رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس إدارة شركة المراعي (الشركة) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م، في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 3 بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
2-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
4-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 690 مليون ريال أي ما يعادل 11.5% من رأس المال، وعلى أساس 600 مليون سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز الإيداع بشركة السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية المقرر يوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م. علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة اجتماع الجمعية على هذه التوصية.
5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، لمراجعة الحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية للعام المالي 2016م، والحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية للربع الأول 2017م، وتحديد أتعابه.
6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
7-التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م
8-انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م، عن طريق التصويت التراكمي وفقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة.
9-التصويت على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، (انظر المرفق)
10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة، (انظر المرفق)
11-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، (انظر المرفق)
12-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، (انظر المرفق)
13-التصويت على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، (انظر المرفق)
14-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، (انظر المرفق)
15-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا، (انظر المرفق)
16-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، (انظر المرفق)
17-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، (انظر المرفق)
18-التصويت لعضو مجلس ادارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الدواجن.
19-التصويت لعضو مجلس ادارة الشركة الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج المخبوزات.
20-التصويت على زيادة رأس مال الشركة، (انظر المرفق)
21-التصويت على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، (انظر المرفق)
ولكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو وكالة، وعلى المساهمين الحاضرين أصالة عن أنفسهم تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور اجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل إذا كان موظفا حكومياً، على ألا يكون الموكل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، على أن يتم إرسال الوكالات إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الجمعية العامة، ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.
وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف : 966114700005+ تحويلة 7233 أو 6280
الفاكس : 966114701555+
البريد الإلكتروني
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492، والله الموفق.
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس إدارة شركة المراعي (الشركة) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م، في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 3 بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
2-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
4-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 690 مليون ريال أي ما يعادل 11.5% من رأس المال، وعلى أساس 600 مليون سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز الإيداع بشركة السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية المقرر يوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م. علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة اجتماع الجمعية على هذه التوصية.
5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، لمراجعة الحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية للعام المالي 2016م، والحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية للربع الأول 2017م، وتحديد أتعابه.
6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
7-التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م
8-انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م، عن طريق التصويت التراكمي وفقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة.
9-التصويت على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، (انظر المرفق)
10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة، (انظر المرفق)
11-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، (انظر المرفق)
12-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، (انظر المرفق)
13-التصويت على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، (انظر المرفق)
14-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، (انظر المرفق)
15-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا، (انظر المرفق)
16-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، (انظر المرفق)
17-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، (انظر المرفق)
18-التصويت لعضو مجلس ادارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الدواجن.
19-التصويت لعضو مجلس ادارة الشركة الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج المخبوزات.
20-التصويت على زيادة رأس مال الشركة، (انظر المرفق)
21-التصويت على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، (انظر المرفق)
ولكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو وكالة، وعلى المساهمين الحاضرين أصالة عن أنفسهم تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور اجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل إذا كان موظفا حكومياً، على ألا يكون الموكل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، على أن يتم إرسال الوكالات إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الجمعية العامة، ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.
وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف : 966114700005+ تحويلة 7233 أو 6280
الفاكس : 966114701555+
البريد الإلكتروني
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492، والله الموفق.
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بخصوص شراء الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (شركة تابعة مملوكة بنسبة 80%) خمس ناقلات كيماويات. والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 25/02/2016 ، و حيث ورد في الإعلان السابق انها وقعت يوم الأربعاء 15/5/1437هـ الموافق 24/2/2015م والصحيح هو انها وقعت يوم الأربعاء 15/5/1437هـ الموافق 24/2/2016م
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بخصوص شراء الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (شركة تابعة مملوكة بنسبة 80%) خمس ناقلات كيماويات. والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 25/02/2016 ، و حيث ورد في الإعلان السابق انها وقعت يوم الأربعاء 15/5/1437هـ الموافق 24/2/2015م والصحيح هو انها وقعت يوم الأربعاء 15/5/1437هـ الموافق 24/2/2016م
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة لكافة مساهميها ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على كافة بنود جدول أعمال الجمعية الموضحة بموقع تداولاتي إعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد 19 جمادى الاولى 1437هـ الموافق 28 فبراير 2016م ، وحتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم انعقاد الجمعية 1 جمادى الآخره 1436هـ الموافق 10مارس 2016م، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي www.tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة لكافة مساهميها ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على كافة بنود جدول أعمال الجمعية الموضحة بموقع تداولاتي إعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد 19 جمادى الاولى 1437هـ الموافق 28 فبراير 2016م ، وحتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم انعقاد الجمعية 1 جمادى الآخره 1436هـ الموافق 10مارس 2016م، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي www.tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
إلحاقا لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 06/02/1437هـ الموافق 18/11/2015م، بخصوص استلام شركة التعدين العربية السعودية (معادن) خطابات التزام من عدد من البنوك التجارية المحلية والعالمية، تعلن شركة معادن أن شركتها التابعة (شركة معادن للفوسفات) قد وقعت بتاريخ 16/05/1437هـ الموافق 25/02/2016م عقوداً تمويلية مع عدد من البنوك التجارية المحلية والعالمية وهي: مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي البريطاني (ساب)، بنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جي المحدود، وكالة ائتمان التصدير الكندية، بنك الجزيرة، مجموعة سامبا المالية، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية- اوروبا المحدودة، بنك بي ان بي باريبا (فرع البحرين)، مجموعة ناتيكسيس، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال سعودي (3.1 مليار دولار امريكي)؛ لاستبدال القروض القائمة بتمويل بديل.
وترى الشركة أنَّ ما حققته (شركة معادن للفوسفات) من نجاح على المستوى التشغيلي مكّنها من الحصول على تمويل بديل وبشروط تمويلية أفضل، علماً بأن مدة القرض 7 سنوات تسدد على 13 قسطاً تبدأ من 25 فبراير 2017م، ولا تشتمل تلك العقود على أي رهونات أو ضمانات مالية من الشركاء أو من شركة معادن للفوسفات.
الجدير بالذكر أن شركة معادن للفوسفات هو مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 70% لمعادن و 30% لسابك.
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
إلحاقا لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 06/02/1437هـ الموافق 18/11/2015م، بخصوص استلام شركة التعدين العربية السعودية (معادن) خطابات التزام من عدد من البنوك التجارية المحلية والعالمية، تعلن شركة معادن أن شركتها التابعة (شركة معادن للفوسفات) قد وقعت بتاريخ 16/05/1437هـ الموافق 25/02/2016م عقوداً تمويلية مع عدد من البنوك التجارية المحلية والعالمية وهي: مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي البريطاني (ساب)، بنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جي المحدود، وكالة ائتمان التصدير الكندية، بنك الجزيرة، مجموعة سامبا المالية، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية- اوروبا المحدودة، بنك بي ان بي باريبا (فرع البحرين)، مجموعة ناتيكسيس، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال سعودي (3.1 مليار دولار امريكي)؛ لاستبدال القروض القائمة بتمويل بديل.
وترى الشركة أنَّ ما حققته (شركة معادن للفوسفات) من نجاح على المستوى التشغيلي مكّنها من الحصول على تمويل بديل وبشروط تمويلية أفضل، علماً بأن مدة القرض 7 سنوات تسدد على 13 قسطاً تبدأ من 25 فبراير 2017م، ولا تشتمل تلك العقود على أي رهونات أو ضمانات مالية من الشركاء أو من شركة معادن للفوسفات.
الجدير بالذكر أن شركة معادن للفوسفات هو مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 70% لمعادن و 30% لسابك.
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 28-06-1437 الموافق 06-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
بند1:- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
بند2:- التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنه المالية المنتهية في 31/12/2015 م.
بند3:- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2015 م بواقع (6 ريال) للسهم الواحد و بنسبة (60%) من رأس المال و بإجمالي قدره (90000000 ريال) تسعون مليون ريال.
بند4:- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2015م .
بند5:- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .
بند6:- التصويت على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعه لمراجعة القوائم المالية للعام 2016م بما في ذلك القوائم المالية الربع السنويه وتحديد أتعابه .
بند7:- التصويت على صرف مبلغ وقدره 1400000 ريال (مليون و أربعمائه ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م بواقع 200000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.
بند8:- التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة و ذلك بإضافة كلمة تصدير للفقرة العاشرة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 6415 - المدينة الرياض - الرمز البريدي 11442- رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 28-06-1437 الموافق 06-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
بند1:- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
بند2:- التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنه المالية المنتهية في 31/12/2015 م.
بند3:- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2015 م بواقع (6 ريال) للسهم الواحد و بنسبة (60%) من رأس المال و بإجمالي قدره (90000000 ريال) تسعون مليون ريال.
بند4:- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2015م .
بند5:- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .
بند6:- التصويت على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعه لمراجعة القوائم المالية للعام 2016م بما في ذلك القوائم المالية الربع السنويه وتحديد أتعابه .
بند7:- التصويت على صرف مبلغ وقدره 1400000 ريال (مليون و أربعمائه ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م بواقع 200000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.
بند8:- التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة و ذلك بإضافة كلمة تصدير للفقرة العاشرة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 6415 - المدينة الرياض - الرمز البريدي 11442- رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
إشارةً الى إعلان الهيئة بتاريخ 16/05/1437هـ الموافق 25/02/2016م بخصوص تعليق تداول سهم الشركة السعودية لصناعة الورق في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من 19/05/1437هـ الموافق 28/02/2016م وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2015م خلال المدة المحددة.
وحيث أعلنت الشركة بتاريخ 19/05/1437هـ الموافق 28/02/2016م قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
تعلن الهيئة رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الاثنين 20/05/1437هـ الموافق 29/02/2016م.
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
إشارةً الى إعلان الهيئة بتاريخ 16/05/1437هـ الموافق 25/02/2016م بخصوص تعليق تداول سهم الشركة السعودية لصناعة الورق في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من 19/05/1437هـ الموافق 28/02/2016م وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2015م خلال المدة المحددة.
وحيث أعلنت الشركة بتاريخ 19/05/1437هـ الموافق 28/02/2016م قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
تعلن الهيئة رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الاثنين 20/05/1437هـ الموافق 29/02/2016م.
28-02-2016, 11:30 AM
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 
