متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات، دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) مساء يوم الخميس بتاريخ 01-12-1443هـ الموافق 30-06-2022م، باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة و منظومة تداولاتي
www.tadawulaty.com.sa

رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-12-01 الموافق 2022-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الإجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على صرف مبلغ (2,544,349) ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م بمبلغ اجمالي قدره (SR 14,375,000) ريال سعودي بواقع(0.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (2.5%) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

10. التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الاجتماعات والقرارات). (مرفق)

11. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

12. التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد بتاريخ 27/11/1443هـ الموافق 26/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً ، على الأرقام الموضحة :
هاتف: 2170369 11 966+ تحويلة 116 أو

هاتف: 2651119 11 966+ تحويلة 201 أو

جوال: 0560463695

أو على البريد الإلكتروني: investors@lazurde.com

معلومات اضافية جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الإدارة العامة للشركة للاطلاع عليها.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات، دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) مساء يوم الخميس بتاريخ 01-12-1443هـ الموافق 30-06-2022م، باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة و منظومة تداولاتي
www.tadawulaty.com.sa

رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-12-01 الموافق 2022-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الإجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على صرف مبلغ (2,544,349) ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م بمبلغ اجمالي قدره (SR 14,375,000) ريال سعودي بواقع(0.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (2.5%) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

10. التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الاجتماعات والقرارات). (مرفق)

11. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

12. التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد بتاريخ 27/11/1443هـ الموافق 26/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً ، على الأرقام الموضحة :
هاتف: 2170369 11 966+ تحويلة 116 أو

هاتف: 2651119 11 966+ تحويلة 201 أو

جوال: 0560463695

أو على البريد الإلكتروني: investors@lazurde.com

معلومات اضافية جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الإدارة العامة للشركة للاطلاع عليها.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة مصنع مياه الجوف الصحية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 19 يوليو 2022م ولمدة ثلاث سنوات، فعلى السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان، وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة، حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1443-12-20 الموافق 2022-07-19
تاريخ نهاية الدورة 1447-01-23 الموافق 2025-07-18
عدد الاعضاء 5
تاريخ فتح باب الترشح 1443-11-04 الموافق 2022-06-03
تاريخ انتهاء باب الترشح 1443-12-03 الموافق 2022-07-02
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى عناية (لجنة الترشيحات والمكافآت) قبل انتهاء فترة الترشيح الموضحة في الإعلان وخلال أوقات الدوام الرسمي (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 4 مساءً) وذلك بأي من الطرق التالية:
1. التسليم باليد لأمين لجنة الترشيحات والمكافآت بمدينة الرياض، حي الواحة، شارع تركي بن احمد السديري.

2. الإرسال بالبريد الإلكتروني board@hilwawater.com

-للاستفسار، بالإمكان التواصل على الرقم 0582357186 خلال ساعات العمل الرسمية

شروط الترشح يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لما يلي:
• استيفاء شروط السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة (مرفق).

• إخطار موقع موجه إلى (لجنة الترشيحات والمكافآت) يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الإخطار مشفوعاً بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العملية في مجال نشاط الشركة (مرفق).

• تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية (مرفق).

• تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني www.cma.org.sa (مرفق).

• إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب في ترشيح ممثلين عنها.

• تقديم جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، ويتعين على المرشح تقديم ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.

• تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.

• يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويجب أن تتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:

• القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

• الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية المهارات المهنية الشخصية المناسبة مستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

• القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، القيادية، الإدارية، السرعة في اتخاذ القرار استيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، أن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

• المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.

• اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

• إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.

• عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات المنعقدة.

• اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

• ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.

-الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض للمصالح – وفق الإجراءات المقررة من الهيئة– وتشمل:

• أي مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة ﻓﻲ الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشرکة.

• اشتراكه ﻓﻲ عمل من شأنه منافسة الشرکة، أو منافستها ﻓﻲ أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

• ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

• توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو (تنفيذي) أو عضو (غير تنفيذي) أو عضو (مستقل) وفي حالة الترشح كعضو مستقل، يجب ألا تتوافر في المرشح أي من عوارض الاستقلال.

• مراعاة أن تكون النماذج مكتملة وموقعة من مقدم الطلب حيث لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة.

علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة مصنع مياه الجوف الصحية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 19 يوليو 2022م ولمدة ثلاث سنوات، فعلى السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان، وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة، حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1443-12-20 الموافق 2022-07-19
تاريخ نهاية الدورة 1447-01-23 الموافق 2025-07-18
عدد الاعضاء 5
تاريخ فتح باب الترشح 1443-11-04 الموافق 2022-06-03
تاريخ انتهاء باب الترشح 1443-12-03 الموافق 2022-07-02
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى عناية (لجنة الترشيحات والمكافآت) قبل انتهاء فترة الترشيح الموضحة في الإعلان وخلال أوقات الدوام الرسمي (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 4 مساءً) وذلك بأي من الطرق التالية:
1. التسليم باليد لأمين لجنة الترشيحات والمكافآت بمدينة الرياض، حي الواحة، شارع تركي بن احمد السديري.

2. الإرسال بالبريد الإلكتروني board@hilwawater.com

-للاستفسار، بالإمكان التواصل على الرقم 0582357186 خلال ساعات العمل الرسمية

شروط الترشح يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لما يلي:
• استيفاء شروط السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة (مرفق).

• إخطار موقع موجه إلى (لجنة الترشيحات والمكافآت) يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الإخطار مشفوعاً بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العملية في مجال نشاط الشركة (مرفق).

• تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية (مرفق).

• تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني www.cma.org.sa (مرفق).

• إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب في ترشيح ممثلين عنها.

• تقديم جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، ويتعين على المرشح تقديم ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.

• تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.

• يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويجب أن تتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:

• القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

• الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية المهارات المهنية الشخصية المناسبة مستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

• القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، القيادية، الإدارية، السرعة في اتخاذ القرار استيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، أن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

• المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.

• اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

• إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.

• عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات المنعقدة.

• اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

• ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.

-الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض للمصالح – وفق الإجراءات المقررة من الهيئة– وتشمل:

• أي مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة ﻓﻲ الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشرکة.

• اشتراكه ﻓﻲ عمل من شأنه منافسة الشرکة، أو منافستها ﻓﻲ أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

• ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

• توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو (تنفيذي) أو عضو (غير تنفيذي) أو عضو (مستقل) وفي حالة الترشح كعضو مستقل، يجب ألا تتوافر في المرشح أي من عوارض الاستقلال.

• مراعاة أن تكون النماذج مكتملة وموقعة من مقدم الطلب حيث لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة.

علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة أنه تم التوقيع والحصول على تمويل بنكي من مصرف الراجحي (متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية) وذلك لتمويل مشروع.
تاريخ الحصول على التمويل 1443-11-03 الموافق 2022-06-02
الجهة الممولة مصرف الراجحي
قيمة التمويل 314,700,000 ريال سعودي
مدة التمويل ثلاثة سنوات ميلادية
الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر
الهدف من التمويل تمويل مشاريع تحسين شبكات المياه في مدينة الدمام - مشروع رقم (5) - شبكة المياه الإستراتيجية والتوزيع والخزانات في جنوب شرق الدمام
أطراف ذات علاقة لايوجد أطراف ذات علاقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة أنه تم التوقيع والحصول على تمويل بنكي من مصرف الراجحي (متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية) وذلك لتمويل مشروع.
تاريخ الحصول على التمويل 1443-11-03 الموافق 2022-06-02
الجهة الممولة مصرف الراجحي
قيمة التمويل 314,700,000 ريال سعودي
مدة التمويل ثلاثة سنوات ميلادية
الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر
الهدف من التمويل تمويل مشاريع تحسين شبكات المياه في مدينة الدمام - مشروع رقم (5) - شبكة المياه الإستراتيجية والتوزيع والخزانات في جنوب شرق الدمام
أطراف ذات علاقة لايوجد أطراف ذات علاقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 1443-11-03 الموافق 2022-06-02
إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور. 19,801,972.40 ريال سعودي
طريقة تسليم التعويض إلى الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور قام مدير الاكتتاب "شركة العربي الوطني للاستثمار" بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وبالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة بإمكانهم الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين.
اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن عملية الإيداع في حال وجود استفسارات نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية على الأرقام الموضحة أدناه:
هاتف: 966122728740+

البريد الإلكتروني: g.junaid@wataniya.com.sa

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 1443-11-03 الموافق 2022-06-02
إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور. 19,801,972.40 ريال سعودي
طريقة تسليم التعويض إلى الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور قام مدير الاكتتاب "شركة العربي الوطني للاستثمار" بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وبالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة بإمكانهم الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين.
اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن عملية الإيداع في حال وجود استفسارات نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية على الأرقام الموضحة أدناه:
هاتف: 966122728740+

البريد الإلكتروني: g.junaid@wataniya.com.sa

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان إلحاقي من شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني بخصوص إعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول) حضورياً في مقر الشركة وعن طريق وسائل التقنية الحديثه

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1443-11-01 الموافق 2022-05-31
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إرفاق تبليغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود باللغة العربية و الإنجليزية
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...5bWJvbC84MDQw/

[ابوشهد999]

إعلان إلحاقي من شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني بخصوص إعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول) حضورياً في مقر الشركة وعن طريق وسائل التقنية الحديثه

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1443-11-01 الموافق 2022-05-31
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إرفاق تبليغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود باللغة العربية و الإنجليزية
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...5bWJvbC84MDQw/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) يوم الاثنين 27/06/2022م الموافق 28/11/1443هـ.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مبنى برج الساعة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-28 الموافق 2022-06-27
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية (1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
(2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

(3) التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

(4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

(5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة يوم الخميس 24/11/1443هـ الموافق 23/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa ، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين البريد الالكتروني IBRAHIM@ASHARQIYAH.COM.SA هاتف 0138099439 تحويلة 44
احقية تسجيل الحضور والتصويت علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف : 0138099439 تحويلة 44 ، أو فاكس رقم: 0138099438
البريد الالكتروني IBRAHIM@ASHARQIYAH.COM.SA

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) يوم الاثنين 27/06/2022م الموافق 28/11/1443هـ.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مبنى برج الساعة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-28 الموافق 2022-06-27
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية (1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
(2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

(3) التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

(4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

(5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة يوم الخميس 24/11/1443هـ الموافق 23/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa ، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين البريد الالكتروني IBRAHIM@ASHARQIYAH.COM.SA هاتف 0138099439 تحويلة 44
احقية تسجيل الحضور والتصويت علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف : 0138099439 تحويلة 44 ، أو فاكس رقم: 0138099438
البريد الالكتروني IBRAHIM@ASHARQIYAH.COM.SA

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة: 19:00 مساء يوم الثلاثاء 29-11-1443 هـ الموافق 28-06-2022 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع https://login.tadawulaty.com.sa/ir/u....xhtml?lang=ar
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقًا للمادة 32 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. (مرفق)
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. (مرفق)

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. (مرفق)

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

5- التصويت على صرف مبلغ (2,142,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. (مرفق)

6- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م و الربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابهم. (مرفق)

7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (162,922) ريال، (مرفق)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (15,329) ريال، (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنشآت الخاصة لسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (3,433) ريال، (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (7,672) ريال، (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (27,889) ريال، (مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (231) ريال، (مرفق)

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين مسندة حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (87) ريال، (مرفق)

14- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2021م(مرفق)

15- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد الكناني عضو مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/05/2022م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/09/2022م وذلك لتغطية الشواغر الناتجة عن عملية الاندماج (عضو مستقل). (مرفق)

16- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ سعود باجبير عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/05/2022م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/09/2022م وذلك لتغطية الشواغر الناتجة عن عملية الاندماج (عضو غير تنفيذي). (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة 24/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار أو وجود رغبة من المساهمين في توجيه اسئلة لأعضاء مجلس الادارة خلال اجتماع الجمعية العمومية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على 0112505413 أو من خلال البريد الكتروني Binsaeed@arabianshield.com
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة: 19:00 مساء يوم الثلاثاء 29-11-1443 هـ الموافق 28-06-2022 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع https://login.tadawulaty.com.sa/ir/u....xhtml?lang=ar
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقًا للمادة 32 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. (مرفق)
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. (مرفق)

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. (مرفق)

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

5- التصويت على صرف مبلغ (2,142,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. (مرفق)

6- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م و الربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابهم. (مرفق)

7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (162,922) ريال، (مرفق)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (15,329) ريال، (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنشآت الخاصة لسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (3,433) ريال، (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (7,672) ريال، (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (27,889) ريال، (مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (231) ريال، (مرفق)

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين مسندة حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (87) ريال، (مرفق)

14- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2021م(مرفق)

15- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد الكناني عضو مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/05/2022م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/09/2022م وذلك لتغطية الشواغر الناتجة عن عملية الاندماج (عضو مستقل). (مرفق)

16- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ سعود باجبير عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/05/2022م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/09/2022م وذلك لتغطية الشواغر الناتجة عن عملية الاندماج (عضو غير تنفيذي). (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة 24/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار أو وجود رغبة من المساهمين في توجيه اسئلة لأعضاء مجلس الادارة خلال اجتماع الجمعية العمومية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على 0112505413 أو من خلال البريد الكتروني Binsaeed@arabianshield.com
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك بتاريخ 24 أكتوبر 2021م عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة ثمار للتغذية والإعاشة للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية شركة ثمار للتغذية والإعاشة وذلك لمدة (90) يوم قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وإعلانها بتاريخ 18 يناير 2022م عن تمديد مذكرة التفاهم (غير الملزمة) لمدة (60) يوم قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وإعلانها بتاريخ 15 مارس 2022م عن تمديد مذكرة التفاهم (غير الملزمة) لمدة (45) يوم قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وإعلانها بتاريخ 28 أبريل 2022م عن تمديد مذكرة التفاهم (غير الملزمة) لمدة (30) يوم قابلة للتجديد باتفاق الطرفين؛ تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن إنتهاء مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة ثمار للتغذية والإعاشة وذلك لعدم وصول الطرفين إلى اتفاق حول الاستحواذ.
الحدث الذي سبق إعلانه إعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن آخر التطورات بشأن إعلانها السابق عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة ثمار للتغذية والإعاشة (شركة ذات مسئولية محدودة) للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية شركة ثمار للتغذية و الإعاشة.
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-09-27 الموافق 2022-04-28
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث تم الإنتهاء من الحدث بتاريخ الإعلان.
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق
معلومات اضافية لا ينطبق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك بتاريخ 24 أكتوبر 2021م عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة ثمار للتغذية والإعاشة للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية شركة ثمار للتغذية والإعاشة وذلك لمدة (90) يوم قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وإعلانها بتاريخ 18 يناير 2022م عن تمديد مذكرة التفاهم (غير الملزمة) لمدة (60) يوم قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وإعلانها بتاريخ 15 مارس 2022م عن تمديد مذكرة التفاهم (غير الملزمة) لمدة (45) يوم قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وإعلانها بتاريخ 28 أبريل 2022م عن تمديد مذكرة التفاهم (غير الملزمة) لمدة (30) يوم قابلة للتجديد باتفاق الطرفين؛ تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن إنتهاء مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة ثمار للتغذية والإعاشة وذلك لعدم وصول الطرفين إلى اتفاق حول الاستحواذ.
الحدث الذي سبق إعلانه إعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن آخر التطورات بشأن إعلانها السابق عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة ثمار للتغذية والإعاشة (شركة ذات مسئولية محدودة) للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية شركة ثمار للتغذية و الإعاشة.
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-09-27 الموافق 2022-04-28
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث تم الإنتهاء من الحدث بتاريخ الإعلان.
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق
معلومات اضافية لا ينطبق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الحاسوب للتجارة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الأول(الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6,30مساء يوم الخميس 24 /11/ 1443هـ الموافق 23 /06/ 2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي الرياض – شارع العليا – عمارةالنملة مكتب رقم 1 عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-24 الموافق 2022-06-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقا لنص المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م

4- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 م

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف والسنوي من العام المالي 2022 وتحديد اتعابه.

6- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق ).

7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

8- التصويت على صرف مبلغ 160 الف ريال مكافئة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31 / 12 / 2021 م.

9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2022م.

10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوَّض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني ســيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءاً من الساعة (10:00) صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 20-11-1443هـ الموافق 19-06-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل من خلال العنوان التالي البريد الإلكتروني: moh@alhasoob.com
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الحاسوب للتجارة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الأول(الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6,30مساء يوم الخميس 24 /11/ 1443هـ الموافق 23 /06/ 2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي الرياض – شارع العليا – عمارةالنملة مكتب رقم 1 عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-24 الموافق 2022-06-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقا لنص المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م

4- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 م

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف والسنوي من العام المالي 2022 وتحديد اتعابه.

6- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق ).

7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

8- التصويت على صرف مبلغ 160 الف ريال مكافئة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31 / 12 / 2021 م.

9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2022م.

10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوَّض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني ســيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءاً من الساعة (10:00) صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 20-11-1443هـ الموافق 19-06-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل من خلال العنوان التالي البريد الإلكتروني: moh@alhasoob.com
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الاتحاد للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها من (400,000,000) ريال إلى (450,000,000) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (8) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (20,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة" ومبلغ (30,000,000) ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (40,000,000) سهم إلى (45,000,000) سهم، بزيادة قدرها (5,000,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الاتحاد للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها من (400,000,000) ريال إلى (450,000,000) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (8) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (20,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة" ومبلغ (30,000,000) ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (40,000,000) سهم إلى (45,000,000) سهم، بزيادة قدرها (5,000,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.