متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية - مدير صندوق المعذر ريت المؤرخ في 26/08/1441هـ الموافق 19/04/2020م بشأن إطلاع المستثمرين على مستجدات تأثير جائحة كورونا على الإيرادات الإيجارية للصندوق، يود مدير الصندوق أن يفصح أن قيمة طلبات المستأجرين لتخفيض القيمة الإيجارية المستلمة منذ بداية شهر مارس قد بلغت نحو 2.50 مليون ريال سعودي (مليونان وخمسمائة الف ريال)، وتشكل نسبتها نحو 4.5% من إجمالي الإيرادات الإيجارية للصندوق، وبلغ إجمالي قيمة انقطاع الدخل (إيجار العقارات الشاغرة) خلال ذات الفترة نحو 2.82 مليون ريال سعودي (مليونان وثمانمائة وعشرون الف ريال) وتشكل نسبتها 5.0% من إجمالي الإيرادات الإيجارية للصندوق. هذا وسيستمر مدير الصندوق في تقييم أثر جائحة كورونا على قطاعات المستأجرين في الصندوق والإعلان عن أي مطالبات جوهرية بشأن تعليق دفع أجرة أو فسخ عقد، ويوضح مدير الصندوق أن الإعلان عن هذه مطالبات تخفيض الأجرة لا يعني قبولها إذ سيتم معالجتها بما يكفل حماية مصالح مالكي الوحدات ويتوافق مع الأنظمة والقوانين التي تكفل حقوق المتعاقدين.
الأثر الناتج عن التغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية لا يمكن التنبؤ به أو حصره حالياً



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية - مدير صندوق المعذر ريت المؤرخ في 26/08/1441هـ الموافق 19/04/2020م بشأن إطلاع المستثمرين على مستجدات تأثير جائحة كورونا على الإيرادات الإيجارية للصندوق، يود مدير الصندوق أن يفصح أن قيمة طلبات المستأجرين لتخفيض القيمة الإيجارية المستلمة منذ بداية شهر مارس قد بلغت نحو 2.50 مليون ريال سعودي (مليونان وخمسمائة الف ريال)، وتشكل نسبتها نحو 4.5% من إجمالي الإيرادات الإيجارية للصندوق، وبلغ إجمالي قيمة انقطاع الدخل (إيجار العقارات الشاغرة) خلال ذات الفترة نحو 2.82 مليون ريال سعودي (مليونان وثمانمائة وعشرون الف ريال) وتشكل نسبتها 5.0% من إجمالي الإيرادات الإيجارية للصندوق. هذا وسيستمر مدير الصندوق في تقييم أثر جائحة كورونا على قطاعات المستأجرين في الصندوق والإعلان عن أي مطالبات جوهرية بشأن تعليق دفع أجرة أو فسخ عقد، ويوضح مدير الصندوق أن الإعلان عن هذه مطالبات تخفيض الأجرة لا يعني قبولها إذ سيتم معالجتها بما يكفل حماية مصالح مالكي الوحدات ويتوافق مع الأنظمة والقوانين التي تكفل حقوق المتعاقدين.
الأثر الناتج عن التغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية لا يمكن التنبؤ به أو حصره حالياً



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي،) بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضوريا حتى إشعار أخر وذلك حرصا على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره). تدعو الشركة مساهميها الكرام للمشاركة في الجمعية العامة عبر (التصويت الإلكتروني) والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض بالمنطقة الصناعية الثانية - طريق الخرج
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/K2AVN9Z2VLs
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-11 الموافق 2020-06-03
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في أجتماع الجمعية بحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق)

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خليفة حسن خليفة الجلاهمة، عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10 ديسمبر2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 إبريل 2021م، خلفاً للعضو السابق السيد/ سونيل بيلوترا، عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)

7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ بندر طلعت حموه، عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18 مارس 2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 إبريل2021م، خلفاً للعضو السابق السيد/ سليم شدياق، عضو تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)

8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خليفة حسن خليفة الجلاهمة، عضواً غير تنفيذي عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 10 ديسمبر 2019م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 25 أبريل 2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق السيد/ سونيل بيلوترا، عضواً غير تنفيذي، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 10 ديسمبر2019م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

9. التصويت على صرف مبلغ ( (1,485,500مكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.

10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ بريان نورمان ديكي، والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي. (مرفق)

12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي، التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم (الأحد) 08/10/1441 هـ الموافق 31/05/2020م وحتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa.

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
طريقة التواصل نود أن نلفت انتباه السادة المساهمين إلى أنه سيكون هناك بث مباشر لأجتماع الجمعية، حيث سيتمكن المساهمون من طرح أسئلتهم على أعضاء مجلس الإدارة ومراجع حسابات الشركة خلال البث المباشر.ونرحب كذلك بأسئلة واستفسارات المساهمين الكرام خلال ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة السادسة مساء يوم عقد الجمعية، الاربعاء 3 يونيو 2020م، الموافق 11 شوال 1441هـ، وعن طريق التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بإحدى الوسائل التالية:

من خلال البريد الالكتروني: ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو الاتصال على الهاتف

هاتف: 1119 265 11 966+ تحويلة 304

فاكس: 6060 265 11 966+

معلومات اضافية جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الإدارة العامة للشركة، والموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع عليها.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي،) بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضوريا حتى إشعار أخر وذلك حرصا على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره). تدعو الشركة مساهميها الكرام للمشاركة في الجمعية العامة عبر (التصويت الإلكتروني) والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض بالمنطقة الصناعية الثانية - طريق الخرج
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/K2AVN9Z2VLs
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-11 الموافق 2020-06-03
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في أجتماع الجمعية بحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق)

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خليفة حسن خليفة الجلاهمة، عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10 ديسمبر2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 إبريل 2021م، خلفاً للعضو السابق السيد/ سونيل بيلوترا، عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)

7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ بندر طلعت حموه، عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18 مارس 2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 إبريل2021م، خلفاً للعضو السابق السيد/ سليم شدياق، عضو تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)

8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خليفة حسن خليفة الجلاهمة، عضواً غير تنفيذي عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 10 ديسمبر 2019م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 25 أبريل 2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق السيد/ سونيل بيلوترا، عضواً غير تنفيذي، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 10 ديسمبر2019م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

9. التصويت على صرف مبلغ ( (1,485,500مكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.

10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ بريان نورمان ديكي، والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي. (مرفق)

12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي، التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم (الأحد) 08/10/1441 هـ الموافق 31/05/2020م وحتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa.

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
طريقة التواصل نود أن نلفت انتباه السادة المساهمين إلى أنه سيكون هناك بث مباشر لأجتماع الجمعية، حيث سيتمكن المساهمون من طرح أسئلتهم على أعضاء مجلس الإدارة ومراجع حسابات الشركة خلال البث المباشر.ونرحب كذلك بأسئلة واستفسارات المساهمين الكرام خلال ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة السادسة مساء يوم عقد الجمعية، الاربعاء 3 يونيو 2020م، الموافق 11 شوال 1441هـ، وعن طريق التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بإحدى الوسائل التالية:

من خلال البريد الالكتروني: ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو الاتصال على الهاتف

هاتف: 1119 265 11 966+ تحويلة 304

فاكس: 6060 265 11 966+

معلومات اضافية جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الإدارة العامة للشركة، والموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع عليها.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة تبوك للتنمية الزراعية أن تعلن لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي ستنعقد - بمشيئة الله- عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي الساعة 23:00 ( الحادية عشرة ليلاً ) يوم الأربعاء 13 مايو 2020م الموافق 20 رمضان 1441هـ.

.ونؤكد على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وعليه فسيقتصر التسجيل والحضور في الجمعية على الدخول على نظام تداولاتي، وسيكون التصويت على بنود الجمعية مقتصراً فقط على التصويت الإلكتروني.

وسيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) ابتداءً من الساعة 10:00 من صباح يوم 09/05/2020م الموافق 16/09/1441هـ وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية.

علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي متاح على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa)، كما أن التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. (مرفق شرح توضيحي لعملية التصويت الالكتروني)

ويمكن استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام الخاصة بالجمعية عن طريق التواصل مع علاقات المستثمرين عن طريق البريد الالكتروني الموضح أدناه مع أهمية توضيح اسم المساهم ورقم هويته عند التقدم بطلب استفسار:

البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

إيضاح بخصوص مواد النظام الأساس المطلوب التصويت عليها:

- المادة (7) من النظام الأساس للشركة مرتبطة بالموافقة السابقة للجمعية على تخفيض رأس المال والتي تمت الموافقة عليها بتاريخ 18/03/2020م الموافق 23 رجب 1441هـ.

- المواد رقم (29 و 40 و 42) من النظام الأساس للشركة يلزم تعديلها بناءً على أنظمة وتعليمات وزارة التجارة والاستثمار وأنظمة وتعليمات هيئة السوق المالية لتعديل المواعيد الخاصة بالجمعيات لتصبح 21 يوما بدلا من 10 أيام.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة تبوك للتنمية الزراعية أن تعلن لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي ستنعقد - بمشيئة الله- عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي الساعة 23:00 ( الحادية عشرة ليلاً ) يوم الأربعاء 13 مايو 2020م الموافق 20 رمضان 1441هـ.

.ونؤكد على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وعليه فسيقتصر التسجيل والحضور في الجمعية على الدخول على نظام تداولاتي، وسيكون التصويت على بنود الجمعية مقتصراً فقط على التصويت الإلكتروني.

وسيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) ابتداءً من الساعة 10:00 من صباح يوم 09/05/2020م الموافق 16/09/1441هـ وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية.

علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي متاح على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa)، كما أن التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. (مرفق شرح توضيحي لعملية التصويت الالكتروني)

ويمكن استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام الخاصة بالجمعية عن طريق التواصل مع علاقات المستثمرين عن طريق البريد الالكتروني الموضح أدناه مع أهمية توضيح اسم المساهم ورقم هويته عند التقدم بطلب استفسار:

البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

إيضاح بخصوص مواد النظام الأساس المطلوب التصويت عليها:

- المادة (7) من النظام الأساس للشركة مرتبطة بالموافقة السابقة للجمعية على تخفيض رأس المال والتي تمت الموافقة عليها بتاريخ 18/03/2020م الموافق 23 رجب 1441هـ.

- المواد رقم (29 و 40 و 42) من النظام الأساس للشركة يلزم تعديلها بناءً على أنظمة وتعليمات وزارة التجارة والاستثمار وأنظمة وتعليمات هيئة السوق المالية لتعديل المواعيد الخاصة بالجمعيات لتصبح 21 يوما بدلا من 10 أيام.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن قيام مجلس الإدارة بإجتماعه بتاريخ 2020/05/06 إجراء تعديل في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة تماشيا مع الأنظمة والقواعد ذات العلاقة بحيث أصبح الأستاذ/ أحمد محمد المرزوقي (عضو مستقل) نائبا للرئيس بدلا من الأستاذ/خالد سعود الحسن (عضو تنفيذي)، ويبقى الأستاذ/ خالد سعود الحسن في منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب. وقد تم الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا التعديل بتاريخ 2020/05/05. والجدير بالذكر بأن هذا التعديل لا يتطلب موافقة الجمعية العامة.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن قيام مجلس الإدارة بإجتماعه بتاريخ 2020/05/06 إجراء تعديل في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة تماشيا مع الأنظمة والقواعد ذات العلاقة بحيث أصبح الأستاذ/ أحمد محمد المرزوقي (عضو مستقل) نائبا للرئيس بدلا من الأستاذ/خالد سعود الحسن (عضو تنفيذي)، ويبقى الأستاذ/ خالد سعود الحسن في منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب. وقد تم الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا التعديل بتاريخ 2020/05/05. والجدير بالذكر بأن هذا التعديل لا يتطلب موافقة الجمعية العامة.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى اعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 20 ابريل 2020م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (الاجتماع الأول).

يسر شركة جبل عمر للتطوير أن تعلن لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيكون عبر موقع تداولاتي الإلكتروني ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً يوم السبت 16 رمضان 1441هـ الموافق 9 مايو 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً من خلال الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa (مرفق شرح توضيحي لطريقة التصويت الالكتروني).

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى اعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 20 ابريل 2020م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (الاجتماع الأول).

يسر شركة جبل عمر للتطوير أن تعلن لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيكون عبر موقع تداولاتي الإلكتروني ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً يوم السبت 16 رمضان 1441هـ الموافق 9 مايو 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً من خلال الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa (مرفق شرح توضيحي لطريقة التصويت الالكتروني).

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية إعلان بأنه تم بحمد الله انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض، حيث تم عقد الاجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك إمتثالاً لتعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-13 الموافق 2020-05-06
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور بلغت نسبة الحضورعن بعد أصالة ووكالة عن طريق التصويت الإلكتروني نسبة (25,43%) من رأس مال الشركة.
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الماجد (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان (العضو المنتدب)

3. الأستاذ ابراهيم بن زائد عسيري

4. الأستاذ سليمان بن على سلطان

5. الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الماجد

6. الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر

7. الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي

8. الأستاذ على فقهي دماطى

9. الأستاذ هيثم بن حمد الملحم



علماً بأن نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو قد إعتذر عن الحضور، كما قد إعتذر ايضاً عضو مجلس الإدارة الدكتور سعود بن ناصر الشثري.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان السادة:

1. الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان (رئيس اللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمار)

2. الأستاذ سليمان بن على سلطان ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. القرار الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


2. القرار الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


3. القرار الثالث: الموافقة على القوائم المالية السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


4. القرار الرابع: الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ (EY) مقابل أتعاب سنوية قدرها (615,000) ريال سعودي، كمراجع حسابات خارجيي للشركة من بين المرشحين للعام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م.


5. القرار الخامس: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام المالي 2019م.


6. القرار السادس: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي، عن العام المالي 2020م.


7. القرار السابع: عدم الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان.


8. القرار الثامن: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.


9. القرار التاسع: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي كعضو تنفيذي في مجلس الإدارة، إبتداًء من تاريخ تعيينه في 06-10-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30-04-2021م، خلفاً للعضو السابق الغير تنفيذي الأستاذ عبدالله بن أحمد الكناني.


10. القرار العاشر: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هيثم بن حمد الملحم كعضو مستقل في مجلس الإدارة، إبتداًء من تاريخ تعيينه في 20-02-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30-04-2021م، خلفاً للعضو السابق التنفيذي الأستاذ يوسف بن محمد القفاري.


11. القرار الحادي عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.


12. القرار الثاني عشر: الموافقة على الترخيص للأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أطياف للخدمات المساندة خلال العام المالي 2019م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 61,521,310ريال سعودي.


13. القرار الثالث عشر: الموافقة على الترخيص للأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مهارة القابضة خلال العام المالي 2019م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن تمويل لمدة ثلاث سنوات وبدون أي شروط تفضيلية و بقيمة 4,080,150 ريال سعودي، علماً بأن الرصيد بتاريخ 31 ديسمير 2019م صفر حيث تم السداد.


14. القرار الرابع عشر: الموافقة على الترخيص للأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للسفر والسياحة خلال العام المالي 2019م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لهم من شراء تذاكر طيران لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 19,162,194 ريال سعودي.


15. القرار الخامس عشر: الموافقة على صرف مبلغ (3,908,000) ألف ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

معلومات اضافية لمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر البريد الألكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية إعلان بأنه تم بحمد الله انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض، حيث تم عقد الاجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك إمتثالاً لتعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-13 الموافق 2020-05-06
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور بلغت نسبة الحضورعن بعد أصالة ووكالة عن طريق التصويت الإلكتروني نسبة (25,43%) من رأس مال الشركة.
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الماجد (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان (العضو المنتدب)

3. الأستاذ ابراهيم بن زائد عسيري

4. الأستاذ سليمان بن على سلطان

5. الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الماجد

6. الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر

7. الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي

8. الأستاذ على فقهي دماطى

9. الأستاذ هيثم بن حمد الملحم



علماً بأن نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو قد إعتذر عن الحضور، كما قد إعتذر ايضاً عضو مجلس الإدارة الدكتور سعود بن ناصر الشثري.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان السادة:

1. الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان (رئيس اللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمار)

2. الأستاذ سليمان بن على سلطان ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. القرار الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


2. القرار الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


3. القرار الثالث: الموافقة على القوائم المالية السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


4. القرار الرابع: الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ (EY) مقابل أتعاب سنوية قدرها (615,000) ريال سعودي، كمراجع حسابات خارجيي للشركة من بين المرشحين للعام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م.


5. القرار الخامس: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام المالي 2019م.


6. القرار السادس: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي، عن العام المالي 2020م.


7. القرار السابع: عدم الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان.


8. القرار الثامن: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.


9. القرار التاسع: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي كعضو تنفيذي في مجلس الإدارة، إبتداًء من تاريخ تعيينه في 06-10-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30-04-2021م، خلفاً للعضو السابق الغير تنفيذي الأستاذ عبدالله بن أحمد الكناني.


10. القرار العاشر: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هيثم بن حمد الملحم كعضو مستقل في مجلس الإدارة، إبتداًء من تاريخ تعيينه في 20-02-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30-04-2021م، خلفاً للعضو السابق التنفيذي الأستاذ يوسف بن محمد القفاري.


11. القرار الحادي عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.


12. القرار الثاني عشر: الموافقة على الترخيص للأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أطياف للخدمات المساندة خلال العام المالي 2019م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 61,521,310ريال سعودي.


13. القرار الثالث عشر: الموافقة على الترخيص للأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مهارة القابضة خلال العام المالي 2019م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن تمويل لمدة ثلاث سنوات وبدون أي شروط تفضيلية و بقيمة 4,080,150 ريال سعودي، علماً بأن الرصيد بتاريخ 31 ديسمير 2019م صفر حيث تم السداد.


14. القرار الرابع عشر: الموافقة على الترخيص للأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للسفر والسياحة خلال العام المالي 2019م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لهم من شراء تذاكر طيران لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 19,162,194 ريال سعودي.


15. القرار الخامس عشر: الموافقة على صرف مبلغ (3,908,000) ألف ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

معلومات اضافية لمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر البريد الألكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية اعلان نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) للشركة والذي عقد في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الاربعاء 13 رمضان 1441هـ الموافق 6 مايو 2020م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية حسب النظام الاساسي للشركة ونظام الشركات .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة – من مقر الشركة الرئيسى بمدينة بسيطا - الجوف، وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-13 الموافق 2020-05-06
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور 40.37 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر اعضاء مجلس الادارة الآتي اسماؤهم :

1- د/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين – نائب رئيس المجلس (رئيس الاجتماع)

2- أ/ عبدالعزيز بن محمد الحسين

3- أ/ عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن عبد السلام اليمنى

4- أ/ مزروع بن عبدالله بن حمد المزروع

5- أ/ عمر رياض محمد الحميدان

6- أ/ ياسر يحيي عبد الحميد عبد ربه

7- أ/ علي رياض محمد الحميدان

8- د/ محمد أحمد حسن فتيحي

وقد حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة – المهندس/ مازن بن عبدالله بن محمد باداود ، كما حضر الاجتماع الاستاذ/ محمد بن احمد ياسين الشيخ – رئيس لجنة المراجعة (عضو خارجي)

وتعذر حضور رئيس مجلس الادارة - صاحب السمو/ الامير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر رؤساء اللجان الآتي أسماؤهم :

1- أ/ عمر رياض محمد الحميدان – رئيس اللجنة التنفيذية

2- د/ محمد أحمد حسن فتيحي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة رسم وإعداد الخطط الاستراتيجية

3- أ/ محمد بن احمد ياسين الشيخ – رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م .

2- الموافقة علي تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م .

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م .

4- الموافقة على تعيين السادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه .

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2019م بما يعادل ما نسبته 5% مـن رأس المال بواقع 50 هللة للسهم الواحـد علـى أن تكـون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2019م .

7- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2019م .

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م .

9- الموافقة علي إيقاف نسبة التجنيب البالغة 10% ( عشرة بالمئة ) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي للشركة لبلوغ الإحتياطي النظامي 30% وأكثر من رأس المال .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية اعلان نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) للشركة والذي عقد في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الاربعاء 13 رمضان 1441هـ الموافق 6 مايو 2020م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية حسب النظام الاساسي للشركة ونظام الشركات .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة – من مقر الشركة الرئيسى بمدينة بسيطا - الجوف، وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-13 الموافق 2020-05-06
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور 40.37 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر اعضاء مجلس الادارة الآتي اسماؤهم :

1- د/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين – نائب رئيس المجلس (رئيس الاجتماع)

2- أ/ عبدالعزيز بن محمد الحسين

3- أ/ عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن عبد السلام اليمنى

4- أ/ مزروع بن عبدالله بن حمد المزروع

5- أ/ عمر رياض محمد الحميدان

6- أ/ ياسر يحيي عبد الحميد عبد ربه

7- أ/ علي رياض محمد الحميدان

8- د/ محمد أحمد حسن فتيحي

وقد حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة – المهندس/ مازن بن عبدالله بن محمد باداود ، كما حضر الاجتماع الاستاذ/ محمد بن احمد ياسين الشيخ – رئيس لجنة المراجعة (عضو خارجي)

وتعذر حضور رئيس مجلس الادارة - صاحب السمو/ الامير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر رؤساء اللجان الآتي أسماؤهم :

1- أ/ عمر رياض محمد الحميدان – رئيس اللجنة التنفيذية

2- د/ محمد أحمد حسن فتيحي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة رسم وإعداد الخطط الاستراتيجية

3- أ/ محمد بن احمد ياسين الشيخ – رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م .

2- الموافقة علي تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م .

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م .

4- الموافقة على تعيين السادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه .

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2019م بما يعادل ما نسبته 5% مـن رأس المال بواقع 50 هللة للسهم الواحـد علـى أن تكـون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2019م .

7- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2019م .

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م .

9- الموافقة علي إيقاف نسبة التجنيب البالغة 10% ( عشرة بالمئة ) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي للشركة لبلوغ الإحتياطي النظامي 30% وأكثر من رأس المال .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مجموعة السريّع التجارية الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني)، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول، حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول ، والذي انعقد من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر ، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريّع.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-13 الموافق 2020-05-06
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:30
نسبة الحضور 19.29 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة جميعاً والتالية أسمائهم :

1- أ / صالح ناصر السريّع (رئيس مجلس الإدارة)

2- أ / نادر راشد الناصر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- أ / عبدالله حمدان السريّع

4- د / وائل سعد الراشد

5- م / عصام عبداللطيف المجلّد

6- أ / حمدان على مطر

7- م / منصور صالح الخربوش

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1) أ / حمدان على مطر ( رئيس لجنة المراجعة)

2) م / عصام عبداللطيف المجلد (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مجموعة السريّع التجارية الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني)، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول، حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول ، والذي انعقد من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر ، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريّع.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-13 الموافق 2020-05-06
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:30
نسبة الحضور 19.29 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة جميعاً والتالية أسمائهم :

1- أ / صالح ناصر السريّع (رئيس مجلس الإدارة)

2- أ / نادر راشد الناصر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- أ / عبدالله حمدان السريّع

4- د / وائل سعد الراشد

5- م / عصام عبداللطيف المجلّد

6- أ / حمدان على مطر

7- م / منصور صالح الخربوش

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1) أ / حمدان على مطر ( رئيس لجنة المراجعة)

2) م / عصام عبداللطيف المجلد (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.