدينة الصناعية الثانية رقم الوحدة 5) تليفون 0112652323 فاكس 0112651347 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية .
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين للشركة المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - شارع الضباب يوم الأربعاء 08/08/1441 هـ الموافق 01/04/2020م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - شارع الضباب
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/iqpUFEqih1K2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-08 الموافق 2020-04-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 06:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم سوف يعلن عن موعد الجمعية لاحقاً .
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.



3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ( الأول والثاني والثالث والرابع ) والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه .


5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.


6- الصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/04/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 08/04/2023م . (مرفق السيرة الذاتية)


7- التصويت على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.


8- التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من ارباح نقدية سنوية بواقع 0.75 هلله عن عام 2018م ( مرفق)


9- التصويت على تفويض مجلس الادارة على توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م.


10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها للدورة الجديدة إبتداءً من تاريخ إنعقاد الجمعية 09/04/2020م وحتى إنتهاء الدورة في تاريخ 08/04/2023م علماً أن المرشحين المرفقة سيرهم الذاتية هم :

أ‌- محمد أحمد الشيخ

ب‌- عثمان رياض الحميدان

ج- محمد سليمان الحربي

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10صباحا) يوم الأحد 04/08/1441 هـ الموافق 29/03/2020 م وحتى الساعة 4 عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم الهاتف 0112652323 تحويلة 102 البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ( المدينة الصناعية الثانية رقم الوحدة 5) تليفون 0112652323 فاكس 0112651347 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية .
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمدة اثنى عشر شهراً من تاريخ القرار، لعدم قدرة الشركة وملاءمتها لممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها، وارتكابها عدداً من المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمدة اثنى عشر شهراً من تاريخ القرار، لعدم قدرة الشركة وملاءمتها لممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها، وارتكابها عدداً من المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.