![]() | #38331 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,865
| ![]() يسر البنك تذكير مساهميه الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي بأن التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية سيبدأ من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت بتاريخ 7 ذو القعدة 1444هـ الموافق 27 مايو 2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الأربعاء 11 ذو القعدة 1444هـ الموافق 31 مايو 2023م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa) (مرفق لكم شرح توضيحي لعملية التصويت الإلكتروني) وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة الأمانة العامة بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 4408440 011 أو عن طريق البريد الإلكتروني reg.hor@sab.com الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() يسر البنك تذكير مساهميه الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي بأن التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية سيبدأ من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت بتاريخ 7 ذو القعدة 1444هـ الموافق 27 مايو 2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الأربعاء 11 ذو القعدة 1444هـ الموافق 31 مايو 2023م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa) (مرفق لكم شرح توضيحي لعملية التصويت الإلكتروني) وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة الأمانة العامة بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 4408440 011 أو عن طريق البريد الإلكتروني reg.hor@sab.com الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #38332 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,865
| ![]() نود إرفاق بعض المستندات المؤيدة لبنود الجمعية تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1444-11-03 الموافق 2023-05-23 رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا التغير الحاصل على التطوير لا يوجد الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczOTU1/ |
![]() | ![]() |
| |||
![]() نود إرفاق بعض المستندات المؤيدة لبنود الجمعية تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1444-11-03 الموافق 2023-05-23 رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا التغير الحاصل على التطوير لا يوجد الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczOTU1/ |
![]() | #38333 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,865
| ![]() 1. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بالغنيم (عضو من خارج المجلس). 2. الأستاذ/ مفضي بن علي عطنان (عضو من خارج المجلس). على أن تسري الاستقالة للعضوين اعتباراً من تاريخ: 24-05-2023م. بند توضيح اسم العضو المستقيل الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بالغنيم تاريخ تقديم الاستقالة 1444-11-04 الموافق 2023-05-24 تاريخ سريان الاستقالة 1444-11-04 الموافق 2023-05-24 اسباب الاستقالة بناء على طلبه لاسبابه الخاصة. تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1442-12-25 الموافق 2021-08-04 بند توضيح اسم العضو المستقيل الأستاذ/ مفضي بن علي عطنان تاريخ تقديم الاستقالة 1444-11-04 الموافق 2023-05-24 تاريخ سريان الاستقالة 1444-11-04 الموافق 2023-05-24 اسباب الاستقالة بناء على طلبه لاسبابه الخاصة. تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1442-12-25 الموافق 2021-08-04 لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() 1. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بالغنيم (عضو من خارج المجلس). 2. الأستاذ/ مفضي بن علي عطنان (عضو من خارج المجلس). على أن تسري الاستقالة للعضوين اعتباراً من تاريخ: 24-05-2023م. بند توضيح اسم العضو المستقيل الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بالغنيم تاريخ تقديم الاستقالة 1444-11-04 الموافق 2023-05-24 تاريخ سريان الاستقالة 1444-11-04 الموافق 2023-05-24 اسباب الاستقالة بناء على طلبه لاسبابه الخاصة. تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1442-12-25 الموافق 2021-08-04 بند توضيح اسم العضو المستقيل الأستاذ/ مفضي بن علي عطنان تاريخ تقديم الاستقالة 1444-11-04 الموافق 2023-05-24 تاريخ سريان الاستقالة 1444-11-04 الموافق 2023-05-24 اسباب الاستقالة بناء على طلبه لاسبابه الخاصة. تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1442-12-25 الموافق 2021-08-04 لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #38334 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,865
| ![]() بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 03/11/1444هـ الموافق 23/05/2023 م بخصوص الاعلان عن عدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية للربع الأول من عام 2023 على (تداول) في الوقت المحدد نودالاشارة إلى أن التاريخ المتوقع لنشر إعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2023 بتاريخ 14/06/2023 تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1444-11-03 الموافق 2023-05-23 رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا التغير الحاصل على التطوير لا يوجد الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 03/11/1444هـ الموافق 23/05/2023 م بخصوص الاعلان عن عدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية للربع الأول من عام 2023 على (تداول) في الوقت المحدد نودالاشارة إلى أن التاريخ المتوقع لنشر إعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2023 بتاريخ 14/06/2023 تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1444-11-03 الموافق 2023-05-23 رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا التغير الحاصل على التطوير لا يوجد الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #38335 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,865
| ![]() تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1444-11-05 الموافق 2023-05-25 سبب التوصية بعدم التوزيع وجود خسائر متراكمة كما في 31 ديسمبر 2022م. الموافقات سيتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة العادية القادمة للتصويت عليها. معلومات اضافية لا يوجد لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1444-11-05 الموافق 2023-05-25 سبب التوصية بعدم التوزيع وجود خسائر متراكمة كما في 31 ديسمبر 2022م. الموافقات سيتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة العادية القادمة للتصويت عليها. معلومات اضافية لا يوجد لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #38336 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,865
| ![]() وعبر مجلس الإدارة عن شكره للأستاذ / خالد محمد القيسي على ما قدمه خلال فترة عمله في الشركة متمنين له التوفيق والنجاح بند توضيح اسم الرئيس التنفيذي المستقيل الأستاذ / خالد محمد القيسي تاريخ قبول الاستقالة 1444-11-05 الموافق 2023-05-25 تاريخ سريان الاستقالة 1444-11-11 الموافق 2023-05-31 اسباب الاستقالة ظروف خاصة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() وعبر مجلس الإدارة عن شكره للأستاذ / خالد محمد القيسي على ما قدمه خلال فترة عمله في الشركة متمنين له التوفيق والنجاح بند توضيح اسم الرئيس التنفيذي المستقيل الأستاذ / خالد محمد القيسي تاريخ قبول الاستقالة 1444-11-05 الموافق 2023-05-25 تاريخ سريان الاستقالة 1444-11-11 الموافق 2023-05-31 اسباب الاستقالة ظروف خاصة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #38337 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,865
| ![]() تاريخ اعلان الترسية 1444-11-05 الموافق 2023-05-25 موضوع العقد مشروع اعمال استبدال وحدات الربط الحلقي الكهربائي التقليدية بوحدات الربط الذكية تاريخ توقيع العقد 1444-11-05 الموافق 2023-05-25 قيمة العقد 10,223,270 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة تفاصيل العقد مشروع اعمال استبدال وحدات الربط الحلقي الكهربائي التقليدية بوحدات الربط الذكية مده العقد 16 شهر الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها قد يظهر الاثر المالي خلال النصف الثاني من عام 2023 ولمدة سنة أطراف ذات علاقة لا يوجد لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() تاريخ اعلان الترسية 1444-11-05 الموافق 2023-05-25 موضوع العقد مشروع اعمال استبدال وحدات الربط الحلقي الكهربائي التقليدية بوحدات الربط الذكية تاريخ توقيع العقد 1444-11-05 الموافق 2023-05-25 قيمة العقد 10,223,270 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة تفاصيل العقد مشروع اعمال استبدال وحدات الربط الحلقي الكهربائي التقليدية بوحدات الربط الذكية مده العقد 16 شهر الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها قد يظهر الاثر المالي خلال النصف الثاني من عام 2023 ولمدة سنة أطراف ذات علاقة لا يوجد لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #38338 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,865
| ![]() https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczOTYx/ |
![]() | ![]() |
| |||
![]() https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczOTYx/ |
![]() | #38339 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,865
| ![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، حي قرطبة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-29 الموافق 2023-06-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:10 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية ووفقا للأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية بحسب المادة 38 من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته. 2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته. 4. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابه. 7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 20,000,000 ريال (عشرون مليون ريال سعودي) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بواقع 1 (واحد) ريال للسهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. 8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين الدكتور محمود بن عبد الجبار بن احمد اليماني، كعضو مجلس إدارة مستقل ابتداءً من تاريخ تعيينه في 19 يناير 2023م لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 30 مارس 2026م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ رامي حسن فرحات - عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين الأستاذ مارك ايان آدمز، كعضو مجلس إدارة مستقل ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01 مايو 2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30 مارس 2026م خلفاً للعضو السابق (الدكتور كيث لوستالجيو - عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 10. التصويت على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين الأستاذ يوسف بن محمد بن علي السحيباني، من خارج المجلس عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30 يناير 2023م حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية خلفاً للعضو السابق (الأستاذ رامي حسن فرحات - عضو غير مستقل)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 30 يناير 2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية). 11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م. 12. التصويت على صرف مبلغ 750,000 (سبعمائة وخمسون ألف) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (1:00 صباحا) من يوم الاربعاء 25/11/1444هـ الموافق 14/06/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (على أن ترسل الاستفسارات متضمنة رقم الهوية)، هاتف: 0112439502 بريد إلكتروني: investor-relations@tibbiyah.com معلومات اضافية يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2022 في صفحة الشركة على موقع تداول. الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، حي قرطبة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-29 الموافق 2023-06-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:10 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية ووفقا للأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية بحسب المادة 38 من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته. 2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته. 4. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابه. 7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 20,000,000 ريال (عشرون مليون ريال سعودي) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بواقع 1 (واحد) ريال للسهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. 8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين الدكتور محمود بن عبد الجبار بن احمد اليماني، كعضو مجلس إدارة مستقل ابتداءً من تاريخ تعيينه في 19 يناير 2023م لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 30 مارس 2026م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ رامي حسن فرحات - عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين الأستاذ مارك ايان آدمز، كعضو مجلس إدارة مستقل ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01 مايو 2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30 مارس 2026م خلفاً للعضو السابق (الدكتور كيث لوستالجيو - عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 10. التصويت على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين الأستاذ يوسف بن محمد بن علي السحيباني، من خارج المجلس عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30 يناير 2023م حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية خلفاً للعضو السابق (الأستاذ رامي حسن فرحات - عضو غير مستقل)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 30 يناير 2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية). 11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م. 12. التصويت على صرف مبلغ 750,000 (سبعمائة وخمسون ألف) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (1:00 صباحا) من يوم الاربعاء 25/11/1444هـ الموافق 14/06/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (على أن ترسل الاستفسارات متضمنة رقم الهوية)، هاتف: 0112439502 بريد إلكتروني: investor-relations@tibbiyah.com معلومات اضافية يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2022 في صفحة الشركة على موقع تداول. الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #38340 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,865
| ![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض– مقر الشركة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-29 الموافق 2023-06-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:15 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل طبقا للنظام الأساس للشركة. علماُ بأنه نموذج التوكيل غير متاح وذلك لأن الاجتماع سيتم عبر وسائل التقنية الحديثة. جدول أعمال الجمعية - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2022م ومناقشته. - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2022م. - الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2022م ومناقشتها. - التصويت على صرف مبلغ (172,500) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م. - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022م والبالغة (2,500,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس مال الشركة البالغ (50,000,000) ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم (الأربعاء) الموافق 14/06/2023م وحتى انتهاء فرز الأصوات يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. طريقة التواصل وفي حالة وجود إستفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية نامل التواصل مع إدارة المستثمرين: الهاتف :011-4982629 تحويلة 222 بريد الكتروني: info@ngdc.com.sa لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض– مقر الشركة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-29 الموافق 2023-06-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:15 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل طبقا للنظام الأساس للشركة. علماُ بأنه نموذج التوكيل غير متاح وذلك لأن الاجتماع سيتم عبر وسائل التقنية الحديثة. جدول أعمال الجمعية - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2022م ومناقشته. - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2022م. - الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2022م ومناقشتها. - التصويت على صرف مبلغ (172,500) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م. - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022م والبالغة (2,500,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس مال الشركة البالغ (50,000,000) ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم (الأربعاء) الموافق 14/06/2023م وحتى انتهاء فرز الأصوات يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. طريقة التواصل وفي حالة وجود إستفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية نامل التواصل مع إدارة المستثمرين: الهاتف :011-4982629 تحويلة 222 بريد الكتروني: info@ngdc.com.sa لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | |
يشاهد الموضوع الآن : 42 ( الأعضاء 0 والزوار 42) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع