24-04-2016, 07:13 PM | #5211 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.2- التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.3- التصويت على القوائم الماليّة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.4- التصويت على تعيين مُراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة والبيانات الربع سنويّة والميزانيّة العموميّة للسنة الحاليّة 2016م وتحديد أتعابه.5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.6- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2016م ولمدة ثلاث سنوات(تصويت عادى). هذا ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 131 الرياض 11383 او بالفاكس رقم 0114035888 تحويلة 128 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0114023456 تحويلة 128 |
#5211
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.2- التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.3- التصويت على القوائم الماليّة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.4- التصويت على تعيين مُراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة والبيانات الربع سنويّة والميزانيّة العموميّة للسنة الحاليّة 2016م وتحديد أتعابه.5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.6- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2016م ولمدة ثلاث سنوات(تصويت عادى). هذا ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 131 الرياض 11383 او بالفاكس رقم 0114035888 تحويلة 128 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0114023456 تحويلة 128 |
24-04-2016, 07:14 PM | #5212 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1) التصويت على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2015م. 4) التصويت على مُراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه. 5) التصويت على العُقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م ولرئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها، وهي شركة محمد المعجل وشركاه للتوريد والخدمات ( شراء مواد ومستلزمات مشاريع ) بقيمة ( 0.3 مليون ريال)، شركة محمد المعجل وشركاه للسفر والسياحة ( تذاكر طيران ) بقيمة ( 1.4 مليون ريال) ، المعجل للاستثمار المحدودة (التكلفة المحتسبة) بقيمة ( 10.1 مليون ريال)، والترخيص بها للعام القادم. 6) التصويت على العُقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م (بين شركة مجموعة محمد المعجل ومكتب أحمد بن عثمان الحقيل للمحاماة) والترخيص بها للعام القادم، حيث تتعامل الشركة مع المكتب للإستشارات القانونية وقيمة التعامل خلال عام 2015م هو (0,7 مليون ريال). تمت جميع العمليات المبينة أعلاه خلال عام 2015 على أساس مستقل وتنافسي وفي ظل السياق الطبيعي لأعمال الشركة. 7) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (مجموعة محمد المعجل ص ب رقم 11 الدمام 31411) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 8421111-013، فاكس: 0138424147، إدارة شؤون المساهمين. العنوان: مدينة الدمام، طريق الملك فهد، حي الاتصالات ص ب 11 رمز بريدي الدمام 31411. |
#5212
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1) التصويت على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2015م. 4) التصويت على مُراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه. 5) التصويت على العُقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م ولرئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها، وهي شركة محمد المعجل وشركاه للتوريد والخدمات ( شراء مواد ومستلزمات مشاريع ) بقيمة ( 0.3 مليون ريال)، شركة محمد المعجل وشركاه للسفر والسياحة ( تذاكر طيران ) بقيمة ( 1.4 مليون ريال) ، المعجل للاستثمار المحدودة (التكلفة المحتسبة) بقيمة ( 10.1 مليون ريال)، والترخيص بها للعام القادم. 6) التصويت على العُقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م (بين شركة مجموعة محمد المعجل ومكتب أحمد بن عثمان الحقيل للمحاماة) والترخيص بها للعام القادم، حيث تتعامل الشركة مع المكتب للإستشارات القانونية وقيمة التعامل خلال عام 2015م هو (0,7 مليون ريال). تمت جميع العمليات المبينة أعلاه خلال عام 2015 على أساس مستقل وتنافسي وفي ظل السياق الطبيعي لأعمال الشركة. 7) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (مجموعة محمد المعجل ص ب رقم 11 الدمام 31411) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 8421111-013، فاكس: 0138424147، إدارة شؤون المساهمين. العنوان: مدينة الدمام، طريق الملك فهد، حي الاتصالات ص ب 11 رمز بريدي الدمام 31411. |
24-04-2016, 07:18 PM | #5213 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام عن إضافة بند جديد على جدول اعمال الجمعية العامة العادية والتي سبق الاعلان عنها، وهو كالتالي: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ أحمد بن سليمان الجاسر عضو في مجلس الإدارة (مستقل) بدلاً عن الأستاذ محمد سعد صبحي خباز الذي قدم إستقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 13/03/2016م، لإكمال المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 31/12/2016م. |
#5213
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام عن إضافة بند جديد على جدول اعمال الجمعية العامة العادية والتي سبق الاعلان عنها، وهو كالتالي: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ أحمد بن سليمان الجاسر عضو في مجلس الإدارة (مستقل) بدلاً عن الأستاذ محمد سعد صبحي خباز الذي قدم إستقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 13/03/2016م، لإكمال المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 31/12/2016م. |
24-04-2016, 07:19 PM | #5214 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1) التصويت على حل الشركة قبل أجلها. 2) التصويت على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الجهات المختصة. 3) التصويت على تعديل المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة وذلك بتقليص عدد الأعضاء من (7) أعضاء إلى (5) أعضاء. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (مجموعة محمد المعجل ص ب رقم 11 الدمام 31411) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 8421111-013، فاكس: 0138424147، إدارة شؤون المساهمين. العنوان: مدينة الدمام، طريق الملك فهد، حي الاتصالات ص ب 11 رمز بريدي الدمام 31411. |
#5214
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1) التصويت على حل الشركة قبل أجلها. 2) التصويت على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الجهات المختصة. 3) التصويت على تعديل المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة وذلك بتقليص عدد الأعضاء من (7) أعضاء إلى (5) أعضاء. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (مجموعة محمد المعجل ص ب رقم 11 الدمام 31411) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 8421111-013، فاكس: 0138424147، إدارة شؤون المساهمين. العنوان: مدينة الدمام، طريق الملك فهد، حي الاتصالات ص ب 11 رمز بريدي الدمام 31411. |
24-04-2016, 07:19 PM | #5215 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) - شركة الواحة للبتروكيماويات : صفر - النيوبنتايل جلايكول: 110,000(مئة وعشرة آلاف ريال). - مصاريف إدارية على مستوى شركة الصحراء لمدة 5 سنوات: 99,280,000 (تسعة وتسعون مليونا و ومائتان وثمانون الف ريال). - طلبات التعديل لدعم الخدمات المشتركة: 31,630,000(واحد و ثلاثون مليون و ستمائة و ثلاثون ألف ريال). - الأمور الطارئة (عام): 55,240,000 (خمسة وخمسون مليونا ومائتان وأربعون ألف ريال). - برنامج أسهم تحفيز الموظفين: صفر - تكاليف تمويل برنامج تملك المساكن للموظفين: 12,080,000 (اثنا عشر مليون و ثمانون ألف ريال). أما المشاريع الآتية فقد تم الأنتهاء من الصرف عليها وسيتم إضافة المبالغ الزائدة والتي كانت مخصصة لهذه البنود إلى خزينة الشركة وتساوي 63,570,000 (ثلاثة وستون مليونا وخمسمائة وسبعون ألف ريال) وتفاصيلها: - شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات SAMAPCO: قد تم صرف مبلغ52,330,000 (اثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثون ألف ريال( والمتبقي 72,170,000 ريال يمثل التوفير من حصة قروض الشركاء بفضل قروض البنوك. -الشركة السعودية للبوليمرات فائقة الامتصاص SAPCO : قد تم صرف مبلغ 95,110,000 (خمسة وتسعون مليونا ومئة وعشرة آلاف ريال( والمتبقي صفر -الشركة السعودية لمونمرات الأكريليك المحدودة :SAMCO صفر والمتبقي -29,200,000 ريال تمثل مساهمه زائدة تمت تصفيتها مقابل إجمالي تخصيص متحصلات إصدار أسهم حقوق الأولوية - مشروع البيوتانول: 74,840,000 (أربعة وسبعون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف ريال). والمتبقي 2,520,000 ريال يمثل توفير الشركة من راس مال المشروع - تكاليف المرافق والوحدات الكائنة خارج الموقع: 164,670,000 (مئة وأربعة وستون مليونا وستمائة وسبعون ألف ريال). والمتبقي صفر -تكلفة تمويل إصدار أسهم حقوق الأولوية: 31,920,000 (واحد وثلاثون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف ريال) والمتبقي 18,080,000 ريال يمثل التوفير في تكلفة الأصدار من سداد معجل للقرض التجسيري -سداد القرض التجسيري قصير الأجل:384,770,000 (ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليونا وسبعمائة وسبعون ألف ريال) والمتبقي صفر و كانت متحصلات الاكتتاب 1,462,650,000 (مليار وأربعمائة واثنان وستون مليونا وستمائة وخمسون ألف ريال) واستخدم منها حتى نهاية الربع الأول مبلغ 1,065,550,000 (مليار وخمسة وستون مليون و خمسمائة وخمسون ألف ريال) ويبلغ الرصيد المتبقي من متحصلات الإصدار مبلغ 397,100,000 (ثلاثمائة وسبعة وتسعون مليونا ومئة ألف ريال)، ولم يتم استخدام أية متحصلات في أوجه غير تلك الواردة في نشرة الإصدار. هذا وسوف يتم الإعلان في حالة حدوث أي تطورات مهمة بهذا الخصوص. |
#5215
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) - شركة الواحة للبتروكيماويات : صفر - النيوبنتايل جلايكول: 110,000(مئة وعشرة آلاف ريال). - مصاريف إدارية على مستوى شركة الصحراء لمدة 5 سنوات: 99,280,000 (تسعة وتسعون مليونا و ومائتان وثمانون الف ريال). - طلبات التعديل لدعم الخدمات المشتركة: 31,630,000(واحد و ثلاثون مليون و ستمائة و ثلاثون ألف ريال). - الأمور الطارئة (عام): 55,240,000 (خمسة وخمسون مليونا ومائتان وأربعون ألف ريال). - برنامج أسهم تحفيز الموظفين: صفر - تكاليف تمويل برنامج تملك المساكن للموظفين: 12,080,000 (اثنا عشر مليون و ثمانون ألف ريال). أما المشاريع الآتية فقد تم الأنتهاء من الصرف عليها وسيتم إضافة المبالغ الزائدة والتي كانت مخصصة لهذه البنود إلى خزينة الشركة وتساوي 63,570,000 (ثلاثة وستون مليونا وخمسمائة وسبعون ألف ريال) وتفاصيلها: - شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات SAMAPCO: قد تم صرف مبلغ52,330,000 (اثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثون ألف ريال( والمتبقي 72,170,000 ريال يمثل التوفير من حصة قروض الشركاء بفضل قروض البنوك. -الشركة السعودية للبوليمرات فائقة الامتصاص SAPCO : قد تم صرف مبلغ 95,110,000 (خمسة وتسعون مليونا ومئة وعشرة آلاف ريال( والمتبقي صفر -الشركة السعودية لمونمرات الأكريليك المحدودة :SAMCO صفر والمتبقي -29,200,000 ريال تمثل مساهمه زائدة تمت تصفيتها مقابل إجمالي تخصيص متحصلات إصدار أسهم حقوق الأولوية - مشروع البيوتانول: 74,840,000 (أربعة وسبعون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف ريال). والمتبقي 2,520,000 ريال يمثل توفير الشركة من راس مال المشروع - تكاليف المرافق والوحدات الكائنة خارج الموقع: 164,670,000 (مئة وأربعة وستون مليونا وستمائة وسبعون ألف ريال). والمتبقي صفر -تكلفة تمويل إصدار أسهم حقوق الأولوية: 31,920,000 (واحد وثلاثون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف ريال) والمتبقي 18,080,000 ريال يمثل التوفير في تكلفة الأصدار من سداد معجل للقرض التجسيري -سداد القرض التجسيري قصير الأجل:384,770,000 (ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليونا وسبعمائة وسبعون ألف ريال) والمتبقي صفر و كانت متحصلات الاكتتاب 1,462,650,000 (مليار وأربعمائة واثنان وستون مليونا وستمائة وخمسون ألف ريال) واستخدم منها حتى نهاية الربع الأول مبلغ 1,065,550,000 (مليار وخمسة وستون مليون و خمسمائة وخمسون ألف ريال) ويبلغ الرصيد المتبقي من متحصلات الإصدار مبلغ 397,100,000 (ثلاثمائة وسبعة وتسعون مليونا ومئة ألف ريال)، ولم يتم استخدام أية متحصلات في أوجه غير تلك الواردة في نشرة الإصدار. هذا وسوف يتم الإعلان في حالة حدوث أي تطورات مهمة بهذا الخصوص. |
24-04-2016, 07:21 PM | #5216 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م. 2.التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م. 3.التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م. 4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م. 5.التصويت على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2015م وترحيل أرباح السنة إلى بند الأرباح المبقاة. 6.التصويت على عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2015م الواردة في تقرير مجلس الإدارة لنفس العام. 7.التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من العام المالي 2017 وتحديد أتعابه. 8.التصويت على توصية مجلس الإدارة بالتعديل المقترح على لائحة لجنة المراجعة البند الخاص بقواعد إختيار العضوية بحيث تتكون اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين أو من غير أعضاء مجلس الإدارة. 9.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 1437/8/18هـ، الموافق 2016/5/25م، عن طريق التصويت التراكمي لكل مساهم حسب النظام الأساسي للشركة. 10.التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفق المرفق. 11.التصويت على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التحويلية وفق المرفق. 12.التصويت على تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصدور القرارات في الجمعيات العامة للشركة وفق المرفق. 13.التصويت على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع أرباح الشركة وفق المرفق. علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر و بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. و عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه على أن يكون أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن تكون التوكيلات مصدقة من الغرفة التجارية أو احد البنوك المحلية أو جهة العمل و ترسل إلى الفاكس 0114197351 ، أو ص ب 5124 الرياض 11422 |
#5216
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م. 2.التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م. 3.التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م. 4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م. 5.التصويت على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2015م وترحيل أرباح السنة إلى بند الأرباح المبقاة. 6.التصويت على عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2015م الواردة في تقرير مجلس الإدارة لنفس العام. 7.التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من العام المالي 2017 وتحديد أتعابه. 8.التصويت على توصية مجلس الإدارة بالتعديل المقترح على لائحة لجنة المراجعة البند الخاص بقواعد إختيار العضوية بحيث تتكون اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين أو من غير أعضاء مجلس الإدارة. 9.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 1437/8/18هـ، الموافق 2016/5/25م، عن طريق التصويت التراكمي لكل مساهم حسب النظام الأساسي للشركة. 10.التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفق المرفق. 11.التصويت على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التحويلية وفق المرفق. 12.التصويت على تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصدور القرارات في الجمعيات العامة للشركة وفق المرفق. 13.التصويت على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع أرباح الشركة وفق المرفق. علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر و بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. و عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه على أن يكون أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن تكون التوكيلات مصدقة من الغرفة التجارية أو احد البنوك المحلية أو جهة العمل و ترسل إلى الفاكس 0114197351 ، أو ص ب 5124 الرياض 11422 |
24-04-2016, 07:22 PM | #5217 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) -الدعوة للجمعية العامة العادية: حيث تم الدعوة للجمعية العامة العادية بتاريخ 15/08/1437هـ الموافق 22/05/2015م والصحيح هو 22/05/2016م. -الدعوة للجمعية العامة غير العادية: حيث تم الدعوة للجمعية العامة غير العادية بتاريخ 15/08/1437هـ الموافق 22/05/2015م والصحيح هو 22/05/2016م. |
#5217
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) -الدعوة للجمعية العامة العادية: حيث تم الدعوة للجمعية العامة العادية بتاريخ 15/08/1437هـ الموافق 22/05/2015م والصحيح هو 22/05/2016م. -الدعوة للجمعية العامة غير العادية: حيث تم الدعوة للجمعية العامة غير العادية بتاريخ 15/08/1437هـ الموافق 22/05/2015م والصحيح هو 22/05/2016م. |
24-04-2016, 07:25 PM | #5218 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) إن الأسباب الرئيسية للخسائر المتراكمة هي إنخفاض حجم المبيعات بسبب نقص السيولة ، والتي نتجت عن التأخير في الإنتهاء من خطة إعادة الهيكلة المالية مع دائنيها ، وقد تم الآن الإنتهاء من إعادة الهيكلة المالية كماأعلن عن ذلك يوم 23 فبراير 2016. سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتعلقة بالشركات المدرجة إسمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% أو أكثر من رأسمالها حيث ستقوم الشركة : 1.الإعلان للجمهور في نهاية كل شهر عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة. 2.الإعلان للجمهور دون تأخير عند تعديل أوضاعها بخفض الخسائر المتراكمة إلى أقل من 50% من رأس مالها . وتسعى الشركة بكل السبل للإسراع في تخفيض نسبة الخسائر المتراكمة لما دون 50% من رأسمالها المدفوع. وفي هذا الخصوص فقد قرر مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة 126 من نظام الشركات الحالي بأن تتم مقاصة الرصيد الإحتياطي النظامي البالغ 63.432 مليون ريال في مقابل الخسائر المتراكمة البالغة 415.367 مليون ريال لينخفض مبلغ الخسائر المتراكمة إلى 351.935 مليون ريال والذي سوف يمثل نسبته 46.3% من رأسمال الشركة المدفوع وسوف تتخذ الشركة قريبا الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار كما أنها سوف تعلن في تداول بمجرد الإنتهاء من ذلك. |
#5218
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) إن الأسباب الرئيسية للخسائر المتراكمة هي إنخفاض حجم المبيعات بسبب نقص السيولة ، والتي نتجت عن التأخير في الإنتهاء من خطة إعادة الهيكلة المالية مع دائنيها ، وقد تم الآن الإنتهاء من إعادة الهيكلة المالية كماأعلن عن ذلك يوم 23 فبراير 2016. سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتعلقة بالشركات المدرجة إسمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% أو أكثر من رأسمالها حيث ستقوم الشركة : 1.الإعلان للجمهور في نهاية كل شهر عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة. 2.الإعلان للجمهور دون تأخير عند تعديل أوضاعها بخفض الخسائر المتراكمة إلى أقل من 50% من رأس مالها . وتسعى الشركة بكل السبل للإسراع في تخفيض نسبة الخسائر المتراكمة لما دون 50% من رأسمالها المدفوع. وفي هذا الخصوص فقد قرر مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة 126 من نظام الشركات الحالي بأن تتم مقاصة الرصيد الإحتياطي النظامي البالغ 63.432 مليون ريال في مقابل الخسائر المتراكمة البالغة 415.367 مليون ريال لينخفض مبلغ الخسائر المتراكمة إلى 351.935 مليون ريال والذي سوف يمثل نسبته 46.3% من رأسمال الشركة المدفوع وسوف تتخذ الشركة قريبا الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار كما أنها سوف تعلن في تداول بمجرد الإنتهاء من ذلك. |
24-04-2016, 07:28 PM | #5219 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 2. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 3. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 4. التصويت على لائحة حوكمة شركة سلامة. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 6. التصويت على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة من السادة المرشحين للعضوية (تصويت تراكمي)، والتي تبدأ من تاريخ 1/6/2016م ولمدة ثلاث سنوات. 7. التصويت على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع السنوية للشركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابهم. 8. التصويت على الأعمال المتعلقة بعقود تأمين طبي وممتلكات بنفس الشروط المطبقة على جميع العملاء لمدة 12 شهراً بقيمة 390 ألف ريال والتي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم. هذا ولكل مساهم يملك (20) عشرون سهماً أو أكثر الحق في حضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه، ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت. ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وللاستفسار يرجى الاتصال 126647877 |
#5219
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 2. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 3. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 4. التصويت على لائحة حوكمة شركة سلامة. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 6. التصويت على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة من السادة المرشحين للعضوية (تصويت تراكمي)، والتي تبدأ من تاريخ 1/6/2016م ولمدة ثلاث سنوات. 7. التصويت على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع السنوية للشركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابهم. 8. التصويت على الأعمال المتعلقة بعقود تأمين طبي وممتلكات بنفس الشروط المطبقة على جميع العملاء لمدة 12 شهراً بقيمة 390 ألف ريال والتي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم. هذا ولكل مساهم يملك (20) عشرون سهماً أو أكثر الحق في حضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه، ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت. ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وللاستفسار يرجى الاتصال 126647877 |
24-04-2016, 07:28 PM | #5220 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,302
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) علما بأن كل من عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد السلطان له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني والأستاذ خالد العثمان كونه رئيس مجموعة الخدمات المصرفية ببنك الجزيرة و عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وسيتم عرض هذه الإتفاقية في أول إجتماع للجمعية العامة للبنك والتي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا |
#5220
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) علما بأن كل من عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد السلطان له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني والأستاذ خالد العثمان كونه رئيس مجموعة الخدمات المصرفية ببنك الجزيرة و عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وسيتم عرض هذه الإتفاقية في أول إجتماع للجمعية العامة للبنك والتي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا |
يشاهد الموضوع الآن : 21 ( الأعضاء 0 والزوار 21) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع