متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية موافقتها على طلب شركة فاب كابيتال المالية تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها، لتصبح بعد التعديل: تقديم المشورة، والترتيب، والحفظ، والتعامل، وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية.

[ابوشهد999]

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية موافقتها على طلب شركة فاب كابيتال المالية تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها، لتصبح بعد التعديل: تقديم المشورة، والترتيب، والحفظ، والتعامل، وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب بنك الجزيرة زيادة رأس ماله من (8,200,000,000) ريال إلى (10,250,000,000) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (4) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (2,050,000,000) ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (820,000,000) سهم إلى (1,025,000,000) سهم، بزيادة قدرها (205,000,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن يستكمل البنك الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب بنك الجزيرة زيادة رأس ماله من (8,200,000,000) ريال إلى (10,250,000,000) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (4) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (2,050,000,000) ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (820,000,000) سهم إلى (1,025,000,000) سهم، بزيادة قدرها (205,000,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن يستكمل البنك الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

[ابوشهد999]

اعلان شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc4NzYy/

[ابوشهد999]

اعلان شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc4NzYy/

[ابوشهد999]

اعلان المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc4NzYz/

[ابوشهد999]

اعلان المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc4NzYz/

[ابوشهد999]

إعلان شركة المتحدة للصناعات التعدينية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc4NzY0/

[ابوشهد999]

إعلان شركة المتحدة للصناعات التعدينية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc4NzY0/

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة شركة المتحدة للصناعات التعدينية بتاريخ 07/09/1445هـ الموافق 17/03/2024م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية 2023م. علما بان الشركة قامت بتوزيع 0.70 ريال عن النصف الاول ليكون مجموع الارباح التي تم توزيعها للعام 2023م 1.40 ريال .
تاريخ قرار مجلس الإدارة 1445-09-07 الموافق 2024-03-17
اجمالي المبلغ الموزع 9,800,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 14,000,000 سهم
حصة السهم من التوزيع 0.70 للسهم
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 7
تاريخ الأحقية تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاحد بتاريخ 15-09-1445هـ الموافق 25/03/2024م ، والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
تاريخ التوزيع نود إبلاغ السادة المساهمين بأنه سيتم توزيع الأرباح -بمشيئة الله - من خلال مركز إيداع بدءاً من يوم الاثنين الموافق 01-04-2024م .
اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار لا يوجد
معلومات اضافية ننوه عناية السادة المستثمرين إلى اللائحة التالية فيما يتعلق بتوزيع الأرباح
"بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين، تخضع التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وفقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية."

كما تحث شركة المتحدة للصناعات التعدينية مساهميها الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان استلام أرباحهم المستحقة في الوقت المناسب

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة شركة المتحدة للصناعات التعدينية بتاريخ 07/09/1445هـ الموافق 17/03/2024م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية 2023م. علما بان الشركة قامت بتوزيع 0.70 ريال عن النصف الاول ليكون مجموع الارباح التي تم توزيعها للعام 2023م 1.40 ريال .
تاريخ قرار مجلس الإدارة 1445-09-07 الموافق 2024-03-17
اجمالي المبلغ الموزع 9,800,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 14,000,000 سهم
حصة السهم من التوزيع 0.70 للسهم
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 7
تاريخ الأحقية تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاحد بتاريخ 15-09-1445هـ الموافق 25/03/2024م ، والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
تاريخ التوزيع نود إبلاغ السادة المساهمين بأنه سيتم توزيع الأرباح -بمشيئة الله - من خلال مركز إيداع بدءاً من يوم الاثنين الموافق 01-04-2024م .
اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار لا يوجد
معلومات اضافية ننوه عناية السادة المستثمرين إلى اللائحة التالية فيما يتعلق بتوزيع الأرباح
"بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين، تخضع التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وفقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية."

كما تحث شركة المتحدة للصناعات التعدينية مساهميها الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان استلام أرباحهم المستحقة في الوقت المناسب

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 30-05-2024م وتنتهي في 29-05-2027م لمن تتوافر لديهم شروط ومؤهلات العضوية نظامًا ووفقًا لسياسة معايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة الخاصة بالشركة والمرفقة.
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1445-11-22 الموافق 2024-05-30
تاريخ نهاية الدورة 1448-12-23 الموافق 2027-05-29
عدد الاعضاء 8
تاريخ فتح باب الترشح 1445-09-07 الموافق 2024-03-17
تاريخ انتهاء باب الترشح 1445-10-07 الموافق 2024-04-16
طريقة استلام طلبات الترشيح تسلم الطلبات ومرفقاتها مناولة لأمانة سر مجلس الإدارة - مبنى الإدارة العامة لشركة تكافل الراجحي خلال ساعات العمل الرسمي على العنوان التالي:
الرياض– حي الربيع – طريق الثمامة- مبنى الإدارة العامة.

رابط الموقع:

https://maps.app.goo.gl/tEdaUbHC6aWgYDvk8?g_st=iw

وللاستفسار يرجى التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة خلال ساعات العمل الرسمي على الأرقام التالية:

011-4401254 / 011-4401144

وذلك في موعد اقصاه 16-04-2024م

سياسة و معايير الترشح على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة إعلان رغبته بموجب إخطار خطي وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات السارية، ويجب أن يشمل طلب الترشح على التالي:
1. تقديم اخطارا خطيا موقعا من المرشح يعلن فيه صراحة عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس.

2. تعريفاً بالمرشح يحوي سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة إن وجدت.

3. تقديم بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال عضوا في مجالس إدارتها.

4. تقديم بيان بأسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.

5. توضيح أي علاقة قرابة أو غيرها تربطه بأحد كبار ملاك أسهم الشركة ، أو بأحد مراجعيها الخارجيين.

6. تقديم بيان بالعقود والصفقات القائمة مع الشركة أو أي مصالح له فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

7. إرفاق صورة للهوية وسجل العائلة ووسائل الاتصال الخاصة بالمرشح.

8. تعبئة نموذج الملاءمة الصادر من هيئة التأمين وإرفاقها مع طلب الترشيح ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع هيئة التأمين الالكتروني.

9. تعبئة نموذج الإفصاح رقم 3 الصادر من السوق المالية (تداول) وإرفاقه مع طلب الترشيح، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع تداول الألكتروني.

10.تعبئة نموذج الاستقلالية (حسب تعريف هيئة السوق المالية) وإرفاقها مع طلب الترشيح (المرفق).

11. أي مستندات إضافية أخرى قد تطلب من قبل الجهات الإشرافية، او من الشركة.

كما يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو شركات التأمين تقديم بيان بعدد وتاريخ عضويته بمجالس إدارات الشركات التي تولي عضويتها متضمنا المعلومات التالية :

1. عدد وتاريخ اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات عضويته وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

2. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد وتاريخ الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال سنوات عضويته فيها ، وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 30-05-2024م وتنتهي في 29-05-2027م لمن تتوافر لديهم شروط ومؤهلات العضوية نظامًا ووفقًا لسياسة معايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة الخاصة بالشركة والمرفقة.
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1445-11-22 الموافق 2024-05-30
تاريخ نهاية الدورة 1448-12-23 الموافق 2027-05-29
عدد الاعضاء 8
تاريخ فتح باب الترشح 1445-09-07 الموافق 2024-03-17
تاريخ انتهاء باب الترشح 1445-10-07 الموافق 2024-04-16
طريقة استلام طلبات الترشيح تسلم الطلبات ومرفقاتها مناولة لأمانة سر مجلس الإدارة - مبنى الإدارة العامة لشركة تكافل الراجحي خلال ساعات العمل الرسمي على العنوان التالي:
الرياض– حي الربيع – طريق الثمامة- مبنى الإدارة العامة.

رابط الموقع:

https://maps.app.goo.gl/tEdaUbHC6aWgYDvk8?g_st=iw

وللاستفسار يرجى التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة خلال ساعات العمل الرسمي على الأرقام التالية:

011-4401254 / 011-4401144

وذلك في موعد اقصاه 16-04-2024م

سياسة و معايير الترشح على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة إعلان رغبته بموجب إخطار خطي وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات السارية، ويجب أن يشمل طلب الترشح على التالي:
1. تقديم اخطارا خطيا موقعا من المرشح يعلن فيه صراحة عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس.

2. تعريفاً بالمرشح يحوي سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة إن وجدت.

3. تقديم بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال عضوا في مجالس إدارتها.

4. تقديم بيان بأسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.

5. توضيح أي علاقة قرابة أو غيرها تربطه بأحد كبار ملاك أسهم الشركة ، أو بأحد مراجعيها الخارجيين.

6. تقديم بيان بالعقود والصفقات القائمة مع الشركة أو أي مصالح له فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

7. إرفاق صورة للهوية وسجل العائلة ووسائل الاتصال الخاصة بالمرشح.

8. تعبئة نموذج الملاءمة الصادر من هيئة التأمين وإرفاقها مع طلب الترشيح ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع هيئة التأمين الالكتروني.

9. تعبئة نموذج الإفصاح رقم 3 الصادر من السوق المالية (تداول) وإرفاقه مع طلب الترشيح، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع تداول الألكتروني.

10.تعبئة نموذج الاستقلالية (حسب تعريف هيئة السوق المالية) وإرفاقها مع طلب الترشيح (المرفق).

11. أي مستندات إضافية أخرى قد تطلب من قبل الجهات الإشرافية، او من الشركة.

كما يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو شركات التأمين تقديم بيان بعدد وتاريخ عضويته بمجالس إدارات الشركات التي تولي عضويتها متضمنا المعلومات التالية :

1. عدد وتاريخ اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات عضويته وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

2. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد وتاريخ الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال سنوات عضويته فيها ، وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

اعلان الحفر العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc4NzY3/

[ابوشهد999]

اعلان الحفر العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc4NzY3/

[ابوشهد999]

تعلن شركة الاندلس العقارية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين سر المجلس وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة.

بند توضيح
تفاصيل الإعلان بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 06/03/2024م والمتضمن انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 10/03/2024م وتنتهي في 09/03/2027 م لمدة ثلاث سنوات ميلادية.
فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول بتاريخ 17/03/2024م ما يلي:

1. تعيين الأستاذ/ عبد السلام بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي) - رئيساً لمجلس الإدارة.

2. تعيين المهندس / صالح بن محمد الحبيب (عضو غير تنفيذي) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3. تشكيل لجنة المراجعة من كلاً من :

• الاستاذ/ عمر بن حمد المشعل (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً

• الأستاذ / صالح بن عبدالله اليحيى ( عضو من خارج المجلس) عضواً

• الأستاذ/ فهد بن احمد الحميدي ( عضو من خارج المجلس) عضواً

4. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من كلاً من :

• الاستاذ / نواف عبد الله الفوزان (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً

• الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً

• الدكتور / يوسف بن إبراهيم النملة ( عضو من خارج المجلس) عضواً

5. تشكيل اللجنة التنفيذية من كلا من :

• المهندس / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) رئيساً

• الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً

• المهندس / فيصل بن عبدالمحسن الزكري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً

• الأستاذ / فيصل بن عبد الله الجديعي(عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً

• الأستاذ / مشاري بن مسلم الشامان (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً

6. قرر المجلس الموافقة على تعيين الاسـتاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع - أمين السر لمجلس الإدارة.

7. تعيين ممثلي الشركة لـدى هيئـة السـوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الاندلس العقارية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين سر المجلس وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة.

بند توضيح
تفاصيل الإعلان بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 06/03/2024م والمتضمن انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 10/03/2024م وتنتهي في 09/03/2027 م لمدة ثلاث سنوات ميلادية.
فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول بتاريخ 17/03/2024م ما يلي:

1. تعيين الأستاذ/ عبد السلام بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي) - رئيساً لمجلس الإدارة.

2. تعيين المهندس / صالح بن محمد الحبيب (عضو غير تنفيذي) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3. تشكيل لجنة المراجعة من كلاً من :

• الاستاذ/ عمر بن حمد المشعل (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً

• الأستاذ / صالح بن عبدالله اليحيى ( عضو من خارج المجلس) عضواً

• الأستاذ/ فهد بن احمد الحميدي ( عضو من خارج المجلس) عضواً

4. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من كلاً من :

• الاستاذ / نواف عبد الله الفوزان (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً

• الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً

• الدكتور / يوسف بن إبراهيم النملة ( عضو من خارج المجلس) عضواً

5. تشكيل اللجنة التنفيذية من كلا من :

• المهندس / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) رئيساً

• الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً

• المهندس / فيصل بن عبدالمحسن الزكري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً

• الأستاذ / فيصل بن عبد الله الجديعي(عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً

• الأستاذ / مشاري بن مسلم الشامان (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً

6. قرر المجلس الموافقة على تعيين الاسـتاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع - أمين السر لمجلس الإدارة.

7. تعيين ممثلي الشركة لـدى هيئـة السـوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الاندلس العقارية عن قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 17/03/2024 م بالموافقة على تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها (3) سنوات تبدأ من تاريخ 10/03/2024 م وتنتهي في 09/03/2027م وذلك على النحو التالي:-
بند توضيح
اسم العضو المعين الاستاذ / عمر بن حمد المشعل
تاريخ بداية العضوية 1445-08-29 الموافق 2024-03-10
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين حاصل على درجة البكالوريوس في التربية من جامعة الملك سعود ودبلوم عالي نظم من معهد الإدارة بالإضافة انه باحث في درجة الدكتوراه بالقانون، كما يتمتع بخبرة تزيد عن 20 سنة في الشؤون القانونية وعضويات بمجالس الإدارات ولجنة المراجعة. ويشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة باسقة القابضة ورخاء للاستثمار.
تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق
بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ/ صالح بن عبدالله اليحيى
تاريخ بداية العضوية 1445-08-29 الموافق 2024-03-10
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود و زمالة المحاسبة والمراجعة من هيئة المراجعين و المحاسبين ويشغل حالياً منصب شريك في شركة اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون، كما يتمتع بخبرة تزيد عن 20 سنة بعضويات مجالس الإدارات ولجنة المراجعة كذلك شريك في إرنست ويونغ المملكة، ومدير رئيسي إرنست ويونغ الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق
بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ/ فهد بن احمد الحميدي
تاريخ بداية العضوية 1445-08-29 الموافق 2024-03-10
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وماجستير الحاسب الالي وأنظمة المعلومات من جامعة ديترويت ويعمل حالياً في شركة ثقة لخدمات الاعمال ، كما يتمتع بخبرة تزيد عن 20 سنة بعضويات مجالس الإدارات ولجنة المراجعة بالإضافة الي العديد من المناصب الإدارية الاخرى
تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1445-09-07 الموافق 2024-03-17
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الاندلس العقارية عن قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 17/03/2024 م بالموافقة على تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها (3) سنوات تبدأ من تاريخ 10/03/2024 م وتنتهي في 09/03/2027م وذلك على النحو التالي:-
بند توضيح
اسم العضو المعين الاستاذ / عمر بن حمد المشعل
تاريخ بداية العضوية 1445-08-29 الموافق 2024-03-10
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين حاصل على درجة البكالوريوس في التربية من جامعة الملك سعود ودبلوم عالي نظم من معهد الإدارة بالإضافة انه باحث في درجة الدكتوراه بالقانون، كما يتمتع بخبرة تزيد عن 20 سنة في الشؤون القانونية وعضويات بمجالس الإدارات ولجنة المراجعة. ويشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة باسقة القابضة ورخاء للاستثمار.
تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق
بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ/ صالح بن عبدالله اليحيى
تاريخ بداية العضوية 1445-08-29 الموافق 2024-03-10
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود و زمالة المحاسبة والمراجعة من هيئة المراجعين و المحاسبين ويشغل حالياً منصب شريك في شركة اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون، كما يتمتع بخبرة تزيد عن 20 سنة بعضويات مجالس الإدارات ولجنة المراجعة كذلك شريك في إرنست ويونغ المملكة، ومدير رئيسي إرنست ويونغ الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق
بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ/ فهد بن احمد الحميدي
تاريخ بداية العضوية 1445-08-29 الموافق 2024-03-10
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وماجستير الحاسب الالي وأنظمة المعلومات من جامعة ديترويت ويعمل حالياً في شركة ثقة لخدمات الاعمال ، كما يتمتع بخبرة تزيد عن 20 سنة بعضويات مجالس الإدارات ولجنة المراجعة بالإضافة الي العديد من المناصب الإدارية الاخرى
تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1445-09-07 الموافق 2024-03-17
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق