متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-16 الموافق 2020-06-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 71.08163%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز بن حسن . (رئيس مجلس الإدارة)

2. طارق زيد عبدالله الخيال. (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. خالد محمد علي حريري

4. خالد جعفر مصطفى اللقاني

5. صالح حمد صالح الشنيفي

6. كريستوفر فيليب دولي

7. جونثان كوب

8. مارتن رويج

9. عبد العزيز يوسف بن يوسف

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

1. عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز بن حسن. (رئيس لجنة الإستثمار)

2. صالح حمد صالح الشنيفي. (رئيس لجنة المراجعة)

3. طارق زيد عبدالله الخيال. (رئيس لجنة الترشيجات والمكافآت)

4. خالد جعفر مصطفى اللقاني. (رئيس اللجنة التنفيذية)

5. كريستوفر فيليب دولي. (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم وهم:

-كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.

- شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)


5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الإستاذ / عبد العزيز يوسف بن يوسف عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12/09/1441م الموافق 05/05/2020 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/10/2021م خلفاً للعضو السابق محمد علي ال شكوان عضو غير تنفيذي.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الإستاذ / مارتن رويج عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16/02/1441هـ الموافق 15/10/2019م، م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/10/2021م خلفاً للعضو السابق لويد إيست عضو غير تنفيذي.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الإستاذ / جونثان كوب عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27/11/1440هـ الموافق 30/07/2019م ، م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/10/2021م خلفاً للعضو السابق ماثيو هوتسون عضو غير تنفيذي.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي/ خالد جعفر اللقاني والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق ، وهي عبارة عن عقود تأمين مركباته الخاصة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 14,218 ريال لمدة عام .

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز يوسف بن يوسف والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تأمينينة حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 41,460,369.04 ريال لمدة عام.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز يوسف بن يوسف والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 43,799,063 ريال لمدة عام .

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) للتأمين ش.م.ع والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ جونثان كوب، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 27,688,166 ريال لمدة عام.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) والتي لعضو مجلس الإدارة الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ جونثان كوب، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ش.م.ع ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ7,751,140ريال لمدة عام.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط). والتي لعضو مجلس الإدارة الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج ، الأستاذ/ جونثان كوب ، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 30,100 ريال لمدة عام.

14. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

15. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

16. الموافقة على صرف مبلغ 865,500 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-16 الموافق 2020-06-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 71.08163%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز بن حسن . (رئيس مجلس الإدارة)

2. طارق زيد عبدالله الخيال. (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. خالد محمد علي حريري

4. خالد جعفر مصطفى اللقاني

5. صالح حمد صالح الشنيفي

6. كريستوفر فيليب دولي

7. جونثان كوب

8. مارتن رويج

9. عبد العزيز يوسف بن يوسف

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

1. عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز بن حسن. (رئيس لجنة الإستثمار)

2. صالح حمد صالح الشنيفي. (رئيس لجنة المراجعة)

3. طارق زيد عبدالله الخيال. (رئيس لجنة الترشيجات والمكافآت)

4. خالد جعفر مصطفى اللقاني. (رئيس اللجنة التنفيذية)

5. كريستوفر فيليب دولي. (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم وهم:

-كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.

- شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)


5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الإستاذ / عبد العزيز يوسف بن يوسف عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12/09/1441م الموافق 05/05/2020 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/10/2021م خلفاً للعضو السابق محمد علي ال شكوان عضو غير تنفيذي.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الإستاذ / مارتن رويج عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16/02/1441هـ الموافق 15/10/2019م، م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/10/2021م خلفاً للعضو السابق لويد إيست عضو غير تنفيذي.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الإستاذ / جونثان كوب عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27/11/1440هـ الموافق 30/07/2019م ، م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/10/2021م خلفاً للعضو السابق ماثيو هوتسون عضو غير تنفيذي.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي/ خالد جعفر اللقاني والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق ، وهي عبارة عن عقود تأمين مركباته الخاصة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 14,218 ريال لمدة عام .

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز يوسف بن يوسف والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تأمينينة حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 41,460,369.04 ريال لمدة عام.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز يوسف بن يوسف والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 43,799,063 ريال لمدة عام .

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) للتأمين ش.م.ع والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ جونثان كوب، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 27,688,166 ريال لمدة عام.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) والتي لعضو مجلس الإدارة الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ جونثان كوب، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ش.م.ع ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ7,751,140ريال لمدة عام.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط). والتي لعضو مجلس الإدارة الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج ، الأستاذ/ جونثان كوب ، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 30,100 ريال لمدة عام.

14. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

15. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

16. الموافقة على صرف مبلغ 865,500 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الباحة – طريق الملك فهد - المركز الرئيسي للشركة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-16 الموافق 2020-06-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 48.45
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1- الاستاذ / محمد بن صالح الحمادي - رئيس مجلس الادارة

2- الاستاذ / ابراهيم بن عبدالله بن كليب - نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

3- الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي

4- الاستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي

5- الاستاذ / سعد بن حمد بن سيف

6- الاستاذ / تركي بن عبدالرحمن الرصيص

7- الاستاذ / زياد بن محمد العمرو

8- الاستاذ / مشعل بن محمد مفتي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الاستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي (رئيس لجنة المراجعة)

2- الاستاذ / سعد بن حمد بن سيف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2019

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الباحة – طريق الملك فهد - المركز الرئيسي للشركة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-16 الموافق 2020-06-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 48.45
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1- الاستاذ / محمد بن صالح الحمادي - رئيس مجلس الادارة

2- الاستاذ / ابراهيم بن عبدالله بن كليب - نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

3- الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي

4- الاستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي

5- الاستاذ / سعد بن حمد بن سيف

6- الاستاذ / تركي بن عبدالرحمن الرصيص

7- الاستاذ / زياد بن محمد العمرو

8- الاستاذ / مشعل بن محمد مفتي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الاستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي (رئيس لجنة المراجعة)

2- الاستاذ / سعد بن حمد بن سيف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2019

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة وذلك لبيع نسبة 70% (عملية البيع المحتملة) من كامل حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة ( إحدى الشركات التابعة لشركة تكوين) . تاريخ توقيع المذكرة 1441-10-16 الموافق 2020-06-08
الجهة التي تم التوقيع معها شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة الصينية
موضوع المذكرة إجراء المفاوضات حول الاتفاقيات النهائية عقب انتهاء المشتري من الفحص النافي للجهالة بجميع جوانبه
مدة المذكرة 365 يوما
أطراف ذات علاقة لا تتضمن عملية البيع المحتملة على أي أطراف ذات علاقة بالشركة.
الأثر المالي سوف يتم تحديد الأثر المالي النهائي لهذه الصفقة لاحقاً، في حال تم توقيع الاتفاقية النهائية الملزمة للبيع، وسينعكس على الفترة المالية التي سيتم بها توقيع الاتفاقية النهائية، علماً بأن الشركة سوف تعلن عن المستجدات بهذا الخصوص لاحقاً.
معلومات اضافية 1- تفاهم الطرفان مبدئياً على شراء شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة 70% من حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة واعتماد القيمة العادلة لكامل حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة بمبلغ (307.5) مليون ريال سعودي

الجدير بالذكر أن شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة ستعمل مع الشركة بشكل حصري بخصوص عملية البيع المحتملة وذلك ابتداءً من تاريخ الفحص النافي للجهالة ولمدة 365 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين

2- تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إبرام أي اتفاقية ملزمة بين شركة تكوين وشركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة بخصوص عملية البيع المحتملة، مع العلم بأن أي اتفاق ملزم لتنفيذ عملية البيع المحتملة سيكون خاضع لموافقة مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة الشركة المشتراة وأي موافقات نظامية ذات صلة.

3- القيام بالمفاوضة حول الاتفاقات النهائية عقب قيام الطرف المشتري بالانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة وذلك لبيع نسبة 70% (عملية البيع المحتملة) من كامل حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة ( إحدى الشركات التابعة لشركة تكوين) . تاريخ توقيع المذكرة 1441-10-16 الموافق 2020-06-08
الجهة التي تم التوقيع معها شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة الصينية
موضوع المذكرة إجراء المفاوضات حول الاتفاقيات النهائية عقب انتهاء المشتري من الفحص النافي للجهالة بجميع جوانبه
مدة المذكرة 365 يوما
أطراف ذات علاقة لا تتضمن عملية البيع المحتملة على أي أطراف ذات علاقة بالشركة.
الأثر المالي سوف يتم تحديد الأثر المالي النهائي لهذه الصفقة لاحقاً، في حال تم توقيع الاتفاقية النهائية الملزمة للبيع، وسينعكس على الفترة المالية التي سيتم بها توقيع الاتفاقية النهائية، علماً بأن الشركة سوف تعلن عن المستجدات بهذا الخصوص لاحقاً.
معلومات اضافية 1- تفاهم الطرفان مبدئياً على شراء شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة 70% من حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة واعتماد القيمة العادلة لكامل حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة بمبلغ (307.5) مليون ريال سعودي

الجدير بالذكر أن شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة ستعمل مع الشركة بشكل حصري بخصوص عملية البيع المحتملة وذلك ابتداءً من تاريخ الفحص النافي للجهالة ولمدة 365 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين

2- تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إبرام أي اتفاقية ملزمة بين شركة تكوين وشركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة بخصوص عملية البيع المحتملة، مع العلم بأن أي اتفاق ملزم لتنفيذ عملية البيع المحتملة سيكون خاضع لموافقة مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة الشركة المشتراة وأي موافقات نظامية ذات صلة.

3- القيام بالمفاوضة حول الاتفاقات النهائية عقب قيام الطرف المشتري بالانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول) والذي سيعقد بإذن الله بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثه على الرابط أدناه والمقررة انعقادها بمشيئة الله يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 24/ 10/1441هـ الموافق (16/ 06/2020م) في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض

(رابط موقع الشركة https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv)


(رابط بث اجتماع الجمعية العامة العامة الغير عادية https://allianzsf.webex.com/allianzs...21a832c7b3dd7f)

و يمكنم التواصل على الرقم التالي +966115101912 و إدخال رقم الإجتماع: 971 781 676.


بناءً على تعميم هيئة السوق المالية تاريخ 16/03/2020م والقاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وفي اطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تبذلها الجهات الصحية المختصه في المملكه العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا (COVID-19) ، تدعو الشركة مساهميها على مشاركتهم في الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) عن طريق حضورهم على الرابط الموضح أعلاه و المشاركة عبر(التصويت الالكتروني) والذي سيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت ياستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمه واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل. وفي إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، تدعو الشركة مساهميها الكرام على المشاركة في الجمعية العامة عن طريق حضورهم على الرابط الموضح أدناه:

(رابط بث اجتماع الجمعية العامة العامة الغير عادية https://allianzsf.webex.com/allianzs...21a832c7b3dd7f)

و يمكنكم التواصل على الرقم التالي +966115101912 و إدخال رقم الإجتماع: 971 781 676.


كما تحثهم على مشاركتهم بالتصويت الالكتروني المتاح للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي والذي يمّكن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم 20/ 10/1441هـ الموافق 12/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي المتاحة مجانا لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص : www.tadawulaty.com.sa

وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:

0118213102 / 0118213120 / 0118213108

او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 50%
جدول الاعمال وذلك للتصويت على البنود التالية:

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2019م.

3) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 545,163,723 ريال .(مرفق).

7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 414,621,595 ريال .(مرفق).

8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 141,385,497 ريال .(مرفق).

9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 166,880,568 ريال (مرفق).

10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 2,221,132 ريال (مرفق).

11) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة نكست كير حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي ( ممثله بالسيد / اندرياس برونر – الرئيس التنفيذي) مساهم رئيسي في شركة نكست كير وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 9,204,260 ريال (مرفق).


12) التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة 400,000,000 مليون ريال سعودي وفقا

لما يلي:.

أ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (200,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (20,000,000) أسهم عادية.

ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (600,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (60,000,000) أسهم عادية.

ج) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي.

د) سبب زيادة رأس المال هو لدعم نمو اعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملائة المالية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي.

هـ) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (40,000,000) أسهم عادية.

و) تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ز) تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال–مرفق.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وذلك للتصويت على البنود التالية:

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2019م.

3) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 545,163,723 ريال .(مرفق).

7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 414,621,595 ريال .(مرفق).

8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 141,385,497 ريال .(مرفق).

9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 166,880,568 ريال (مرفق).

10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 2,221,132 ريال (مرفق).

11) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة نكست كير حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي ( ممثله بالسيد / اندرياس برونر – الرئيس التنفيذي) مساهم رئيسي في شركة نكست كير وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 9,204,260 ريال (مرفق).


12) التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة 400,000,000 مليون ريال سعودي وفقا

لما يلي:.

أ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (200,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (20,000,000) أسهم عادية.

ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (600,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (60,000,000) أسهم عادية.

ج) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي.

د) سبب زيادة رأس المال هو لدعم نمو اعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملائة المالية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي.

هـ) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (40,000,000) أسهم عادية.

و) تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ز) تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال–مرفق.

احقية تسجيل الحضور والتصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت ياستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمه واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل. وفي إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، تدعو الشركة مساهميها الكرام على المشاركة في الجمعية العامة عن طريق حضورهم على الرابط الموضح أدناه:

(رابط بث اجتماع الجمعية العامة العامة الغير عادية https://allianzsf.webex.com/allianzs...21a832c7b3dd7f)

و يمكنكم التواصل على الرقم التالي +966115101912 و إدخال رقم الإجتماع: 971 781 676.


كما تحثهم على مشاركتهم بالتصويت الالكتروني المتاح للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي والذي يمّكن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم 20/ 10/1441هـ الموافق 12/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي المتاحة مجانا لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص : www.tadawulaty.com.sa

وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:

0118213102 / 0118213120 / 0118213108

او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa

طريقة التواصل وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:

0118213102 / 0118213120 / 0118213108

او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول) والذي سيعقد بإذن الله بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثه على الرابط أدناه والمقررة انعقادها بمشيئة الله يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 24/ 10/1441هـ الموافق (16/ 06/2020م) في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض

(رابط موقع الشركة https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv)


(رابط بث اجتماع الجمعية العامة العامة الغير عادية https://allianzsf.webex.com/allianzs...21a832c7b3dd7f)

و يمكنم التواصل على الرقم التالي +966115101912 و إدخال رقم الإجتماع: 971 781 676.


بناءً على تعميم هيئة السوق المالية تاريخ 16/03/2020م والقاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وفي اطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تبذلها الجهات الصحية المختصه في المملكه العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا (COVID-19) ، تدعو الشركة مساهميها على مشاركتهم في الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) عن طريق حضورهم على الرابط الموضح أعلاه و المشاركة عبر(التصويت الالكتروني) والذي سيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت ياستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمه واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل. وفي إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، تدعو الشركة مساهميها الكرام على المشاركة في الجمعية العامة عن طريق حضورهم على الرابط الموضح أدناه:

(رابط بث اجتماع الجمعية العامة العامة الغير عادية https://allianzsf.webex.com/allianzs...21a832c7b3dd7f)

و يمكنكم التواصل على الرقم التالي +966115101912 و إدخال رقم الإجتماع: 971 781 676.


كما تحثهم على مشاركتهم بالتصويت الالكتروني المتاح للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي والذي يمّكن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم 20/ 10/1441هـ الموافق 12/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي المتاحة مجانا لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص : www.tadawulaty.com.sa

وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:

0118213102 / 0118213120 / 0118213108

او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 50%
جدول الاعمال وذلك للتصويت على البنود التالية:

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2019م.

3) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 545,163,723 ريال .(مرفق).

7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 414,621,595 ريال .(مرفق).

8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 141,385,497 ريال .(مرفق).

9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 166,880,568 ريال (مرفق).

10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 2,221,132 ريال (مرفق).

11) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة نكست كير حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي ( ممثله بالسيد / اندرياس برونر – الرئيس التنفيذي) مساهم رئيسي في شركة نكست كير وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 9,204,260 ريال (مرفق).


12) التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة 400,000,000 مليون ريال سعودي وفقا

لما يلي:.

أ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (200,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (20,000,000) أسهم عادية.

ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (600,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (60,000,000) أسهم عادية.

ج) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي.

د) سبب زيادة رأس المال هو لدعم نمو اعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملائة المالية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي.

هـ) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (40,000,000) أسهم عادية.

و) تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ز) تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال–مرفق.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وذلك للتصويت على البنود التالية:

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2019م.

3) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 545,163,723 ريال .(مرفق).

7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 414,621,595 ريال .(مرفق).

8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 141,385,497 ريال .(مرفق).

9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 166,880,568 ريال (مرفق).

10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 2,221,132 ريال (مرفق).

11) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة نكست كير حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي ( ممثله بالسيد / اندرياس برونر – الرئيس التنفيذي) مساهم رئيسي في شركة نكست كير وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 9,204,260 ريال (مرفق).


12) التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة 400,000,000 مليون ريال سعودي وفقا

لما يلي:.

أ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (200,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (20,000,000) أسهم عادية.

ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (600,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (60,000,000) أسهم عادية.

ج) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي.

د) سبب زيادة رأس المال هو لدعم نمو اعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملائة المالية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي.

هـ) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (40,000,000) أسهم عادية.

و) تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ز) تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال–مرفق.

احقية تسجيل الحضور والتصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت ياستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمه واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل. وفي إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، تدعو الشركة مساهميها الكرام على المشاركة في الجمعية العامة عن طريق حضورهم على الرابط الموضح أدناه:

(رابط بث اجتماع الجمعية العامة العامة الغير عادية https://allianzsf.webex.com/allianzs...21a832c7b3dd7f)

و يمكنكم التواصل على الرقم التالي +966115101912 و إدخال رقم الإجتماع: 971 781 676.


كما تحثهم على مشاركتهم بالتصويت الالكتروني المتاح للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي والذي يمّكن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم 20/ 10/1441هـ الموافق 12/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي المتاحة مجانا لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص : www.tadawulaty.com.sa

وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:

0118213102 / 0118213120 / 0118213108

او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa

طريقة التواصل وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:

0118213102 / 0118213120 / 0118213108

او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثين (الاجتماع الثاني) والتي عُقدت في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين 16-10-1441هــ الموافق 08-06-2020م في مقر الشركة – الرياض- حي الغدير، طريق الملك عبد العزيز (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 6.55% من رأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة – الرياض- حي الغدير، طريق الملك عبد العزيز (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-16 الموافق 2020-06-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 6.55
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين هذا وقد حضر إجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

-المهندس/ حاتم حمد السحيباني - رئيس مجلس الإدارة

- الأستاذ/ أحمد محمد العريني - نائب رئيس المجلس

- الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ/ حازم فهد الدوسري - عضو مجلس الإدارة

- المهندس/ حسام يحيى الغريميل - عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب - عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ/ علي صالح الحميدان - عضو مجلس الإدارة

وقد تغيب عن حضور إجتماع الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها هذا وقد حضر إجتماع الجمعية السادة رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

-المهندس/ حاتم حمد السحيباني - رئيس اللجنة التنفيذية والإستثمار

- الأستاذ/ أحمد محمد العريني - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة

- الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - رئيس لجنة المخاطر

وقد تغيب عن حضور إجتماع الجمعية السادة رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

2- عدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

3- عدم الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

4- الموافقة على تعيين مكتب بيكر تيلي محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابه.

5- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2019م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثين (الاجتماع الثاني) والتي عُقدت في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين 16-10-1441هــ الموافق 08-06-2020م في مقر الشركة – الرياض- حي الغدير، طريق الملك عبد العزيز (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 6.55% من رأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة – الرياض- حي الغدير، طريق الملك عبد العزيز (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-16 الموافق 2020-06-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 6.55
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين هذا وقد حضر إجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

-المهندس/ حاتم حمد السحيباني - رئيس مجلس الإدارة

- الأستاذ/ أحمد محمد العريني - نائب رئيس المجلس

- الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ/ حازم فهد الدوسري - عضو مجلس الإدارة

- المهندس/ حسام يحيى الغريميل - عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب - عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ/ علي صالح الحميدان - عضو مجلس الإدارة

وقد تغيب عن حضور إجتماع الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها هذا وقد حضر إجتماع الجمعية السادة رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

-المهندس/ حاتم حمد السحيباني - رئيس اللجنة التنفيذية والإستثمار

- الأستاذ/ أحمد محمد العريني - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة

- الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - رئيس لجنة المخاطر

وقد تغيب عن حضور إجتماع الجمعية السادة رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

2- عدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

3- عدم الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

4- الموافقة على تعيين مكتب بيكر تيلي محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابه.

5- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2019م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعون (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز - مبنى برج الساعة

حيثُ تم عقد اجتماع الجمعية عن طريق الوسائل التقنية الحديثة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-16 الموافق 2020-06-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 32.75
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع:

سعادة الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ ( رئيس مجلس الادارة )

الأستاذ / محمد بن عبدالله الحجيلان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف)

و الأستاذ / محمد بن أحمد الرحمة

و الأستاذ / عبدالله بن أحمد أبوذياب (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / محمد بن عبدالله الحجيلان (رئيس اللجنة التنفيذية)

و الأستاذ / خالد بن عبدالحميد آل شهاب (رئيس لجنة المراجعة)

و الأستاذ / عبدالله بن أحمد أبوذياب (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

(2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

(3) الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

(4) الموافقة على اختيار السادة مكتب العظم والسديري (كرو هوروث) من ضمن المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

(5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.

(6) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 20-07-2020 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 19-07-2023م والأعضاء الذين تم انتخابهم هم :-

1- منصور عبدالخالق الغامدي

2- محمد عبدالله الحجيلان

3- علي يحيى الجعفري

4- بندر محمد المحمود

5- فارس حمد الفارس

(7) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 20-07-2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 19-07-2023م المرشحين التالية أسمائهم:

1- علي الجعفري

2- عبدالله الشحقاء

3- محمد العويد




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعون (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز - مبنى برج الساعة

حيثُ تم عقد اجتماع الجمعية عن طريق الوسائل التقنية الحديثة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-16 الموافق 2020-06-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 32.75
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع:

سعادة الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ ( رئيس مجلس الادارة )

الأستاذ / محمد بن عبدالله الحجيلان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف)

و الأستاذ / محمد بن أحمد الرحمة

و الأستاذ / عبدالله بن أحمد أبوذياب (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / محمد بن عبدالله الحجيلان (رئيس اللجنة التنفيذية)

و الأستاذ / خالد بن عبدالحميد آل شهاب (رئيس لجنة المراجعة)

و الأستاذ / عبدالله بن أحمد أبوذياب (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

(2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

(3) الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

(4) الموافقة على اختيار السادة مكتب العظم والسديري (كرو هوروث) من ضمن المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

(5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.

(6) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 20-07-2020 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 19-07-2023م والأعضاء الذين تم انتخابهم هم :-

1- منصور عبدالخالق الغامدي

2- محمد عبدالله الحجيلان

3- علي يحيى الجعفري

4- بندر محمد المحمود

5- فارس حمد الفارس

(7) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 20-07-2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 19-07-2023م المرشحين التالية أسمائهم:

1- علي الجعفري

2- عبدالله الشحقاء

3- محمد العويد




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني بان مجلس ادارتها وافق بتاريخ 1441/10/17هـ الموافق 2020/06/09م على تعيين الأستاذ/ سران بن مانع أبوساق كرئيس تنفيذي للشركة على أن يبدأ مباشرة عمله يوم الأحد بتاريخ 1441/10/22هـ الموافق 2020/06/14م. كما يتقدم مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني بالشكر الجزيل للأستاذ/ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل، لجهوده خلال الفترة السابقة كرئيس تنفيذي مكلف لمدة ثلاثة أشهر.
















بند

توضيح


نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي سران بن مانع أبوساق
تاريخ قرار مجلس الادارة 1441-10-17 الموافق 2020-06-09
تاريخ مباشرة العمل 1441-10-22 الموافق 2020-06-14
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية وتجدر الإشارة بأن الأستاذ/ سران أبوساق حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبد العزيز بجده عام 1994م، وحاصل على الزمالة ACII & AHIP، بالإضافة إلى دورات متعددة في التأمين وتطوير الأعمال ومكافحة الغش وإدارة الأفراد وكذلك عضو مؤسس للجنة خدمات التأمين الفنية بغرفة الشرقية التجارية، ولدية خبرة طويلة في التأمين منذ عام 1995 حتى الآن من خلال العمل بشركات التأمين ووساطة التأمين الكبرى في سوق العمل السعودي كان أخرها العمل بوظيفة الرئيس التنفيذي لشركة أورينت للتأمين وإعادة التأمين بالمملكة العربية السعودية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني بان مجلس ادارتها وافق بتاريخ 1441/10/17هـ الموافق 2020/06/09م على تعيين الأستاذ/ سران بن مانع أبوساق كرئيس تنفيذي للشركة على أن يبدأ مباشرة عمله يوم الأحد بتاريخ 1441/10/22هـ الموافق 2020/06/14م. كما يتقدم مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني بالشكر الجزيل للأستاذ/ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل، لجهوده خلال الفترة السابقة كرئيس تنفيذي مكلف لمدة ثلاثة أشهر.
















بند

توضيح


نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي سران بن مانع أبوساق
تاريخ قرار مجلس الادارة 1441-10-17 الموافق 2020-06-09
تاريخ مباشرة العمل 1441-10-22 الموافق 2020-06-14
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية وتجدر الإشارة بأن الأستاذ/ سران أبوساق حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبد العزيز بجده عام 1994م، وحاصل على الزمالة ACII & AHIP، بالإضافة إلى دورات متعددة في التأمين وتطوير الأعمال ومكافحة الغش وإدارة الأفراد وكذلك عضو مؤسس للجنة خدمات التأمين الفنية بغرفة الشرقية التجارية، ولدية خبرة طويلة في التأمين منذ عام 1995 حتى الآن من خلال العمل بشركات التأمين ووساطة التأمين الكبرى في سوق العمل السعودي كان أخرها العمل بوظيفة الرئيس التنفيذي لشركة أورينت للتأمين وإعادة التأمين بالمملكة العربية السعودية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) أنه في يوم الثلاثاء 17-10-1441ه الموافق 09-06-2020م تم توقيع عقد مع شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) لشرءا مادة الكبريت.
تاريخ اعلان الترسية 1441-10-17 الموافق 2020-06-09
موضوع العقد شراء مادة الكبريت
تاريخ توقيع العقد 1441-10-17 الموافق 2020-06-09
قيمة العقد لا تقل عن 5.000.000 ريال
تفاصيل العقد تم توقيع عقد شراء لمادة الكبريت لجميع الكميات المتاحة من شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات خلال مدة العقد.
مده العقد ثلاثة سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع العقد
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سينعكس الأثر المالي لهذا العقد خلال نهاية كل سنة ميلادية خلال الثلاثة السنوات القادمة.
أطراف ذات علاقة لا يوجد أطراف ذات علاقة
معلومات اضافية تجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية للصادرات الصناعية تعمل في مجال توريد وتصدير مادة الكبريت لأكثر من ثلاثين عام ولديها قاعدة عملاء في الأسواق الأقليمية والعالمية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) أنه في يوم الثلاثاء 17-10-1441ه الموافق 09-06-2020م تم توقيع عقد مع شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) لشرءا مادة الكبريت.
تاريخ اعلان الترسية 1441-10-17 الموافق 2020-06-09
موضوع العقد شراء مادة الكبريت
تاريخ توقيع العقد 1441-10-17 الموافق 2020-06-09
قيمة العقد لا تقل عن 5.000.000 ريال
تفاصيل العقد تم توقيع عقد شراء لمادة الكبريت لجميع الكميات المتاحة من شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات خلال مدة العقد.
مده العقد ثلاثة سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع العقد
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سينعكس الأثر المالي لهذا العقد خلال نهاية كل سنة ميلادية خلال الثلاثة السنوات القادمة.
أطراف ذات علاقة لا يوجد أطراف ذات علاقة
معلومات اضافية تجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية للصادرات الصناعية تعمل في مجال توريد وتصدير مادة الكبريت لأكثر من ثلاثين عام ولديها قاعدة عملاء في الأسواق الأقليمية والعالمية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ، بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد و تعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية و ضمن دعم الجهود و الاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، و امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقرّ شركة بوبا العربية، شارع سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/xhifFv2Mt832
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-09 الموافق 2020-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 8:30 صباحاً يوم الجمعة 1441/11/05هـ الموافق 2020/06/26م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة الشؤون القانونية والحوكمة خلال ساعات العمل على 920000456 تحويلة 5412 أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني على (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ، بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد و تعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية و ضمن دعم الجهود و الاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، و امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقرّ شركة بوبا العربية، شارع سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/xhifFv2Mt832
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-09 الموافق 2020-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 8:30 صباحاً يوم الجمعة 1441/11/05هـ الموافق 2020/06/26م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة الشؤون القانونية والحوكمة خلال ساعات العمل على 920000456 تحويلة 5412 أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني على (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد و تعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية و ضمن دعم الجهود و الاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، و امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمحافظة جدة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/vVG1GLqYWN2fr3sa9
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-09 الموافق 2020-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 10 صباحاً يوم (الجمعة) 05/11/1441هـ الموافق 26/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم الهاتف: ٦٠٨٧٥٠٠ (٠١٢) /البريد الكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد و تعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية و ضمن دعم الجهود و الاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، و امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمحافظة جدة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/vVG1GLqYWN2fr3sa9
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-09 الموافق 2020-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 10 صباحاً يوم (الجمعة) 05/11/1441هـ الموافق 26/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم الهاتف: ٦٠٨٧٥٠٠ (٠١٢) /البريد الكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.