02-03-2016, 08:45 AM | #4431 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) الاستمرار بسياسة آلية صرف الإيجارات لبعض المؤسسين مراعاة لظروفهم لمدة سنة إضافية وذلك لإحدى الخيارات الثلاثة التالية : 1-صرف النسبة المقررة سنوياً حسب المادة الأربعون من النظام الأساسي للشركة وهي 5% من إجمالي الحصة العينية للمساهم ممن لم يتجاوز الحد الأعلى المحدد سابقاً 2-صرف نسبة 2.5% فقط من إجمالي الحصة العينية 3-التوقف عن صرف أي شيء لهذا العام نظراً لانتهاء فترة التزام الشركة ووجود تحفظ عند بعض المساهمين ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: 1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها 2-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية 3-النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50%من رأس مال الشركة ويهيب مجلس الادارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من مقر شركة جبل عمر للتطوير |
#4431
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) الاستمرار بسياسة آلية صرف الإيجارات لبعض المؤسسين مراعاة لظروفهم لمدة سنة إضافية وذلك لإحدى الخيارات الثلاثة التالية : 1-صرف النسبة المقررة سنوياً حسب المادة الأربعون من النظام الأساسي للشركة وهي 5% من إجمالي الحصة العينية للمساهم ممن لم يتجاوز الحد الأعلى المحدد سابقاً 2-صرف نسبة 2.5% فقط من إجمالي الحصة العينية 3-التوقف عن صرف أي شيء لهذا العام نظراً لانتهاء فترة التزام الشركة ووجود تحفظ عند بعض المساهمين ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: 1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها 2-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية 3-النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50%من رأس مال الشركة ويهيب مجلس الادارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من مقر شركة جبل عمر للتطوير |
02-03-2016, 08:46 AM | #4432 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.إجمالي المبلغ الموزع 123 مليون ريال. 2.حصة السهم الواحد 0.75 ريال. 3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 7.5% 4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 31 مارس 2016م. 5.تاريخ التوزيع سوف يعلن عنه لاحقاً. |
#4432
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.إجمالي المبلغ الموزع 123 مليون ريال. 2.حصة السهم الواحد 0.75 ريال. 3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 7.5% 4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 31 مارس 2016م. 5.تاريخ التوزيع سوف يعلن عنه لاحقاً. |
02-03-2016, 08:47 AM | #4433 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#4433
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
02-03-2016, 08:47 AM | #4434 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 30/12/1436هـ 2-المصادقة على القوائم المالية (قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة التغير في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية للشركة والإيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المنتهية في 30/12/1436هـ . 3-التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثامن للمساهمين عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ 5-التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1437هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه 6-المصادقة والتصويت على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة : أ-خدمات فندقية والتي يقدمها فندق هيلتون مكة العائد ملكيته لشركة مكة للإنشاء والتعمير بمبلغ 59,120 ريال لعام 1436هـ ب-حوالة نقدية بقيمة 50 مليون ريال لشركة مكة للإنشاء والتعمير تمثل دفعة تحت حساب الحصة النقدية التي ساهمت بها شركة مكة عن المساهمين الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية عند تأسيس شركة جبل عمر للتطوير لعام 1436هـ. ج-مصاريف تأمين صحي لبعض موظفي مشروع تطوير جبل خندمة العائد ملكيته إلى رئيس مجلس لإدارة السابق 43,188 ريال لعام 1436هـ د- الجسر التمويلي بمبلغ (900 مليون ريال) الذي تم توقيعه مع بنك البلاد والذي تكون فيها عائلة الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي أحد الملاك الرئيسيين وأحد أعضاء مجلس إدارة بنك البلاد لعام 1437هـ. هـ-المصادقة على العقد الموقع مع شركة فجر كابيتال المتضامنة مع شركة شفت إن وذلك لإنشاء وحدة الاستراتيجية ومتابعة التنفيذ بمبلغ (2,025,000 ريال) لمدة ستة أشهر ابتداءاً من 16/1/1437هـ والذي يكون فيها الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي عضو مجلس إدارة في شركة فجر لعام 1437هـ. و-التصويت على تمثيل أعضاء مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير في شركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة والتي تمتلك فيها شركة جبل عمر للتطوير ما نسبته 40% من رأس مالها البالغ 125مليون ريال وهم : 1-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير هو رئيس مجلس الإدارة بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير. 2-المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير هو عضواً بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير. 7-التصويت على اشتراك عضو مجلس إدارة الشركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نفس النشاط أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وهم : 1-الدكتور / عبدالله بن حمد إبراهيم المشعل عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من: -شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري -شركة بيت الإجابة للتطوير العقاري -شركة صروح المدينة للاستثمار العقاري -شركة الضمان للتطوير العقاري 2-المهندس/ أنس بن محمد صالح حمزة صيرفي عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من : -شركة طيبة القابضة -شركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري -شركة مجموعة الطيار للسفر. 3-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من : -شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للاستثمارات العقارية. -شركة ديار الخزامي للتنمية العقارية ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: 1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. 2-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية. 3-النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50%من رأس مال الشركة. 4-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضه بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية عدا العطلات ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من مقر شركة جبل عمر للتطوير. |
#4434
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 30/12/1436هـ 2-المصادقة على القوائم المالية (قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة التغير في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية للشركة والإيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المنتهية في 30/12/1436هـ . 3-التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثامن للمساهمين عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ 5-التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1437هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه 6-المصادقة والتصويت على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة : أ-خدمات فندقية والتي يقدمها فندق هيلتون مكة العائد ملكيته لشركة مكة للإنشاء والتعمير بمبلغ 59,120 ريال لعام 1436هـ ب-حوالة نقدية بقيمة 50 مليون ريال لشركة مكة للإنشاء والتعمير تمثل دفعة تحت حساب الحصة النقدية التي ساهمت بها شركة مكة عن المساهمين الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية عند تأسيس شركة جبل عمر للتطوير لعام 1436هـ. ج-مصاريف تأمين صحي لبعض موظفي مشروع تطوير جبل خندمة العائد ملكيته إلى رئيس مجلس لإدارة السابق 43,188 ريال لعام 1436هـ د- الجسر التمويلي بمبلغ (900 مليون ريال) الذي تم توقيعه مع بنك البلاد والذي تكون فيها عائلة الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي أحد الملاك الرئيسيين وأحد أعضاء مجلس إدارة بنك البلاد لعام 1437هـ. هـ-المصادقة على العقد الموقع مع شركة فجر كابيتال المتضامنة مع شركة شفت إن وذلك لإنشاء وحدة الاستراتيجية ومتابعة التنفيذ بمبلغ (2,025,000 ريال) لمدة ستة أشهر ابتداءاً من 16/1/1437هـ والذي يكون فيها الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي عضو مجلس إدارة في شركة فجر لعام 1437هـ. و-التصويت على تمثيل أعضاء مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير في شركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة والتي تمتلك فيها شركة جبل عمر للتطوير ما نسبته 40% من رأس مالها البالغ 125مليون ريال وهم : 1-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير هو رئيس مجلس الإدارة بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير. 2-المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير هو عضواً بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير. 7-التصويت على اشتراك عضو مجلس إدارة الشركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نفس النشاط أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وهم : 1-الدكتور / عبدالله بن حمد إبراهيم المشعل عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من: -شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري -شركة بيت الإجابة للتطوير العقاري -شركة صروح المدينة للاستثمار العقاري -شركة الضمان للتطوير العقاري 2-المهندس/ أنس بن محمد صالح حمزة صيرفي عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من : -شركة طيبة القابضة -شركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري -شركة مجموعة الطيار للسفر. 3-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من : -شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للاستثمارات العقارية. -شركة ديار الخزامي للتنمية العقارية ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: 1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. 2-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية. 3-النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50%من رأس مال الشركة. 4-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضه بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية عدا العطلات ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من مقر شركة جبل عمر للتطوير. |
02-03-2016, 08:48 AM | #4435 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ نهاية الدورة إلى تاريخ انعقاد الجمعية. 2-إنتخاب الأعضاء التالية اسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة ولمدة (3) سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية: 1-المهندس عادل محمد بن حمد المعجل. 2- سمو الأمير محمد بن نواف بن عبدالله آل سعود. 3-الأستاذ أحمد بن عثمان الحقيل. 4-الأستاذ أسامة وفيق توفيق أسعد. 5-الأستاذ هشام بن ردة الحارثي. |
#4435
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ نهاية الدورة إلى تاريخ انعقاد الجمعية. 2-إنتخاب الأعضاء التالية اسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة ولمدة (3) سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية: 1-المهندس عادل محمد بن حمد المعجل. 2- سمو الأمير محمد بن نواف بن عبدالله آل سعود. 3-الأستاذ أحمد بن عثمان الحقيل. 4-الأستاذ أسامة وفيق توفيق أسعد. 5-الأستاذ هشام بن ردة الحارثي. |
02-03-2016, 08:49 AM | #4436 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) -1 تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة. -2 صورة من هوية المرشح 3- بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة التي تولى عضويتها، حالياً أو سابقاً 4-بيان الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها -5-بيان الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة -6 إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية : أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. ج- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة. 7- توضيح صفة المرشح (مستقل تنفيذي غير تنفيذي ) سوف يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة. ولمزيد من المعلومات أو الحصول على نموذج السيرة الذاتية أو تقديم طلب الترشيح يرجى مراجعة إدارة الشركة بالرياض العليا طريق الأمير محمد بن عبدا لعزيز (التحلية سابقا)، أو إرسال طلب الترشيح إلى صندوق بريد رقم 187 الرياض 11411، على أن يتم استلامه من قبل الشركة في موعد أقصاه 1437/06/05هـ الموافق 2016/03/14م. والله ولي التوفيق |
#4436
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) -1 تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة. -2 صورة من هوية المرشح 3- بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة التي تولى عضويتها، حالياً أو سابقاً 4-بيان الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها -5-بيان الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة -6 إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية : أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. ج- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة. 7- توضيح صفة المرشح (مستقل تنفيذي غير تنفيذي ) سوف يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة. ولمزيد من المعلومات أو الحصول على نموذج السيرة الذاتية أو تقديم طلب الترشيح يرجى مراجعة إدارة الشركة بالرياض العليا طريق الأمير محمد بن عبدا لعزيز (التحلية سابقا)، أو إرسال طلب الترشيح إلى صندوق بريد رقم 187 الرياض 11411، على أن يتم استلامه من قبل الشركة في موعد أقصاه 1437/06/05هـ الموافق 2016/03/14م. والله ولي التوفيق |
02-03-2016, 08:50 AM | #4437 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 2-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015م. 3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسيمبر 2015م. 4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2015م بواقع 75., ريال للسهم الواحد بما مجموعه (123) مليون ريال وبنسبة (7.5%) مــن رأس المال، بالإضافة الى ماتم توزيعه من الأرباح بناء على توصية مجلس الإدارة عن الأرباع الثلاثة السابقة لعام 2015م بواقع (369) مليون ريال وبنسبة (22.5%) من رأس المال ليصبح اجمالي ماتم توزيعه من أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م هو 3 ريال للسهم الواحد بما مجموعه (492) مليون ريال وبنسبة (30%) من رأس المال. 5-الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م. 7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة/ إرنست آند يونق كمراجعين خارجيين للعام المالي 2016م بناءً على توصية لجنة المراجعة. وسيتم إيداع الأرباح عن الربع الرابع لعام 2015م في حسابات المساهمين اعتباراً من يوم الخميس 17 مارس 2016م. |
#4437
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 2-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015م. 3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسيمبر 2015م. 4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2015م بواقع 75., ريال للسهم الواحد بما مجموعه (123) مليون ريال وبنسبة (7.5%) مــن رأس المال، بالإضافة الى ماتم توزيعه من الأرباح بناء على توصية مجلس الإدارة عن الأرباع الثلاثة السابقة لعام 2015م بواقع (369) مليون ريال وبنسبة (22.5%) من رأس المال ليصبح اجمالي ماتم توزيعه من أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م هو 3 ريال للسهم الواحد بما مجموعه (492) مليون ريال وبنسبة (30%) من رأس المال. 5-الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م. 7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة/ إرنست آند يونق كمراجعين خارجيين للعام المالي 2016م بناءً على توصية لجنة المراجعة. وسيتم إيداع الأرباح عن الربع الرابع لعام 2015م في حسابات المساهمين اعتباراً من يوم الخميس 17 مارس 2016م. |
02-03-2016, 05:17 PM | #4438 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 4. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (0.70) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (70) مليون ريال وبنسبة (7%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (50) مليون ريال وبنسبة (5%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ (1.20) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (120) مليون ريال وبنسبة (12%) من رأس المال، وتكون أحقية أرباح النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية. 5. التصويت على المعاملات المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل التالية (التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2015م، والتي أدرجت ضمن إيرادات الشركة لذلك العام) وتجديد الترخيص لها لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية: 5-1) التصويت على المعاملات المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل التي تمت خلال العام المالي 2015م مع كل من مجمع مكارم ريزدنس (الأندلس)، فندق مكارم أم القرى، فندق مكارم البيت، مجمع مكارم ريزدنس (الروضة)، مجمع الجزيرة بدر ومجمع دور الياسمين السكني، والمملوكة لشركة أصيلة للاستثمار التي من بين إدارتها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (3,198,279) ريال والتصويت على الترخيص بتجديدها لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية. 5-2) التصويت على عقد الإيجار المبرم بين الشركة وشركة أصيلة للاستثمار والبالغ قيمته (400,000) ريال سنوياً والتصويت على الترخيص بتجديده لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية. 5-3) التصويت على المعاملات المتعلقة بعقد الإدارة والتشغيل التي تمت خلال العام المالي 2015م مع فندق مكارم منى المملوك للشيخ/ محمد بن إبراهيم الغامدي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (355,928) ريال والتصويت على الترخيص بتجديده لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية. 6. التصويت على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه. 7. التصويت على تجديد الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، الدكتور/ صالح بن علي الهذلول، الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم والأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب بالمتاجرة في فروع النشاط المماثل لنشاط الشركة (فنادق وعقارات)، وذلك لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية. 8. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهماً واحداً فأكثر حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة حيث تحسب الأصوات في الجمعيات العامة على أساس صوت واحد لكل (20) سهم، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي: ص.ب. 5500 الرياض 11422 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف: 00966114816666 أو الفاكس: 00966114801666 أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
#4438
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 4. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (0.70) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (70) مليون ريال وبنسبة (7%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (50) مليون ريال وبنسبة (5%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ (1.20) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (120) مليون ريال وبنسبة (12%) من رأس المال، وتكون أحقية أرباح النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية. 5. التصويت على المعاملات المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل التالية (التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2015م، والتي أدرجت ضمن إيرادات الشركة لذلك العام) وتجديد الترخيص لها لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية: 5-1) التصويت على المعاملات المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل التي تمت خلال العام المالي 2015م مع كل من مجمع مكارم ريزدنس (الأندلس)، فندق مكارم أم القرى، فندق مكارم البيت، مجمع مكارم ريزدنس (الروضة)، مجمع الجزيرة بدر ومجمع دور الياسمين السكني، والمملوكة لشركة أصيلة للاستثمار التي من بين إدارتها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (3,198,279) ريال والتصويت على الترخيص بتجديدها لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية. 5-2) التصويت على عقد الإيجار المبرم بين الشركة وشركة أصيلة للاستثمار والبالغ قيمته (400,000) ريال سنوياً والتصويت على الترخيص بتجديده لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية. 5-3) التصويت على المعاملات المتعلقة بعقد الإدارة والتشغيل التي تمت خلال العام المالي 2015م مع فندق مكارم منى المملوك للشيخ/ محمد بن إبراهيم الغامدي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (355,928) ريال والتصويت على الترخيص بتجديده لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية. 6. التصويت على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه. 7. التصويت على تجديد الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، الدكتور/ صالح بن علي الهذلول، الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم والأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب بالمتاجرة في فروع النشاط المماثل لنشاط الشركة (فنادق وعقارات)، وذلك لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية. 8. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهماً واحداً فأكثر حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة حيث تحسب الأصوات في الجمعيات العامة على أساس صوت واحد لكل (20) سهم، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي: ص.ب. 5500 الرياض 11422 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف: 00966114816666 أو الفاكس: 00966114801666 أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
02-03-2016, 05:18 PM | #4439 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وفي هذا الخصوص يتقدم سعادة رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير وأعضاء المجلس الموقرين بجزيل الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ/ محمد المحيسني على جهوده الكبيرة والمقدرة التي بذلها خلال فترة عضويته بمجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير متمنين له دوام التوفيق تجدر الإشارة إلى أن الشركة ستقوم بالإعلان لاحقاً عن الشخص الذي سيخلف سعادة الأستاذ/ محمد المحيسني في المقعد الذي شغر في عضوية المجلس بعد هذه الاستقالة وذلك حسب الإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن |
#4439
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وفي هذا الخصوص يتقدم سعادة رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير وأعضاء المجلس الموقرين بجزيل الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ/ محمد المحيسني على جهوده الكبيرة والمقدرة التي بذلها خلال فترة عضويته بمجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير متمنين له دوام التوفيق تجدر الإشارة إلى أن الشركة ستقوم بالإعلان لاحقاً عن الشخص الذي سيخلف سعادة الأستاذ/ محمد المحيسني في المقعد الذي شغر في عضوية المجلس بعد هذه الاستقالة وذلك حسب الإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن |
02-03-2016, 05:19 PM | #4440 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,227
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفا بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة. 2. يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو تلك التي ما يزال يتمتع بعضويتها بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى عضويتها، وكذلك بالنسبة للجان التي يتولى عضويتها. 3. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة. 4.إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مسك ، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيانا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية: أ-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. ب-اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. ج-ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة. 5.سوف يقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقا على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقا للضوابط المذكورة أعلاه. 6.يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات مرفق بخطاب ترشيح مصدق وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح. 7.تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح نموذج إفصاح رقم 3 الصادر عن هيئة السوق المالية من خلال زيارة موقع الهيئة www.cma.org.sa علما بأن طلبات الترشيح يجب أن ترسل على العنوان التالي شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة - مسك ص ب 60536 الرياض 11555 عناية: سكرتير مجلس الإدارة فاكس: 4723192-11-966 بريد إلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم : 4767373-11-966 تحويله 1012 والله الموفق |
#4440
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفا بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة. 2. يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو تلك التي ما يزال يتمتع بعضويتها بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى عضويتها، وكذلك بالنسبة للجان التي يتولى عضويتها. 3. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة. 4.إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مسك ، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيانا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية: أ-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. ب-اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. ج-ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة. 5.سوف يقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقا على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقا للضوابط المذكورة أعلاه. 6.يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات مرفق بخطاب ترشيح مصدق وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح. 7.تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح نموذج إفصاح رقم 3 الصادر عن هيئة السوق المالية من خلال زيارة موقع الهيئة www.cma.org.sa علما بأن طلبات الترشيح يجب أن ترسل على العنوان التالي شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة - مسك ص ب 60536 الرياض 11555 عناية: سكرتير مجلس الإدارة فاكس: 4723192-11-966 بريد إلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم : 4767373-11-966 تحويله 1012 والله الموفق |
يشاهد الموضوع الآن : 25 ( الأعضاء 0 والزوار 25) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع