متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن صدور توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
تاريخ قرار مجلس الإدارة 1445-09-23 الموافق 2024-04-02
سبب التوصية بعدم التوزيع بهدف دعم وتقوية المركز المالي للشركة والحفاظ على هامش الملاءة المالية لتمويل الخطط التنموية المستقبلية.
معلومات اضافية سوف يتم تقديم التوصية للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة القادم الذي سوف يحدد لاحقاً.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن صدور توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
تاريخ قرار مجلس الإدارة 1445-09-23 الموافق 2024-04-02
سبب التوصية بعدم التوزيع بهدف دعم وتقوية المركز المالي للشركة والحفاظ على هامش الملاءة المالية لتمويل الخطط التنموية المستقبلية.
معلومات اضافية سوف يتم تقديم التوصية للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة القادم الذي سوف يحدد لاحقاً.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة أكوا باور أنها تلقت بتاريخ 2 أبريل 2024 إفادة شركة المشروع باستلام شهادة التشغيل التجاري الجزئي من الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة الواقع في مدينة شيرين بمنطقة سيرداريا بدولة أوزبكستان.
نتج عن هذه القدرة الاضافية والبالغة 461 ميجاواط، وصول مجموع الطاقة الإنتاجية التي حققت التشغيل التجاري 918 ميجاواط من الطاقة الإجمالية للمشروع والتي ستصل إلى 1,500 ميجاواط عند اكتمالها.

تبلغ حصة أكوا باور في المشروع 51%.

يتوقع أن يظهر الأثر المالي للتشغييل ابتداء من الربع الثاني من عام 2024.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة أكوا باور أنها تلقت بتاريخ 2 أبريل 2024 إفادة شركة المشروع باستلام شهادة التشغيل التجاري الجزئي من الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة الواقع في مدينة شيرين بمنطقة سيرداريا بدولة أوزبكستان.
نتج عن هذه القدرة الاضافية والبالغة 461 ميجاواط، وصول مجموع الطاقة الإنتاجية التي حققت التشغيل التجاري 918 ميجاواط من الطاقة الإجمالية للمشروع والتي ستصل إلى 1,500 ميجاواط عند اكتمالها.

تبلغ حصة أكوا باور في المشروع 51%.

يتوقع أن يظهر الأثر المالي للتشغييل ابتداء من الربع الثاني من عام 2024.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن إستلامها عبر البريد الإلكتروني في تاريخ 1445/09/23هـ الموافق 2024/04/02م ترخيص مزاولة نشاط التأمين الصحي المجدد و الصادر من هيئة التأمين
برقم ت م ن/ 32 / 20128 وذلك ابتداء من 1445/10/25هـ الموافق 2024/05/04 م، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 1448/10/24هـ الموافق 2027/04/01م،

وبهذا تكون شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني قد جددت ترخيصها لمزاولة نشاطها كشركة مساهمة سعودية متخصصة في مجال التأمين الصحي.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن إستلامها عبر البريد الإلكتروني في تاريخ 1445/09/23هـ الموافق 2024/04/02م ترخيص مزاولة نشاط التأمين الصحي المجدد و الصادر من هيئة التأمين
برقم ت م ن/ 32 / 20128 وذلك ابتداء من 1445/10/25هـ الموافق 2024/05/04 م، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 1448/10/24هـ الموافق 2027/04/01م،

وبهذا تكون شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني قد جددت ترخيصها لمزاولة نشاطها كشركة مساهمة سعودية متخصصة في مجال التأمين الصحي.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية أن يدعو السادة المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للمشاركة والتصويت، والتي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 15 شوال 1445 (24 أبريل 2024) من مقر الشركة في مدينة الدمام، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس - بمدينة الدمام.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-10-15 الموافق 2024-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم.
جدول أعمال الجمعية أولاً : الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2023 ومناقشته.
ثانياً : الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 ومناقشتها.

ثالثاً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 بعد مناقشته.

رابعاً : التصويت على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023.

خامساً : التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 والربع الأول من العام 2025 وتحديد أتعابه.

سادساً : التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2023 بواقع 1 ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 153 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 29 شوال 1445 (08 مايو 2024).

سابعاً : التصويت على صرف مبلغ 5,237,473 ريال (خمسة ملايين ومائتين وسبعة وثلاثين ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعين ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.

ثامناً : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2023 بلغ 44,105,490 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)

تاسعاً : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2023 بلغ 8,202,518 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)

عاشراً : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

الحادي عشر : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

الثاني عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.(مرفق)

الثالثة عشر: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.(مرفق)

الرابعة عشر: التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)

الخامسة عشر: التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 459 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم.

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباح يوم السبت 11 شوال 1445 (20 أبريل 2024) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa).
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين خلال أوقات العمل من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 03:00 مساء، علماً بأن أوقات العمل في شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 03:00 مساء، وذلك من خلال:
هاتف رقم 966138358033+

جوال رقم 966539168715+

بريد إلكتروني saudicement@saudicement.com.sa

معلومات اضافية تهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية أن يدعو السادة المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للمشاركة والتصويت، والتي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 15 شوال 1445 (24 أبريل 2024) من مقر الشركة في مدينة الدمام، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس - بمدينة الدمام.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-10-15 الموافق 2024-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم.
جدول أعمال الجمعية أولاً : الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2023 ومناقشته.
ثانياً : الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 ومناقشتها.

ثالثاً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 بعد مناقشته.

رابعاً : التصويت على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023.

خامساً : التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 والربع الأول من العام 2025 وتحديد أتعابه.

سادساً : التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2023 بواقع 1 ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 153 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 29 شوال 1445 (08 مايو 2024).

سابعاً : التصويت على صرف مبلغ 5,237,473 ريال (خمسة ملايين ومائتين وسبعة وثلاثين ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعين ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.

ثامناً : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2023 بلغ 44,105,490 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)

تاسعاً : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2023 بلغ 8,202,518 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)

عاشراً : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

الحادي عشر : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

الثاني عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.(مرفق)

الثالثة عشر: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.(مرفق)

الرابعة عشر: التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)

الخامسة عشر: التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 459 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم.

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباح يوم السبت 11 شوال 1445 (20 أبريل 2024) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa).
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين خلال أوقات العمل من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 03:00 مساء، علماً بأن أوقات العمل في شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 03:00 مساء، وذلك من خلال:
هاتف رقم 966138358033+

جوال رقم 966539168715+

بريد إلكتروني saudicement@saudicement.com.sa

معلومات اضافية تهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") والذي عقد في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء 23/09/1445هـ الموافق 02/04/2024م عبر وسائل التقنية الحديثة، وقد بلغت نسبة الحضور 82.96%، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض - مقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-09-23 الموافق 2024-04-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور 82.96
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. (الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة).
2. الأستاذ / سليمان بن عبد القادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى.

4. الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

5. الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري.

6. الأستاذ وليد بن خالد فطاني.

7. الأستاذ سلمان بن عبدالمحسن السديري.

8. الأستاذ حسام بن علي القرشي .

9. الأستاذ محمد بن منصور الموسى.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. (الأستاذ رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة).
2. الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

3. الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة الاستثمار).

4. الأستاذ وليد بن خالد فطاني (رئيس لجنة المخاطر).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م و مناقشتها.

3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م و مناقشته.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بقيمة 1.00 ريال سعودي للسهم بإجمالي مليار ريال سعودي (يمثل هذا التوزيع النقدي المقترح 10.0% من رأس المال، على أساس 1,000 مليون سهم)، للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيتم تسجيله في شركة مركز إيداع الأوراق المالية عند إغلاق السوق في يوم العمل الثاني بعد ذلك سيتم تأكيد تاريخ دفع توزيعات الأرباح النقدية ، وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية اعتباراً من تاريخ 16/04/ 2024م، عن طريق البنك السعودي الأول (البنك السعودي البريطاني)، وفي حال عدم استلام أرباح يرجى زيارة أقرب فرع من فروع البنك لاستلامها أو التواصل مع الشركة على الهاتف:966115286295+ أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين: investor.relations@Almarai.com .

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

6- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 1,800,000 ريال سعودي بواقع 200,000 ريال سعودي لكل عضو مجلس إدارة على أساس تناسبي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.

7- الموافقة على على عقد تأمين تم في عام 2023 بقيمة 187 مليون ريال سعودي بالشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الدرع العربي للتأمين والذي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) والسيد سلمان بن عبد المحسن السديري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

8- الموافقة على عقد بيع تم في عام 2023 بقيمة 802 مليون ريال سعودي بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة حيث لدى مجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه ، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي وممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة بنده للبيع بالتجزئة. ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي السيد/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، السيد/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) والسيد/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).

9- الموافقة عقد شراء سكر تم في عام 2023 بقيمة 73 مليون ريال سعودي بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة السكر المتحدة. حيث لدى مجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي والممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة السكر المتحدة. ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي السيد/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، السيد/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) والسيد/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).

10- الموافقة على عقد بيع تم في عام 2023م بقيمة 605 مليون ريال سعودي بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة عبدالله العثيم للأسواق والتي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيه.

11- الموافقة على عقود خدمات الاتصالات التي تمت في عام 2023م، بقيمة 11 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، والتي لدى سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها.

12- الموافقة على خدمات مصرفية تمت في عام 2023م بقيمة 15 مليون ريال سعودي، بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي الذي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشر فيه.

13- الموافقة عقد البيع الذي تم في عام 2023 بقيمة 81 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية والتي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ بدر بن عبدالله العيسى (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه.

14- الموافقة على عقد بيع تم في عام 2023 بقيمة 11 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف للزيوت، والتي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

15- الموافقة على على عقد مبيعات تم في عام 2023 بقيمة 30 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف التجارية المحدودة، والتي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

16- الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 10 مليون سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها أثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن سبع سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

17- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات ،و ذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، و ذلك وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة .

18- الموافقة على مشاركة السيد/ وليد بن خالد فطاني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) في نشاط منافس لنشاط شركة المراعي كونه عضو مجلس إدارة في مجموعة الكبير التي تشارك في نشاط مماثل لشركة المراعي في قطاع الدواجن.

19- الموافقة على التعديلات المقترحة للنظام الأساس للشركة لتتوافق مع نظام الشركات الجديد.

20- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
P: +966 11 528 6295

F: +966 11 470 1555

البريد الإلكتروني:investor.relations@almarai.com

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492.

والله الموفق،،،

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") والذي عقد في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء 23/09/1445هـ الموافق 02/04/2024م عبر وسائل التقنية الحديثة، وقد بلغت نسبة الحضور 82.96%، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض - مقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-09-23 الموافق 2024-04-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور 82.96
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. (الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة).
2. الأستاذ / سليمان بن عبد القادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى.

4. الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

5. الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري.

6. الأستاذ وليد بن خالد فطاني.

7. الأستاذ سلمان بن عبدالمحسن السديري.

8. الأستاذ حسام بن علي القرشي .

9. الأستاذ محمد بن منصور الموسى.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. (الأستاذ رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة).
2. الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

3. الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة الاستثمار).

4. الأستاذ وليد بن خالد فطاني (رئيس لجنة المخاطر).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م و مناقشتها.

3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م و مناقشته.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بقيمة 1.00 ريال سعودي للسهم بإجمالي مليار ريال سعودي (يمثل هذا التوزيع النقدي المقترح 10.0% من رأس المال، على أساس 1,000 مليون سهم)، للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيتم تسجيله في شركة مركز إيداع الأوراق المالية عند إغلاق السوق في يوم العمل الثاني بعد ذلك سيتم تأكيد تاريخ دفع توزيعات الأرباح النقدية ، وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية اعتباراً من تاريخ 16/04/ 2024م، عن طريق البنك السعودي الأول (البنك السعودي البريطاني)، وفي حال عدم استلام أرباح يرجى زيارة أقرب فرع من فروع البنك لاستلامها أو التواصل مع الشركة على الهاتف:966115286295+ أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين: investor.relations@Almarai.com .

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

6- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 1,800,000 ريال سعودي بواقع 200,000 ريال سعودي لكل عضو مجلس إدارة على أساس تناسبي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.

7- الموافقة على على عقد تأمين تم في عام 2023 بقيمة 187 مليون ريال سعودي بالشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الدرع العربي للتأمين والذي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) والسيد سلمان بن عبد المحسن السديري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

8- الموافقة على عقد بيع تم في عام 2023 بقيمة 802 مليون ريال سعودي بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة حيث لدى مجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه ، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي وممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة بنده للبيع بالتجزئة. ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي السيد/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، السيد/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) والسيد/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).

9- الموافقة عقد شراء سكر تم في عام 2023 بقيمة 73 مليون ريال سعودي بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة السكر المتحدة. حيث لدى مجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي والممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة السكر المتحدة. ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي السيد/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، السيد/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) والسيد/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).

10- الموافقة على عقد بيع تم في عام 2023م بقيمة 605 مليون ريال سعودي بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة عبدالله العثيم للأسواق والتي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيه.

11- الموافقة على عقود خدمات الاتصالات التي تمت في عام 2023م، بقيمة 11 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، والتي لدى سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها.

12- الموافقة على خدمات مصرفية تمت في عام 2023م بقيمة 15 مليون ريال سعودي، بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي الذي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشر فيه.

13- الموافقة عقد البيع الذي تم في عام 2023 بقيمة 81 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية والتي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ بدر بن عبدالله العيسى (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه.

14- الموافقة على عقد بيع تم في عام 2023 بقيمة 11 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف للزيوت، والتي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

15- الموافقة على على عقد مبيعات تم في عام 2023 بقيمة 30 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف التجارية المحدودة، والتي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

16- الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 10 مليون سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها أثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن سبع سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

17- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات ،و ذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، و ذلك وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة .

18- الموافقة على مشاركة السيد/ وليد بن خالد فطاني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) في نشاط منافس لنشاط شركة المراعي كونه عضو مجلس إدارة في مجموعة الكبير التي تشارك في نشاط مماثل لشركة المراعي في قطاع الدواجن.

19- الموافقة على التعديلات المقترحة للنظام الأساس للشركة لتتوافق مع نظام الشركات الجديد.

20- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
P: +966 11 528 6295

F: +966 11 470 1555

البريد الإلكتروني:investor.relations@almarai.com

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492.

والله الموفق،،،

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إشارة الى إعلان شركة التأمين العربية التعاونية بتاريخ 25/03/2024م عن إستقالة عضو مجلس الإدارة، تعلن الشركة عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 02/04/2024م بتعيين الأستاذ وهبه عبد الله تماري عضواً في مجلس الإدارة لشغل المنصب الشاغر في المجلس اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية للموافقة في أول اجتماع لها. علماً بأن هذا القرار صدر بعد حصول الشركة على عدم ممانعة هيئة التأمين على الترشح لعضوية مجلس الإدارة التي تم استلامها بتاريخ 02/04/2024م،. تجدر الإشارة بأن الأستاذ وهبه تماري يمتلك أكثر من 35 عاماً من الخبرة العملية في مجال التأمين والبنوك وإدارة الثروات والعقارات وحاصل على عدد من الشهادات العليا الأكاديمية والمهنية وتقلد عددأ من المناصب العليا في سويسرا ولبنان والاردن والامارات العربية المتحدة.
بند توضيح
اسم العضو المعين وهبه عبد الله تماري
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1445-09-23 الموافق 2024-04-02
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يمتلك الأستاذ وهبه أكثر من 35 عاماً من الخبرة العملية في مجال التأمين والبنوك وإدارة الثروات والعقارات وحاصل على عدد من الشهادات العليا الأكاديمية والمهنية وتقلد عددأ من المناصب العليا في سويسرا ولبنان والاردن والامارات العربية المتحدة.
تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى 1445-09-23
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1445-09-23 الموافق 2024-04-02
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إشارة الى إعلان شركة التأمين العربية التعاونية بتاريخ 25/03/2024م عن إستقالة عضو مجلس الإدارة، تعلن الشركة عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 02/04/2024م بتعيين الأستاذ وهبه عبد الله تماري عضواً في مجلس الإدارة لشغل المنصب الشاغر في المجلس اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية للموافقة في أول اجتماع لها. علماً بأن هذا القرار صدر بعد حصول الشركة على عدم ممانعة هيئة التأمين على الترشح لعضوية مجلس الإدارة التي تم استلامها بتاريخ 02/04/2024م،. تجدر الإشارة بأن الأستاذ وهبه تماري يمتلك أكثر من 35 عاماً من الخبرة العملية في مجال التأمين والبنوك وإدارة الثروات والعقارات وحاصل على عدد من الشهادات العليا الأكاديمية والمهنية وتقلد عددأ من المناصب العليا في سويسرا ولبنان والاردن والامارات العربية المتحدة.
بند توضيح
اسم العضو المعين وهبه عبد الله تماري
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1445-09-23 الموافق 2024-04-02
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يمتلك الأستاذ وهبه أكثر من 35 عاماً من الخبرة العملية في مجال التأمين والبنوك وإدارة الثروات والعقارات وحاصل على عدد من الشهادات العليا الأكاديمية والمهنية وتقلد عددأ من المناصب العليا في سويسرا ولبنان والاردن والامارات العربية المتحدة.
تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى 1445-09-23
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1445-09-23 الموافق 2024-04-02
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إلحاقاً إلى إعلان شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) على موقع تداول بتاريخ 08/09/ 1445هـ الموافق 18/03/2024، والمتضمن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة، فإن شركة تكافل الراجحي تضيف نموذج الملائمة الصادر عن هيئة التأمين ونماذج ملحقة.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية 1445-09-08 الموافق 2024-03-18
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إضافة نموذج الملائمة الصادر عن هيئة التأمين ونماذج ملحقة.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
معلومات اضافية للاستفسار يرجى التواصل من خلال البريد الالكتروني التالي:
Shareholders@alrajhitakaful.com

011-4401254 / 011-4401144

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إلحاقاً إلى إعلان شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) على موقع تداول بتاريخ 08/09/ 1445هـ الموافق 18/03/2024، والمتضمن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة، فإن شركة تكافل الراجحي تضيف نموذج الملائمة الصادر عن هيئة التأمين ونماذج ملحقة.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية 1445-09-08 الموافق 2024-03-18
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إضافة نموذج الملائمة الصادر عن هيئة التأمين ونماذج ملحقة.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
معلومات اضافية للاستفسار يرجى التواصل من خلال البريد الالكتروني التالي:
Shareholders@alrajhitakaful.com

011-4401254 / 011-4401144

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة المملكة القابضة أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم الثلاثاء 23-09-1445هـ الموافق 02-04-2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي لشركة المملكة القابضة، الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-09-23 الموافق 2024-04-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:00
نسبة الحضور 95.46%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود – رئيس مجلس الإدارة

2- الدكتورة لما عبدالعزيز السليمان - نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافات

3- المهندس طلال ابراهيم الميمان - عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة

4- الأستاذ عبد المجيد أحمد سعد الحقباني - عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ سرمد زوك - عضو مجلس الإدارة

6- الاستاذ عادل عبدالعزيز العبدالسلام - عضو مجلس الإدارة

7- الاستاذ هشام سليمان الحبيب - عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافات

8- الأستاذة ريم محمد أسعد - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1- صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود (رئيس لجنة الاستثمار)

2- الدكتور خالد السحيم (رئيس لجنة المراجعة)

3- الاستاذ هشام سليمان الحبيب (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2- الموافقة على تعديل المادة 17 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تكوين مجلس الإدارة)، وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 8 أعضاء إلى 9 أعضاء.

معلومات اضافية للاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على
الهاتف: 2111111-011

بريد إلكتروني :IR@kingdom.com.sa

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة المملكة القابضة أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم الثلاثاء 23-09-1445هـ الموافق 02-04-2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي لشركة المملكة القابضة، الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-09-23 الموافق 2024-04-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:00
نسبة الحضور 95.46%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود – رئيس مجلس الإدارة

2- الدكتورة لما عبدالعزيز السليمان - نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافات

3- المهندس طلال ابراهيم الميمان - عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة

4- الأستاذ عبد المجيد أحمد سعد الحقباني - عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ سرمد زوك - عضو مجلس الإدارة

6- الاستاذ عادل عبدالعزيز العبدالسلام - عضو مجلس الإدارة

7- الاستاذ هشام سليمان الحبيب - عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافات

8- الأستاذة ريم محمد أسعد - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1- صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود (رئيس لجنة الاستثمار)

2- الدكتور خالد السحيم (رئيس لجنة المراجعة)

3- الاستاذ هشام سليمان الحبيب (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2- الموافقة على تعديل المادة 17 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تكوين مجلس الإدارة)، وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 8 أعضاء إلى 9 أعضاء.

معلومات اضافية للاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على
الهاتف: 2111111-011

بريد إلكتروني :IR@kingdom.com.sa

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء ( بالتوقيت المحلى لدولة الإمارات العربية المتحدة) وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء ( بالتوقيت المحلى للمملكة العربية السعودية).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق العنوان سكاي فيو بإماره دبى , الإمارات العربية المتحدة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-10-15 الموافق 2024-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 15:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونيا لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 30 إبريل 2024 في تمام الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت الإمارات). في تمام الساعة الثالثة عصرا (بتوقيت السعودية)
جدول أعمال الجمعية  مناقشة التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
 سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.

 مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليهما.

 النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قيمتها الإجمالية 179,423,385 دولاراً أمريكياً، تمثل نسبة (106.50)% من رأس المال بواقع (0.0213) دولاراً أمريكياً للسهم الواحد، مقسمة إلى:

1) أرباح عادية بقيمة 129,723,950 دولاراً أمريكياً؛ و

2) أرباح استثنائية بقيمة 49,699,435 دولاراً أمريكياً.

 النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة والموافقة عليها.

 الموافقة على نسخة محدثة لسياسة المكافآت.

 الموافقة على قيام الشركة بشراء 25 مليون سهم من أسهمها وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، شريطة الحصول على أية موافقات تنظيمية قد تتطلبها إجراءات تنفيذ هذا القرار. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة وأي شخص يفوضه المجلس مجتمعين ومنفردين بإتمام عمليات الشراء، وبتنفيذ برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل وتحديد شروطه.

 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

 إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

 تعيين مدققي الحسابات القانوني للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والربع الأول من سنة 2025 وتحديد أتعابهم.

 النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.

 تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو أي شخص يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين ومنفردين، بالتفاوض وإبرام والتوقيع على أية اتفاقية أو مستند أو طلب واتخاذ أي قرار أو أي إجراء، باسم وبالنيابة عن الشركة، قد يكون ضروريًا أو مرغوباً به لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر المتخذة في هذه الجمعية العمومية السنوية، وكذلك تقديم ما يلزم من الطلبات أو الإشعارات لأسواق المال المعنية وللجهات التنظيمية المختصة.

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت طبقا لممارسات السوق المحددة بالقوانين المطبقة.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية www.smartagm.ae
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات www.smartagm.ae
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء ( بالتوقيت المحلى لدولة الإمارات العربية المتحدة) وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء ( بالتوقيت المحلى للمملكة العربية السعودية).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق العنوان سكاي فيو بإماره دبى , الإمارات العربية المتحدة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-10-15 الموافق 2024-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 15:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونيا لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 30 إبريل 2024 في تمام الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت الإمارات). في تمام الساعة الثالثة عصرا (بتوقيت السعودية)
جدول أعمال الجمعية  مناقشة التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
 سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.

 مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليهما.

 النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قيمتها الإجمالية 179,423,385 دولاراً أمريكياً، تمثل نسبة (106.50)% من رأس المال بواقع (0.0213) دولاراً أمريكياً للسهم الواحد، مقسمة إلى:

1) أرباح عادية بقيمة 129,723,950 دولاراً أمريكياً؛ و

2) أرباح استثنائية بقيمة 49,699,435 دولاراً أمريكياً.

 النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة والموافقة عليها.

 الموافقة على نسخة محدثة لسياسة المكافآت.

 الموافقة على قيام الشركة بشراء 25 مليون سهم من أسهمها وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، شريطة الحصول على أية موافقات تنظيمية قد تتطلبها إجراءات تنفيذ هذا القرار. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة وأي شخص يفوضه المجلس مجتمعين ومنفردين بإتمام عمليات الشراء، وبتنفيذ برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل وتحديد شروطه.

 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

 إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

 تعيين مدققي الحسابات القانوني للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والربع الأول من سنة 2025 وتحديد أتعابهم.

 النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.

 تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو أي شخص يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين ومنفردين، بالتفاوض وإبرام والتوقيع على أية اتفاقية أو مستند أو طلب واتخاذ أي قرار أو أي إجراء، باسم وبالنيابة عن الشركة، قد يكون ضروريًا أو مرغوباً به لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر المتخذة في هذه الجمعية العمومية السنوية، وكذلك تقديم ما يلزم من الطلبات أو الإشعارات لأسواق المال المعنية وللجهات التنظيمية المختصة.

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت طبقا لممارسات السوق المحددة بالقوانين المطبقة.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية www.smartagm.ae
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات www.smartagm.ae
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ 18 رمضان 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ‍ -بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات- بالموافقة على تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم النويصر رئيساً تنفيذياً للشركة اعتبارًا من ‍22 شوال 1445هـ الموافق 01 مايو 2024م، والذي قبل العرض الوظيفي بتاريخ 23 رمضان 1445هـ الموافق 02 أبريل 2024م.
وبالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 17 شعبان 1445ه‍ الموافق 27 فبراير 2024م المتعلق بموافقة مجلس الإدارة على طلب الرئيس التنفيذي المهندس/ سيريل بيايا بعدم تجديد عقده، فقد قرر مجلس الإدارة أيضاً الموافقة على تعيين المهندس/ سيريل مستشاراً للرئيس التنفيذي وذلك لتسهيل عملية انتقال المسؤوليات بسلاسة اعتباراً من 22 شوال 1445هـ ‍ الموافق 01 مايو 2024م وحتى نهاية فترة الإشعار وفقاً لعقده، وذلك بتاريخ 27 صفر 1446هـ الموافق 31 أغسطس 2024م.

وتعرب الشركة عن شكرها للمهندس/ سيريل بيايا على تفانيه خلال فترة عمله وتتمنى التوفيق والسداد للرئيس التنفيذي الجديد الأستاذ/ عبد العزيز النويصر.

بند توضيح
نوع التعيين تعيين
اسم الشخص المعيّن الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم النويصر
تاريخ قرار مجلس الادارة 1445-09-18 الموافق 2024-03-28
تاريخ مباشرة العمل 1445-10-22 الموافق 2024-05-01
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية يمتلك الأستاذ/ عبد العزيز أكثر من عقدين من الخبرة العملية، شملت العديد من المناصب على مستوى مجالس الإدارة، وذلك بالإضافة إلى خبراته التنفيذية والتي كان من أقربها منصب الرئيس التنفيذي في شركة تحكم الاستثمارية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والتي تمتلك العديد من الشركات التابعة في مجالات التقنية والطيران وإدارة الحركة المرورية وحلول السفر والتأشيرات والموارد البشرية والاستثمار العقاري، كما شغل سابقاً منصب مستشار الاندماج والاستحواذ ونائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، وقبلها منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، والرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستشارات الوطني.
وتتضمن مؤهلاته العلمية والمهنية شهادات مرموقة في مجالات المحاسبة والمالية ونظم المعلومات وشهادة الدبلوم في المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS). وقد حصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، كما يحمل أيضاً شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة كايس ويسترن ريزيرف في كليفلاند في ولاية أوهايو - الولايات المتحدة الأمريكية، مع تخصصين فرعيين وهما العلوم المالية وأنظمة المعلومات، بالإضافة إلى عدة شهادات مهنية في مجالات الإدارة المالية والمحاسبة والمراجعة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ 18 رمضان 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ‍ -بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات- بالموافقة على تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم النويصر رئيساً تنفيذياً للشركة اعتبارًا من ‍22 شوال 1445هـ الموافق 01 مايو 2024م، والذي قبل العرض الوظيفي بتاريخ 23 رمضان 1445هـ الموافق 02 أبريل 2024م.
وبالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 17 شعبان 1445ه‍ الموافق 27 فبراير 2024م المتعلق بموافقة مجلس الإدارة على طلب الرئيس التنفيذي المهندس/ سيريل بيايا بعدم تجديد عقده، فقد قرر مجلس الإدارة أيضاً الموافقة على تعيين المهندس/ سيريل مستشاراً للرئيس التنفيذي وذلك لتسهيل عملية انتقال المسؤوليات بسلاسة اعتباراً من 22 شوال 1445هـ ‍ الموافق 01 مايو 2024م وحتى نهاية فترة الإشعار وفقاً لعقده، وذلك بتاريخ 27 صفر 1446هـ الموافق 31 أغسطس 2024م.

وتعرب الشركة عن شكرها للمهندس/ سيريل بيايا على تفانيه خلال فترة عمله وتتمنى التوفيق والسداد للرئيس التنفيذي الجديد الأستاذ/ عبد العزيز النويصر.

بند توضيح
نوع التعيين تعيين
اسم الشخص المعيّن الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم النويصر
تاريخ قرار مجلس الادارة 1445-09-18 الموافق 2024-03-28
تاريخ مباشرة العمل 1445-10-22 الموافق 2024-05-01
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية يمتلك الأستاذ/ عبد العزيز أكثر من عقدين من الخبرة العملية، شملت العديد من المناصب على مستوى مجالس الإدارة، وذلك بالإضافة إلى خبراته التنفيذية والتي كان من أقربها منصب الرئيس التنفيذي في شركة تحكم الاستثمارية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والتي تمتلك العديد من الشركات التابعة في مجالات التقنية والطيران وإدارة الحركة المرورية وحلول السفر والتأشيرات والموارد البشرية والاستثمار العقاري، كما شغل سابقاً منصب مستشار الاندماج والاستحواذ ونائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، وقبلها منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، والرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستشارات الوطني.
وتتضمن مؤهلاته العلمية والمهنية شهادات مرموقة في مجالات المحاسبة والمالية ونظم المعلومات وشهادة الدبلوم في المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS). وقد حصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، كما يحمل أيضاً شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة كايس ويسترن ريزيرف في كليفلاند في ولاية أوهايو - الولايات المتحدة الأمريكية، مع تخصصين فرعيين وهما العلوم المالية وأنظمة المعلومات، بالإضافة إلى عدة شهادات مهنية في مجالات الإدارة المالية والمحاسبة والمراجعة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق