31-03-2016, 08:57 AM | #4791 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#4791
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
31-03-2016, 08:58 AM | #4792 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#4792
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
31-03-2016, 08:59 AM | #4793 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه. وقد تم إعادة تعيين السادة أرنست و يونغ. 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م. 6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع ارباح نقدية بإجمالي (2,499,999,996) ريال ، و بنسبة (60%) من رأس المال بواقع (6) ريالات للسـهم الواحـد والتي تمثل (60%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيـع مبلغ (1,249,999,998) ريال بواقع (3) ريالات للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2015م والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، و ستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2015م بقيمة (1,249,999,998) ريال بواقع (3) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 30/03/2016م ، وسيكون الصرف بتاريخ 10/04/2016م. 7- الموافقة على صرف مبلغ ( 1,400,000 ) ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2015م بواقع (200,000) ريال لكل عضو. |
#4793
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه. وقد تم إعادة تعيين السادة أرنست و يونغ. 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م. 6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع ارباح نقدية بإجمالي (2,499,999,996) ريال ، و بنسبة (60%) من رأس المال بواقع (6) ريالات للسـهم الواحـد والتي تمثل (60%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيـع مبلغ (1,249,999,998) ريال بواقع (3) ريالات للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2015م والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، و ستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2015م بقيمة (1,249,999,998) ريال بواقع (3) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 30/03/2016م ، وسيكون الصرف بتاريخ 10/04/2016م. 7- الموافقة على صرف مبلغ ( 1,400,000 ) ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2015م بواقع (200,000) ريال لكل عضو. |
31-03-2016, 09:00 AM | #4794 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. أن يكون المتقدم مساهما في الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) ويمتلك أسهما لا تقل قيمتها عن 10,000 ريال سعودي. 2. أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل علمي يسمح له بأداء مسؤولياته بالمجلس. 3. أن يكون لديه الإلمام الكافي لقراءة وتحليل القوائم المالية والمحاسبية والخبرة في مجال أعمال التأمين. 4. أن يلتزم المتقدم لطلب العضوية بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية. 5. أن لا يكون قد صدر بحقه قرار من هيئة السوق المالية. 6. أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر حكم بإشهار إفلاسه. 7. أن لا يكون له أي تعارض في المصالح مع الشركة أو صلة قرابة مع مراجعي حسابات الشركة. 8. أن لا يكون عضواً بمجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة في وقت واحد. 9. أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين أو إعادة تأمين مرخص لها وتعمل داخل المملكة العربية السعودية. 10. أن لا يكون في خدمة شركة تأمين أخرى مقابل راتب أو عمولة أو كان منوطاً به عمل دائم بمقابل لهذه الشركة. 11. أن لا يكون قد سبق له الخدمة في الشركة وتم فصله أو إنهاء خدماته. 12. استقلالية العضو في عرض آرائه الخاصة وأن يمثل المساهمين أفضل تمثيل. علماً بأن تعيين أعضاء مجلس الإدارة يتطلب موافقة الجهات التنظيمية كما يجب أن يشمل طلب الترشح طبقا لتعليمات وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي على ما يلي: 1. تعريفا بالمرشح مـن حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته في مجال أعمال التأمين والمالية على أن يرفـق بالطلب صور من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة (ترفق الترجمة المعتمدة للمؤهلات العلمية وشهادات الخبرة حال كونها بغير اللغة العربية) بالإضافة إلى صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والسجل العائلي بالنسبة للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وثلاث صور شخصية شمسية. 2. إرفاق نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية والموجود على الرابط أدناه بعد تعبئته: http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f3.doc 3. إرفاق نموذج معايير الملائمة والإقرار والتعهد الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بعد تعبئتها وتوقيعها والمتوفرة بالموقع الإلكتروني للمؤسسة على الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Forms.aspx على أن يرسل النموذج بصيغة Word على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) بالإضافة الى أصل النموذج بالبريد. 4. إرفاق بيان من المرشح الذي سبق أن شغل أو لا يزال يشغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بعدد وتواريخ اجتماعات مجالس إدارات الشركات المساهمة التي حضرها أثناء شغله عضوية مجالس إداراتها. 5. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشارك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة علما بأنه لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى. 6. التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقا لسياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس. هذا وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين تنطبق عليهم التعليمات أعلاه والموافق عليهم من الجهات المختصة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في موعد يحدد قريبا بعد التنسيق مع وزارة التجارة وسوف يتم الإعلان عن هذا الموعد في حينه. وللرد على أي استفسار أو لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة الشركة هاتف رقم (0118749666) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءاً). والله الموفق.. |
#4794
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. أن يكون المتقدم مساهما في الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) ويمتلك أسهما لا تقل قيمتها عن 10,000 ريال سعودي. 2. أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل علمي يسمح له بأداء مسؤولياته بالمجلس. 3. أن يكون لديه الإلمام الكافي لقراءة وتحليل القوائم المالية والمحاسبية والخبرة في مجال أعمال التأمين. 4. أن يلتزم المتقدم لطلب العضوية بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية. 5. أن لا يكون قد صدر بحقه قرار من هيئة السوق المالية. 6. أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر حكم بإشهار إفلاسه. 7. أن لا يكون له أي تعارض في المصالح مع الشركة أو صلة قرابة مع مراجعي حسابات الشركة. 8. أن لا يكون عضواً بمجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة في وقت واحد. 9. أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين أو إعادة تأمين مرخص لها وتعمل داخل المملكة العربية السعودية. 10. أن لا يكون في خدمة شركة تأمين أخرى مقابل راتب أو عمولة أو كان منوطاً به عمل دائم بمقابل لهذه الشركة. 11. أن لا يكون قد سبق له الخدمة في الشركة وتم فصله أو إنهاء خدماته. 12. استقلالية العضو في عرض آرائه الخاصة وأن يمثل المساهمين أفضل تمثيل. علماً بأن تعيين أعضاء مجلس الإدارة يتطلب موافقة الجهات التنظيمية كما يجب أن يشمل طلب الترشح طبقا لتعليمات وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي على ما يلي: 1. تعريفا بالمرشح مـن حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته في مجال أعمال التأمين والمالية على أن يرفـق بالطلب صور من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة (ترفق الترجمة المعتمدة للمؤهلات العلمية وشهادات الخبرة حال كونها بغير اللغة العربية) بالإضافة إلى صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والسجل العائلي بالنسبة للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وثلاث صور شخصية شمسية. 2. إرفاق نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية والموجود على الرابط أدناه بعد تعبئته: http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f3.doc 3. إرفاق نموذج معايير الملائمة والإقرار والتعهد الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بعد تعبئتها وتوقيعها والمتوفرة بالموقع الإلكتروني للمؤسسة على الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Forms.aspx على أن يرسل النموذج بصيغة Word على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) بالإضافة الى أصل النموذج بالبريد. 4. إرفاق بيان من المرشح الذي سبق أن شغل أو لا يزال يشغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بعدد وتواريخ اجتماعات مجالس إدارات الشركات المساهمة التي حضرها أثناء شغله عضوية مجالس إداراتها. 5. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشارك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة علما بأنه لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى. 6. التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقا لسياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس. هذا وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين تنطبق عليهم التعليمات أعلاه والموافق عليهم من الجهات المختصة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في موعد يحدد قريبا بعد التنسيق مع وزارة التجارة وسوف يتم الإعلان عن هذا الموعد في حينه. وللرد على أي استفسار أو لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة الشركة هاتف رقم (0118749666) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءاً). والله الموفق.. |
31-03-2016, 09:00 AM | #4795 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- التصويت عـلى القـوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 2- التصويت عـلى تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها (88.5) مليون ريال عن عام 2015م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 15% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. 5- التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م . 7- التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م ، وتحديد أتعابهم. 8- (أ) - التصويت على الترخيص بالسماح للمهندس طارق بن عثمان القصبي بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه 15.06% في شركة الاسرة الطبية وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة كما أنه لا يوجد أي تعامل تجاري بين الشركتين . (ب) - التصويت على الترخيص بالسماح للدكتور محمد بن راشد الفقيه بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه 15.18% في شركة الاسرة الطبية وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة كما أنه لا يوجد أي تعامل تجاري بين الشركتين , كما توضح الشركة بأن الدكتور محمد بن راشد الفقيه قد انتهت علاقته في شركة الأسرة الطبية ببيع حصته فيها وذلك في 10/06/2015م . (ت) - التصويت على الترخيص بالسماح للدكتور محمد بن راشد الفقيه بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة بإمتلاكه مانسبته 13.178% (ملكية مباشرة) و نسبة 7.035% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض كما يرأس د. محمد الفقيه مجلس المديرين فيها , كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ماحصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الرياض . (ث) - التصويت على الترخيص بالسماح للأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة بإمتلاكه مانسبته 11.88% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتوليه عضوية مجلس إدارتها , والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض , كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ماحصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الرياض . 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين خلال العام 2015م ، و الترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م ، و تشمل هذه العقود ما يلي :- (للإطلاع على تكملة البند التاسع يرجى مراجعة الملف المرفق). ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :- - يحق لكل مساهم يملك 20 سهم على الأقل حضور الجمعية العامة , وله أن يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل (المرفق) ويجب أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية , على أن يسلم أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على عنوان الشركة : الرياض ، طريق الملك فهد ، حي النخيل ، برج النخيل الطابق الأول ، إدارة شؤون المساهمين ، ص.ب 87833 الرياض 11652. - على كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الجمعية إحضار الهوية الشخصية والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم و التواجد قبل موعد الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء الإجراءات الرسمية. - النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل . - تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. |
#4795
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- التصويت عـلى القـوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 2- التصويت عـلى تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها (88.5) مليون ريال عن عام 2015م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 15% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. 5- التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م . 7- التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م ، وتحديد أتعابهم. 8- (أ) - التصويت على الترخيص بالسماح للمهندس طارق بن عثمان القصبي بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه 15.06% في شركة الاسرة الطبية وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة كما أنه لا يوجد أي تعامل تجاري بين الشركتين . (ب) - التصويت على الترخيص بالسماح للدكتور محمد بن راشد الفقيه بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه 15.18% في شركة الاسرة الطبية وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة كما أنه لا يوجد أي تعامل تجاري بين الشركتين , كما توضح الشركة بأن الدكتور محمد بن راشد الفقيه قد انتهت علاقته في شركة الأسرة الطبية ببيع حصته فيها وذلك في 10/06/2015م . (ت) - التصويت على الترخيص بالسماح للدكتور محمد بن راشد الفقيه بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة بإمتلاكه مانسبته 13.178% (ملكية مباشرة) و نسبة 7.035% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض كما يرأس د. محمد الفقيه مجلس المديرين فيها , كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ماحصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الرياض . (ث) - التصويت على الترخيص بالسماح للأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة بإمتلاكه مانسبته 11.88% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتوليه عضوية مجلس إدارتها , والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض , كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ماحصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الرياض . 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين خلال العام 2015م ، و الترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م ، و تشمل هذه العقود ما يلي :- (للإطلاع على تكملة البند التاسع يرجى مراجعة الملف المرفق). ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :- - يحق لكل مساهم يملك 20 سهم على الأقل حضور الجمعية العامة , وله أن يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل (المرفق) ويجب أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية , على أن يسلم أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على عنوان الشركة : الرياض ، طريق الملك فهد ، حي النخيل ، برج النخيل الطابق الأول ، إدارة شؤون المساهمين ، ص.ب 87833 الرياض 11652. - على كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الجمعية إحضار الهوية الشخصية والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم و التواجد قبل موعد الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء الإجراءات الرسمية. - النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل . - تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. |
31-03-2016, 09:02 AM | #4796 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#4796
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
31-03-2016, 09:03 AM | #4797 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 2-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 5-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2015م على المساهمين بواقع (0.80) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته ( 8% ) من رأس مال الشركة ، بإجمالي مبلغ وقدره ( 35,100,000 ريال) خمسة وثلاثون مليون ومائة ألف ريال والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2015م بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد ، أي ما نسبته 6.5% من رأس مال الشركة ، وبإجمالي مبلغ وقدره (28,518,750 ريال ) وسيكون أحقيتها لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م مبلغ 63,618,750 ريال وبنسبة 14.5% من رأس المال. 6-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات مكتب الفوزان والسدحان (KPMG)من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه. 7- الموافقة على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / محمد رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2015 م بلغت 11,866,893 ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل. 8-الموافقة على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / صالح رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2015 م بلغت 11,866,893 ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل. 9- الموافقة على صرف مبلغ ( 700,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، تمثل 100,000 لكل عضو من أعضاء المجلس عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 10-إنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الثالثة و التي تبدأ من تاريخ 10/04/2016 م ، ولفترة ثلاث سنوات قادمة حيث تم إتباع التصويت التراكمي لأنتخاب المجلس، وقد تم إختيارالاعضاء التالية أسمائهم:1- الإستاذ / محمد رشيد الرشيد 2- الإستاذ / خالد سعد الكنهل 3- الإستاذ / عبدالله سعد الدوسري 4- الإستاذ / صالح رشيد الرشيد5- د/ رشيد راشد عوين 6- الأستاذ/ سلطان محمد الحديثي 7- الأستاذ/ محمد الراشد الحميد وسوف يتم الاعلان عن إسم رئيس المجلس وتشكيل لجان المجلس لاحقا. كما تؤكد إدارة الشركة أنة يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية من موقع الشركة www.unitedwires.com.sa |
#4797
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 2-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 5-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2015م على المساهمين بواقع (0.80) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته ( 8% ) من رأس مال الشركة ، بإجمالي مبلغ وقدره ( 35,100,000 ريال) خمسة وثلاثون مليون ومائة ألف ريال والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2015م بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد ، أي ما نسبته 6.5% من رأس مال الشركة ، وبإجمالي مبلغ وقدره (28,518,750 ريال ) وسيكون أحقيتها لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م مبلغ 63,618,750 ريال وبنسبة 14.5% من رأس المال. 6-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات مكتب الفوزان والسدحان (KPMG)من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه. 7- الموافقة على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / محمد رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2015 م بلغت 11,866,893 ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل. 8-الموافقة على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / صالح رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2015 م بلغت 11,866,893 ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل. 9- الموافقة على صرف مبلغ ( 700,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، تمثل 100,000 لكل عضو من أعضاء المجلس عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 10-إنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الثالثة و التي تبدأ من تاريخ 10/04/2016 م ، ولفترة ثلاث سنوات قادمة حيث تم إتباع التصويت التراكمي لأنتخاب المجلس، وقد تم إختيارالاعضاء التالية أسمائهم:1- الإستاذ / محمد رشيد الرشيد 2- الإستاذ / خالد سعد الكنهل 3- الإستاذ / عبدالله سعد الدوسري 4- الإستاذ / صالح رشيد الرشيد5- د/ رشيد راشد عوين 6- الأستاذ/ سلطان محمد الحديثي 7- الأستاذ/ محمد الراشد الحميد وسوف يتم الاعلان عن إسم رئيس المجلس وتشكيل لجان المجلس لاحقا. كما تؤكد إدارة الشركة أنة يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية من موقع الشركة www.unitedwires.com.sa |
31-03-2016, 09:03 AM | #4798 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#4798
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
31-03-2016, 09:04 AM | #4799 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#4799
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
31-03-2016, 09:05 AM | #4800 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.إجمالي المبلغ الموزع 412,040,600 مليون ريال 2.حصة السهم الواحد 2.50 ريال 3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 25% 4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين التي سيتم الإعلان عنها لاحقا 5.تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقا |
#4800
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.إجمالي المبلغ الموزع 412,040,600 مليون ريال 2.حصة السهم الواحد 2.50 ريال 3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 25% 4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين التي سيتم الإعلان عنها لاحقا 5.تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقا |
يشاهد الموضوع الآن : 25 ( الأعضاء 0 والزوار 25) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع