متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي يوم الأحد 1437/06/25هـ الموافق 2016/04/03م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 51.67 ريال لهذا اليوم الأثنين 1437/06/26هـ الموافق 2016/04/04م

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي يوم الأحد 1437/06/25هـ الموافق 2016/04/03م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 51.67 ريال لهذا اليوم الأثنين 1437/06/26هـ الموافق 2016/04/04م

[ابوشهد999]

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الأحد 25 جمادي الآخرة 1437هـ الموافق 03 أبريل 2016م في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث أقرت الجمعية البنود التالية :
1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2015م
2 الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
3 التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2015م.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م
5 الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500)ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة.
6 الموافقة على صرف مبلغ (1,020,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بواقع (120,000 ريـال) لكل عضو و (180,000 ريـال) لرئيس المجلس وذلك وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
7 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، والترخيص بها لعام قادم، وهي :
أ شركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الإدارة وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2015 م مبلغ 1536 ألف ريال أقساط إعادة تأمين و مبلغ 50 ألف ريال تعويضات مستردة عن طريقهم و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ب شركة وجيف لخدمات وساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها اثنان من أعضاء مجلس الإدارة وهما الأستاذ محمد علي العماري، والأستاذ محمد سليمان أبانمي، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2015 م مبلغ 3.4 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر وثائق التأمين ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ت تأمين شخصي للعضو الأستاذ محمد علي العماري بلغت قيمته 10.8 الف ريال أقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 5 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
ث مجموعة مؤسسات أبانمي وتخص سعادة الأستاذ محمد بن سليمان أبانمي عضو مجلس الإدارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 710 ألف ريال و تعويضات بقيمة 12.7 ألف ريال.
ج تأمين شخصي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالمحسن بن محمد الصالح بلغت قيمته 12.7 ألف ريال أقساط تأمين ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
ح شركة اسمنت تبوك ويشارك في مجلس إدارتها الأستاذ محمد علي العماري عضو مجلس الإدارة بالشركة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 3519 ألف ريال و تعويضات بقيمة 20.4 ألف ريال.
8 الموافقة على تعيين كل من مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) ومكتب المحاسبون الدوليون كمحاسبين قانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2016 م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
9 الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
10 تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التصويت العادي للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 6 ابريل 2016م ولمدة ثلاث سنوات وهم
مبارك عبدالله الخفره
محمد علي العماري
عبيد عبدالله الرشيد
عبدالمحسن محمد الصالح
غسان عبدالرحمن الشبل
محمد عبدالعزيز النملة
طارق عثمان العبدالجبار
محمد صالح العذل
فواز محمد الفواز

والله ولي التوفيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الأحد 25 جمادي الآخرة 1437هـ الموافق 03 أبريل 2016م في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث أقرت الجمعية البنود التالية :
1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2015م
2 الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
3 التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2015م.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م
5 الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500)ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة.
6 الموافقة على صرف مبلغ (1,020,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بواقع (120,000 ريـال) لكل عضو و (180,000 ريـال) لرئيس المجلس وذلك وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
7 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، والترخيص بها لعام قادم، وهي :
أ شركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الإدارة وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2015 م مبلغ 1536 ألف ريال أقساط إعادة تأمين و مبلغ 50 ألف ريال تعويضات مستردة عن طريقهم و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ب شركة وجيف لخدمات وساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها اثنان من أعضاء مجلس الإدارة وهما الأستاذ محمد علي العماري، والأستاذ محمد سليمان أبانمي، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2015 م مبلغ 3.4 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر وثائق التأمين ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ت تأمين شخصي للعضو الأستاذ محمد علي العماري بلغت قيمته 10.8 الف ريال أقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 5 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
ث مجموعة مؤسسات أبانمي وتخص سعادة الأستاذ محمد بن سليمان أبانمي عضو مجلس الإدارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 710 ألف ريال و تعويضات بقيمة 12.7 ألف ريال.
ج تأمين شخصي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالمحسن بن محمد الصالح بلغت قيمته 12.7 ألف ريال أقساط تأمين ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
ح شركة اسمنت تبوك ويشارك في مجلس إدارتها الأستاذ محمد علي العماري عضو مجلس الإدارة بالشركة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 3519 ألف ريال و تعويضات بقيمة 20.4 ألف ريال.
8 الموافقة على تعيين كل من مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) ومكتب المحاسبون الدوليون كمحاسبين قانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2016 م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
9 الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
10 تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التصويت العادي للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 6 ابريل 2016م ولمدة ثلاث سنوات وهم
مبارك عبدالله الخفره
محمد علي العماري
عبيد عبدالله الرشيد
عبدالمحسن محمد الصالح
غسان عبدالرحمن الشبل
محمد عبدالعزيز النملة
طارق عثمان العبدالجبار
محمد صالح العذل
فواز محمد الفواز

والله ولي التوفيق.

[ابوشهد999]

الحاقا الى اعلان شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني على موقع تداول صباح يوم الاحد تاريخ 03 ابريل 2016م بخصوص استلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000070022 وتاريخ 21- 06 -1437هـ الموافق 30-03-2016م والمتضمن عدد من الاجراءات النظامية المترتبة على الشركة ، فإن الشركة تود ان توضح بأنه قد تم استلام خطاب المؤسسة المذكور يوم الاربعاء 21- 06 -1437هـ الموافق 30-03-2016م

[ابوشهد999]

الحاقا الى اعلان شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني على موقع تداول صباح يوم الاحد تاريخ 03 ابريل 2016م بخصوص استلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000070022 وتاريخ 21- 06 -1437هـ الموافق 30-03-2016م والمتضمن عدد من الاجراءات النظامية المترتبة على الشركة ، فإن الشركة تود ان توضح بأنه قد تم استلام خطاب المؤسسة المذكور يوم الاربعاء 21- 06 -1437هـ الموافق 30-03-2016م

[ابوشهد999]

تعلن شركة الجوف الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 25-06-1437 الموافق 03-04-2016 في فندق النزل في مدينة سكاكا الجوف بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة للعام المالي 2015م .
2- الموافقة على الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائرللعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
3 - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
4 - الموافقة علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
5 - الموافقة على إختيار ( مكتب المحاسبون المتضامنون ) لمراجعة القوائم المالية للعام 2016م والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه .
6 - الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (1) ريال لكل سهم عن عام 2015م بنسبة 10% من رأس المال بمبلغ 30 مليون ريال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة . وسيتم صرف الأرباح بمشيئة الله إعتبارا من يوم الأحد الموافق 17/04/2016م.
7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد الرحمن بن سعيد اليمني خلال العام 2015م وهي عبارة عن توريد اصول وقطع غيار بقيمة 2,894,892 ريال والترخيص بها لعام قادم .
8 - الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتي ألف ريال) كمكافأة لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
9- الموافقة على إستخدام الإحتياطي العام في مواجهة تدني الأصول والإستثمارات .

[ابوشهد999]

تعلن شركة الجوف الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 25-06-1437 الموافق 03-04-2016 في فندق النزل في مدينة سكاكا الجوف بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة للعام المالي 2015م .
2- الموافقة على الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائرللعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
3 - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
4 - الموافقة علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
5 - الموافقة على إختيار ( مكتب المحاسبون المتضامنون ) لمراجعة القوائم المالية للعام 2016م والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه .
6 - الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (1) ريال لكل سهم عن عام 2015م بنسبة 10% من رأس المال بمبلغ 30 مليون ريال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة . وسيتم صرف الأرباح بمشيئة الله إعتبارا من يوم الأحد الموافق 17/04/2016م.
7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد الرحمن بن سعيد اليمني خلال العام 2015م وهي عبارة عن توريد اصول وقطع غيار بقيمة 2,894,892 ريال والترخيص بها لعام قادم .
8 - الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتي ألف ريال) كمكافأة لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
9- الموافقة على إستخدام الإحتياطي العام في مواجهة تدني الأصول والإستثمارات .

[ابوشهد999]

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن عدم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي كان من المقرر عقده مساء يوم الأحد بتاريخ 25/6/1437هـ الموافق 3/4/2016م في المركز الرئيسي للشركة في الخبر وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل اجتماع الجمعية والدعوة لإجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن عدم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي كان من المقرر عقده مساء يوم الأحد بتاريخ 25/6/1437هـ الموافق 3/4/2016م في المركز الرئيسي للشركة في الخبر وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل اجتماع الجمعية والدعوة لإجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.

[ابوشهد999]

عقد مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو الدوائية المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأحد 25/6/1437هـ الموافق 3/4/2016م اجتماعه الأول وتم فيه اختيار معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي رئيسا لمجلس الإدارة في دورته العاشرة ، كما تم إعادة تشكيل اللجان الرئيسية المنبثقة عن المجلس وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

عقد مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو الدوائية المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأحد 25/6/1437هـ الموافق 3/4/2016م اجتماعه الأول وتم فيه اختيار معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي رئيسا لمجلس الإدارة في دورته العاشرة ، كما تم إعادة تشكيل اللجان الرئيسية المنبثقة عن المجلس وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

عقد مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ـ سبيماكو الدوائية اجتماعه الأول ـ الدورة العاشرة ـ يوم الأحد بتاريخ 25/06/1437هـ الموافق 03/04/2016م وقرر الموافقة على الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للتوصية بما يلي :-
ـ تحويل الاحتياطي العام البالغ (220) مليون ريال إلى مخصص يتم إطفائه في مواجهة خسائر الشركة في شركة ابن رشد ، والتي تملك فيها سبيماكو الدوائية نسبة (4.17%) من رأس مالها بحيث يصل ما يتم إطفائه من خسائر الاستثمار في شركة ابن رشد إلى (95%) من إجمالي قيمة الاستثمار .
وسوف يتم اعلان موعد عقد الجمعية العامة غير العادية بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة .
والله ولي التوفيق ،،،

[ابوشهد999]

عقد مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ـ سبيماكو الدوائية اجتماعه الأول ـ الدورة العاشرة ـ يوم الأحد بتاريخ 25/06/1437هـ الموافق 03/04/2016م وقرر الموافقة على الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للتوصية بما يلي :-
ـ تحويل الاحتياطي العام البالغ (220) مليون ريال إلى مخصص يتم إطفائه في مواجهة خسائر الشركة في شركة ابن رشد ، والتي تملك فيها سبيماكو الدوائية نسبة (4.17%) من رأس مالها بحيث يصل ما يتم إطفائه من خسائر الاستثمار في شركة ابن رشد إلى (95%) من إجمالي قيمة الاستثمار .
وسوف يتم اعلان موعد عقد الجمعية العامة غير العادية بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة .
والله ولي التوفيق ،،،

[ابوشهد999]

عقد مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ـ سبيماكو الدوائية اجتماعه الأول ـ الدورة العاشرة ـ يوم الأحد بتاريخ 25/06/1437هـ الموافق 03/04/2016م وقرر الموافقة على الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للتوصية بما يلي :ـ
ـ تقديم قرض متوسط الأجل للشركة العربية الصيدلانية طاسيلي (تافكو) الجزائر بمبلغ (542,967) خمسمائة واثنان وأربعون ألفا وتسعمائة وسبعة وستون دولار أمريكي علما بأن سبيماكو الدوائية تمتلك (24.58%) من اسهم الشركة .
وسوف يتم الاعلان عن موعد عقد الجمعية العامة غير العادية بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة .
والله ولي التوفيق ،،،
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

عقد مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ـ سبيماكو الدوائية اجتماعه الأول ـ الدورة العاشرة ـ يوم الأحد بتاريخ 25/06/1437هـ الموافق 03/04/2016م وقرر الموافقة على الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للتوصية بما يلي :ـ
ـ تقديم قرض متوسط الأجل للشركة العربية الصيدلانية طاسيلي (تافكو) الجزائر بمبلغ (542,967) خمسمائة واثنان وأربعون ألفا وتسعمائة وسبعة وستون دولار أمريكي علما بأن سبيماكو الدوائية تمتلك (24.58%) من اسهم الشركة .
وسوف يتم الاعلان عن موعد عقد الجمعية العامة غير العادية بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة .
والله ولي التوفيق ،،،
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك البلاد ، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والمتضمنة زيادة راس مال البنك والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 4 رجب 1437هـ الموافق 11 أبريل 2016م، في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض - بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3. التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 31/12/2015م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 11 أبريل 2016م.
5. التصويت على اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة التابعة لمجلس ادارة البنك وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م ، و القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
7. التصويت على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للبنك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ 17/04/2016م وحتى 16/04/2019م.
8. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة المراجعة.
9. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وأطراف ذات علاقة وفقاً لمعايير التأجير المتبعة داخل البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والترخيص بها لعام قادم وهي كالأتي:
(أ) عقد ايجار المعرض رقم (2) و المكتبين رقم (103)، (104) بمبلغ 2,376,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/01/2013م إلى 31/12/2017م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، والواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، عائدة ملكيتها لشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيرن.
(ب) عقد ايجار مركز انجاز في محافظة الدوادمي، بمبلغ 60,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 22/06/2010م إلى 21/06/2025م)، عائدة ملكيته لشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي.
(ج) عقد ايجار موقع فرع البلاد المدينة المنورة - سلطانة، بمبلغ 600,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/04/2005م إلى 31/03/2017م)، عائدة ملكيته لمحمد وعبدالله بن إبراهيم السبيعي، والطرفين ذو العلاقة في مجلس الإدارة هما الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، والأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي.
(د) عقد ايجار جهاز صراف آلي في مدينة الرياض، بمبلغ 50,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 03/07/2015م إلى 02/07/2025م)، عائدة ملكيتها لشركة محمد بن ابراهيم السبعي واولاده ، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي.
(ه) عقد ايجار موقع فرع البلاد الخبر - العقربية، بمبلغ 2,000,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 13/11/2014م إلى 11/12/2024م) عائدة ملكيته لشركة عبدالله ابراهيم السبيعي العقارية، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي.
11. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من (5,000) مليون ريال سعودي ليصبح (6,000) مليون ريال سعودي، تمثل (20%) من رأس مال البنك، وذلك برسملة مبلغ (468) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة ومبلغ (532) مليون ريال من الاحتياطي النظامي للبنك للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م، وذلك من خلال منح سهم واحد مجاني مقابل كل (5) اسهم قائمة، ليرتفع بذلك عدد الاسهم من (500) مليون سهم الى (600) مليون سهم، وتكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السابعة ( 04 رجب 1437هـ الموافق 11 أبريل 2016م)، وذلك بعد اقرار الجمعية العامة غير العادية عليها.
12. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك، الخاص بغرض الشركة.
13. التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي، والخاصة برأس المال وعدد الاسهم.
14. التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ اعتباراً من تاريخ 17/04/2016م وحتى 16/04/2019م من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
- سيتم تطبيق نظام التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء المجلس (البند الرابع عشر من جدول الاعمال).
- في حال نتج كسور اسهم عن زيادة راس المال فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الاحقية كلاً بحسب حصته على اساس متوسط سعر بيع السهم الواحد وذلك خلال فتره لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقاً للنظام.
- إن الهدف من زيادة راس المال هو تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارد البنك في الانشطة التشغيلية.
- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) على الأقل.
- يحق لكل مساهم يمتلك عشرون سهماً على الأقل، حضور الاجتماع المشار إليه اعلاه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً يمتلك عشرون سهماً على الأقل (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه)، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (المرفق)، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
- في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).
والله الموفق،،

مجلس إدارة بنك البلاد

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك البلاد ، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والمتضمنة زيادة راس مال البنك والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 4 رجب 1437هـ الموافق 11 أبريل 2016م، في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض - بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3. التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 31/12/2015م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 11 أبريل 2016م.
5. التصويت على اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة التابعة لمجلس ادارة البنك وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م ، و القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
7. التصويت على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للبنك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ 17/04/2016م وحتى 16/04/2019م.
8. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة المراجعة.
9. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وأطراف ذات علاقة وفقاً لمعايير التأجير المتبعة داخل البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والترخيص بها لعام قادم وهي كالأتي:
(أ) عقد ايجار المعرض رقم (2) و المكتبين رقم (103)، (104) بمبلغ 2,376,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/01/2013م إلى 31/12/2017م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، والواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، عائدة ملكيتها لشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيرن.
(ب) عقد ايجار مركز انجاز في محافظة الدوادمي، بمبلغ 60,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 22/06/2010م إلى 21/06/2025م)، عائدة ملكيته لشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي.
(ج) عقد ايجار موقع فرع البلاد المدينة المنورة - سلطانة، بمبلغ 600,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/04/2005م إلى 31/03/2017م)، عائدة ملكيته لمحمد وعبدالله بن إبراهيم السبيعي، والطرفين ذو العلاقة في مجلس الإدارة هما الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، والأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي.
(د) عقد ايجار جهاز صراف آلي في مدينة الرياض، بمبلغ 50,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 03/07/2015م إلى 02/07/2025م)، عائدة ملكيتها لشركة محمد بن ابراهيم السبعي واولاده ، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي.
(ه) عقد ايجار موقع فرع البلاد الخبر - العقربية، بمبلغ 2,000,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 13/11/2014م إلى 11/12/2024م) عائدة ملكيته لشركة عبدالله ابراهيم السبيعي العقارية، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي.
11. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من (5,000) مليون ريال سعودي ليصبح (6,000) مليون ريال سعودي، تمثل (20%) من رأس مال البنك، وذلك برسملة مبلغ (468) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة ومبلغ (532) مليون ريال من الاحتياطي النظامي للبنك للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م، وذلك من خلال منح سهم واحد مجاني مقابل كل (5) اسهم قائمة، ليرتفع بذلك عدد الاسهم من (500) مليون سهم الى (600) مليون سهم، وتكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السابعة ( 04 رجب 1437هـ الموافق 11 أبريل 2016م)، وذلك بعد اقرار الجمعية العامة غير العادية عليها.
12. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك، الخاص بغرض الشركة.
13. التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي، والخاصة برأس المال وعدد الاسهم.
14. التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ اعتباراً من تاريخ 17/04/2016م وحتى 16/04/2019م من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
- سيتم تطبيق نظام التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء المجلس (البند الرابع عشر من جدول الاعمال).
- في حال نتج كسور اسهم عن زيادة راس المال فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الاحقية كلاً بحسب حصته على اساس متوسط سعر بيع السهم الواحد وذلك خلال فتره لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقاً للنظام.
- إن الهدف من زيادة راس المال هو تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارد البنك في الانشطة التشغيلية.
- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) على الأقل.
- يحق لكل مساهم يمتلك عشرون سهماً على الأقل، حضور الاجتماع المشار إليه اعلاه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً يمتلك عشرون سهماً على الأقل (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه)، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (المرفق)، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
- في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).
والله الموفق،،

مجلس إدارة بنك البلاد

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 08-01-2015 بخصوص نشوب حريق في مستودع لأحد الشركات التابعة ( شركة النسيج الشرقية) تود شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي ان توضح للسادة المساهمين أن التقديرات الأولية التي نشرت سابقاً كانت خسائر قدرت بمبلغ 52,303,023 ريال ، وبما أن المستودع المحترق مؤمن عليه لدى إحدى شركات التأمين فإنه يسر إدارة شركة العبداللطيف أن تعلن أن شركة التأمين قد أنهت إجراءات طلب التعويض المقدم لها من شركتنا وتمت تسوية قيمة التعويض بمبلغ 35,000,000 ريال.
ولقد كان من المتوقع أن تحصل شركة العبداللطيف على مبلغ 45,104,985 ريال بعد خصم المخصص حسب المقيد في سجلات الشركة كما في 31/12/2015م، وبناءاً عليه يكون صافي مبلغ الخسارة هو 10,104,985 ريال، وبذلك تكون قد تمت تسوية كامل المطالبة طرف شركة التأمين، علماً بأن الأثر المالي المتوقع للتعويض سيظهر خلال نتائج الربع الأول من العام المالي 2016م.

والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 08-01-2015 بخصوص نشوب حريق في مستودع لأحد الشركات التابعة ( شركة النسيج الشرقية) تود شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي ان توضح للسادة المساهمين أن التقديرات الأولية التي نشرت سابقاً كانت خسائر قدرت بمبلغ 52,303,023 ريال ، وبما أن المستودع المحترق مؤمن عليه لدى إحدى شركات التأمين فإنه يسر إدارة شركة العبداللطيف أن تعلن أن شركة التأمين قد أنهت إجراءات طلب التعويض المقدم لها من شركتنا وتمت تسوية قيمة التعويض بمبلغ 35,000,000 ريال.
ولقد كان من المتوقع أن تحصل شركة العبداللطيف على مبلغ 45,104,985 ريال بعد خصم المخصص حسب المقيد في سجلات الشركة كما في 31/12/2015م، وبناءاً عليه يكون صافي مبلغ الخسارة هو 10,104,985 ريال، وبذلك تكون قد تمت تسوية كامل المطالبة طرف شركة التأمين، علماً بأن الأثر المالي المتوقع للتعويض سيظهر خلال نتائج الربع الأول من العام المالي 2016م.

والله الموفق،،،